上交所信息公告 (2018-12-12)

【2018-12-12】

【0001】

(600006)东风汽车:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

东风汽车股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案、关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案、关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0002】

(600006)东风汽车:第五届董事会第二十二次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》、《关于接受东风有限技术转让的议案》等事项。

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【0003】

(600011)华能国际:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

华能国际电力股份有限公司董事会决定于2019年1月30日9点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司2019年度审计师的议案》、《关于公司2019年与华能集团日常关联交易的议案》等事项。

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【0004】

(600011)华能国际:第九届董事会第十六次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于聘任公司2019年度审计师的议案、关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的议案等事项。

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【0005】

(600052)浙江广厦:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江广厦股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之三>的议案》。

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【0006】

(600052)浙江广厦:第九届董事会第十二次会议决议公告

浙江广厦股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之三>的议案》、《召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。

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【0007】

(600117)西宁特钢:七届三十五次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十五次会议于12月11日召开,会议审议通过《关于向全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司划转资产的议案》。

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【0008】

(600160)巨化股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

浙江巨化股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

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【0009】

(600160)巨化股份:董事会七届二十一次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会七届二十一次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于调整公司管理机构的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

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【0010】

(600184)光电股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

北方光电股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更董事的议案》、《关于核销应收天达公司款项的议案》。

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【0011】

(600184)光电股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告

北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于变更董事长的议案》、《关于变更董事的议案》、《关于改聘财务总监的议案》等事项。

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【0012】

(600190)锦州港:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

锦州港股份有限公司董事会决定于2018年12月27日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于本次重大资产出售构成关联交易的议案、关于《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司拟新增持续性关联交易并签署相关协议的议案等事项。

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【0013】

(600248)延长化建:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

陕西延长石油化建股份有限公司董事会决定于2018年12月28日11点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于公司全资子公司签订施工总承包合同的议案。

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【0014】

(600248)延长化建:第六届董事会第二十六次会议决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、“关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总承包合同的议案”等事项。

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【0015】

(600271)航天信息:第六届董事会第三十七次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案、关于公司变更部分募集资金专用账户的议案、关于放弃参股子公司增资扩股增资权的议案。

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【0016】

(600316)洪都航空:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案。

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【0017】

(600316)洪都航空:第六届董事会第九次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案、关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案。

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【0018】

(600340)华夏幸福:关于召开2018年第十三次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第十三次临时股东大会,审议关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案、关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案、关于为下属公司提供担保的议案(经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过)。

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【0019】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第五十八次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十八次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案》、《关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》等事项。

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【0020】

(600378)天科股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次并购重组委工作会议审核,四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票将自2018年12月12日开市起复牌。

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【0021】

(600382)广东明珠:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。

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【0022】

(600382)广东明珠:第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案、关于参与共同合作投资“弘和帝璟”开发项目的议案、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0023】

(600423)*ST柳化:关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

柳州化工股份有限公司实施关于重整计划资本公积金转增股本方案为:本次资本公积转增股票以公司总股本为基数,按照每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增399,347,513股。本次资本公积金转增股份不向股东分配,其中211,737,774股用于直接抵偿债务,抵债价格为4.83元/股,其余187,609,739股由重整投资人按照3.22元/股的价格认购,认购对价合计604,103,359.58元,认购资金用于支付重整费用、共益债务及清偿部分债务等。

股权登记日:2018年12月17日

除权日:2018年12月18日

转增股本上市日:2018年12月19日

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【0024】

(600460)士兰微:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2018年12月27日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。

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【0025】

(600460)士兰微:第六届董事会第二十五次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600462)九有股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

深圳九有股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计报表审计和内控审计机构的议案。

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【0027】

(600462)九有股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

深圳九有股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过选举董事长的议案、公司聘任高管的议案、关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年会计报表审计和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600466)蓝光发展:2018年第九次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

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【0029】

(600478)科力远:第六届董事会第二十一次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于调整公司回购股份事项的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600502)安徽水利:第七届董事会第四次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》、《关于对安徽三建工程有限公司进行增资的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600503)华丽家族:第六届董事会第十八次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于终止收购上海地福物业管理有限公司100%股权的议案》。

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【0032】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十四次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》。

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【0033】

(600561)江西长运:第八届董事会第二十八次会议决议公告

江西长运股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于向九江银行股份有限公司光华支行申请2.6亿元综合授信额度的议案》、《关于向交通银行股份有限公司江西省分行丁公路支行申请3亿元综合授信额度的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

