上交所信息公告 (2018-12-28)

【2018-12-28】

【0001】

(600006)东风汽车:第五届董事会第二十三次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于向东风海博销售新能源汽车的议案、关于向东风海博采购新能源汽车零部件的议案。

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【0002】

(600006)东风汽车:2018年第三次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案、关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案、关于接受东风有限技术转让的议案等事项。

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【0003】

(600008)首创股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2019年1月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。

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【0004】

(600008)首创股份:第七届董事会2018年度第十五次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第十五次临时会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务的议案》、《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》、《关于投资龙山县城乡安全饮水工程PPP项目的议案》等事项。

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【0005】

(600016)民生银行:第七届董事会第十三次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于本公司受让民生加银基金管理有限公司其他股东股权的决议、关于本公司对民生加银基金管理有限公司进行增资扩股的决议、关于聘任本公司2019年度审计会计师事务所及其报酬的决议等事项。

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【0006】

(600026)中远海能:2018年第十二次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第十二次董事会会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《关于收购中海液化气船舶管理(上海)有限公司100%股权的议案》。

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【0007】

(600027)华电国际:2018年第二次临时股东大会决议公告

华电国际电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》、与中国华电集团财务有限公司签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案。

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【0008】

(600052)浙江广厦:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江广厦股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之三>的议案》。

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【0009】

(600069)银鸽投资:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

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【0010】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第六次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600078)澄星股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

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【0012】

(600078)澄星股份:第九届董事会第五次会议决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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【0013】

(600096)云天化:第七届董事会第四十一次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十一次(临时)会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于将红磷分公司设立为全资子公司的议案》、《关于放弃内蒙古大地云天化工有限公司10%股权优先认购权暨关联交易的议案》、《关于申请公司2019年度综合授信额度的议案》等事项。

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【0014】

(600146)商赢环球:第七届董事会第33次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第33次临时会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于公司终止对外投资暨关联交易的议案》、《关于取消2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600160)巨化股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江巨化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

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【0016】

(600188)兖州煤业:关于召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会的通知

兖州煤业股份有限公司董事会决定于2019年2月12日8点30分、9点30分及10点00分召开2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会及2019年度第一次H股类别股东大会,其中:2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,审议关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项;2019年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月12日9:15-15:00。

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【0017】

(600188)兖州煤业:第七届董事会第二十一次会议决议公告

兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于调整兖州煤业股份有限公司第七届董事会薪酬委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

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【0018】

(600190)锦州港:2018年第三次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

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【0019】

(600195)中牧股份:第七届董事会2018年第十次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案、关于转让南通中牧饲料贸易有限公司21%股权项目的议案。

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【0020】

(600196)复星医药:第七届董事会第七十七次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第七十七次会议(临时会议)于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会成员多元化政策》的议案、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司独立非执行董事制度》的议案、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的议案等事项。

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【0021】

(600267)海正药业:第七届董事会第三十七次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0022】

(600278)东方创业:2018年第二次临时股东大会决议公告

东方国际创业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议未通过关于控股股东东方国际集团拟变更承诺的议案。

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【0023】

(600280)中央商场:2018年第四次临时股东大会决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过公司关于修订《公司章程》的议案、公司关于调整库存股份持有期限的议案、公司为控股子公司提供担保的议案。

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【0024】

(600316)洪都航空:2018年第二次临时股东大会决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案。

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【0025】

(600332)白云山:第七届董事会第十八次会议决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案、关于部分募集资金使用用途变更的议案、关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案等事项。

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【0026】

(600340)华夏幸福:2018年第十三次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2018年第十三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案、关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案等事项。

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【0027】

(600346)恒力股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

恒力石化股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

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【0028】

(600372)中航电子:第六届董事会2018年度第十次会议(临时)决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第十次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于审议下属子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的议案》、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0029】

(600382)广东明珠:2018年第三次临时股东大会决议公告

广东明珠集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。

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【0030】

(600397)*ST安煤:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600397)*ST安煤:第六届董事会第二十七次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》、《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》等事项。

