【2018-12-29】
【0001】
(600000)浦发银行:第六届董事会第三十八次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于内部审计2018年工作总结和2019年工作计划的议案》、《关于处置总行东银大厦的议案》、《关于<金融工具减值计量管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600012)皖通高速:第八届董事会第十一次会议决议公告
安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第十一次会议于二O一八年十二月二十八日召开,会议审议通过《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》、《关于2019年度提供路段委托管理服务的关联交易议案》、《关于2018年度新增日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600035)楚天高速:第六届董事会第二十二次会议决议公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十二次会议(临时会议)于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600062)华润双鹤:第八届董事会第六次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修改《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。
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【0005】
(600068)葛洲坝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公开发行2019年公司债券的议案、关于公开发行2019年可续期公司债券的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600068)葛洲坝:第七届董事会第二次会议(临时)决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第二次会议(临时)于2018年12月27日召开,会议审议通过关于公开发行2019年公司债券的议案、关于公开发行2019年可续期公司债券的议案、关于变更巴基斯坦SK项目运维担保对象的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600093)易见股份:第七届董事会第十二次会议决议公告
易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款的关联交易的议案》。
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【0008】
(600098)广州发展:2018年第三次临时股东大会决议公告
广州发展集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于聘任审计机构的议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案、关于公司以非公开发行A股股票部分节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600099)林海股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
林海股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案、“关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案”。
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【0010】
(600110)诺德股份:第九届董事会第五次会议决议公告
诺德投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于终止公司2017年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》。
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【0011】
(600111)北方稀土:2018年第四次临时股东大会决议公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。
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【0012】
(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600122)宏图高科:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600129)太极集团:第九届董事会第十次会议决议公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于受让西藏藏医学院藏药有限公司部分股权的议案、关于对全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司增资的议案。
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【0015】
(600131)岷江水电:第七届董事会第二十三次会议决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》、《关于对公司部分固定资产进行报废处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600137)浪莎股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
四川浪莎控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600138)中青旅:第八届董事会第一次会议决议公告
中青旅控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600138)中青旅:2018年第三次临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600145)*ST新亿:2018年第一次临时股东大会决议公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600150)*ST船舶:2018年第五次临时股东大会决议公告
中国船舶工业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600162)香江控股:关于公司限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市流通公告
深圳香江控股股份有限公司本次解锁股票数量:95.4万股;上市流通时间:2019年1月7日。
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【0022】
(600172)黄河旋风:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
河南黄河旋风股份有限公司董事会决定于2019年1月15日下午2点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600172)黄河旋风:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告
河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600175)美都能源:九届二十一次董事会决议公告
美都能源股份有限公司九届二十一次董事会会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于部分董事及高级管理人员变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600176)中国巨石:第五届董事会第三十四次会议决议公告
中国巨石股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600184)光电股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
北方光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于变更董事的议案》、《关于核销应收天达公司款项的议案》。
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【0027】
(600184)光电股份:非公开发行限售股上市流通公告
北方光电股份有限公司本次限售股上市流通数量为90,000,000股;上市流通日期为2019年1月7日。
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【0028】
(600190)锦州港:第九届董事会第二十次会议决议公告
锦州港股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于取得境外股权资产的议案》、《关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600198)*ST大唐:第七届董事会第三十四次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司2018年度固定资产、无形资产、存货处置计划的议案》、《关于以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600206)有研新材:2018年第一次临时股东大会决议公告
有研新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600219)南山铝业:第九届董事会第十五次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》、《关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600221)海航控股:2018年第十次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于出售2架飞机的报告、关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告、关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600233)圆通速递:2018年第三次临时股东大会决议公告
圆通速递股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600248)延长化建:第六届董事会第二十七次会议决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》的议案、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600248)延长化建:2018年第三次临时股东大会决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司全资子公司签订施工总承包合同的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600249)两面针:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
柳州两面针股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600249)两面针:第七届董事会第六次会议决议公告
