上交所信息公告 (2019-01-17)_股票频道

【2019-01-17】

【0001】

(600112)天成控股:2019年第一次临时董事会决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司2019年第一次临时董事会于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》。

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【0002】

(600200)江苏吴中:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏吴中实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。

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【0003】

(600202)*ST哈空:2019年第一次临时董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于董事会指定陈维周同志代行董事会秘书职责的提案》、《关于提名增补第七届董事会董事的提案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请开立票据池及办理存单质押开票业务的提案》等事项。

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【0004】

(600225)天津松江:第九届董事会第五十二次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第五十二次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司变更监事的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向中融国际信托有限公司申请借款的议案》。

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【0005】

(600276)恒瑞医药:关于股权激励股票第一次解锁的公告

江苏恒瑞医药股份有限公司本次解锁股票数量:7,981,220股;上市流通时间:2019年1月22日。

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【0006】

(600299)安迪苏:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

蓝星安迪苏股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0007】

(600299)安迪苏:第七届董事会第三次会议决议公告

蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案、关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

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【0008】

(600300)维维股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于回购公司股份事项部分内容调整的议案、关于召开公司2019第一次临时股东大会的有关事项的议案。

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【0009】

(600300)维维股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于回购股份事项部分内容调整的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0010】

(600360)华微电子:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售暨上市公告

吉林华微电子股份有限公司本次解除限售股份数量:384.30万股;上市流通时间:2019年1月22日。

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【0011】

(600377)宁沪高速:第九届董事会第六次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签订工程施工合同的日常关联交易议案》。

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【0012】

(600382)广东明珠:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0013】

(600382)广东明珠:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月16日召开,会议审议通过“关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共同合作投资事项的议案”、“关于与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产就共同合作投资事项签署补充协议的议案”、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0014】

(600466)蓝光发展:关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告

四川蓝光发展股份有限公司本次解锁股票数量:11,021,892股;上市流通时间:2019年1月22日。

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【0015】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第十六次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》、《关于公司拟为合作方提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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【0016】

(600466)蓝光发展:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

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【0017】

(600545)卓郎智能:2019年第一次临时股东大会决议公告

卓郎智能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于修订卓郎智能机械有限公司<公司章程>及授权相关人士办理工商变更登记等事宜的议案》、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

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【0018】

(600565)迪马股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0019】

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十五次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》等事项。

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【0020】

(600645)中源协和:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2019年2月1日13点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0021】

(600645)中源协和:第九届董事会第二十七次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的议案》、《关于修订<内部控制评价手册>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0022】

(600662)强生控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海强生控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

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【0023】

(600682)南京新百:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2019年2月1日10:30召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600682)南京新百:第八届董事会第三十六次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》等事项。

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【0025】

(600711)盛屯矿业:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的提示性公告

2019年1月16日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2019年第一次并购重组委工作会议审核,盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年1月17日开市起复牌。

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【0026】

(600757)长江传媒:第五届董事会第九十四次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十四次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600757)长江传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

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【0028】

(600759)洲际油气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

洲际油气股份有限公司董事会决定于2019年2月14日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600770)综艺股份:第九届董事会第二十四次会议决议公告

江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过关于子公司进行项目建设投资的议案、关于为子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600784)鲁银投资:2019年第一次临时股东大会决议公告

鲁银投资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产购买具体方案的议案、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600860)京城股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年3月4日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案”、监事报酬及订立书面合同的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600860)京城股份:第九届董事会第十一次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于2019年1月16日召开,会议审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌,并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600926)杭州银行:首次公开发行限售股上市流通公告

杭州银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为42,336股;上市流通日期为2019年1月22日。

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【0034】

(601003)柳钢股份:2018年度业绩预告公告

经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将增加17.85亿元到20.88亿元,同比增长67.46%到78.91%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加17.99亿元到21.02亿元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601186)中国铁建:第四届董事会第十六次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》、《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目投标的议案》、《关于中铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体参与贵州省剑河至黎平高速公路PPP项目投标的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601212)白银有色:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

白银有色集团股份有限公司董事会决定于2019年2月1日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601212)白银有色:第三届董事会第三十七次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601336)新华保险:第六届董事会第二十九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所开展万峰董事长离任审计的议案》、《关于推举董事代行董事长职务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601618)中国中冶:第二届董事会第四十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十九次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于中冶集团提名第三届董事会成员的议案》、《关于聘任中国中冶副总裁的议案》、《关于对中冶(海南)投资发展有限公司管控模式进行调整的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601766)中国中车:第二届董事会第八次会议决议公告

中国中车股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于中国中车股份有限公司下属子公司参股设立株洲国创轨道科技有限公司的议案》、《关于修订<中国中车股份有限公司发展战略和规则管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603066)音飞储存:首次公开发行部分限售股上市流通公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为135,000,000股;上市流通日期为2019年1月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603077)和邦生物:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

四川和邦生物科技股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点40分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603077)和邦生物:第四届董事会第十五次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603086)先达股份:2018年年度业绩预增公告

经山东先达农化股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,500万元到25,000万元,与上年同期相比,增加11,490万元到13,990万元,同比增加104.36%到127.07%。

公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,000万元到23,500万元,与上年同期相比,增加10,844万元到13,344万元,同比增加106.77%到131.39%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603169)兰石重装:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2019年2月1日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于申请2019年度金融机构综合授信的议案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603169)兰石重装:三届四十一次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于申请2019年度金融机构综合授信的议案》、《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603227)雪峰科技:第三届董事会第二次会议决议公告

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销控股子公司的议案》、关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于取消投资设立控股子公司的议案》、关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公司投资设立参股公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603393)新天然气:第三届董事会第一次会议决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603559)中通国脉:2019年第一次临时股东大会决议公告

中通国脉通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案、“关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案”。

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【0050】

(603629)利通电子:第一届董事会第十五次会议决议公告

江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2019年1月15日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》等事项。