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【0032】

(600399)*ST抚钢:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年12月27日,抚顺特殊钢股份有限公司收到抚顺市中级人民法院作出的(2018)辽04破3-5号《民事裁定书》,抚顺中院裁定《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》执行完毕。

经公司申请,公司股票将于2018年12月28日上午开市起复牌。

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【0033】

(600418)江淮汽车:2018年第三次临时股东大会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案。

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【0034】

(600446)金证股份:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

深圳市金证科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为18,200,984股;上市流通日期为2019年1月7日。

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【0035】

(600460)士兰微:2018年第二次临时股东大会决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。

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【0036】

(600462)九有股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳九有股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计报表审计和内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第八十九次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十九次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与湖南中富航投资集团有限公司签署合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600482)中国动力:关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年12月28日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600482)中国动力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案、关于修订公司章程及相关议事规则的议案、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600482)中国动力:第六届董事会第二十七次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于特定投资者拟向中国动力子公司增资的议案》、《关于公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。

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【0041】

(600538)国发股份:第九届董事会第十四次会议决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于处置资产损失的议案》、《关于注销分支机构国发大酒店的议案》。

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【0042】

(600610)*ST毅达:2018年第五次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

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【0043】

(600610)*ST毅达:第七届董事会第五次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于选举张培担任公司董事长的议案》。

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【0044】

(600633)浙数文化:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于拟修订《公司章程》的议案、关于拟修改回购股份预案的议案、关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600678)四川金顶:2018年第二次临时股东大会决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签署《借款协议之补充协议》的提案、关于选举赵质斌先生为公司第八届董事会非独立董事的提案、关于修订《公司章程》的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600680)*ST上普:第八届董事会第三十七次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十七次(临时)会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于公司第八届董事会延期换届的议案》、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

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【0047】

(600701)*ST工新:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2019年1月14日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》、《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600701)*ST工新:第八届董事会第三十二次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》、《关于公司对金丰典当贷款申请展期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600744)华银电力:2018年第二次临时股东大会决议公告

大唐华银电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于聘免公司监事的议案、关于公司拟向关联方出售全资子公司100%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600787)中储股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600801)华新水泥:2018年第三次临时股东大会决议公告

华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月27日召开,会议审议批准公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司签署2019年《后勤综合服务协议》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600815)厦工股份:第八届董事会第三十次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600833)第一医药:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海第一医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的预案、关于全资子公司房屋征收的预案、关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600851)海欣股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600851)海欣股份:第九届董事会第十六次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款的议案》、《关于公司董事候选人的预案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0057】

(600863)内蒙华电:第九届董事会第十三次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年12月27日召开,会议审议批准《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600863)内蒙华电:2018年第四次临时股东大会决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案。

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【0059】

(600891)秋林集团:第九届董事会第十八次会议决议公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于拟参与认购投资基金份额的议案》、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

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【0060】

(600892)大晟文化:非公开发行限售股上市流通公告

大晟时代文化投资股份有限公司本次限售股上市流通数量为287,970,764股;上市流通日期为2019年1月7日。

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【0061】

(600909)华安证券:第二届董事会第三十四次会议决议公告

华安证券股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》。

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【0062】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第二十五次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于控股子公司无锡天鹏集团有限公司对下属公司无锡天鹏菜篮子工程有限公司增资的议案》、《关于子公司对外投资的议案》、《关于变更对东江环保股份有限公司股权核算方法的议案》。

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【0063】

(600987)航民股份:第七届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告

浙江航民股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时会议)于2018年12月27日召开,会议审议通过关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于对下属子公司核定担保额度的议案。

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【0064】

(601003)柳钢股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

柳州钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过续聘财务审计机构的议案、关于重新预计2018年日常关联交易的议案。

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【0065】

(601016)节能风电:2018年第三次临时股东大会决议公告

中节能风力发电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于控股子公司提供反担保的议案。

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【0066】

(601099)太平洋:2018年第一次临时股东大会决议公告

太平洋证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

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【0067】

(601101)昊华能源:第五届董事会第二十次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案、关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司为股东控制企业提供委托贷款的议案、关于公司向商业银行申请授信额度的议案等事项。

