上交所信息公告 (2018-12-20)

【2018-12-20】

【0001】

(600015)华夏银行:第七届董事会第四十三次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于近日召开,会议审议通过《关于〈华夏银行内部审计体制改革方案〉的议案》。

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【0002】

(600090)同济堂:2018年半年度权益分派实施公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2018/12/25

除息日:2018/12/26

现金红利发放日:2018/12/26

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【0003】

(600113)浙江东日:第七届董事会第三十次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司续租房产暨关联交易的议案》、《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司减资的议案》、《关于收购间接全资孙公司温州市益优农产品市场管理有限公司95%股权的议案》。

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【0004】

(600133)东湖高新:2018年第三次临时股东大会决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案、关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案等事项。

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【0005】

(600173)卧龙地产:2018年第四次临时股东大会决议公告

卧龙地产集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于转让广州君海网络科技有限公司2%股权暨关联交易的议案。

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【0006】

(600211)西藏药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于回购公司股份的议案。

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【0007】

(600215)长春经开:2018年第六次临时股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于变更审计机构的议案》。

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【0008】

(600255)梦舟股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

安徽梦舟实业股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

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【0009】

(600255)梦舟股份:七届三十八次董事会决议公告

安徽梦舟实业股份有限公司七届三十八次董事会会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》等事项。

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【0010】

(600282)南钢股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

南京钢铁股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于2019年度预计日常关联交易情况的议案、关于申请2019年度银行授信额度的议案等事项。

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【0011】

(600295)鄂尔多斯:2018年第七次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0012】

(600312)平高电气:2018年第二次临时股东大会决议公告

河南平高电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司补选监事的议案等事项。

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【0013】

(600332)白云山:公告

广州白云山医药集团股份有限公司获悉,本公司控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司收到广东省药品监督管理局《广东省药品监督管理局关于收回广州白云山天心制药股份有限公司药品GMP证书的通知》。根据通知,省药监局依法收回天心药业证书编号为GD20170677的药品GMP证书。现将有关情况予以公告。

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【0014】

(600410)华胜天成:2018年第十次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

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【0015】

(600435)北方导航:第六届董事会第七次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于更换公司财务总监(财务负责人)的议案》。

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【0016】

(600515)海航基础:关于2018年第八次临时股东大会的延期公告

根据海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会筹备情况及相关工作安排,公司董事会经审慎研究决定将原定于2018年12月24日召开的2018年第八次临时股东大会延期至2018年12月27日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年12月27日14点30分;网络投票起止时间:自2018年12月27日至2018年12月27日。

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【0017】

(600586)金晶科技:七届十次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司七届十次董事会于2018年12月18日召开,会议审议通过《山东金晶科技股份有限公司受让金晶(集团)有限公司所持有淄博金星玻璃有限公司股权的议案》。

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【0018】

(600601)方正科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

方正科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案。

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【0019】

(600604)市北高新:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于股权收购暨关联交易的议案。

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【0020】

(600645)中源协和:2018年第八次临时股东大会决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的议案》。

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【0021】

(600645)中源协和:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

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【0022】

(600645)中源协和:第九届董事会第二十五次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》等事项。

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【0023】

(600677)航天通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2019年1月4日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于董事变更的议案、关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600677)航天通信:八届九次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于董事变更的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0025】

(600689)上海三毛:第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案》、《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600698)湖南天雁:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

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【0027】

(600698)湖南天雁:第九届董事会第四次会议决议的公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0028】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百四十九次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百四十九次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于向交银国际信托有限公司借款提供资产抵押的议案》。

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【0029】

(600755)厦门国贸:2018年第四次临时股东大会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于收购厦门国贸金融控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。

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【0030】

(600761)安徽合力:第九届董事会第六次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》、《关于公司高级管理人员考核评价制度及薪酬实施方案的议案》。

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【0031】

(600761)安徽合力:2018年第二次临时股东大会决议公告

安徽合力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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【0032】

(600776)东方通信:2018年第二次临时股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

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【0033】

(600777)新潮能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2019年1月4日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600777)新潮能源:第十届董事会第三十四次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》、《关于注销美国子公司Blue Whale Energy North America Corp.的议案》、《关于制定公司对外捐赠管理办法的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600782)新钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新余钢铁股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600782)新钢股份:第八届董事会第五次会议决议公告

新余钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于下属子公司参与投资设立江西国资创新发展基金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600800)天津磁卡:2018年第四次临时股东大会决议公告

天津环球磁卡股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600893)航发动力:第九届董事会第十一次会议决议公告

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司拟向贵州省普定县实施三年脱贫帮扶规划的议案》、《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟向其下属全资子公司中国航发贵州航空发动机维修有限公司增资的议案》、《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟将“三供一业”及办社会职能资产协议转让给中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600959)江苏有线:第四届董事会第六次会议决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600982)宁波热电:2018年第三次临时股东大会决议公告

宁波热电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案、关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600998)九州通:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2019年1月4日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案、关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案、关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600998)九州通:第四届董事会第十次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》、《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601005)重庆钢铁:第八届董事会第五次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》、《关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司第一期员工持股计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601099)太平洋:第四届董事会第二十二次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过关于以不超过20亿元资金投入行业支持民企发展纾困专项工作的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601126)四方股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》、《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601225)陕西煤业:第三届董事会第四次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601225)陕西煤业:2018年第二次临时股东大会决议公告

陕西煤业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于续签日常关联交易协议的议案、关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案、关于修改《章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601330)绿色动力:第三届董事会第五次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于汕头公司申请增资和固定资产贷款的议案》、《关于对汕头项目二期备案的议案》、《关于蓟州公司申请固定资产贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601336)新华保险:2018年第一次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案、关于变更公司注册地并修改《公司章程》相应条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601368)绿城水务:2018年第三次临时股东大会决议公告

广西绿城水务股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601838)成都银行:第六届董事会第三十次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十次会议于近日召开,会议审议通过《关于给予高级管理层处置对公类贷款授权的议案》、《关于资金专户管理银行竞争性方式选择相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601989)中国重工:第四届董事会第十四次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603032)德新交运:第二届董事会第三十次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第三十次(临时)会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室签署<关于延期付款的协议书>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603032)德新交运:2018年第四次临时股东大会决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于选举一名(补选)非独立董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603197)保隆科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603197)保隆科技:第五届董事会第二十二次会议(通讯表决)决议公告

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603259)药明康德:第一届董事会第二十五次会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于对子公司进行增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603299)井神股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏井神盐化股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司名称暨修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603299)井神股份:第四届董事会第一次会议决议公告

江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于拟变更公司名称暨修订公司章程的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603323)吴江银行:第五届董事会第十二次临时会议决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于制定《2019-2021年资本管理规划》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603506)南都物业:2018年第一次临时股东大会决议公告

南都物业服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

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【0063】

(603557)起步股份:第一届董事会第三十三次会议决议公告

起步股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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【0064】

(603557)起步股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

起步股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于《起步股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

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【0065】

(603801)志邦家居:三届董事会第六次会议决议公告

志邦家居股份有限公司三届董事会第六次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》、制定公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案。

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【0066】

(603828)柯利达:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

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【0067】

(603999)读者传媒:第三届董事会第二十次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

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【0068】

(900902)市北高新:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于股权收购暨关联交易的议案。

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【0069】

(900922)上海三毛:第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案》、《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》。

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【0070】

(900936)鄂尔多斯:2018年第七次临时股东大会决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0071】

(900941)东方通信:2018年第二次临时股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

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【0072】

(900946)湖南天雁:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

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【0073】

(900946)湖南天雁:第九届董事会第四次会议决议的公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月19日召开,会议审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。