上交所信息公告 (2018-12-27)

【2018-12-27】

【0001】

(600055)万东医疗:第八届董事会第一次会议决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

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【0002】

(600055)万东医疗:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人、关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人等事项。

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【0003】

(600073)上海梅林:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海梅林正广和股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于新西兰银蕨农场有限公司申请增加2019年银行贷款授信额度的议案等事项。

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【0004】

(600101)明星电力:第十届董事会第三十三次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>关联交易的议案》。

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【0005】

(600146)商赢环球:第七届董事会第32次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第32次临时会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于转让三家子公司股权的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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【0006】

(600146)商赢环球:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

商赢环球股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司对外投资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

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【0007】

(600151)航天机电:第七届董事会第十二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立子公司的议案》、《关于公司控股子公司处置部分固定资产的议案》。

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【0008】

(600197)伊力特:七届十五次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司七届十五次董事会会议于2018年12月26日召开,会议审议通过公司拟协议转让参股公司青松南岗12.25%股权的议案。

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【0009】

(600207)安彩高科:2018年第一次临时股东大会决议公告

河南安彩高科股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案、关于终止50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

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【0010】

(600240)华业资本:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京华业资本控股股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于改选公司部分董事的议案、关于监事辞职及补选监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

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【0011】

(600240)华业资本:七届二十三次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司七届二十三次董事会于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于改选公司部分董事的议案》、《关于变更债务追偿小组部分成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0012】

(600240)华业资本:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于修订《公司章程的议案》、关于提请撤换公司部分董事的议案、“关于提请替换公司董事、总经理的议案”。

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【0013】

(600246)万通地产:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2019年1月11日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

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【0014】

(600246)万通地产:董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司董事会第七届第十二次临时会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600369)西南证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西南证券股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

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【0016】

(600369)西南证券:第八届董事会第十八次会议决议公告

西南证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600401)*ST海润:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

海润光伏科技股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》、《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》、《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

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【0018】

(600401)*ST海润:第六届董事会第六十六次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第六十六次(临时)会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》、《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》、《关于拟转让全资子公司AGRO ELITE EOOD股权暨与香港金铭有限公司签署一揽子<股权转让协议>的议案》等事项。

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【0019】

(600406)国电南瑞:2018年第二次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于2018年度新增日常关联交易额度的议案、关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案等事项。

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【0020】

(600422)昆药集团:九届四次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司九届四次董事会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于公司章程修订的议案、关于聘任证券事务代表的议案。

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【0021】

(600429)三元股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》、《关于成立电商事业部的议案》。

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【0022】

(600446)金证股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请授信的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

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【0023】

(600446)金证股份:第六届董事会2018年第十七次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第十七次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于参与投资的国君创投投资基金延期的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》等事项。

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【0024】

(600488)天药股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

天津天药药业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于申请贷款授信额度的议案。

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【0025】

(600489)中金黄金:第六届董事会第十五次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司引入特定投资者增资并签署投资协议的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。

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【0026】

(600497)驰宏锌锗:第六届董事会第三十六次会议决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《公司2019年度财务预算报告》、《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的预案》、《关于向控股股东转让控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司股权暨关联交易的议案》等事项。

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【0027】

(600499)科达洁能:第七届董事会第六次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》。

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【0028】

(600555)海航创新:2018年第五次临时股东大会决议公告

海航创新股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。

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【0029】

(600567)山鹰纸业:第七届董事会第十七次会议决议公告

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第十七次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

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【0030】

(600587)新华医疗:2018年第四次临时股东大会决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案、关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案。

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【0031】

(600588)用友网络:第七届董事会第二十九次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《公司关于向红火台网络科技有限公司增资暨对外投资的议案》、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》。

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【0032】

(600649)城投控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海城投控股股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于发行中期票据的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600649)城投控股:第九届董事会第三十次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于子公司城协公司向银行申请项目抵押贷款的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于召集召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0034】

(600653)申华控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海申华控股股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600653)申华控股:董事会决议公告

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600667)太极实业:第八届董事会第二十二次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于子公司十一科技拟收购七个光伏电站公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第三十四次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于出售北京瑞格嘉尚文化传播有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600706)曲江文旅:第八届董事会第十五次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订股权转让协议的议案、公司关于与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司签订西安市渼陂湖(起步区)委托运营管理协议的议案、公司关于追加2018年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第三十二次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于对4家全资子公司及2家控股子公司拟破产清算的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600745)闻泰科技:第九届董事会第三十九次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)>及其摘要的议案》、《关于调整本次交易方案的议案》、《关于确认本次方案调整不构成本次交易重大调整的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600765)中航重机:2018年第二次临时股东大会决议公告