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【0068】

(601107)四川成渝:第六届董事会第二十四次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》、《关于仁寿交投置地公司与交投房地产营销策划公司签署<交投置地·北城时代项目销售代理及整合推广代理关联交易框架协议>的议案》、《关于公务用车处置的议案》。

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【0069】

(601127)小康股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于下属子公司重庆金康动力新能源有限公司增资扩股的议案》、《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

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【0070】

(601229)上海银行:董事会五届九次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司董事会五届九次临时会议于2018年12月27日召开,会议审议通过关于职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案。

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【0071】

(601333)广深铁路:第八届董事会第九次会议决议公告

广深铁路股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年12月27日召开,会议审议批准《广深铁路股份有限公司董事会成员多元化制度》、《审核委员会工作条例》修订方案。

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【0072】

(601398)工商银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案、关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601558)ST锐电:2018年第六次临时股东大会决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于与大连华锐重工集团股份有限公司、瑞通轴承(内蒙古)制造有限公司签订《资产买卖合同》暨涉及关联交易的议案。

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【0074】

(601633)长城汽车:第六届董事会第十四次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于资产转让暨关联(连)交易的议案》、《关于免去公司高级管理人员的议案》。

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【0075】

(601669)中国电建:第三届董事会第九次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于王斌不再担任中国电力建设股份有限公司副总经理职务的议案》、《关于中电建南阳建设管理有限公司股权结构变更事项的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等事项。

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【0076】

(603007)花王股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司签订特别重大合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603038)华立股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于2019年度期货交易额度授权的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

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【0078】

(603043)广州酒家:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州酒家集团股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603043)广州酒家:第三届董事会第三十次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于近日召开,会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》、《关于修订<广州酒家集团股份有限公司董事长职权管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603181)皇马科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第五届董事会独立董事的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603181)皇马科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603318)派思股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

大连派思燃气系统股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于豁免公司控股股东派思投资、董事、高级管理人员谢冰、谢云凯、李伟、吕文哲(已离职)、李启明股份锁定承诺相关事宜的议案》。

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【0083】

(603357)设计总院:第二届董事会第十六次会议决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十六次会议(临时会议)于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》、《关于成立湖南分公司的议案》。

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【0084】

(603377)东方时尚:2018年第八次临时股东大会决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案、东方时尚关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案、东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603555)贵人鸟:第三届董事会第十八次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

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【0086】

(603555)贵人鸟:2018年第四次临时股东大会决议公告

贵人鸟股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于收购销售渠道暨签署重大合同的议案、关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案等事项。

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【0087】

(603559)中通国脉:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中通国脉通信股份有限公司董事会决定于2019年1月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案”、关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603559)中通国脉:第四届董事会第七次会议决议公告

中通国脉通信股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603566)普莱柯:2018年第三次临时股东大会决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理制度的议案、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603577)汇金通:第三届董事会第一次会议决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603577)汇金通:2018年第二次临时股东大会决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603648)畅联股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603677)奇精机械:第二届董事会第二十六次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603698)航天工程:第三届董事会第五次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于签署广西华谊工业气体岛项目煤气化装置工程总承包合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603703)盛洋科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江盛洋科技股份有限公司董事会决定于2019年1月15日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603711)香飘飘:第二届董事会第二十四次会议决议公告

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《公司关于投资新建成都温江液体即饮奶茶生产基地项目的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603806)福斯特:第四届董事会第一次会议决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603806)福斯特:2018年第三次临时股东大会决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603808)歌力思:2018年第三次临时股东大会决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603912)佳力图:第二届董事会第四次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900906)*ST毅达:第七届董事会第五次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于选举张培担任公司董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900906)*ST毅达:2018年第五次临时股东大会决议公告

上海中毅达股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900917)海欣股份:第九届董事会第十六次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款的议案》、《关于公司董事候选人的预案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(900917)海欣股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(900930)*ST上普:第八届董事会第三十七次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十七次(临时)会议于2018年12月27日召开,会议审议通过《关于公司第八届董事会延期换届的议案》、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(900933)华新水泥:2018年第三次临时股东大会决议公告

华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(900952)锦州港:2018年第三次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开,会议审议通过关于《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。