上交所信息公告 (2019-01-10)_股票频道

【2019-01-10】

【0001】

(600019)宝钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宝山钢铁股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增选公司第七届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

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【0002】

(600019)宝钢股份:第七届董事会第六次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议于近日召开,会议审议批准《关于选举邹继新先生为第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司的议案》等事项。

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【0003】

(600030)中信证券:关于披露发行股份购买资产预案暨公司股票复牌的提示性公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于<中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的预案》及相关议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年1月10日开市起复牌。

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【0004】

(600030)中信证券:第六届董事会第三十四次会议决议公告

中信证券股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的预案》、《关于本次交易构成关联交易的预案》、《关于<中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的预案》等事项。

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【0005】

(600089)特变电工:2019年第一次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

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【0006】

(600113)浙江东日:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江东日股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

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【0007】

(600113)浙江东日:第七届董事会第三十二次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600117)西宁特钢:七届三十六次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届三十六次董事会于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》。

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【0009】

(600131)岷江水电:2018年年度业绩预增公告

经四川岷江水利电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润12,502万元左右,与上年同期相比将增加4,500万元左右,同比增加56%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,148万元左右,与上年同期相比将增加4,900万元左右,同比增加68%左右。

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【0010】

(600136)当代明诚:2018年第九次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

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【0011】

(600165)新日恒力:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业事项的议案、对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案、宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》的议案等事项。

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【0012】

(600175)美都能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

美都能源股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0013】

(600175)美都能源:九届二十二次董事会决议公告

美都能源股份有限公司九届二十二次董事会于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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【0014】

(600197)伊力特:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订)、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案等事项。

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【0015】

(600241)时代万恒:2018年年度业绩预亏公告

经辽宁时代万恒股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-16,500万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-18,700万元左右。

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【0016】

(600321)*ST正源:第九届董事会第二十二次会议决议公告

正源控股股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于转让参股公司股份的议案》、《关于公司2019年度向控股股东及其关联方拆借资金的议案》、《关于注销公司全资子公司四川润锦源实业有限公司的议案》。

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【0017】

(600325)华发股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案、关于公司提供反担保的议案、关于2017年度公司董事薪酬的议案。

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【0018】

(600336)澳柯玛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

澳柯玛股份有限公司董事会决定于2019年1月25日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案、关于公司部分土地使用权收储的议案、关于公司子公司对外提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0019】

(600336)澳柯玛:七届十五次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司七届十五次董事会于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于对公司子公司进行增资的议案》、《关于公司子公司对外投资的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》等事项。

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【0020】

(600361)华联综超:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0021】

(600361)华联综超:第六届董事会第三十一次会议决议公告

北京华联综合超市股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0022】

(600410)华胜天成:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2019年1月28日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于调整回购公司股份事项的议案》。

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【0023】

(600410)华胜天成:2019年第一次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于调整回购公司股份事项的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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【0024】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第九十一次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十一次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司签署合作协议,并在此基础上对其投资的议案》。

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【0025】

(600587)新华医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2019年1月25日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案、关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案。

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交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

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【0026】

(600587)新华医疗:第九届董事会第二十一次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案》、《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600651)飞乐音响:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海飞乐音响股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案。

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【0028】

(600715)文投控股:九届董事会第二十六次会议决议公告

文投控股股份有限公司九届董事会第二十六次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《文投控股股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的议案》、《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

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【0029】

(600738)兰州民百:2018年年度业绩预增公告

经兰州民百(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加144,000万元到148,000万元,同比增加1003.86%到1031.75%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加2,400万元到2,800万元,同比增加22.17%到25.86%。

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【0030】

(600746)江苏索普:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏索普化工股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0031】

(600746)江苏索普:第八届董事会第七次会议决议公告

江苏索普化工股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于签署《江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600801)华新水泥:2018年年度业绩预增公告

经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加289,400万元到330,900万元,同比增加139%到159%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加317,300万元到353,300万元,同比增加176%到196%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600845)宝信软件:第八届董事会第二十六次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案、修改《公司章程》部分条款的议案、提议召开2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0034】

(600845)宝信软件:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

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【0035】

(600880)博瑞传播:有限售条件的流通股上市流通的公告

成都博瑞传播股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为359,665,060股;上市流通日为2019年1月15日。

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【0036】

(601002)晋亿实业:2019年第一次临时股东大会决议公告

晋亿实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易(二次修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601375)中原证券:第六届董事会第三次会议决议公告

中原证券股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于制定<中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601599)鹿港文化:第四届董事会第十六次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于公司与深圳丽景融合控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》。

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【0039】

(601801)皖新传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽新华传媒股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于增补董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601801)皖新传媒:第三届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第三十七次(临时)会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《公司关于增补董事的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0041】

(601838)成都银行:第六届董事会第三十一次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于关联方成都金融控股集团有限公司对成都中电熊猫显示科技有限公司提供担保的议案》、《关于设立理财子公司的议案》、《关于成都银行股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601992)金隅集团:第五届董事会第五次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案、关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司的业绩补偿事宜的议案、“关于确认公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司涉及的审计报告、评估报告的议案”。

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【0043】

(601992)金隅集团:2018年度业绩预增公告

经北京金隅集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为300,000-340,000万元之间,同比增加6%-20%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250,000-293,000万元之间,同比增加20%-40%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603060)国检集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于更换董事的议案、关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603060)国检集团:第三届董事会第八次会议决议公告

中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于更换董事的议案》、《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于收购中国中材投资(香港)有限公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603066)音飞储存:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请材料的议案、关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603066)音飞储存:第三届董事会第二次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议于1月9日召开,会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》、《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603165)荣晟环保:2018年年度业绩预减公告

经浙江荣晟环保纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现营业收入21亿元左右,归属于上市公司股东的净利润2.08亿元左右,与上年同期相比减少1.91亿元左右,同比减少约为47.83%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元,与上年同期相比减少1.81亿元左右,同比减少约为47.05%。其中,2018年度非经常性损益预计金额为400万元左右,占净利润金额比重为1.86%。

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【0049】

(603165)荣晟环保:第六届董事会第十八次会议决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603225)新凤鸣:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603225)新凤鸣:第四届董事会第二十五次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603399)吉翔股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603399)吉翔股份:第三届董事会第五十五次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第五十五次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0054】

(603508)思维列控:第三届董事会第十一次会议决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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【0055】

(603661)恒林股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江恒林椅业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》、《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

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【0056】

(603711)香飘飘:第二届董事会第二十五次会议决议公告

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司兰芳园食品制造四川有限公司的议案》、《关于设立孙公司兰芳园餐饮管理有限公司的议案》。

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【0057】

(603727)博迈科:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

博迈科海洋工程股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

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【0058】

(603727)博迈科:第三届董事会第二次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》等事项。

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【0059】

(603797)联泰环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东联泰环保股份有限公司董事会决定于2019年1月25日下午2点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同》及项目涉及其他相关事项暨关联交易的议案、关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》的议案、关于修订《广东联泰环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

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【0060】

(603797)联泰环保:第三届董事会第十三次会议决议公告

广东联泰环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于<嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同>及项目涉及其他相关事项暨关联交易的议案》、《关于修订<广东联泰环保股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<广东联泰环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等事项。

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【0061】

(603826)坤彩科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建坤彩材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过关于变更营业期限的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案等事项。

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【0062】

(603883)老百姓:2019年第一次临时股东大会决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开,会议审议通过关于公司对外担保的议案、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案。

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【0063】

(603900)莱绅通灵:第三届董事会第九次会议决议公告

莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。