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【0034】

(600562)国睿科技:第八届董事会第三次会议决议公告

国睿科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于全资子公司南京国睿微波器件有限公司调整总经理和监事的议案》、《关于全资子公司芜湖国睿兆伏电子有限公司调整总经理和监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600571)信雅达:2018年第二次临时股东大会决议公告

信雅达系统工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》。

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【0036】

(600590)泰豪科技:关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告

泰豪科技股份有限公司本次解锁股票数量:910万股;上市流通时间:2018年12月17日。

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【0037】

(600590)泰豪科技:第七届董事会第六次会议决议公告

泰豪科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次可解锁的议案》、《关于公司拟退出嘉兴邦赋投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》。

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【0038】

(600593)大连圣亚:2018年第四次临时股东大会决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600610)*ST毅达:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于增补董事候选人的议案、关于增补监事候选人的议案。

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【0040】

(600610)*ST毅达:第七届董事会第四次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月7日召开,会议审议通过《关于增补张培先生为公司董事候选人的议案》、《关于增补张罕锋先生为公司董事候选人的议案》、《关于选举张培担任公司董事长的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600633)浙数文化:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙报数字文化集团股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟修订《公司章程》的议案、关于拟修改回购股份预案的议案、关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案等事项。

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【0042】

(600633)浙数文化:关于第八届董事会第十七次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》、《关于终止实施首次限制性股票激励计划(草案)的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600635)大众公用:第十届董事会第十四次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司出让股权暨关联交易的议案》。

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【0044】

(600655)豫园股份:关于召开2018年第五次股东大会(临时会议)的通知

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2018年12月28日13点30分召开2018年第五次股东大会(临时会议),审议关于组建“复星消费与科技基金一期(暂定名)”的议案、关于收购上海星珏投资管理有限公司100%股权的议案、关于选举高敏先生为公司董事的议案等事项。

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【0045】

(600666)奥瑞德:第八届董事会第五十次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》的议案、关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案、关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案等事项。

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【0046】

(600678)四川金顶:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月27日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签署《借款协议之补充协议》的提案、关于选举赵质斌先生为公司第八届董事会非独立董事的提案、关于修订《公司章程》的提案。

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【0047】

(600678)四川金顶:第八届董事会第二十二次会议决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签署〈借款协议之补充协议〉的议案》、《关于提名赵质斌先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0048】

(600705)中航资本:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

中航资本控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为359,792,740股;上市流通日为2018年12月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600744)华银电力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟向关联方出售全资子公司100%股权的议案、关于修改公司章程的议案、关于聘免公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600744)华银电力:董事会2018年第9次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会2018年第9次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于公司拟向关联方出售全资子公司100%股权的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600754)锦江股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600787)中储股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2018年12月27日9点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600787)中储股份:八届五次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届五次董事会会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于投资建设中储山西综合物流园项目的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600801)华新水泥:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600801)华新水泥:第九届董事会第七次会议决议公告

华新水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程建设总承包合同之关联交易的议案”、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600820)隧道股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600833)第一医药:第八届董事会第十五次(临时)会议决议公告

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十五次(临时)会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于增补李劲彪先生为公司第八届董事会董事的预案》、《关于增补吴平先生为公司第八届董事会董事的预案》、《关于增补周洁女士为公司第八届董事会董事的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600833)第一医药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海第一医药股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的预案、关于全资子公司房屋征收的预案、关于增补第八届董事会董事(非独立董事)的预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600841)上柴股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600983)惠而浦:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于增补第六届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0061】

(601016)节能风电:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2018年12月27日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于控股子公司提供反担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0062】

(601016)节能风电:第三届董事会第二十六次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《关于审议控股子公司提供反担保的议案》。

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【0063】

(601019)山东出版:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案、关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0064】

(601099)太平洋:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

太平洋证券股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0065】

(601099)太平洋:第四届董事会第二十一次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案、关于修订公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601108)财通证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

财通证券股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0067】

(601108)财通证券:第二届董事会第十七次会议决议公告

财通证券股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601238)广汽集团:第五届董事会第8次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第8次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于广汽西北商贸中心项目的议案》。

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【0069】

(601360)三六零:第五届董事会第八次会议决议公告

三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

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【0070】

(601558)ST锐电:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于与大连华锐重工集团股份有限公司、瑞通轴承(内蒙古)制造有限公司签订《资产买卖合同》暨涉及关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0071】