柳州两面针股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于向柳州两面针房地产开发有限公司提供借款的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600256)广汇能源:2018年第六次临时股东大会决议公告
广汇能源股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案、广汇能源股份有限公司2019年度投资框架与融资计划、广汇能源股份有限公司2019年度日常关联交易预计等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600266)北京城建:第七届董事会第九次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于公司在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划的议案、关于对北京云蒙山投资发展有限公司增资的议案、关于北京云蒙山投资发展有限公司成立云蒙山景区运营管理公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600269)赣粤高速:第七届董事会第四次会议决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于调整公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600292)远达环保:2018年第二次(临时)股东大会决议公告
国家电投集团远达环保股份有限公司2018年第二次(临时)股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案、关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案、关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600326)西藏天路:2018年第一次临时股东大会决议公告
西藏天路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600329)中新药业:2018年第三次临时股东大会决议公告
天津中新药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600351)亚宝药业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
亚宝药业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月24日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整公司回购股份事项的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600351)亚宝药业:第七届董事会第八次会议决议公告
亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于受让深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额的议案、关于调整公司回购股份事项的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600363)联创光电:第六届董事会第四十五次会议决议公告
江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600387)海越能源:第八届董事会第三十八次会议决议公告
海越能源集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600415)小商品城:第七届董事会第五十六次会议决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于追加全资子公司授权额度投资购买经营性土地的议案》、《关于商城房产与融创鑫恒合作设立合资公司共同开发义乌市有机更新向阳-市场片区B地块的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600428)中远海特:第七届董事会第二次会议决议公告
中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过中远海特核销坏账的议案、关于下属子公司中远航运(香港)投资发展有限公司增资入股中国海运(荷兰)代理有限公司的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600436)片仔癀:第六届董事会第十四次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《公司关于2017年度高级管理人员薪酬总额的议案》、《公司关于修订<投融资管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600455)博通股份:第六届董事会第十次会议决议公告
西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600463)空港股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600466)蓝光发展:第七届董事会第十五次会议决议公告
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600466)蓝光发展:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于增补公司董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600485)信威集团:2018年第十二次临时股东大会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司2018年第十二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600496)精工钢构:2018年第四次临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600498)烽火通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600498)烽火通信:第七届董事会第六次临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600500)中化国际:第七届董事会第二十七次会议决议公告
中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年12月28日召开,会议审议同意《关于公司坏账损失核销的议案》、《关于下属公司江苏瑞兆科投资HP高纯硫酸项目的议案》、《关于全资子公司中化塑料为中化广东提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600516)方大炭素:2018年第六次临时股东大会决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案、关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案、关于使用闲置资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600525)长园集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
长园集团股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞100%股权的议案、关于长园和鹰全资子公司江苏和鹰进行资产抵押的议案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0062】
(600525)长园集团:第七届董事会第七次会议决议公告
长园集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞100%股权的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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【0063】
(600526)菲达环保:2018年第六次临时股东大会决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于良协基金合伙份额转让的议案、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案。
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【0064】
(600528)中铁工业:第七届董事会第二十一次会议决议公告
中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于人事任免的议案》、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》等事项。
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【0065】
(600545)卓郎智能:第九届董事会第十次会议决议公告
卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于确定全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股相关投资者及与其签订相关协议的议案、关于子公司委托理财的议案、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案等事项。
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【0066】
(600545)卓郎智能:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2019年1月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订卓郎智能机械有限公司《公司章程》及授权相关人士办理工商变更登记等事宜的议案、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0067】
(600548)深高速:第八届董事会第十三次会议决议公告
深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于参与贵龙项目约115亩土地出让挂牌竞买的议案、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案、关于受托管理龙大公司股权的议案等事项。
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【0068】
(600578)京能电力:2018年第四次临时股东大会决议公告
北京京能电力股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案、关于为京欣发电提供全额担保的议案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
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【0069】
(600578)京能电力:第六届董事会第十四次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于调整京能秦皇岛热电有限公司注册资本并追加资本金的议案》、《关于向山西京能售电有限责任公司增资的议案》、《关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》等事项。
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【0070】
(600595)中孚实业:第九届董事会第一次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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【0071】