中航重机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600805)悦达投资:董事会公告

经江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第三次会议审议同意为悦达集团和悦达融资租赁向中铁建金融租赁有限公司申请的5亿元融资租赁交易提供担保,期限35个月。日前,就上述担保事项,本公司和江苏悦达南方控股有限公司签订了《反担保保证合同》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600834)申通地铁:第九届董事会第七次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过公司“关于聘任牟振英同志任上海申通地铁股份有限公司常务副总经理的议案”。

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【0044】

(600839)四川长虹:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川长虹电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议经审议:通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供3000万元担保额度的议案》;未通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600866)星湖科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第70次并购重组委工作会议审核,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将自2018年12月27日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600962)国投中鲁:2018年第二次临时股东大会决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600982)宁波热电:第六届董事会第二十一次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于修订公司内控制度的议案》、《关于参与宁波光耀热电有限公司35%股权竞拍的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601020)华钰矿业:第三届董事会第三次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行抵押贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601117)中国化学:第三届董事会第二十三次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于向二级子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601216)君正集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14:00召开2019年第一次临时股东大会,审议关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601216)君正集团:第四届董事会第十九次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案》、《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案》、《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601226)华电重工:第三届董事会第八次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第三届董事会第八次临时会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601668)中国建筑:第二届董事会第十五次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划授予的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601718)际华集团:第四届董事会第十一次会议决议公告

际华集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过关于《际华3509公司处置所持有金融资产》的议案、关于《际华3504公司变更企业名称》的议案、关于《际华海外投资有限公司增资》的议案等事项。

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【0055】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2018年度第六次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度第六次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于审议<贵阳银行股份有限公司2019年度机构发展规划>的议案》、《关于制订<贵阳银行股份有限公司子公司年度考核管理办法>的议案》、《关于修改<贵阳银行股份有限公司授权管理规定>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603063)禾望电气:2018年第四次临时股东大会决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

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【0057】

(603076)乐惠国际:2018年第七次临时股东大会决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案、关于公司对全资子公司增加注册资本的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603080)新疆火炬:首次公开发行限售股上市流通公告

新疆火炬燃气股份有限公司本次限售股上市流通数量为51,735,000股;上市流通日期为2019年1月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603099)长白山:2018年第二次临时股东大会决议公告

长白山旅游股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案、长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603100)川仪股份:第四届董事会第五次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于核销应收账款坏账的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603108)润达医疗:关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第70次并购重组委工作会议审核结果,上海润达医疗科技股份有限公司本次重组事项未获得审核通过。

根据相关规定,公司股票将自2018年12月27日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603159)上海亚虹:第三届董事会第五次会议决议公告

上海亚虹模具股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603319)湘油泵:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南机油泵股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议章程修正案、关于〈公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)〉的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603319)湘油泵:第九届董事会第十一次会议决议公告

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于〈公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)〉的议案》、《章程修正案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603333)尚纬股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

尚纬股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》。

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【0066】

(603499)翔港科技:第二届董事会第四次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》。

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【0067】

(603558)健盛集团:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江健盛集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案、浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603568)伟明环保:第五届董事会第十五次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603585)苏利股份:第三届董事会第一次会议决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603585)苏利股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于公司董事会非独立董事换届选举的议案、关于公司董事会独立董事换届选举的议案、关于公司监事会监事换届选举的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603586)金麒麟:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603586)金麒麟:董事会决议公告

山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于成立冲压件事业部的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603603)博天环境:第三届董事会第三次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于公司与关联方四川发展国润环境投资有限公司签署服务合同的议案》、《关于公司投资成立博元生态产业(深圳)有限公司及其全资子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603608)天创时尚:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天创时尚股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603608)天创时尚:关于第三届董事会第七次会议决议公告

天创时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603630)拉芳家化:第二届董事会2018年第九次临时会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第九次临时会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于终止变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于终止增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603798)康普顿:第三届董事会第九次会议决议公告

青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于〈青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

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【0078】

(603861)白云电器:第五届董事会第十九次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司65.6%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603869)新智认知:2018年第三次临时股东大会决议公告

新智认知数字科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于修改公司英文名称及公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603871)嘉友国际:第二届董事会第一次会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603871)嘉友国际:2018年第三次临时股东大会决议公告

嘉友国际物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603888)新华网:第三届董事会第十一次(临时)会议决议公告

新华网股份有限公司第三届董事会第十一次(临时)会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于调整日常关联交易额度的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

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【0083】

(603987)康德莱:第三届董事会第三十次会议决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》、《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》、《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603993)洛阳钼业:第五届董事会第一次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2018年12月26日召开,会议审议通过关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于发行境外债券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900948)伊泰B股:第七届董事会第十九次会议决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年12月26日召开,会议审议通过关于公司改聘副经理的议案、关于公司改选董事的议案、关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900955)海航创新:2018年第五次临时股东大会决议公告

海航创新股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月26日召开,会议审议通过《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。