【2018-12-21】
【0001】
(600010)包钢股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于收购中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土选矿资产暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于向包商银行股份有限公司申请低风险授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600010)包钢股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于终止非公开发行A股股票事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600103)青山纸业:八届二十四次董事会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司八届二十四次董事会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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【0004】
(600110)诺德股份:2018年第九次临时股东大会决议公告
诺德投资股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司子公司诺德租赁拟向广东省绿色金融投资控股集团有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》等事项。
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【0005】
(600136)当代明诚:第八届董事会第五十九次会议决议公告
武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过关于公司向平安信托申请综合授信的议案。
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【0006】
(600281)太化股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
太原化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司100%股权的议案、关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%股权的议案、关于应收款项会计估计变更的议案等事项。
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【0007】
(600406)国电南瑞:关于重大资产重组部分限售股上市流通公告
国电南瑞科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为347,451,732股;上市流通日期为2018年12月27日。
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【0008】
(600426)华鲁恒升:第七届董事会2018年第6次临时会议决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第6次临时会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》。
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【0009】
(600452)涪陵电力:关于第六届二十七次董事会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司第六届二十七次董事会会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于推举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600452)涪陵电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会决定于2019年1月10日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600479)千金药业:第九届董事会第七次会议决议公告
株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第七次会议于二O一八年十二月二十日召开,会议审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。
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【0012】
(600510)黑牡丹:非公开发行限售股上市流通公告
黑牡丹(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为251,572,325股;上市流通日期为2018年12月26日。
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【0013】
(600579)天华院:第六届董事会第三十一次会议决议公告
青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600642)申能股份:第九届董事会第十次会议决议公告
申能股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于全资子公司申能新能源(青海)有限公司收购特变电工新疆新能源股份有限公司木垒风电等六个项目的公告》。
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【0015】
(600676)交运股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
上海交运集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于二O一八年十二月二十日召开,会议审议通过《关于进一步调整完善上海交运集团股份有限公司总部职能部门设置的议案》。
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【0016】
(600683)京投发展:2018年第四次临时股东大会决议公告
京投发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案、“关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案”等事项。
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【0017】
(600702)舍得酒业:2018年第五次临时股东大会决议公告
舍得酒业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。
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【0018】
(600713)南京医药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
南京医药股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600713)南京医药:第八届董事会临时会议决议公告
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年12月18-20日召开,会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600715)文投控股:九届董事会第二十五次会议决议公告
文投控股股份有限公司九届董事会第二十五次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》、《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》、《文投控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600715)文投控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
文投控股股份有限公司董事会决定于2019年1月7日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案、公司关于在公司《章程》中增加党建工作内容暨修订公司《章程》的议案、公司关于补选非独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600750)江中药业:第八届董事会第一次会议决议公告
江中药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600750)江中药业:2018年第一次临时股东大会决议公告
江中药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600753)东方银星:第七届董事会第一次会议决议的公告
河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600753)东方银星:2018年第一次临时股东大会决议公告
河南东方银星投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600848)上海临港:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海临港控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600886)国投电力:2018年第六次临时股东大会决议公告
国投电力控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600973)宝胜股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
宝胜科技创新股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(601068)中铝国际:第三届董事会第十七次会议决议公告
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于审议转让苏州有色金属研究院有限公司股权的议案》、《关于合同资产减值准备会计政策变更的议案》、《关于审议六冶为铜川浩通建设有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(601106)中国一重:第三届董事会第二十五次会议决议公告
中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十五次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2019年预算报告》、《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策变更的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于2018年度新增日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(601118)海南橡胶:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月7日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘请2018年度审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(601118)海南橡胶:第五届董事会第十八次会议决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于向全资子公司入股投资的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(601326)秦港股份:第四届董事会第八次会议决议公告
秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于选举刘广海先生为本公司副董事长的议案》、《关于成立离退和社保管理中心的议案》、《关于修订<秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(601326)秦港股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
秦皇岛港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案、关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601377)兴业证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
兴业证券股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601377)兴业证券:第五届董事会第十二次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于为兴证风险管理有限公司提供借款的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601388)怡球资源:2018年第二次临时股东大会决议公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于公司2018年非公开发行股票预案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601577)长沙银行:第五届董事会第十五次临时会议决议公告
长沙银行股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于提名朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于长沙银行股份有限公司股东湖南亿盾投资有限公司股权质押的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601577)长沙银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
长沙银行股份有限公司董事会决定于2019年1月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案、公司关于发行金融债券的议案、关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601606)长城军工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
安徽长城军工股份有限公司董事会决定于2019年1月7日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601606)长城军工:第三届董事会第五次会议决议公告
安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601628)中国人寿:第六届董事会第九次会议决议公告
中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于提名苏恒轩先生担任公司总裁的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司与嘉实基金管理有限公司签署市场化委托投资管理协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601789)宁波建工:2018年第二次临时股东大会决议公告
宁波建工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案、关于全资子公司向中经云增资的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601800)中国交建:第四届董事会第十六次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于中交国际认购绿城中国私募高级永续债券所涉关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601928)凤凰传媒:第三届董事会第二十四次会议决议公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过关于全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司在徐州投资新建综合楼项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601933)永辉超市:第四届董事会第一次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会轮值董事长的议案、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601933)永辉超市:2018年第二次临时股东大会决议公告
永辉超市股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于签订关联交易框架协议的议案、关于转让子公司永辉云创股权的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603111)康尼机电:第三届董事会第三十二次会议决议公告
南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于同意康尼精机投资设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603129)春风动力:2018年第二次临时股东大会决议公告
浙江春风动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案、关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603129)春风动力:关于第四届董事会第一次会议决议的公告
浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603203)快克股份:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市流通的公告
快克智能装备股份有限公司本次解除限售股票数量:1,128,348股;上市流通时间:2018年12月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603308)应流股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
安徽应流机电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603313)梦百合:第二届董事会第三十九次会议决议公告
梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于<梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603388)元成股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
元成环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603398)邦宝益智:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603398)邦宝益智:第三届董事会第六次会议决议公告
广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟投资建设科教机器人产品生产基地项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603501)韦尔股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署<产权交易合同>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603505)金石资源:2018年第一次临时股东大会决议公告
金石资源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于签订《合作框架协议》的议案、关于增补董事的议案等事项。
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【0059】
(603505)金石资源:第三届董事会第一次会议决议公告
金石资源集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》等事项。
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【0060】
(603569)长久物流:第三届董事会第十七次会议决议公告
北京长久物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于变更公司独立董事的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》等事项。
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【0061】
(603569)长久物流:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
北京长久物流股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。
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【0062】
(603636)南威软件:关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁暨上市的公告
南威软件股份有限公司本次解锁股票数量:1,939,856股;上市流通时间:2018年12月26日。
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【0063】
(603636)南威软件:第三届董事会第三十次会议决议公告
南威软件股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》。
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【0064】
(603659)璞泰来:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案、关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易金额的议案等事项。
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【0065】
(603676)卫信康:第二届董事会第一次会议决议公告
西藏卫信康医药股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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【0066】
(603757)大元泵业:第二届董事会第四次会议决议公告
浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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【0067】
(603817)海峡环保:2018年第三次临时股东大会决议公告
福建海峡环保集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》。
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【0068】
(603826)坤彩科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更营业期限的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603826)坤彩科技:第二届董事会第九次会议决议公告
福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603859)能科股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
能科科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于终止部分募投项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603955)大千生态:2018年第二次临时股东大会决议公告
大千生态环境集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过关于公司《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(900928)上海临港:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海临港控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案等事项。
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