(600595)中孚实业:2018年第十一次临时股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司2018年第十一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移的议案、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的2.5亿元融资额度提供担保的议案、关于河南中孚电力有限公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案等事项。
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【0072】
(600597)光明乳业:2018年第三次临时股东大会决议公告
光明乳业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的提案》。
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【0073】
(600614)鹏起科技:九届三十五次董事会决议公告
鹏起科技发展股份有限公司九届三十五次董事会于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于办理向民生银行申请授信贷款展期的议案》。
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【0074】
(600623)华谊集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海华谊集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600624)复旦复华:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公开挂牌转让参股公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600626)申达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海申达股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
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【0077】
(600626)申达股份:第九届董事会第十八次会议决议公告
上海申达股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、关于拟调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案等事项。
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【0078】
(600630)龙头股份:第九届董事会第十五次会议决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于聘任倪国华先生为公司副总经理的提案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
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【0079】
(600633)浙数文化:关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的议案》。
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【0080】
(600655)豫园股份:2018年第五次股东大会(临时会议)决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第五次股东大会(临时会议)于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案》、《关于选举高敏先生为公司董事的议案》、《关于选举谢佑平先生为公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600662)强生控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海强生控股股份有限公司董事会决定于2019年1月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600662)强生控股:第九届董事会第十七次会议决议公告
上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600665)天地源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
天地源股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向金融机构申请委托贷款的议案、关于收购协议终止的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600665)天地源:第八届董事会第四十四次会议决议公告
天地源股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于向金融机构申请委托贷款的议案、关于收购协议终止的议案、关于提名俞向前先生为公司第九届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600666)奥瑞德:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600666)奥瑞德:第八届董事会第五十一次会议决议公告
奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于全资子公司以应收账款抵账方式支付部分股权转让款的议案、关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案、关于增补公司董事会审计委员会委员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600666)奥瑞德:2018年第三次临时股东大会决议公告
奥瑞德光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案、关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600667)太极实业:2018年第二次临时股东大会决议公告
无锡市太极实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600675)中华企业:2018年第一次临时股东大会决议公告
中华企业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案、关于公司申请注册发行中期票据的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600688)上海石化:第九届董事会第十四次会议决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过本公司与中国石化集团石油商业储备白沙湾分公司签署有关储罐及附属设施租赁合同的议案、本公司与石化盈科信息技术有限责任公司签署有关上海石化智能工厂项目技术服务合同的议案、关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600691)阳煤化工:2018年第六次临时股东大会决议公告
阳煤化工股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案、阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600705)中航资本:2018年第四次临时股东大会决议公告
中航资本控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600707)彩虹股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
彩虹显示器件股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于对外担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600707)彩虹股份:董事会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于对外担保的议案》、《关于控股子公司申请银团贷款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600728)佳都科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600728)佳都科技:第八届董事会2018年第十七次临时会议决议公告
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第十七次临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600733)北汽蓝谷:2018年第八次临时股东大会决议公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于日常关联交易的议案、关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600744)华银电力:董事会2018年第10次会议决议公告
大唐华银电力股份有限公司董事会2018年第10次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司控股子公司湖南华银能源技术有限公司变更部分固定资产折旧方法的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600747)ST大控:2018年第四次临时股东大会决议公告
大连大福控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司终止收购资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600748)上实发展:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海实业发展股份有限公司董事会决定于2019年1月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600748)上实发展:第七届董事会第二十三次会议决议公告
上海实业发展股份有限公司第七届董事会第二十三次(临时)会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600751)海航科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
