上交所信息公告 (2018-12-26)

【2018-12-26】

【0001】

(600083)博信股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600083)博信股份:第八届董事会第三十四次会议决议公告

江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600093)易见股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款构成关联交易的议案》。

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【0004】

(600177)雅戈尔:2018年第二次临时股东大会决议公告

雅戈尔集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于拟参与宁波银行非公开发行股票暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0005】

(600183)生益科技:第九届董事会第十一次会议决议公告

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。

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【0006】

(600200)江苏吴中:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2019年1月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00。

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【0007】

(600200)江苏吴中:第九届董事会2018年第二次临时会议(通讯表决)决议公告

江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议于2018年12月25日召开,会议审议通过江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案、公司关于对全资子公司及孙公司增资的议案等事项。

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【0008】

(600203)福日电子:发行股份购买资产限售股上市流通公告

福建福日电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,060,625股;上市流通日期为2019年1月2日。

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【0009】

(600221)海航控股:第八届董事会第三十八次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告。

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【0010】

(600227)圣济堂:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司修订《关联交易管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

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【0011】

(600227)圣济堂:第七届二十三次董事会会议决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十三次董事会会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于公司增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》等事项。

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【0012】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第十五次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

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【0013】

(600265)ST景谷:2018年第三次临时股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于出售中密度纤维板车间(二车间)资产的议案》。

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【0014】

(600273)嘉化能源:2018年第六次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

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【0015】

(600290)华仪电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华仪电气股份有限公司董事会决定于2019年1月11日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案、关于修订公司章程部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600290)华仪电气:第七届董事会第17次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会第17次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600395)盘江股份:第五届董事会2018年第四次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于为马依煤业提供委托贷款的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0018】

(600469)风神股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

风神轮胎股份有限公司董事会决定于2019年1月29日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于购买设备资产暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

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【0019】

(600469)风神股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于购买设备资产暨关联交易的议案》、《关于租赁土地的关联交易议案》等事项。

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【0020】

(600477)杭萧钢构:非公开发行限售股上市流通公告

杭萧钢构股份有限公司本次限售股上市流通数量为148,117,346股;上市流通日期为2019年1月3日。

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【0021】

(600555)海航创新:第七届董事会第33次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第33次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》。

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【0022】

(600622)光大嘉宝:2018年第二次临时股东大会决议公告

光大嘉宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

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【0023】

(600641)万业企业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海万业企业股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14:00召开2019年第一次临时股东大会,审议关于第二次回购公司股票的预案、关于选举董事的议案、关于修订公司章程的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600641)万业企业:第九届董事会临时会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的议案》、《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》、《第二次回购公司股份的预案》等事项。

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【0025】

(600668)尖峰集团:十届八次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司十届八次董事会于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于控股子公司处置资产的议案》。

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【0026】

(600697)欧亚集团:第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告

长春欧亚集团股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

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【0027】

(600737)中粮糖业:2018年第三次临时股东大会决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案、关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

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【0028】

(600742)一汽富维:九届九次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届九次董事会于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于投资成立吉林省新慧汽车零部件科技有限公司的议案》。

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【0029】

(600760)中航沈飞:第八届董事会第九次会议决议公告

中航沈飞股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》。

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【0030】

(600780)通宝能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

山西通宝能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于调整公司董事的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案。

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【0031】

(600780)通宝能源:九届董事会十八次会议决议公告

山西通宝能源股份有限公司九届董事会十八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于选举公司九届董事会董事长的议案》、《关于调整公司九届董事会战略委员会委员的议案》。

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【0032】

(600812)华北制药:第九届董事会第二十五次会议决议公告

华北制药股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案、关于取消《董事长办公会制度》的议案、关于在雄安新区设立分公司的议案等事项。

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【0033】

(600855)航天长峰:十届三十一次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司十届三十一次董事会会议于2018年12月25日召开,会议审议通过关于向中国民生银行申请综合授信的议案、公司关于开展应收账款保理业务的议案、关于对公司部分坏账核销的议案。

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【0034】

(600858)银座股份:第十一届董事会2018年第七次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》、《关于公司第十一届董事会延期换届的议案》。

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【0035】

(600860)京城股份:第九届董事会第十次临时会议决议公告

北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十次临时会议于2018年12月25日召开,会议审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权预挂牌事宜的议案。

