上交所信息公告 (2018-12-18)

【2018-12-18】

【0001】

(600026)中远海能:2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告

中远海运能源运输股份有限公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案等事项。

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【0002】

(600071)凤凰光学:2018年第二次临时董事会决议公告

凤凰光学股份有限公司2018年第二次临时董事会于2018年12月15日召开,会议审议通过《凤凰光学股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告的议案》、《凤凰光学股份有限公司2017年财务报告的议案》。

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【0003】

(600077)宋都股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

宋都基业投资股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于对外提供反担保的议案。

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【0004】

(600129)太极集团:第九届董事会第九次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案、关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案、关于会计政策变更的议案。

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【0005】

(600146)商赢环球:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

商赢环球股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

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【0006】

(600146)商赢环球:第七届董事会第31次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第31次临时会议于2018年12月16日召开,会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0007】

(600151)航天机电:第七届董事会第十一次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于公司为间接控股子公司提供履约担保的议案》、《关于再次调整2018年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于公司增资上实航天星河能源(上海)有限公司的议案》等事项。

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【0008】

(600221)海航控股:2018年第九次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于更换董事的报告。

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【0009】

(600226)瀚叶股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江瀚叶股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

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【0010】

(600231)凌钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2019年1月3日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整2018年度日常关联交易金额的议案、关于补选独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

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【0011】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过关于2019年度业务外委计划的议案、关于调整2018年度日常关联交易金额的议案、关于补选独立董事的议案等事项。

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【0012】

(600256)广汇能源:董事会第七届第二十次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《广汇能源股份有限公司关于2018年限制性股票与股票期权授予的议案》。

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【0013】

(600309)万华化学:2018年第五次临时股东大会决议公告

万华化学集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》。

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【0014】

(600309)万华化学:2018年第四次临时股东大会决议公告

万华化学集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目的议案》、《关于万华化学集团股份有限公司因实施整体上市承接控股股东相关债务的议案》、《关于对子公司增加担保额度的议案》等事项。

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【0015】

(600322)天房发展:2018年第九次临时股东大会决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案(天津农村商业银行股份有限公司河北支行15000万元)、公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案(天津滨海农村商业银行股份有限公司9000万元)、公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案。

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【0016】

(600327)大东方:第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于授权公司管理层适时出售部分股票资产的议案》。

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【0017】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第五十九次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十九次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案》、《关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。

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【0018】

(600359)新农开发:关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算变更为转让退出的议案》。

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【0019】

(600389)江山股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

南通江山农药化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于改选公司董事的议案、关于改选公司监事的议案。

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【0020】

(600398)海澜之家:2018年第一次临时股东大会决议公告

海澜之家股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案、关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

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【0021】

(600438)通威股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

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【0022】

(600438)通威股份:第六届董事会第三十次会议决议公告

通威股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600459)贵研铂业:第六届董事会第二十一次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》、《关于选举公司董事的预案》。

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【0024】

(600461)洪城水业:2018年第一次临时股东大会决议公告

江西洪城水业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

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【0025】

(600487)亨通光电:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏亨通光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于《延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期》的议案、关于《提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期》的议案、关于《制定公司<2018至2022年度(第三期)奖励基金计提管理办法>》的议案。

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【0026】

(600526)菲达环保:第七届董事会第十次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于增资织金菲达绿色能源有限公司的议案》。

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【0027】

(600545)卓郎智能:2018年第三次临时股东大会决议公告

卓郎智能技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》。

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【0028】

(600546)山煤国际:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年1月2日15点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

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【0029】

(600546)山煤国际:第六届董事会第四十三次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。

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【0030】

(600569)安阳钢铁:2018年第七次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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【0031】

(600572)康恩贝:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加募集资金投入方式实施募投项目的议案、关于修改公司章程的议案、关于回购公司股份事项部分内容调整的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

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【0032】

(600572)康恩贝:九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会2018年第十四次临时会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于增加募集资金投入方式实施募投项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等事项。

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【0033】

(600577)精达股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于向控股子公司提供担保的议案、关于增补董事的议案。

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【0034】

(600683)京投发展:第十届董事会第十次会议决议公告

京投发展股份有限公司第十届董事会第十次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定2018年会计师事务所报酬的议案》。

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【0035】

(600705)中航资本:2018年第三次临时股东大会决议公告

中航资本控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案、关于修订回购公司股份预案的议案、关于2018年中期利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600774)汉商集团:第九届董事会第十五次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《武汉市汉商集团股份有限公司董事会关于阎志要约收购事宜致全体股东的报告书》。

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【0037】

(600805)悦达投资:第十届董事会第三次会议决议的公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第三次会议于2018年12月13-14日召开,会议审议通过公司《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》、公司《关于为悦达纺织集团和悦达棉纺公司提供担保的议案》、《关于收购悦达汽车服务公司持有的五家汽车销售服务公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600805)悦达投资:2018年第五次临时股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600807)*ST天业:2018年第二次临时股东大会决议公告

山东天业恒基股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案、关于公司债务和解方案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600859)王府井:2018年第二次临时股东大会决议公告

