上交所信息公告 (2018-12-15)

【2018-12-15】

【0001】

(600008)首创股份:2018年第七次临时股东大会决议公告

北京首创股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案、关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案。

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【0002】

(600031)三一重工:2018年第二次临时股东大会决议公告

三一重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等事项。

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【0003】

(600056)中国医药:2018年第三次临时股东大会决议公告

中国医药健康产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案。

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【0004】

(600062)华润双鹤:关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知

华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2019年1月4日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

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【0005】

(600062)华润双鹤:第八届董事会第五次会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过关于变更公司董事长的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于变更公司法定代表人的议案等事项。

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【0006】

(600081)东风科技:第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告

东风电子科技股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过关于全资子公司东风电驱动公司吸收合并东风电气公司的议案、关于控股子公司东风延锋公司整合东风十堰延锋公司的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

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【0007】

(600089)特变电工:2018年第八次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案。

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【0008】

(600096)云天化:第七届董事会第四十次会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向参股公司云南云天化信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于申请增加银行授信额度的议案》等事项。

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【0009】

(600108)亚盛集团:第八届董事会第五次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于2018年度新增关联交易的议案》、《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》、《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》。

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【0010】

(600155)华创阳安:2018年第四次临时股东大会决议公告

华创阳安股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案。

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【0011】

(600180)瑞茂通:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会决定于2018年12月31日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月31日9:15-15:00。

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【0012】

(600180)瑞茂通:关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》、《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》、《关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的议案》等事项。

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【0013】

(600199)金种子酒:2018年第一次临时股东大会决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案。

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【0014】

(600279)重庆港九:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重庆港九股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对珞璜公司进行增资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

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【0015】

(600316)洪都航空:2018年第一次临时股东大会决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。

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【0016】

(600337)美克家居:2018年第九次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

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【0017】

(600365)通葡股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与吴玉华、陈晓琦签署<通化葡萄酒股份有限公司与吴玉华、陈晓琦关于北京九润源电子商务有限公司的发行股份及支付现金购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议>的议案》、《关于公司与吉祥大酒店签署<通化葡萄酒股份有限公司与吉祥大酒店有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议>的议案》。

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【0018】

(600376)首开股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于公司2018-2020年度定向债务融资工具的议案》、《关于公司为天津海景实业有限公司拟向西藏信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》等事项。

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【0019】

(600405)动力源:第六届董事会第二十五次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于与全资子公司进行资产重组的议案》、《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京丰台分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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【0020】

(600444)国机通用:2018年第二次临时股东大会决议公告

国机通用机械科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

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【0021】

(600466)蓝光发展:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

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【0022】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第十四次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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【0023】

(600483)福能股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建福能股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案、关于向参股公司增资暨关联交易的议案。

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【0024】

(600539)*ST狮头:第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月13日召开,会议审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

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【0025】

(600580)卧龙电气:2018年第三次临时股东大会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0026】

(600589)广东榕泰:2018年第三次临时股东大会决议公告

广东榕泰实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司更换独立董事的议案、关于转让全资子公司股权的关联交易议案。

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【0027】

(600636)三爱富:2018年第四次临时股东大会决议公告

国新文化控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

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【0028】

(600638)新黄浦:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议经审议:

依据关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案的投票结果,最终当选董事为:陆却非、柯卡生、甘湘南、周旭民、仇瑜峰、刘洪光。

依据关于选举公司第八届董事会独立董事的议案的投票结果,最终当选独立董事为:董安生、陆雄文、刘啸东。

依据关于选举公司第八届监事会监事的议案的投票结果,最终当选监事为:吕军、谢开元。

通过修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案。

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【0029】

(600658)电子城:第十届董事会第三十六次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《公司关于控股子公司北京科创空间投资发展有限公司设立全资子公司的议案》。

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【0030】

(600681)百川能源:第九届董事会第二十八次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司回购股份预案的议案》、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》等事项。

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【0031】

(600681)百川能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

百川能源股份有限公司董事会决定于2019年1月4日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600684)珠江实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600684)珠江实业:第九届董事会2018年第十三次会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第十三次会议于2018年12月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于变更法定代表人的议案》、《关于调整公司内设机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600698)湖南天雁:第九届董事会第三次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于成立第九届董事会法律合规委员会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600698)湖南天雁:2018年第三次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议经审议:除关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案、湖南天雁机械股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案、关于公司2015年1月1日至2018年9月30日关联交易的议案、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》关联交易议案获通过外,其余议案均未获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百四十八次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百四十八次会议于2018年12月13日召开,会议审议通过《关于将持有控股子公司苏州绿淼不动产开发有限公司50%股权质押给招商银行股份有限公司苏州分行的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600724)宁波富达:九届十二次董事会决议公告