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【0036】

(600866)星湖科技:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年12月26日召开工作会议,审核广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2018年12月26日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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【0037】

(600926)杭州银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州银行股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案、关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案、关于拟发行绿色产业项目专项金融债券及在额度内特别授权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600926)杭州银行:第六届董事会第十五次会议决议公告

杭州银行股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于提名刘树浙先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于继续开展资产证券化业务的议案》、《关于拟发行绿色产业项目专项金融债券及在额度内特别授权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601015)陕西黑猫:第四届董事会第一次会议决议公告

陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601015)陕西黑猫:2018年第三次临时股东大会决议公告

陕西黑猫焦化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易的议案》、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》、《关于投资建设内蒙古黑猫煤化工有限公司“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601158)重庆水务:第四届董事会第十四次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买交通银行理财产品的议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于购买兴业银行理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第九次会议于近日召开,会议审议通过《资管新规下北京银行理财业务过渡期整改方案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601169)北京银行:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案、关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601198)东兴证券:第四届董事会第十六次会议决议公告

东兴证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司会计制度>的议案》、《关于成立监察部的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601222)林洋能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为全资下属公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601222)林洋能源:第三届董事会第三十八次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》、《关于召开公司2019年第一次可转换债券持有人会议的议案》、《关于为全资下属公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601311)骆驼股份:第七届董事会第三十六次会议决议公告

骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于处置公司及子公司闲置资产的议案》、《关于全资子公司2017年度利润分配方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601518)吉林高速:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2019年1月11日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601518)吉林高速:第二届董事会2018年第十次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2018年第十次临时会议于2018年12月25日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601611)中国核建:第三届董事会第二次会议决议的公告

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第十七次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603045)福达合金:第六届董事会第十次会议决议公告

福达合金材料股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603085)天成自控:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》、《公司关于对子公司增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603085)天成自控:第三届董事会第二十次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》、《公司关于对子公司增资的议案》、《公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603108)润达医疗:关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年12月26日召开工作会议,审核上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2018年12月26日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603188)亚邦股份:第五届董事会第十次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于公司及子公司转让江苏江南农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603299)井神股份:关于首次公开发行限售股上市流通公告

江苏井神盐化股份有限公司本次限售股上市流通数量为:280,139,095股;上市流通日期为:2019年1月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603322)超讯通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点50分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603322)超讯通信:第三届董事会第十六次会议决议公告

广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于收购成都昊普环保技术有限公司51%股权及相关协议的议案》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603356)华菱精工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603356)华菱精工:第二届董事会第十五次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司向银行贷款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603393)新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会决定于2019年1月10日15:00召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案”、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603393)新天然气:第二届董事会第十八次会议决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司董事、独立董事2019年度薪酬的方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603456)九洲药业:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江九洲药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603501)韦尔股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603501)韦尔股份:关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告

上海韦尔半导体股份有限公司本次解锁股票数量:3,970,394股;上市流通时间:2019年1月3日。

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【0067】

(603577)汇金通:第二届董事会第二十六次会议决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于更正<2018年第三季度报告>及正文的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603578)三星新材:第三届董事会第八次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603588)高能环境:第三届董事会第五十三次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五十三次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于签订天津市静海区新能源环保发电PPP项目相关合同并投资设立项目公司的议案》、《关于签订<荆门市中心城区生活垃圾焚烧处置项目PPP项目合同>的议案》、《关于转让杭州新德环保科技有限公司51%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603607)京华激光:第一届董事会第十八次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于收购股权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于董事会授权公司董事长全权办理本次收购股权工作相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603607)京华激光:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江京华激光科技股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603693)江苏新能:第二届董事会第五次会议决议公告

江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》、《关于投资建设江苏国信淮安50MW风力发电项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603727)博迈科:第三届董事会第一次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603727)博迈科:2018年第六次临时股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月25日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603799)华友钴业:第四届董事会第二十一次会议决议公告

浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于CDM公司投资建设年产3万吨电积铜项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603843)正平股份:第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603886)元祖股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于审议转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于审议将部分预收账款转为收入的意向的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900945)海航控股:第八届董事会第三十八次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告。

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【0079】

(900955)海航创新:第七届董事会第33次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第33次会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》。

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