上交所信息公告 (2019-01-03)

【2019-01-03】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第三十九次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年12月30日召开,会议审议通过《关于资产损失核销的议案》。

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【0002】

(600017)日照港:第六届董事会第十二次会议决议公告

日照港股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月30日召开,会议审议通过《关于向日照港中远海运物流有限公司转让日照中理外轮理货有限公司84%股权的议案》、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

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【0003】

(600030)中信证券:关于筹划发行股份购买资产事项进展暨股票继续停牌公告

由于本次发行股份购买资产构成重大无先例事项,截至本公告披露日,中信证券股份有限公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性,公司股票将自2019年1月3日开市起继续停牌,公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。

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【0004】

(600073)上海梅林:第七届董事会第五十六次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于聘任何茹女士为公司副总裁的议案》。

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【0005】

(600081)东风科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

东风电子科技股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案、关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。

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【0006】

(600132)重庆啤酒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆啤酒股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于提名LEE Chee Kong先生公司第八届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月23日9:15-15:00。

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【0007】

(600132)重庆啤酒:第八届董事会第二十二次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案、关于提名LEE Chee Kong先生为公司第八届董事会董事的议案。

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【0008】

(600146)商赢环球:2019年第一次临时股东大会决议公告

商赢环球股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案。

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【0009】

(600180)瑞茂通:2018年第三次临时股东大会决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

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【0010】

(600267)海正药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2019年1月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0011】

(600306)商业城:第七届董事会第九次会议决议公告

沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于公司及子公司申请银行借款转期的议案》、《关于调整第七届董事会审计委员会组成人员的议案》。

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【0012】

(600355)精伦电子:2018年年度业绩预盈公告

经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1000万元到1400万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为400万元到800万元。

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【0013】

(600379)宝光股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的提案》。

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【0014】

(600499)科达洁能:第七届董事会第七次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》等事项。

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【0015】

(600499)科达洁能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东科达洁能股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0016】

(600507)方大特钢:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2019年1月18日九点整召开2019年第一次临时股东大会,审议关于预计2019年度日常关联交易事项的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0017】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十五次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

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【0018】

(600546)山煤国际:2019年第一次临时股东大会决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

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【0019】

(600550)保变电气:第七届董事会第十一次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月29日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》、《关于公司2019年度融资授信额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》等事项。

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【0020】

(600580)卧龙电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

卧龙电气集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600588)用友网络:第七届董事会第三十次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》、《公司关于聘任总裁的议案》、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等事项。

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【0022】

(600597)光明乳业:第六届董事会第二十七次会议决议公告

光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0023】

(600598)北大荒:第六届董事会第六十三次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议(临时)于2018年12月29日召开,会议审议通过关于豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司部分债务之关联交易的议案、关于豁免控股子公司黑龙江北大荒纸业有限责任公司部分债务之关联交易的议案、关于豁免全资子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司部分债务的议案。

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【0024】

(600629)华建集团:第九届董事会第三十四次会议(临时会议)决议公告

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议(临时会议)于2018年12月29日召开,会议审议通过《关于受让武汉时代建筑设计有限公司53.17%股权项目的议案》。

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【0025】

(600668)尖峰集团:十届九次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司十届九次董事会于2018年12月29日召开,会议审议通过《关于本公司对外投资的议案》。

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【0026】

(600689)上海三毛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600693)东百集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

福建东百集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于子公司申请金融机构授信额度及为其提供担保的议案、福建东百集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0028】

(600693)东百集团:第九届董事会第十九次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《福建东百集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》、《关于对佛山市空间工业投资中心(有限合伙)进行减资的议案》、《关于子公司申请金融机构授信额度及为其提供担保的议案》等事项。

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【0029】

(600705)中航资本:第八届董事会第一次会议(现场和通讯)决议公告

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案、关于选举录大恩先生为公司董事长的议案、关于聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600706)曲江文旅:第八届董事会第十六次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年12月30日召开,会议审议通过公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600711)盛屯矿业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第二十四次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600774)汉商集团:关于阎志先生要约收购公司股份期满暨股票停牌公告

武汉市汉商集团股份有限公司于2018年11月28日公告了《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》。

目前,要约收购期满,因要约收购结果需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票于2019年1月3日开市起停牌一天,待要约收购结果公告后复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600817)ST宏盛:第十届董事会第一次会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600817)ST宏盛:2019年第一次临时股东大会决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于选举曹中彦先生为董事的议案、关于选举刘伟先生为独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600858)银座股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

银座集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600977)中国电影:第一届董事会第五十四次会议决议公告

中国电影股份有限公司第一届董事会第五十四次会议于2018年12月31日召开,会议审议通过《增加国有独享资本公积》一项议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601008)连云港:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏连云港港口股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案、关于新增日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601162)天风证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

天风证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601226)华电重工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华电重工股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14时召开2019年第一次临时股东大会,审议关于免去霍利董事职务的议案、关于调整公司部分董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601226)华电重工:第三届董事会第九次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第三届董事会第九次临时会议于2019年1月2日召开,会议审议通过关于调整公司部分董事的议案、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案、关于调整公司部分高级管理人员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601558)ST锐电:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华电虎林风力发电有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案、关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华锐风电科技(大连)有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601666)平煤股份:第七届董事会第三十七次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案、关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601666)平煤股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601668)中国建筑:第二届董事会第十六次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年12月29日召开,会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批次解锁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601988)中国银行:关于2019年第一次临时股东大会现场会议时间变更的公告

因中国银行股份有限公司相关董事在原定2019年第一次临时股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排,董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更。

变更后现场会议召开时间:2019年1月4日15点00分。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603079)圣达生物:第二届董事会第十六次会议决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年12月29日召开,会议审议通过《关于签署<关于通辽市圣达生物工程有限公司股权收购及增资过渡期损益承担的协议书>的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603100)川仪股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆川仪自动化股份有限公司董事会决定于2019年1月18日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603100)川仪股份:第四届董事会第六次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603113)金能科技:2018年前三季度权益分派实施公告

金能科技股份有限公司实施2018年前三季度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.235元(含税)。

股权登记日:2019/1/8

除息日:2019/1/9

现金红利发放日:2019/1/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十八次会议决议

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年12月30日召开,会议审议通过《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603239)浙江仙通:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603278)大业股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东大业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案、关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603326)我乐家居:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京我乐家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603628)清源股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

清源科技(厦门)股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为境外全资子公司清源国际(香港)有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案、关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案、关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603628)清源股份:第三届董事会第十次会议决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于为境外全资子公司清源国际(香港)有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603696)安记食品:第三届董事会第八次会议决议公告

安记食品股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于公司向关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司出租房屋的议案》、《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》。

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【0058】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

上海龙韵广告传播股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

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【0059】

(603800)道森股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会决定于2019年1月18日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选一名监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0060】

(603800)道森股份:第三届董事会第七次会议决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会会议于2018年12月29日召开,会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0061】

(603885)吉祥航空:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海吉祥航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过“关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案”、关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案、关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案。

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【0062】

(603898)好莱客:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

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【0063】

(603898)好莱客:第三届董事会第十七次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于向全资子公司提供免息借款的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0064】

(603926)铁流股份:关于第四届董事会第二次会议决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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【0065】

(603998)方盛制药:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南方盛制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》。

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【0066】

(900922)上海三毛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案、关于公司监事变动及增补监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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