【2018-12-22】
【0001】
(600083)博信股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
江苏博信投资控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月21日召开,本次股东大会议案1-15(全部议案)为特别决议议案,未获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600083)博信股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告
江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600113)浙江东日:第七届董事会第三十一次会议决议公告
浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于授权董事长杨作军先生及董事兼总经理杨澄宇先生签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600148)长春一东:2018年第二次临时股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600157)永泰能源:第十届董事会第四十八次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十八次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于郑州裕中能源有限责任公司向国金融资租赁(深圳)有限公司申请融资租赁展期的议案、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司抵押贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600157)永泰能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
永泰能源股份有限公司董事会决定于2019年1月7日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案、关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600180)瑞茂通:关于2018年第三次临时股东大会的延期公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司已披露的《瑞茂通关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》中会议召开时间为2018年12月31日14点30分,因2018年12月31日为公休日,故现将本次股东大会会议召开时间延期至2019年1月2日14点30分。股权登记日不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月2日14点30分;网络投票起止时间:自2019年1月2日至2019年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600203)福日电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
福建福日电子股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点50分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600203)福日电子:第六届董事会2018年第九次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第九次临时会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供5,500万元人民币连带责任担保的议案》、《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600217)中再资环:第七届董事会第一次会议决议公告
中再资源环境股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于委任公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600217)中再资环:2018年第三次临时股东大会决议公告
中再资源环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案、关于修改公司《章程》部分条款的议案、关于制订《中再资源环境股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600251)冠农股份:2018年第六次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600266)北京城建:第七届董事会第八次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过关于北京城建兴华地产有限公司对北京城建兴华康庆房地产开发有限公司增资的议案、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600267)海正药业:第七届董事会第三十六次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600273)嘉化能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会决定于2019年1月7日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600273)嘉化能源:第八届董事会第十八次会议决议公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600322)天房发展:九届二十四次董事会会议决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十四次董事会会议于2018年12月21日召开,会议审议通过公司关于聘任公司董事会秘书的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600343)航天动力:2018年第一次临时股东大会决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600350)山东高速:2018年第四次临时股东大会决议公告
山东高速股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案、“关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600350)山东高速:第五届董事会第二十九次会议(临时)决议公告
山东高速股份有限公司第五届董事会第二十九次会议(临时)于2018年12月21日召开,会议审议通过关于转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600361)华联综超:第六届董事会第三十次会议决议公告
北京华联综合超市股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600380)健康元:七届董事会六次会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司七届董事会六次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600390)五矿资本:2018年第三次临时股东大会决议公告
五矿资本股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600408)*ST安泰:第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一八年第六次临时会议于二○一八年十二月二十一日召开,会议审议通过《关于子公司终止入股山西介休农村商业银行股份有限公司的议案》、《关于投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600449)宁夏建材:2018年第三次临时股东大会决议公告
宁夏建材集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600501)航天晨光:六届十次董事会决议公告
航天晨光股份有限公司六届十次董事会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于核销不良应收账款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600501)航天晨光:2018年第一次临时股东大会决议公告
航天晨光股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于选举公司监事的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600509)天富能源:第六届董事会第十一次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于公司受让控股子公司新疆天富天源燃气有限公司5.95%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600515)海航基础:第八届董事会第三十九次会议决议公告
海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司定向增发股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600523)贵航股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于公司2017年度高管年薪发放方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600529)山东药玻:八届十八次董事会决议公告
山东省药用玻璃股份有限公司八届十八次董事会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600547)山东黄金:第五届董事会第十四次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司增资实施市场化债转股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600567)山鹰纸业:2018年第四次临时股东大会决议公告
山鹰国际控股股份公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600596)新安股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于增补第九届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600634)*ST富控:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600634)*ST富控:第九届董事会第二十三次会议决议公告
上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧第九届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600690)青岛海尔:2018年第二次临时股东大会决议公告
青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600727)鲁北化工:第七届董事会第十九次会议决议公告
山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600727)鲁北化工:2018年第二次临时股东大会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600811)东方集团:2018年第五次临时股东大会决议公告
东方集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600882)广泽股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海广泽食品科技股份有限公司董事会决定于2019年1月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于延长关联借款还款期限的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600882)广泽股份:第十届董事会第三次会议决议公告
上海广泽食品科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于全资子公司转让并购基金份额的议案》、《关于延长关联借款还款期限的议案》、《关于公司<2018年度内控自我评价方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600885)宏发股份:第九届董事会第一次会议决议公告
宏发科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于续聘总经理的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600885)宏发股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
宏发科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分内容的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、关于选举第九届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600888)新疆众和:第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告
