上交所信息公告 (2019-01-08)_股票频道

【2019-01-08】

【0001】

(600110)诺德股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

诺德投资股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司改聘2018年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600110)诺德股份:第九届董事会第六次会议决议公告

诺德投资股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于公司改聘2018年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》。

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【0003】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于制订<公司财务管理制度>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

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【0004】

(600157)永泰能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案、关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案。

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【0005】

(600242)中昌数据:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中昌大数据股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案、“关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案”、关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案。

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【0006】

(600242)中昌数据:第九届董事会第二十一次会议决议公告

中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》、《关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案》等事项。

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【0007】

(600273)嘉化能源:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案。

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【0008】

(600359)新农开发:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2019年1月23日11点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度贷款计划的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

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【0009】

(600359)新农开发:六届三十次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三十次董事会于2019年1月4日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。

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【0010】

(600378)天科股份:第六届董事会第三十一次会议(通讯)决议公告

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

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【0011】

(600382)广东明珠:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月7日召开,会议审议通过关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案、关于实际控制人及其控制的公司为公司提供担保的议案。

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【0012】

(600392)盛和资源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

盛和资源控股股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟变更公司注册地址的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

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【0013】

(600392)盛和资源:第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

盛和资源控股股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。

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【0014】

(600438)通威股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案。

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【0015】

(600438)通威股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告

通威股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0016】

(600460)士兰微:第六届董事会第二十六次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0017】

(600516)方大炭素:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年1月24日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于变更董事的议案。

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【0018】

(600516)方大炭素:第七届董事会第十次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2019年1月7日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于改选董事长的议案、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案等事项。

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【0019】

(600614)鹏起科技:九届三十六次董事会决议公告

鹏起科技发展股份有限公司九届三十六次董事会于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司申请贷款展期提供担保的议案》。

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【0020】

(600715)文投控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

文投控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案、公司关于在公司《章程》中增加党建工作内容暨修订公司《章程》的议案、公司关于补选非独立董事的议案。

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【0021】

(600732)ST新梅:第七届董事会第七次临时会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》等事项。

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【0022】

(600756)浪潮软件:第八届董事会第十六次会议决议公告

浪潮软件股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

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【0023】

(600781)辅仁药业:非公开发行限售股上市流通公告

辅仁药业集团制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为196,670,358股;上市流通日期为2019年1月11日。

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【0024】

(600804)鹏博士:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年1月25日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

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【0025】

(600804)鹏博士:第十一届董事会第八次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。

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【0026】

(600882)广泽股份:第十届董事会第四次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于更换部分董事的议案》等事项。

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【0027】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《公司关于2016年股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》、《关于修改<公司章程>(注册资本、股份总数条款)的议案》。

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【0028】

(601058)赛轮轮胎:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

赛轮集团股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于注销已回购未授予股份的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0029】

(601058)赛轮轮胎:第四届董事会第二十二次会议决议公告

赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于注销已回购未授予股份的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0030】

(601118)海南橡胶:2019年第一次临时股东大会决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于聘请2018年度审计机构的议案。

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【0031】

(601606)长城军工:2019年第一次临时股东大会决议公告

安徽长城军工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于修订《担保管理制度》的议案、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。

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【0032】

(601877)正泰电器:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江正泰电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于公司拟开展资产证券化项目的议案。

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【0033】

(601929)吉视传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

吉视传媒股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0034】

(601929)吉视传媒:第三届董事会第十八次会议决议公告

吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

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【0035】

(603019)中科曙光:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

曙光信息产业股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603019)中科曙光:第三届董事会第二十一次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于签署战略投资合作协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十一次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于公司向关联方购买办公场所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603058)永吉股份:第四届董事会第八次会议决议公告

贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于解除合作及资产和业务收购框架协议书》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603096)新经典:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新经典文化股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案、关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案、关于变更募投项目并签订投资协议书的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

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【0040】

(603096)新经典:第二届董事会第十六次会议决议公告

新经典文化股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于变更募投项目并签订<投资协议书>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603189)网达软件:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海网达软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603258)电魂网络:2019年第一次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月7日召开,会议审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603278)大业股份:2018年年度业绩预增公告

经山东大业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将达到20,333.53万元左右,与上年同期相比增加54.74%左右。

预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,596.81万元左右,与上年同期相比增加51.46%左右。

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【0044】

(603286)日盈电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏日盈电子股份有限公司董事会决定于2019年1月23日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603286)日盈电子:第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603369)今世缘:2018年度业绩预增公告

经财务部门初步测算,预计江苏今世缘酒业股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10.75亿元—11.65亿元,与上年同期(法定披露数据)相比增加20%—30%;预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10.49亿元—11.37亿元,同比增加20%—30%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603369)今世缘:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603369)今世缘:第三届董事会第十九次会议决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603386)广东骏亚:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司本次交易构成关联交易的议案、关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603386)广东骏亚:第二届董事会第四次会议决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于审议本次交易有关审计报告、审阅报告的议案》、《关于批准报出备考财务会计报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603499)翔港科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603499)翔港科技:第二届董事会第五次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月7日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。