(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于成立项目公司》的议案、《关于对全资子公司华锐风电科技(大连)有限公司增资》的议案、《关于与大连华锐重工集团股份有限公司、瑞通轴承(内蒙古)制造有限公司签订<资产买卖合同>暨涉及关联交易》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601600)中国铝业:第六届董事会第三十五次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年12月11日召开,会议审议批准《关于中铝环保节能集团有限公司拟增资北京铝能清新环境技术有限公司的议案》、《关于公司及所属部分企业拟分离移交“三供一业”及其他企业办社会职能的议案》、《关于制定<中国铝业股份有限公司决策权限管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601600)中国铝业:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国铝业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案、关于公司拟与中铝商业保理(天津)有限公司重新签订保理合作框架协议及该交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案、关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601608)中信重工:关于发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通的公告

中信重工机械股份有限公司本次限售股上市流通数量:39,404,412股;上市流通日期:2018年12月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601766)中国中车:第二届董事会第七次会议决议公告

中国中车股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于天津中车机辆装备有限公司协议转让天津中车津浦产业园管理有限公司51%股权的议案》、《关于中车北京南口机械有限公司协议转让北京中车南口科创园区管理有限责任公司70%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601800)中国交建:第四届董事会第十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司向中交地产转让北京联合置业有限公司100%股权及所涉关联/连交易的议案》、《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函及相关授权事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第二十五次会议决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603036)如通股份:第三届董事会第五次会议决议的公告

江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》、《关于公司申请签发银行承兑汇票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第二十四次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603133)碳元科技:第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603139)康惠制药:第三届董事会第十八次会议决议公告

陕西康惠制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于聘任常务副总经理的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603189)网达软件:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海网达软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过关于网达软件向亚信科技控股有限公司投资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603318)派思股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于豁免公司控股股东派思投资、董事、高级管理人员谢冰、谢云凯、李伟、吕文哲(已离职)、李启明股份锁定承诺相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603377)东方时尚:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案、东方时尚关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603377)东方时尚:第三届董事会第十七次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案》、《东方时尚关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603507)振江股份:首次公开发行限售股上市流通公告

江苏振江新能源装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,697,600股;上市流通日期为2018年12月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603555)贵人鸟:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

贵人鸟股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于收购销售渠道暨签署重大合同的议案、关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603555)贵人鸟:第三届董事会第十七次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于优化销售模式暨签署重要合同的议案》、《关于为关联方提供担保的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603566)普莱柯:第三届董事会第十四次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603566)普莱柯:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14:30召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理制度的议案、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603577)汇金通:第二届董事会第二十五次会议决议公告

青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603577)汇金通:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603606)东方电缆:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

宁波东方电缆股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于拟终止浙江定海工业园区“高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地”项目的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603606)东方电缆:第四届董事会第19次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第19次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的议案》、《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603638)艾迪精密:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会决定于2019年1月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603638)艾迪精密:第三届董事会第四次会议决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603677)奇精机械:第二届董事会第二十五次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、公司《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、公司《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603690)至纯科技:关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次并购重组委工作会议审核结果,上海至纯洁净系统科技股份有限公司本次重组事项获得无条件通过。

根据相关规定,公司A股股票将自2018年12月12日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603722)阿科力:2018年第三次临时股东大会决议公告

无锡阿科力科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603806)福斯特:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603806)福斯特:第三届董事会第二十三次会议决议公告

杭州福斯特应用材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司内部管理机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603859)能科股份:关于发行股份购买资产暨关联交易事项审核结果暨公司股票复牌公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次并购重组委工作会议审核,能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年12月12日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603860)中公高科:第三届董事会第八次会议决议公告

中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

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【0104】

(603880)南卫股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603939)益丰药房:2018年第三次临时股东大会决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

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【0107】

(900906)*ST毅达:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于增补董事候选人的议案、关于增补监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(900906)*ST毅达:第七届董事会第四次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月7日召开,会议审议通过《关于增补张培先生为公司董事候选人的议案》、《关于增补张罕锋先生为公司董事候选人的议案》、《关于选举张培担任公司董事长的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(900920)上柴股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(900933)华新水泥:第九届董事会第七次会议决议公告

华新水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月11日召开,会议审议通过关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程建设总承包合同之关联交易的议案”、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(900933)华新水泥:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(900934)锦江股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月11日召开,会议审议通过《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》、《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

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【0113】

(900952)锦州港:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

锦州港股份有限公司董事会决定于2018年12月27日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于本次重大资产出售构成关联交易的议案、关于《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司拟新增持续性关联交易并签署相关协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。