上交所信息公告 (2019-03-13)

【2019-03-13】

【0001】

(600035)楚天高速:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0002】

(600086)东方金钰:“17金钰债”付息安排暨风险提示公告

东方金钰股份有限公司应于2019年3月18日开始支付2017年面向合格投资者公开发行公司债券(简称“17金钰债”)自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息,总金额为人民币5,250万元。债权登记日为2019年3月15日。

公司及控股股东云南兴龙实业有限公司正积极筹措支付债券利息的资金,截止公告日,资金暂时未到账,公司存在无法按期支付17金钰债利息的风险。

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【0003】

(600126)杭钢股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

杭州钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开,会议审议通过关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。

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【0004】

(600136)当代明诚:第八届董事会第六十三次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案等事项。

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【0005】

(600197)伊力特:七届十六次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司七届十六次董事会会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0006】

(600266)北京城建:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

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【0007】

(600266)北京城建:第七届董事会第十二次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于修订公司章程的议案、关于北京城建兴华地产有限公司拟注册发行20亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案等事项。

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【0008】

(600313)农发种业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14:00召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月1日9:15-15:00。

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【0009】

(600313)农发种业:第六届董事会第二十四次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600315)上海家化:七届二次董事会决议公告

上海家化联合股份有限公司七届二次董事会于2019年3月11日召开,会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案等事项。

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【0011】

(600315)上海家化:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.81

加权平均净资产收益率(%) 9.68

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【0012】

(600363)联创光电:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

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【0013】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第九十二次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十二次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》、《关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0014】

(600477)杭萧钢构:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案、关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案、关于修改<公司章程>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

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【0015】

(600528)中铁工业:2019年第一次临时股东大会决议公告

中铁高新工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0016】

(600638)新黄浦:第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议于2019年3月11日召开,会议审议通过聘任胡少波先生为公司副总经理的议案、聘任徐俊先生为公司董事会秘书的议案、聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表的议案等事项。

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【0017】

(600662)强生控股:第九届董事会第十九次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

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【0018】

(600803)新奥股份:第八届董事会第四十次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》。

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【0019】

(600853)龙建股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

龙建路桥股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司制订2019年上半年度参与PPP项目投资计划额度的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00。

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【0020】

(600853)龙建股份:第八届董事会第五十五次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于公司制订2019年上半年度参与PPP项目投资计划额度的议案》等事项。

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【0021】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年3月10日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于购买办公楼的请示》。

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【0022】

(600909)华安证券:第二届董事会第三十六次会议决议公告

华安证券股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《公司关于<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》、《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等事项。

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【0023】

(600999)招商证券:第六届董事会第十七次会议决议公告

招商证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》、《关于公司2019年度配股方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0024】

(601012)隆基股份:第四届董事会2019年第三次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于向浙商银行申请授信业务的议案》、《关于向建设银行申请授信业务的议案》、《关于为全资子公司隆基乐叶在成都银行申请授信提供担保的议案》等事项。

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【0025】

(601208)东材科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

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【0026】

(601222)林洋能源:第四届董事会第一次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0027】

(601318)中国平安:第十一届董事会第五次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》等事项。

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【0028】

(601318)中国平安:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 6.02

加权平均净资产收益率(%) 20.9

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【0029】

(601618)中国中冶:第三届董事会第一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任中国冶金科工股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》等事项。

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【0030】

(601618)中国中冶:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案。

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【0031】

(601969)海南矿业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点45分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案、关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601969)海南矿业:第三届董事会第三十二次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》、《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议案》、《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603320)迪贝电气:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江迪贝电气股份有限公司董事会决定于2019年4月2日13点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案、关于公司2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603320)迪贝电气:第三届董事会第十四次会议决议的公告

浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年3月11日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603320)迪贝电气:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.43

加权平均净资产收益率(%) 7.08

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【0036】

(603358)华达科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603536)惠发股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

山东惠发食品股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603536)惠发股份:第三届董事会第五次会议决议公告

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603536)惠发股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.27

加权平均净资产收益率(%) 7.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603618)杭电股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州电缆股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603618)杭电股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

杭州电缆股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603648)畅联股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海畅联国际物流股份有限公司董事会决定于2019年3月29日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整部分募集资金投资项目金额的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603648)畅联股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603895)天永智能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案、关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603895)天永智能:第一届董事会第十四次会议决议公告

上海天永智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603897)长城科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江长城电工科技股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603897)长城科技:第三届董事会第八次会议决议公告

浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603903)中持股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中持水务股份有限公司董事会决定于2019年3月29日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603903)中持股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

中持水务股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年3月12日召开,会议审议通过《关于授权董事长签订金融机构综合授信协议的议案》、《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。