海航科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于调整公司2018年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600755)厦门国贸:董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》、《关于聘任王象红女士为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600775)南京熊猫:2018年第一次临时股东大会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,“会议审议通过《金融合作协议》及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效”、“《提供分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)生效”、“《商标使用许可协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》(2019-2021年度)生效”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600783)鲁信创投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于改选公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600783)鲁信创投:九届三十次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于改选公司独立董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(600784)鲁银投资:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2019年1月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司本次重大资产购买具体方案的议案、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(600784)鲁银投资:九届董事会第二十次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《关于批准<鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<产权交易合同>和<产权交易合同之补充合同>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(600787)中储股份:八届六次董事会决议公告
中储发展股份有限公司八届六次董事会会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于公司所属沈阳物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》及相关协议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(600792)云煤能源:2018年第五次临时股东大会决议公告
云南煤业能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于《转让成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)有限合伙份额》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(600796)钱江生化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于同意拟对参股公司浙江钱江明士达光电科技有限公司破产重整的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(600820)隧道股份:第九届董事会第一次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过公司关于选举第九届董事会董事长的议案、公司关于聘任总裁的议案、公司关于聘任董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(600820)隧道股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海隧道工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(600828)茂业商业:2018年第九次临时股东大会决议公告
茂业商业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(600828)茂业商业:第八届董事会第五十次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(600828)茂业商业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(600831)广电网络:第八届董事会第二十一次会议决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司与控股股东广电集团等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(600847)万里股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
重庆万里新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案、关于调整独立董事薪酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(600855)航天长峰:2018年第四次临时股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(600871)*ST油服:第九届董事会第十次会议决议公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于石油工程有限公司收购南京威诺相关资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(600873)梅花生物:2018年第一次临时股东大会决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于发行中期票据的议案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(600884)杉杉股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于补充审议关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(600886)国投电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(600886)国投电力:第十届董事会第三十九次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《关于更换公司财务负责人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(600893)航发动力:第九届董事会第十二次会议决议公告
中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(600897)厦门空港:第八届董事会第十一次会议决议公告
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(600900)长江电力:第五届董事会第一次会议决议公告
中国长江电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李绍平先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(600900)长江电力:2018年第二次临时股东大会决议公告
中国长江电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司第四届董事会换届的议案—选举非独立董事、关于公司第四届董事会换届的议案—选举独立董事、关于公司第四届监事会换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(600978)宜华生活:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
宜华生活科技股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(600978)宜华生活:第六届董事会第十三次会议决议公告
宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案》、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(600983)惠而浦:2018年第二次临时股东大会决议公告
惠而浦(中国)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(601011)宝泰隆:第四届董事会第二十七次会议决议公告
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《公司用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金》的议案、《公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签署反担保协议》的议案、《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司拟收购宝清县建龙大雁煤业有限公司100%股权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第十二次会议决议公告
隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第十二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司古晋隆基科技向银团申请融资业务提供担保的议案》、《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(601012)隆基股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
隆基绿能科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案、关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案、关于2019年新增担保额度预计及授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(601019)山东出版:2018年第三次临时股东大会决议公告
山东出版传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<山东出版传媒股份有限公司投资管理办法>的议案》、《关于修定<山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(601066)中信建投:第二届董事会第九次会议决议公告
中信建投证券股份有限公司第二届董事会第九次会议于近日召开,会议审议通过《关于申请继续发行永续次级债券的议案》、《关于公司投资银行业务组织架构设置调整的议案》、《关于召集公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(601086)国芳集团:第四届董事会第十五次会议决议公告
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(601086)国芳集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(601088)中国神华:第四届董事会第十六次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于聘任许山成为中国神华能源股份有限公司财务总监的议案》、《关于中国神华与中国铁路总公司签订<持续关连交易框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(601108)财通证券:2018年第一次临时股东大会决议公告
财通证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(601113)华鼎股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(601117)中国化学:第三届董事会第二十四次会议决议公告
