上交所信息公告 (2019-01-11)

【2019-01-11】

【0001】

(600083)博信股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》等事项。

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【0002】

(600090)同济堂:第八届董事会第二十九次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于就广东坤和药业有限公司贷款事项对外提供反担保》的议案。

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【0003】

(600111)北方稀土:2018年度业绩预增公告

经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加15,000万元到24,000万元,同比增加37%到60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加10,000万元到19,300万元,同比增加30%到60%。

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【0004】

(600227)圣济堂:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过关于公司修订《关联交易管理办法》的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

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【0005】

(600452)涪陵电力:关于第七届一次董事会决议公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司第七届一次董事会会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

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【0006】

(600452)涪陵电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。

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【0007】

(600522)中天科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》、《关于对江东电子材料有限公司增资的议案》。

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【0008】

(600536)中国软件:第六届董事会第三十八次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过关于同意公司财务总监辞职的议案、关于聘任公司财务总监的议案。

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【0009】

(600585)海螺水泥:2018年年度业绩预增公告

经安徽海螺水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比将增加126.84亿元人民币~158.55亿元人民币,同比增加80%~100%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加140.78亿元人民币~168.93亿元人民币,同比增加100%~120%。

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【0010】

(600666)奥瑞德:第八届董事会第五十二次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

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【0011】

(600692)亚通股份:董事会决议公告

上海亚通股份有限公司第九届董事会第3次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《上海亚通股份有限公司关于修订公司信息披露管理制度的议案》、《上海亚通股份有限公司关于制定公司担保管理制度的议案》。

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【0012】

(600869)智慧能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

远东智慧能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过前次募集资金使用情况的报告、关于计提商誉减值准备的议案。

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【0013】

(600888)新疆众和:2018年年度业绩预增公告

经新疆众和股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,100万元到7,500万元,同比增加51%到62%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加800万元到2,200万元,同比增加8%到21%。

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【0014】

(601099)太平洋:第四届董事会第二十三次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过关于计提资产减值准备的议案。

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【0015】

(601162)天风证券:第三届董事会第十一次会议决议公告

天风证券股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》、《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

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【0016】

(601222)林洋能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏林洋能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过关于为全资下属公司提供担保的议案。

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【0017】

(601818)光大银行:第七届董事会第三十三次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于批准乔志敏先生辞任中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于批准谢荣先生辞任中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》等事项。

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【0018】

(601866)中远海发:第五届董事会第五十七次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第五十七次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于修订中远海运发展股份有限公司<章程>的议案》、《关于中远海运租赁有限公司启动增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于全资子公司中远海运发展香港开展售后回租的议案》等事项。

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【0019】

(601872)招商轮船:第五届董事会第十九次会议决议的公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过关于公司股票期权计划(草案)及摘要的议案、关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案、关于向招商油贸公司增资的议案等事项。

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【0020】

(601881)中国银河:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国银河证券股份有限公司董事会决定于2019年2月26日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案、关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案、关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月26日9:15-15:00。

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【0021】

(601901)方正证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

方正证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案。

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【0022】

(603056)德邦股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告

德邦物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为117,658,855股;上市流通日期为2019年1月16日。

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【0023】

(603085)天成自控:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江天成自控股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》、《公司关于对子公司增资的议案》。

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【0024】

(603101)汇嘉时代:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:自2019年1月28日15:00至2019年1月29日15:00。

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【0025】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第二十五次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(603177)德创环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

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【0027】

(603233)大参林:第二届董事会第二十九次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

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【0028】

(603313)梦百合:第二届董事会第四十次会议决议公告

梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于对梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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【0029】

(603322)超讯通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东超讯通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

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【0030】

(603363)傲农生物:第二届董事会第四次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于取消2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。

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【0031】

(603393)新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过“关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案”、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0032】

(603607)京华激光:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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【0033】

(603790)雅运股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》、《关于增加子公司注册资本的议案》。

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【0034】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十六次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于公司签订<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议>的议案》、《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》。

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