上交所信息公告 (2018-12-19)

【2018-12-19】

【0001】

(600019)宝钢股份:第七届董事会第五次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开,会议审议批准《关于公司第二期A股限制性股票计划实施预留授予的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600091)ST明科:关于2015年非公开发行限售股上市流通的公告

包头明天科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为100,886,524股;上市流通日期为2018年12月25日。

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【0003】

(600166)福田汽车:2018年第六次临时股东大会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案、关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案、关于2019年度关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600179)安通控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安通控股股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于2019年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

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【0005】

(600179)安通控股:第六届董事会2018年第七次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于2019年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等事项。

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【0006】

(600225)天津松江:2018年第六次临时股东大会决议公告

天津松江股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

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【0007】

(600326)西藏天路:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

因主管部门就西藏天路股份有限公司发行可转债相关事宜的审批流程尚未走完,预计在原定2018年第一次临时股东大会召开日之前无法取得批复。因此,公司决定将2018年第一次临时股东大会延期至2018年12月28日召开,原定审议事项及股权登记日等其他事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年12月28日14点30分;网络投票的起止时间:自2018年12月28日至2018年12月28日。

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【0008】

(600335)国机汽车:2018年第三次临时股东大会决议公告

国机汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

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【0009】

(600389)江山股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案》、《关于签订<日常关联交易框架协议>暨2019年日常关联交易预计的议案》等事项。

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【0010】

(600389)江山股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

南通江山农药化工股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案、关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案、关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600396)金山股份:非公开发行限售股上市流通公告

沈阳金山能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为308,061,649股;上市流通日期为2018年12月25日。

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【0012】

(600400)红豆股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整回购公司股份事项的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600400)红豆股份:第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于调整回购公司股份事项的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案等事项。

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【0014】

(600500)中化国际:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中化国际(控股)股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司注册并发行长短期债券融资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600500)中化国际:第七届董事会第二十六次会议决议公告

中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年12月18日召开,会议审议同意《关于公司高管调整的议案》、《关于公司设立中化膜科技有限公司的议案》、《关于公司注册并发行长短期债券融资的议案》等事项。

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【0016】

(600506)香梨股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。

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【0017】

(600509)天富能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2019年1月3日11点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

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【0018】

(600509)天富能源:第六届董事会第十次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

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【0019】

(600521)华海药业:第六届董事会第二十四次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于二零一八年十二月十八日召开,会议审议通过《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》等事项。

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【0020】

(600522)中天科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏中天科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的议案、关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的议案等事项。

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【0021】

(600540)新赛股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2019年1月4日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案、公司关于融资租赁借款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600540)新赛股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600582)天地科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

天地科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》、《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》。

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【0024】

(600584)长电科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

江苏长电科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案、关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次出售子公司股权事项相关事宜的议案。

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【0025】

(600594)益佰制药:第六届董事会第十四次会议决议公告

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。

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【0026】

(600594)益佰制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2019年1月3日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600609)金杯汽车:2018年第四次临时股东大会决议公告

金杯汽车股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于追加2018年日常关联交易额度的议案、关于向沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司提供借款的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600612)老凤祥:2018年第二次临时股东大会决议公告

老凤祥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署<合伙协议>的议案》。

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【0029】

(600638)新黄浦:第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月18日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案、选举公司第八届董事会副董事长(执行董事)兼总经理的议案、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600707)彩虹股份:董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600751)海航科技:第九届董事会第二十四次会议决议公告

海航科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600778)*ST友好:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月4日11点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600778)*ST友好:第九届董事会第六次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600870)*ST厦华:第八届董事会第四十一次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600874)创业环保:第八届董事会第一次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于选举刘玉军先生为公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任唐福生先生为公司总经理的议案、关于聘任牛波先生为公司第八届董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600881)亚泰集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600881)亚泰集团:2018年第十三次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第十三次临时董事会会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的有关事宜。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600888)新疆众和:2018年第六次临时股东大会决议公告

新疆众和股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于投资建设几内亚年产100万吨氧化铝项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600908)无锡银行:首次公开发行部分限售股上市流通公告

无锡农村商业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为11,779,257股;上市流通日期为2018年12月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600984)建设机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案、关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案、关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600984)建设机械:第六届董事会第十六次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案》、《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600997)开滦股份:关于2018年第一次临时股东大会延期召开的公告

因为本次交易金额较大,为便于投资者了解相关情况和决策,开滦能源化工股份有限公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此,公司决定将原定于2018年12月20日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2019年1月18日召开,会议审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月18日14点00分;网络投票的起止时间:自2019年1月18日至2019年1月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601005)重庆钢铁:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案、关于修订公司章程部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601100)恒立液压:第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏恒立液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司关于拟向控股股东转让全资孙公司73%股权暨与其共同投资的关联交易的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款的关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601111)中国国航:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国国际航空股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601788)光大证券:2018年第二次临时股东大会决议公告

光大证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案、关于修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案、关于与中国光大集团股份公司签署日常关联交易框架协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601811)新华文轩:第四届董事会2018年第九次会议决议公告

新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2018年第九次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于本公司向四川新华发行集团租赁房屋持续关联交易的议案》、《关于成都皇鹏物业有限责任公司向本公司提供物业管理服务持续关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601877)正泰电器:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2019年1月7日9点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司拟开展资产证券化项目的议案、关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601877)正泰电器:第七届董事会第二十三次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第二十六次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案、关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案、关于使用自有资金进行证券投资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601969)海南矿业:2018年第四次临时股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603003)龙宇燃油:第四届董事会第九次会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于与实际控制人续签《房屋租赁合同》暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603066)音飞储存:第三届董事会第一次会议决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603066)音飞储存:2018年第三次临时股东大会决议公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于变更募投项目的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603090)宏盛股份:第三届董事会第五次会议决议公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603165)荣晟环保:第六届董事会第十七次会议决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603167)渤海轮渡:2018年第四次临时股东大会决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于公司中长期(2018-2025)发展战略规划纲要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603199)九华旅游:第六届董事会第十七次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603297)永新光学:第六届董事会第十三次会议决议公告

宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603323)吴江银行:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏吴江农村商业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过关于发行二级资本债券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603360)百傲化学:第三届董事会第五次会议决议公告

大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603360)百傲化学:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603508)思维列控:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

河南思维自动化设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为94,800,000股;上市流通的日期为2018年12月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603600)永艺股份:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

永艺家具股份有限公司本次解锁股票数量:1,075,040股;上市流通时间:2018年12月24日。

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【0065】

(603778)乾景园林:第三届董事会第十九次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(修订稿)的议案》等事项。

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【0066】

(603829)洛凯股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏洛凯机电股份有限公司董事会决定于2019年1月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603829)洛凯股份:第二届董事会第八次会议决议公告

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603920)世运电路:第二届董事会第十七次会议决议公告

广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603959)百利科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2019年1月3日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603959)百利科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603986)兆易创新:第三届董事会第一次会议决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司代理总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603986)兆易创新:2018年第三次临时股东大会决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过“关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案”、关于董事会换届选举的议案-非独立董事、关于董事会换届选举的议案-独立董事等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(900905)老凤祥:2018年第二次临时股东大会决议公告

老凤祥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开,会议审议通过《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合(上海)工艺美术股权投资中心(有限合伙)并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司签署<合伙协议>的议案》。

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【0074】

(900938)海航科技:第九届董事会第二十四次会议决议公告

海航科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年12月18日召开,会议审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

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【0075】

(900953)凯马B:第六届董事会第三十四次会议决议公告

恒天凯马股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于二○一八年十二月十八日召开,会议审议通过《关于公司新增日常经营性关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

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