上交所信息公告 (2019-03-16)

【2019-03-16】

【0001】

(600057)厦门象屿:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年4月3日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议2019年度日常关联交易的议案、2019年度短期投资理财的议案、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600057)厦门象屿:第七届董事会第三十四次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《2019年度日常关联交易的议案》、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案等事项。

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【0003】

(600067)冠城大通:关于召开2018年年度股东大会的通知

冠城大通股份有限公司董事会决定于2019年4月8日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600067)冠城大通:第十届董事会第二十六次会议决议公告

冠城大通股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

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【0005】

(600067)冠城大通:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.51

加权平均净资产收益率(%) 10.10

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【0006】

(600098)广州发展:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州发展集团股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司发行中期票据的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

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【0007】

(600098)广州发展:第七届董事会第四十二次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于通过公司发行中期票据的决议》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决议》。

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【0008】

(600115)东方航空:第八届董事会第21次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第21次普通会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司副总经理辞任的议案》等事项。

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【0009】

(600115)东方航空:第八届董事会第20次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第20次普通会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股份认购协议的补充协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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【0010】

(600126)杭钢股份:关于发行股份购买资产之限售股上市流通公告

杭州钢铁股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,562,732,313股;上市流通日期为2019年3月25日。

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【0011】

(600145)*ST新亿:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司经营范围变更的议案》、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案》、《关于公司全资子公司对外投资授权董事会审批额度的议案》等事项。

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【0012】

(600179)安通控股:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

安通控股股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0013】

(600179)安通控股:第六届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600186)莲花健康:第七届董事会第二十七次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项。

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【0015】

(600219)南山铝业:第九届董事会第十九次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于子公司南山铝业新加坡有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》等事项。

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【0016】

(600339)中油工程:第七届董事会第五次临时会议决议公告

中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。

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【0017】

(600376)首开股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司拟发行永续中票的议案》等事项。

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【0018】

(600378)天科股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

四川天一科技股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。

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【0019】

(600378)天科股份:第七届董事会第二次会议(通讯)决议公告

四川天一科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案、关于修改《公司董事会审计委员会议事规则》名称和部分条款的议案等事项。

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【0020】

(600421)ST仰帆:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

湖北仰帆控股股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14:00点召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

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【0021】

(600421)ST仰帆:第七届董事会第三次会议决议公告

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

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【0022】

(600422)昆药集团:九届六次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司九届六次董事会于2019年3月15日召开,会议审议通过关于昆药集团股份有限公司收购“宜春悦康吉泰医药有限公司”100%股权的议案、关于昆药集团股份有限公司收购“西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司”15%股权的议案、关于公司2018年度资产核销相关事项的议案等事项。

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【0023】

(600455)博通股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过西安交通大学城市学院2018/2019学年继续将城市学院物业(包含教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分)保洁服务工作由西安经发物业管理有限责任公司承担,物业保洁服务合同总额依然为420.5万元/年。

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【0024】

(600485)信威集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600485)信威集团:第六届董事会第九十次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第九十次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于公司2019年小额对外投资审批职权的授权安排的议案》、《关于公司2019年小额间接融资审批职权的授权安排的议案》、《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》等事项。

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【0026】

(600508)上海能源:第七届董事会第七次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案等事项。

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【0027】

(600508)上海能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.92

加权平均净资产收益率(%) 7.16

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【0028】

(600508)上海能源:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0029】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十九次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过关于选举公司副董事长的议案、“关于选举郑可担任董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员的议案”。

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【0030】

(600551)时代出版:2019年第一次临时股东大会决议公告

时代出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

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【0031】

(600588)用友网络:关于召开2018年年度股东大会的通知

用友网络科技股份有限公司董事会决定于2019年4月8日上午11点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600588)用友网络:第七届董事会第三十二次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度资本公积金转增股本预案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600588)用友网络:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 10.27

