上交所信息公告 (2019-02-21)_股票频道

【2019-02-21】

【0001】

(600113)浙江东日:股票停复牌提示性公告

因浙江东日股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日(2019年2月25日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2019年2月26日至2019年3月4日为本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2019年3月5日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2019年3月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600113)浙江东日:配股发行公告

浙江东日股份有限公司本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并获得中国证监会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]2093号)文件核准。

本次配股以本次发行股权登记日2019年2月25日(T日)上海证券交易所收市后浙江东日股本总数318,600,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为95,580,000股。本次发行对全体股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过617,142,484.00元(含发行费用)。本次配股的配股价格为4.88元/股。请投资者仔细阅读公告全文。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600113)浙江东日:第七届董事会第三十三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于确定公司配股价格的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于调整更换董事会专业委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600126)杭钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600190)锦州港:2019年第一次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600206)有研新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

有研新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第十七次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十六次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600252)中恒集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600271)航天信息:第六届董事会第四十次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600345)长江通信:第八届董事会第九次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600345)长江通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十三次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600406)国电南瑞:2019年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案等事项。

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【0016】

(600415)小商品城:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600415)小商品城:第七届董事会第五十八次会议决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600537)亿晶光电:2019年第一次临时股东大会决议公告

亿晶光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600570)恒生电子:六届二十五次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600580)卧龙电气:七届十九次临时董事会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司七届十九次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600604)市北高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600604)市北高新:关于第九届董事会第一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600723)首商股份:第九届董事会第四次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600738)兰州民百:2018年年度股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《2018年度报告正文及摘要》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600757)长江传媒:第五届董事会第九十五次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十五次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600829)人民同泰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司全资子公司申请信用贷款。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600829)人民同泰:第八届董事会第二十六次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司申请信用贷款》的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600891)秋林集团:公司股改限售流通股上市公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为187,000股;上市流通日为2019年2月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600958)东方证券:第四届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整公司股权投资与交易业务总部设置的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会于2019年2月20日召开会议,会议审议通过《聘任湛东升先生为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601600)中国铝业:第六届董事会第三十八次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于中铝环保节能集团有限公司拟收购中铝能源有限公司所持两家配售电公司股权的议案》、《关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案》、《关于公司拟变更高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601600)中国铝业:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601633)长城汽车:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案、关于采购产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案、关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601633)长城汽车:第六届董事会第十六次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于股权转让暨关联(连)交易的议案》、《关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案》、《关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601838)成都银行:第六届董事会第三十二次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于给予高级管理层审批大数据平台项目费用特别授权的议案》、《关于给予高级管理层审批数据治理二期项目费用特别授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十二次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整为中国民族证券提供净资本担保承诺生效时间的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603063)禾望电气:2019年第二次临时董事会会议决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第十六次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603258)电魂网络:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603258)电魂网络:第三届董事会第六次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并变更经营范围的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603258)电魂网络:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603289)泰瑞机器:2019年第一次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603309)维力医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603330)上海天洋:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月21日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603330)上海天洋:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603365)水星家纺:第三届董事会第二十次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603416)信捷电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于延长使用自有资金购买理财产品或者信托产品期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603496)恒为科技:第二届董事会第十次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。