上交所信息公告 (2019-01-09)

【2019-01-09】

【0001】

(600053)九鼎投资:第七届董事会第三十五次会议决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600053)九鼎投资:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案、关于选举公司第八届非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600060)海信电器:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2019年1月24日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月8日召开,会议审议批准《关于公司高管变更的议案》、《关于变更董事的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600074)*ST保千:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会决定于2019年1月24日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600074)*ST保千:第八届董事会第八次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过关于提名孟伟军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案、“关于聘任陈德银先生、杨斯皓先生为副总裁的议案”、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600088)中视传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中视传媒股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》、《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600088)中视传媒:第七届董事会第十八次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于控股子公司中视广告向北京扶老助残基金会捐款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600091)ST明科:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

包头明天科技股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14:00时召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600091)ST明科:第七届董事会第二十次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600096)云天化:关于非公开发行限售股上市流通公告

云南云天化股份有限公司本次限售股上市流通数量为199,249,088股;上市流通日期为2019年1月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600173)卧龙地产:第八届董事会第五次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》、《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600290)华仪电气:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

华仪电气股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于补选公司独立董事的议案、关于补选公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600290)华仪电气:第七届董事会第18次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会第18次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600383)金地集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

金地(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月25日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司发行债务融资工具的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600383)金地集团:第八届董事会第三十次会议决议公告

金地(集团)股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600458)时代新材:关于非公开发行股份限售股上市流通的公告

株洲时代新材料科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为141,376,060股;上市流通日期为2019年1月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600483)福能股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福建福能股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案、关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600483)福能股份:第九届董事会第七次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于提名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于控股子公司对外捐赠的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600483)福能股份:非公开发行限售股上市流通提示性公告

福建福能股份有限公司本次限售股上市流通数量为293,478,251股;上市流通日期为2019年1月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600530)交大昂立:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海交大昂立股份有限公司董事会决定于2019年1月24日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600530)交大昂立:第七届董事会第五次会议决议公告

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600540)新赛股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600613)神奇制药:第九届董事会第八次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于为全资、控股子公司柏强制药、金桥药业承担连带还款担保承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600634)*ST富控:第九届董事会第二十四次会议决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知期限的议案、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任郑方华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600634)*ST富控:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600684)珠江实业:2019年第一次临时股东大会决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600741)华域汽车:关于非公开发行限售股上市流通的公告

华域汽车系统股份有限公司本次限售股上市流通数量为286,214,858股;上市流通日期为2019年1月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600764)中国海防:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600869)智慧能源:关于非公开发行限售股上市流通公告

远东智慧能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,160,950股人民币普通股(A股);上市流通日期为2019年1月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600870)*ST厦华:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600870)*ST厦华:第八届董事会第四十二次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600881)亚泰集团:2019年第一次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月8日召开,会议审议通过关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案、关于公司申请办理信托借款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600881)亚泰集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于为所属公司融资提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600896)*ST海投:2018年年度业绩预盈公告

经览海医疗产业投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1亿元到1.5亿元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2.35亿元至-1.85亿元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600936)广西广电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2019年1月24日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于成立公司董事会风险管理委员会的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600936)广西广电:第四届董事会第二十一次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600958)东方证券:第四届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时会议)于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于收购东方花旗证券有限公司部分股权暨关联/连交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601377)兴业证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

兴业证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603131)上海沪工:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603266)天龙股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波天龙电子股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603266)天龙股份:第三届董事会第三次会议决议公告

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603313)梦百合:2019年第一次临时股东大会决议公告

梦百合家居科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603333)尚纬股份:2018年年度业绩预增公告

经尚纬股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5500万元到6000万元,与上年同比增长226%到255%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5100万元到5600万元,与上年同比增长316%到357%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603339)四方科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

四方科技集团股份有限公司董事会决定于2019年1月24日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603339)四方科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

四方科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603398)邦宝益智:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603569)长久物流:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京长久物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于变更公司独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603668)天马科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建天马科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603730)岱美股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603730)岱美股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》、《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603903)中持股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中持水务股份有限公司董事会决定于2019年1月24日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603903)中持股份:第二届董事会第十九次会议决议公告

中持水务股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603906)龙蟠科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603906)龙蟠科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(900904)神奇制药:第九届董事会第八次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年1月8日召开,会议审议通过《关于为全资、控股子公司柏强制药、金桥药业承担连带还款担保承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。