上交所信息公告 (2018-12-25)_股票频道

【2018-12-25】

【0001】

(600020)中原高速:2018年第六次临时股东大会决议公告

河南中原高速公路股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司资产置换暨关联交易的议案。

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【0002】

(600030)中信证券:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

中信证券股份有限公司正在筹划关于公司发行股份购买资产事项。由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组,且交易对方触发重大资产出售,构成重大无先例事项,经申请,公司股票自2018年12月25日开市时起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。

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【0003】

(600036)招商银行:第十届董事会第三十六次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《招商银行股份有限公司股权事务管理办法》。

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【0004】

(600054)黄山旅游:第七届董事会第十一次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于投资建设排云楼宾馆综合改造项目的议案、关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案。

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【0005】

(600057)厦门象屿:非公开发行限售股上市流通公告

厦门象屿股份有限公司本次限售股上市流通数量为19,910,314股;上市流通日期为2019年1月2日。

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【0006】

(600058)五矿发展:第八届董事会第五次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。

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【0007】

(600072)中船科技:第八届董事会第五次会议决议公告

中船科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于子公司对上海中船工业大厦科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》。

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【0008】

(600089)特变电工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14:00-15:00召开2019年第一次临时股东大会,审议公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

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【0009】

(600089)特变电工:2018年第十四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议于2018年12月24日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向其控股子公司南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股的议案等事项。

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【0010】

(600136)当代明诚:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2019年1月9日10点30分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

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【0011】

(600136)当代明诚:第八届董事会第六十次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于召开2018年第九次临时股东大会的议案。

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【0012】

(600158)中体产业:2018年第五次临时股东大会决议公告

中体产业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》等事项。

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【0013】

(600165)新日恒力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业事项、对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资、宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

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【0014】

(600165)新日恒力:第七届董事会第二十四次会议决议公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业的议案、对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案、宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》的议案等事项。

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【0015】

(600168)武汉控股:2018年第三次临时股东大会决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于发行企业债券(绿色债券)的议案。

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【0016】

(600171)上海贝岭:第七届董事会第十六次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第七届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于全资子公司香港海华有限公司增加贷款额度的议案》等事项。

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【0017】

(600197)伊力特:七届十四次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司七届十四次董事会会议于2018年12月24日召开,会议审议通过公司关于清理与主业无关投资的议案、公司章程修正案、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案等事项。

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【0018】

(600197)伊力特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆伊力特实业股份有限公司董事会决定于2019年1月9日11点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订)、公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

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【0019】

(600198)*ST大唐:2018年第四次临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年年报审计机构的议案等事项。

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【0020】

(600199)金种子酒:第五届董事会第二十三次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》。

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【0021】

(600208)新湖中宝:第十届董事会第五次会议决议暨关于子公司平阳县利得海涂围垦开发有限公司签署收储合同的公告

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第五次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于子公司平阳县利得海涂围垦开发有限公司签署收储合同的议案》。

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【0022】

(600209)*ST罗顿:2018年第二次临时股东大会决议公告

罗顿发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司签署《项目合作终止协议》暨关联交易的议案、关于公司签署《补充协议》暨关联交易的议案。

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【0023】

(600223)鲁商置业:2018年第四次临时股东大会决议公告

鲁商置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案。

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【0024】

(600243)青海华鼎:关于非公开发行限售股上市流通公告

青海华鼎实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为202,000,000股;上市流通日期为2018年12月28日。

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【0025】

(600256)广汇能源:董事会第七届第二十一次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十一次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。

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【0026】

(600271)航天信息:第六届董事会第三十八次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司收购航天网安技术(深圳)有限公司65%股权的议案、关于陈仕俗先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。

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【0027】

(600290)华仪电气:非公开发行限售股上市流通公告

华仪电气股份有限公司本次限售股上市流通数量为233,019,853股;上市流通日期为2019年1月2日(原上市流通日为2018年12月29日,因为非交易日,因此上市流通日顺延到2019年1月2日)。

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【0028】

(600312)平高电气:第七届董事会第十五次临时会议决议公告

河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。

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【0029】

(600319)亚星化学:第七届董事会第十一次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于银行综合授信的议案》。