新疆众和股份有限公司第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司与特变电工股份有限公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600919)江苏银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
江苏银行股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案、关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案、关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600919)江苏银行:董事会决议公告
江苏银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案、关于变更江苏银行股份有限公司理财子公司相关要素的议案、关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600958)东方证券:非公开发行限售股上市流通公告
东方证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为488,988,529股;上市流通日期为2018年12月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600986)科达股份:2018年第七次临时股东大会决议公告
科达集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601166)兴业银行:第九届董事会第十二次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于投资设立兴银金融资产投资有限公司的议案、关于增补董事会战略委员会委员的议案、关于给予部分关联方关联交易额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601228)广州港:关于第二届董事会第三十二次会议决议的公告
广州港股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于广州南沙联合集装箱码头有限公司拟签署土地出让合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601288)农业银行:董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会于2018年12月21日召开会议,会议审议通过提名张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人、选聘2019年会计师事务所、设立董事会消费者权益保护委员会等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601319)中国人保:2018年第四次临时股东大会决议公告
中国人民保险集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于集团公司董事与监事2017年度薪酬方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601666)平煤股份:第七届董事会第三十六次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司办理综合授信业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601818)光大银行:2018年第二次临时股东大会决议公告
中国光大银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案、关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案、关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601881)中国银河:第三届董事会第四十七次会议决议公告
中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《中国银河证券五年战略规划(2018-2022)》、《关于推荐肖立红等为公司董事候选人的议案》、《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2019-2021年关联交易上限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601900)南方传媒:第四届董事会第一次会议决议公告
南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601900)南方传媒:2018年第二次临时股东大会决议公告
南方出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601952)苏垦农发:第三届董事会第一次会议决议公告
江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601952)苏垦农发:2018年第三次临时股东大会决议公告
江苏省农垦农业发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于2019年度公司投资计划的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601968)宝钢包装:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海宝钢包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601985)中国核电:第二届董事会第三十三次会议决议公告
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于<中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》。
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【0063】
(601991)大唐发电:董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司第九届三十一次董事会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于对大唐保定华源热电有限责任公司进行破产清算的议案》、《关于调增2018年度部分关联交易事项年度金额上限的议案》、《关于与中国大唐集团有限公司签署2019-2021年度〈综合产品和服务框架协议〉的议案》等事项。
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【0064】
(601991)大唐发电:2018年第二次临时股东大会决议公告
大唐国际发电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018-12-21召开,会议审议通过“关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案”、关于调增2018年度融资担保预算的议案、关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案。
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【0065】
(603007)花王股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
花王生态工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于拟为控股子公司提供担保的议案。
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【0066】
(603008)喜临门:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
喜临门家具股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。
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【0067】
(603008)喜临门:第三届董事会第三十三次会议决议的公告
喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于变更董事会成员数量并修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2019第一次临时股东大会的议案》。
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【0068】
(603189)网达软件:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
上海网达软件股份有限公司董事会决定于2019年1月7日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
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【0069】
(603258)电魂网络:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2019年1月7日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
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【0070】
(603258)电魂网络:第三届董事会第四次会议决议公告
杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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【0071】
(603313)梦百合:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
梦百合家居科技股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603338)浙江鼎力:第三届董事会第十五次会议决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
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【0073】
(603458)勘设股份:第三届董事会2018年第十次会议决议公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第十次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《公司组织架构方案》的议案、《设立广西分公司》的议案、《子公司管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603500)祥和实业:第二届董事会第三次会议决议公告
浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第三次(临时)会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《公司内部控制评价办法》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603615)茶花股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
茶花现代家居用品股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式:现场记名投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603615)茶花股份:第二届董事会第二十次会议决议公告
茶花现代家居用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603619)中曼石油:第二届董事会第十九次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司孙公司变更为子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603788)宁波高发:2018年第三次临时股东大会决议公告
宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于公司符合回购股份条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603803)瑞斯康达:第四届董事会第五次会议决议公告
瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于聘任邵万喜先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603806)福斯特:第三届董事会第二十四次会议决议公告
杭州福斯特应用材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603813)原尚股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
广东原尚物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于补选公司第三届董事会董事的议案、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603816)顾家家居:2018年第六次临时股东大会决议公告
顾家家居股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603960)克来机电:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开,会议审议通过《关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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