宁波富达股份有限公司九届十二次董事会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于增加现金管理额度的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600724)宁波富达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波富达股份有限公司董事会决定于2019年1月3日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加现金管理额度的议案、关于补选九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600730)中国高科:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国高科集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案、关于授权处置可供出售金融资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600767)ST运盛:2018年第五次临时股东大会决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600771)广誉远:2018年第一次临时股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600785)新华百货:第七届董事会第二十三次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于补选叶照贯先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加2018年日常关联交易金额》的议案、《关于公司及子公司向银行申请贷款》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600785)新华百货:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月4日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选叶照贯先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600791)京能置业:第八届董事会第九次临时会议决议公告

京能置业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600791)京能置业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600791)京能置业:2018年第四次临时股东大会决议公告

京能置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案、京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600808)马钢股份:2018年半年度权益分派实施公告

马鞍山钢铁股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/12/20

除息日:2018/12/21

现金红利发放日:2018/12/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600817)ST宏盛:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于控股子公司租赁合同主体变更的议案、关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案、关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600817)ST宏盛:第九届董事会第二十七次会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于设立郑州分公司的议案》、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600858)银座股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

银座集团股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600858)银座股份:第十一届董事会2018年第六次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建伊利长白山天然矿泉水饮品项目的请示》。

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【0053】

(601009)南京银行:优先股股息发放实施公告

南京银行股份有限公司实施优先股(简称“南银优1”)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.58元(含税)。

最后交易日:2018年12月20日

股权登记日:2018年12月21日

除息日:2018年12月21日

股息发放日:2018年12月24日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601038)一拖股份:第八届董事会第三次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于公司转让所持长拖农业机械装备集团有限公司股权及债权的议案》、《关于公司向一拖(法国)农业装备有限公司增资的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601211)国泰君安:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

国泰君安证券股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于提请修订公司章程的议案、关于提请审议公司对国泰君安金控或其全资附属子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601211)国泰君安:第五届董事会第十三次临时会议决议公告

国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于提请修订公司章程的议案》、《关于提请审议公司对国泰君安金控或其全资附属子公司提供担保的议案》、《关于提请审议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601238)广汽集团:第五届董事会第9次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第9次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于设立广汽时代动力电池系统有限公司的议案》、《关于设立时代广汽动力电池有限公司的议案》、《关于实施公司职业经理人方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601318)中国平安:第十一届董事会第四次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于完善公司执行委员会决策机制和组织体系的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601318)中国平安:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议批准《关于选举公司董事的议案》、《关于审议实施长期服务计划的议案》、《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601666)平煤股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2019年1月2日10点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601666)平煤股份:第七届董事会第三十五次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601818)光大银行:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

由于会议筹备原因,中国光大银行股份有限公司董事会决定将2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日14点30分召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年12月21日14点30分;网络投票起止时间:自2018年12月21日至2018年12月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601869)长飞光纤:第二届董事会第十九次会议决议公告

长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年12月13、14日召开,会议审议通过《公司组织机构调整建议》、《关于2019年度对下属子公司担保额度的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601881)中国银河:第三届董事会第四十六次会议决议公告

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于2017年高管(含部分董事、监事)薪酬清算方案的议案》、《关于公司开展股票期权做市业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601965)中国汽研:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603098)森特股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

森特士兴集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603131)上海沪工:第三届董事会第九次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603131)上海沪工:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会决定于2019年1月8日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603239)浙江仙通:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于使用部分募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案、关于部分募投项目延期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603239)浙江仙通:第三届董事会第十七次会议决议公告

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603567)珍宝岛:2018年第一次临时股东大会决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603595)东尼电子:2017年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告

浙江东尼电子股份有限公司本次解锁股票数量:1,128,960股;上市流通时间:2018年12月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603668)天马科技:第三届董事会第五次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《福建天马科技集团股份有限公司关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十七次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司投资理财管理制度>的议案》、《关于公司拟在郑州市设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603778)乾景园林:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京乾景园林股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议审议通过关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603818)曲美家居:第三届董事会第十八次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603866)桃李面包:首次公开发行部分限售股上市流通公告

桃李面包股份有限公司本次限售股上市流通数量为390,948,660股;上市流通日期为2018年12月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603885)吉祥航空:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海吉祥航空股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案”、关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案、关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第十五次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(900946)湖南天雁:2018年第三次临时股东大会决议公告

湖南天雁机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月14日召开,会议经审议:除关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案、湖南天雁机械股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案、关于公司2015年1月1日至2018年9月30日关联交易的议案、关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》关联交易议案获通过外,其余议案均未获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(900946)湖南天雁:第九届董事会第三次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于成立第九届董事会法律合规委员会的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。