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【0030】

(600325)华发股份:2018年第十次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于与香港华发投资控股有限公司组建产业投资开曼基金暨关联交易的议案、关于公司提供反担保的议案、关于签订《增资协议》暨关联交易的议案。

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【0031】

(600325)华发股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2019年1月9日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案、关于公司提供反担保的议案、关于2017年度公司董事薪酬的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

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【0032】

(600325)华发股份:第九届董事局第四十四次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十四次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案》、《关于公司提供反担保的议案》、《关于2017年度公司董事薪酬的议案》等事项。

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【0033】

(600340)华夏幸福:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。

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【0034】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0035】

(600348)阳泉煤业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14:30召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十四次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任副总经理的议案等事项。

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【0037】

(600366)宁波韵升:关于发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通公告

宁波韵升股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,377,548股;上市流通日期为2019年1月2日。

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【0038】

(600426)华鲁恒升:关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司本次解锁股票数量:2,886,858股;上市流通时间:2019年1月2日。

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【0039】

(600463)空港股份:非公开发行限售股上市流通公告

北京空港科技园区股份有限公司本次限售股上市流通数量为48,000,000股;上市流通日期为2019年1月2日。

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【0040】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2018年度第八次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2018年度第八次临时会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于取消公司2018年第四次临时股东大会审议的部分议题的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600498)烽火通信:2018年第二次临时股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600515)海航基础:第八届董事会第四十次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司终止与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》、《关于取消2018年第八次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600549)厦门钨业:2018年第三次临时股东大会决议公告

厦门钨业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于收购西安英威腾电机有限公司100%股权的议案》、《关于下属厦门厦钨新能源材料有限公司实施增资扩股同步引入员工持股的议案》、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》等事项。

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【0044】

(600551)时代出版:2018年第四次临时股东大会决议公告

时代出版传媒股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十六次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订稿)的议案》。

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【0046】

(600583)海油工程:第六届董事会第十三次会议决议公告

海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600599)熊猫金控:2018年第四次临时股东大会决议公告

熊猫金控股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售交易方案的议案、关于《熊猫金控股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署《莱商银行股份有限公司股份转让协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600603)广汇物流:2018年第三次临时股东大会决议公告

广汇物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于聘请2018年度审计机构及审计费用标准的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600616)金枫酒业:第九届董事会第十八次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600628)新世界:十届十四次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司十届十四次董事会会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600651)飞乐音响:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海飞乐音响股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600651)飞乐音响:第十一届董事会第五次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于与第一大股东签署〈债权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600660)福耀玻璃:第九届董事局第八次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第八次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600702)舍得酒业:第九届董事会第二十一次会议决议公告

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于调整<公司限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于四川沱牌舍得营销有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1.5亿元授信额度及担保的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600745)闻泰科技:发行股份购买资产限售股上市流通公告

闻泰科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,946,037股;上市流通日期为2018年12月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600745)闻泰科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

闻泰科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600759)洲际油气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

洲际油气股份有限公司董事会决定于2019年1月10日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为控股股东提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十四次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过关于为控股股东提供担保的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600777)新潮能源:2018年第六次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600792)云煤能源:2018年第四次临时股东大会决议公告

云南煤业能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600797)浙大网新:非公开发行限售股上市流通公告

浙大网新科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为74,139,608股;上市流通日期为2018年12月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600803)新奥股份:关于2018年第六次临时股东大会的延期公告

为落实《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》附件部分条款执行事宜,新奥生态控股股份有限公司需与第三方机构及交易对方进行沟通,因此公司董事会决定将2018年第六次临时股东大会延期至2019年1月15日召开,股权登记日不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月15日10点30分;网络投票起止时间:自2019年1月15日至2019年1月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600803)新奥股份:第八届董事会第三十六次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于延期召开2018年第六次临时股东大会的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600869)智慧能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

远东智慧能源股份有限公司董事会决定于2019年1月9日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议前次募集资金使用情况的报告、关于计提商誉减值准备的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600869)智慧能源:第八届董事会第三十次会议决议公告