王府井集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司的议案、关于签署《吸收合并协议》的议案、关于选举监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600864)哈投股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》、《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600864)哈投股份:第九届董事会第五次临时会议决议公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》、《关于公司全资子公司江海证券有限公司聘请会计师事务所进行年度年报审计的议案》、《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600874)创业环保:2018年第一次临时股东大会决议公告

天津创业环保集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于本公司第八届董事会董事薪酬的议案、关于本公司第八届监事会监事薪酬的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600877)ST嘉陵:第十届董事会第三十五次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第三十五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于签署<利润补偿协议之补充协议(二)>的议案》、《关于签署<资产出售协议之补充协议(三)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600901)江苏租赁:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏金融租赁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600967)内蒙一机:2018年第二次临时股东大会决议公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案、关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案、关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600999)招商证券:第六届董事会第十五次会议决议公告

招商证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司中长期发展战略暨2019-2023年发展规划的议案、“关于变更公司合规总监、首席风险官的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601008)连云港:第六届董事会第十七次会议决议公告

江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601008)连云港:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏连云港港口股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案、关于新增日常关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601009)南京银行:2018年第一次临时股东大会决议公告

南京银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601012)隆基股份:关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的公告

隆基绿能科技股份有限公司本次解锁股票暨上市流通数量:10,517,976股;上市流通时间:2018年12月21日。

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【0052】

(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第十一次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第十一次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》、《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601128)常熟银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会决定于2019年1月3日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案、关于金融债券发行安排及授权事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601128)常熟银行:第六届董事会第十六次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案、关于金融债券发行安排及授权事项的议案、“关于新设吴中、相城支行的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601162)天风证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天风证券股份有限公司董事会决定于2019年1月2日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601162)天风证券:第三届董事会第九次会议决议公告

天风证券股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601233)桐昆股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

桐昆集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于对桐昆投资进行增资的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601238)广汽集团:第五届董事会第10次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第10次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》、《关于聘任广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属区提供物业服务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601388)怡球资源:第三届董事会第二十二次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于向Ye Chiu Non-Ferrous Metal(M)Sdn.Bhd增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601398)工商银行:董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会会议于2018年12月17日召开,会议审议通过关于提名胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案、关于提名谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案、关于召集2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601699)潞安环能:第六届董事会第八次会议决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》、《关于山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司变更经营范围的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601777)力帆股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601919)中远海控:2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告

中远海运控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案。

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【0064】

(601939)建设银行:境内优先股股息派发实施公告

中国建设银行股份有限公司实施境内优先股(简称“建行优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.75元(税前)。

最后交易日:2018年12月24日

股权登记日:2018年12月25日

除息日:2018年12月25日

股息发放日:2018年12月26日

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【0065】

(603025)大豪科技:非公开发行限售股上市流通公告

北京大豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,561,108股;上市流通日期为2018年12月26日。

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【0066】

(603031)安德利:2018年第一次临时股东大会决议公告

安徽安德利百货股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。

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【0067】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第十四次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603222)济民制药:2018年第五次临时股东大会决议公告

济民健康管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603289)泰瑞机器:第三届董事会第四次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603315)福鞍股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、关于公司增补董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603345)安井食品:第三届董事会第二十次会议决议公告

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于为子公司担保的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603378)亚士创能:2018年第三次临时股东大会决议公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司变更募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603501)韦尔股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与北京豪威交易对方、北京豪威业绩承诺方分别签署附生效条件的发行股份购买资产协议、利润补偿协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603507)振江股份:首次公开发行限售股上市流通公告

江苏振江新能源装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,805,302股;上市流通日期为2018年12月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603508)思维列控:2018年第五次临时股东大会决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603516)淳中科技:2018年第四次临时股东大会决议公告

北京淳中科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603520)司太立:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于部分募投项目延期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603520)司太立:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603598)引力传媒:2018年第三次临时股东大会决议公告

引力传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于申请综合授信额度的议案、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案、关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603618)杭电股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

杭州电缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603658)安图生物:第三届董事会第三次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于对Mobidiag Oy增资并认购股份的议案》、《关于与Mobidiag Oy成立合资公司的议案》、《关于申请建设安图生物体外诊断产业园(三期)项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603676)卫信康:2018年第三次临时股东大会决议公告

西藏卫信康医药股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603698)航天工程:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

航天长征化学工程股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603698)航天工程:第三届董事会第四次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603730)岱美股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603773)沃格光电:第二届董事会第十六次会议决议公告

江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于公司3D玻璃盖板及背板项目投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603809)豪能股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2019年1月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603809)豪能股份:第四届董事会第七次会议决议公告

成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603819)神力股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

常州神力电机股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603825)华扬联众:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华扬联众数字技术股份有限公司董事会决定于2019年1月3日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603825)华扬联众:关于第三届董事会第十五次(临时)会议决议的公告

华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603912)佳力图:第二届董事会第三次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603979)金诚信:2018年第二次临时股东大会决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案、关于公司拟提供对外担保的议案、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603985)恒润股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江阴市恒润重工股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603985)恒润股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603996)中新科技:首次公开发行部分限售股上市流通公告

中新科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为196,875,000股;上市流通日期为2018年12月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900945)海航控股:2018年第九次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于更换董事的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900951)ST大化B:2018年第二次临时股东大会决议公告

大化集团大连化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日召开,会议审议通过关于增加经营范围并修改公司《章程》的议案、关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。