中国化学工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于开展股份公司无追索权应收账款转让业务的议案》、《关于提请审议十一公司以持有的泽恒公司股权为泽恒公司项目融资提供质押担保相关事项处理建议的议案》、《关于晟达公司资产租赁并提前偿还银团贷款有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(601155)新城控股:2018年第六次临时股东大会决议公告
新城控股集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案、关于公司发行公司债券方案的议案、关于2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(601168)西部矿业:2018年第二次临时股东大会决议公告
西部矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供担保的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(601177)杭齿前进:第四届董事会第十四次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于2019年度公司技术改造计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(601228)广州港:关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告
广州港股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于广州港股份有限公司为下属公司向广州海事局提供信用担保的议案》、《关于向关联方广州海港物业管理有限公司出售相关资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(601238)广汽集团:第五届董事会第11次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第11次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于广汽集团2019年经营计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(601518)吉林高速:第二届董事会2018年第十一次临时会议决议公告
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2018年第十一次临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于吉林高速公路股份有限公司会计估计变更的议案、关于《吉林高速公路股份有限公司公务用车制度改革实施方案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订<华电虎林风力发电有限公司股权转让协议>暨涉及关联交易》的议案、《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订<华锐风电科技(大连)有限公司股权转让协议>暨涉及关联交易》的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(601566)九牧王:第三届董事会第十九次会议决议公告
九牧王股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(601601)中国太保:第八届董事会第十四次会议决议公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度审计计划>的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司开展新一轮上海市金山区农村综合帮扶工作捐赠事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(601608)中信重工:2018年第二次临时股东大会决议公告
中信重工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(601636)旗滨集团:2018年第三次临时股东大会决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项部分内容调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十五次会议决议公告
河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(601777)力帆股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
力帆实业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(601800)中国交建:第四届董事会第十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司董事会会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于增加公司2019年度日常性关联(连)交易类别以及交易金额上限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(601818)光大银行:第七届董事会第三十二次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大金瓯资产管理有限公司核定综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(601880)大连港:2018年第一次临时股东大会决议公告
大连港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018-12-28召开,会议审议通过关于2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(601886)江河集团:第四届董事会第三十四次会议决议公告
江河创建集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的议案》、《关于对参股子公司北京江河易知医疗健康投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(601969)海南矿业:2018年第五次临时股东大会决议公告
海南矿业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(601985)中国核电:第三届董事会第一次会议决议公告
中国核能电力股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(601985)中国核电:2018年第三次临时股东大会决议公告
中国核能电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(601989)中国重工:2018年第一次临时股东大会决议公告
中国船舶重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于向控股股东提供反担保的议案、关于公司出售资产暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(601989)中国重工:第四届董事会第十五次会议决议公告
中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于子公司国有土地使用权被政府收储的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(603003)龙宇燃油:第四届董事会第十次会议决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(603003)龙宇燃油:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2019年1月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于调整非公开发行募投项目规模并变更部分募集资金用途的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(603023)威帝股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(603023)威帝股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(603035)常熟汽饰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(603035)常熟汽饰:第三届董事会第三次会议决议的公告
常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(603039)泛微网络:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海泛微网络科技股份有限公司董事会决定于2019年1月15日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、关于《修改股东大会议事规则的议案》、关于《修改董事会议事规则的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(603039)泛微网络:第三届董事会第十二次会议决议公告
上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于公司增资上海亘岩网络科技有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(603055)台华新材:第三届董事会第十次会议决议公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增开募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0174】
(603113)金能科技:第三届董事会第十一次会议决议公告
金能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供资产抵押的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0175】
(603187)海容冷链:第三届董事会第一次会议决议公告
青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0176】
(603187)海容冷链:2018年第三次临时股东大会决议公告
青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0177】
(603208)江山欧派:2018年第三次临时股东大会决议公告
江山欧派门业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0178】
(603227)雪峰科技:第三届董事会第一次会议决议公告
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》、关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任总经理的议案》、关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司增加2018年日常关联交易预计事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0179】
(603227)雪峰科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0180】
(603233)大参林:第二届董事会第二十八次会议决议的公告
大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0181】
(603303)得邦照明:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