远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过关于非公开发行股票暨关联交易预案(三次修订稿)的议案、前次募集资金使用情况的报告、关于计提商誉减值准备的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600871)*ST油服:2018年第二次临时股东大会决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过“《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限”、为本公司全资子公司提供担保的议案、关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600871)*ST油服:第九届董事会第九次会议决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600874)创业环保:第八届董事会第二次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过“关于审议签署《结对帮扶困难村捐赠协议书》的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600877)ST嘉陵:2018年第七次临时股东大会决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2018年第七次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于未来三年(2018-2020年度)的股东分红回报规划。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600881)亚泰集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案、关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案、关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600939)重庆建工:2018年第三次临时股东大会决议公告

重庆建工集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600970)中材国际:第六届董事会第九次会议(临时)决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第九次会议(临时)于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于向中国建材“善建公益”基金捐款暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600984)建设机械:第六届董事会第十七次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司在北京银行申请办理20000万元综合授信的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601002)晋亿实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

晋亿实业股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易(二次修订稿)的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601002)晋亿实业:第五届董事会2018年第七次临时会议决议公告

晋亿实业股份有限公司第五届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601319)中国人保:第三届董事会第九次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于2019年度财务计划的议案》、《关于2019年度固定资产投资预算的议案》、《关于与人保养老续签<中国人保大厦租赁合同>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601600)中国铝业:第六届董事会第三十六次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年12月24日召开,会议审议批准《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601828)美凯龙:第三届董事会第四十二次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十二次临时会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司拟开展供应链金融资产证券化业务的议案》、《关于拟发行2019年度超短期融资券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601888)中国国旅:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国国旅股份有限公司董事会决定于2019年1月17日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案、关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601888)中国国旅:第三届董事会第十七次会议决议公告

中国国旅股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601901)方正证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

方正证券股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于方正香港金控为方正证券(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于落实<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603009)北特科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603083)剑桥科技:第三届董事会第六次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于设立武汉和马来西亚生产基地的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603113)金能科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

金能科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过2018年前三季度利润分配方案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十七次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于在柬埔寨设立合资公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603177)德创环保:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江德创环保科技股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603177)德创环保:第三届董事会第五次会议决议公告

浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603178)圣龙股份:关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司本次解锁股票数量:96.3万股;上市流通时间:2018年12月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603178)圣龙股份:第四届董事会第八次会议决议公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603233)大参林:2018年第五次临时股东大会决议公告

大参林医药集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案、关于增加公司经营范围的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603288)海天味业:首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁暨上市公告

佛山市海天调味食品股份有限公司本次解锁股票数量:348.264万股;上市流通时间:2018年12月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603329)上海雅仕:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

上海雅仕投资发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为31,680,000股;上市流通日期为2019年1月2日(由于2018年12月29日至2019年1月1日均为非交易日,因此本次限售股上市流通日期顺延至2019年1月2日)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603377)东方时尚:第三届董事会第十九次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《东方时尚关于为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603506)南都物业:第二届董事会第一次会议决议公告

南都物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603517)绝味食品:第四届董事会第一次会议决议公告

绝味食品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603517)绝味食品:2018年第三次临时股东大会决议公告

绝味食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过“关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案”、关于公司监事薪酬的议案、关于选举非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603655)朗博科技:首次公开发行部分限售股上市流通的公告

常州朗博密封科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,500,000股;上市流通日期为2019年1月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603659)璞泰来:第二届董事会第一次会议决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603661)恒林股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江恒林椅业股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案、“公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603661)恒林股份:第五届董事会第六次会议决议公告

浙江恒林椅业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》、《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603713)密尔克卫:2018年第五次临时股东大会决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月24日召开,会议审议通过关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案、关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603758)秦安股份:第三届董事会第十次会议决议公告

重庆秦安机电股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年12月24日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603778)乾景园林:首次公开发行限售股上市流通公告

北京乾景园林股份有限公司本次限售股上市流通数量为273,795,907股;上市流通日期为2019年1月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603829)洛凯股份:第二届董事会第九次会议决议公告

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于公司2018年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603880)南卫股份:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

近日,江苏南方卫材医药股份有限公司收到交易对方通知,因所处行业市场经营环境发生了较大变化,需要对标的公司的未来发展战略及经营计划进行调整。公司尚需就本次重大资产重组事项与交易对方审慎讨论。因此,公司决定将原定于2018年12月27日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2019年1月16日召开,会议审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月16日14点00分;网络投票起止时间:自2019年1月16日至2019年1月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603883)老百姓:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司对外担保的议案、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603883)老百姓:第三届董事会第十二次会议决议公告