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600610)*ST毅达:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于聘请2018年度审计机构的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600610)*ST毅达:第七届董事会第七次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于聘任钱云花为公司财务总监的议案》、《关于变更公司办公地址的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600614)鹏起科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600614)鹏起科技:九届三十八次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司九届三十八次董事会于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600655)豫园股份:2019年第二次股东大会(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司2019年第二次股东大会(临时会议)于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于投资收购Tom Tailor股权项目的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600660)福耀玻璃:第九届董事局第九次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第九次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600660)福耀玻璃:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.64

加权平均净资产收益率(%) 20.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600664)哈药股份:八届十七次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配的预案、关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600664)哈药股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.14

加权平均净资产收益率(%) 5.33

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600679)上海凤凰:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600679)上海凤凰:第九届董事会第二次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600723)首商股份:第九届董事会第五次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《公司关于清算注销北京市西羽戎腾商贸有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600729)重庆百货:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.04

加权平均净资产收益率(%) 15.75

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600729)重庆百货:第六届七十七次董事会会议决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届七十七次董事会会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于预计2019年日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600774)汉商集团:第十届董事会第一次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于由公司董事方黎先生代行董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600774)汉商集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案、关于提前换届选举非职工监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600811)东方集团:2019年第二次临时股东大会决议公告

东方集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划(修订稿)及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600835)上海机电:第九届董事会第四次会议决议公告

上海机电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600835)上海机电:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海机电股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600835)上海机电:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.24

加权平均净资产收益率(%) 11.83

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600872)中炬高新:第九届董事会第五次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

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【0055】

(600963)岳阳林纸:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 4.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600963)岳阳林纸:关于召开2018年年度股东大会的通知

岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案、关于确认2018年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600963)岳阳林纸:第七届董事会第五次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601137)博威合金:第四届董事会第十次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于不调整本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的发行价格的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601567)三星医疗:第四届董事会第十九次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601800)中国交建:第四届董事会第十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于调整<项目投资财务评价指标基准值>的议案》、《关于中国港湾与中交产投共同投资孟加拉吉大港中国经济工业园区项目所涉关联交易的议案》、《关于中交海西与振华重工共同参股投资厦工钢构公司所涉关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601898)中煤能源:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.26

加权平均净资产收益率(%) 3.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601898)中煤能源:第四届董事会2019年第二次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于<公司2018年度报告>及其摘要、<2018年度业绩公告>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603003)龙宇燃油:第四届董事会第十三次会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2019年3月15日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于高级管理人员2018年度绩效考核的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603019)中科曙光:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.67

加权平均净资产收益率(%) 12.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603019)中科曙光:关于召开2018年年度股东大会的通知

曙光信息产业股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603019)中科曙光:第三届董事会第二十二次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于3月15日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603158)腾龙股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于调整控股子公司股权交易价格及签署补充协议的议案、关于调整回购股份方案部分内容的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603227)雪峰科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603387)基蛋生物:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因工作安排等原因,基蛋生物科技股份有限公司决定将原定于2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年3月26日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年3月26日14点00分;网络投票起止时间:自2019年3月26日至2019年3月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603518)维格娜丝:2019年第一次临时股东大会决议公告

维格娜丝时装股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603797)联泰环保:第三届董事会第十七次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于投资岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603813)原尚股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东原尚物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案、关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603855)华荣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

华荣科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603881)数据港:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海数据港股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603882)金域医学:第二届董事会第五次会议决议公告

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603882)金域医学:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于公司与中国东方航空股份有限公司签署附生效条件的非公开发行A股股份认购协议之补充协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900906)*ST毅达:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于聘请2018年度审计机构的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900906)*ST毅达:第七届董事会第七次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于聘任钱云花为公司财务总监的议案》、《关于变更公司办公地址的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(900907)鹏起科技:九届三十八次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司九届三十八次董事会于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(900907)鹏起科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

鹏起科技发展股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(900916)上海凤凰:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(900916)上海凤凰:第九届董事会第二次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月15日召开,会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900925)上海机电:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.24

加权平均净资产收益率(%) 11.83

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900925)上海机电:第九届董事会第四次会议决议公告

上海机电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月14日召开,会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900925)上海机电:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海机电股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。