横店集团得邦照明股份有限公司董事会决定于2019年1月17日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司回购部分社会公众股的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》、《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0182】
(603303)得邦照明:第二届董事会第十七次会议决议公告
横店集团得邦照明股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》、《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0183】
(603363)傲农生物:2018年第八次临时股东大会决议公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案、关于办理公司注册资本变更登记的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0184】
(603387)基蛋生物:第二届董事会第十次会议决议公告
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于对外投资收购股权并增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0185】
(603507)振江股份:第二届董事会第十五次会议决议公告
江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0186】
(603528)多伦科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
多伦科技股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于回购注销部分限制性股票的议案、关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0187】
(603528)多伦科技:第三届董事会第十三次会议决议公告
多伦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0188】
(603556)海兴电力:第三届董事会第二次会议决议公告
杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0189】
(603606)东方电缆:第四届董事会第20次会议决议公告
宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第20次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0190】
(603606)东方电缆:2018年第四次临时股东大会决议公告
宁波东方电缆股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0191】
(603619)中曼石油:第二届董事会第二十次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司内部股权架构调整的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0192】
(603630)拉芳家化:2018年第三次临时股东大会决议公告
拉芳家化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0193】
(603639)海利尔:2018年第三次临时股东大会决议公告
海利尔药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司部分募投项目延期的议案、关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目增加实施主体的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0194】
(603689)皖天然气:关于第三届董事会第一次会议决议的公告
安徽省天然气开发股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0195】
(603689)皖天然气:2018年第二次临时股东大会决议公告
安徽省天然气开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0196】
(603721)中广天择:2018年第三次临时股东大会决议公告
中广天择传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0197】
(603777)来伊份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海来伊份股份有限公司董事会决定于2019年1月18日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于回购注销部分激励对象(第二批)已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案、关于以集中竞价方式回购公司股份的预案、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0198】
(603777)来伊份:第三届董事会第二十一次会议决议公告
上海来伊份股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象(第二批)已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0199】
(603822)嘉澳环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0200】
(603822)嘉澳环保:第四届董事会第十九次会议决议公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》、《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0201】
(603833)欧派家居:第二届董事会第二十一次会议决议公告
欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0202】
(603833)欧派家居:2018年第三次临时股东大会决议公告
欧派家居集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于变更部分募投项目实施主体的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0203】
(603877)太平鸟:2018年第五次临时股东大会决议公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0204】
(603890)春秋电子:第二届董事会第二次会议决议公告
苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度研发项目立项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0205】
(603903)中持股份:第二届董事会第十八次会议决议公告
中持水务股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于成立中持水务股份有限公司广西分公司的议案》、《关于成立中持水务股份有限公司西北分公司的议案》、《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0206】
(603908)牧高笛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
牧高笛户外用品股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0207】
(603908)牧高笛:第五届董事会第三次会议决议公告
牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0208】
(603909)合诚股份:第三届董事会第七次会议决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于设立陕西分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0209】
(603933)睿能科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
福建睿能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0210】
(603968)醋化股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
南通醋酸化工股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于参与投资设立股权投资基金的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0211】
(603968)醋化股份:第六届董事会第二十一次会议决议的公告
南通醋酸化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0212】
(603980)吉华集团:2018年第三次临时股东大会决议公告
浙江吉华集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0213】
(603980)吉华集团:第三届董事会第七次会议决议公告
浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0214】
(603993)洛阳钼业:第五届董事会第三次临时会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2018年12月28日召开,会议审议通过关于调整公司内部机构设置的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0215】
(900907)鹏起科技:九届三十五次董事会决议公告
鹏起科技发展股份有限公司九届三十五次董事会于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于办理向民生银行申请授信贷款展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0216】
(900909)华谊集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海华谊集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0217】
(900938)海航科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
海航科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于调整公司2018年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0218】
(900945)海航控股:2018年第十次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年12月28日召开,会议审议通过关于出售2架飞机的报告、关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告、关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0219】
(900952)锦州港:第九届董事会第二十次会议决议公告
锦州港股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年12月28日召开,会议审议通过《关于取得境外股权资产的议案》、《关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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