【2018-12-11】
【0001】
(600021)上海电力:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案、公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案、公司关于新增2018年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600025)华能水电:首次公开发行限售股上市流通公告
华能澜沧江水电股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,128,000,000股;上市流通日期为2018年12月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600030)中信证券:第六届董事会第三十二次会议决议公告
中信证券股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过关于对中信证券国际有限公司增资的议案、关于公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600036)招商银行:境内优先股股息派发实施公告
招商银行股份有限公司实施境内优先股(简称“招银优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.81元(含税)。
最后交易日:2018年12月14日
股权登记日:2018年12月17日
除息日:2018年12月17日
股息派发日:2018年12月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600073)上海梅林:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于续聘2018年度审计机构的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于新西兰银蕨农场有限公司申请增加2019年银行贷款授信额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600073)上海梅林:第七届董事会第五十五次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于新西兰银蕨农场有限公司申请增加2019年银行贷款授信额度的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600099)林海股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
林海股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14:30召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、“关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案”、关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600099)林海股份:第七届董事会第九次会议决议公告
林海股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、“关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案”、关于聘任常康忠先生为公司总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600117)西宁特钢:2018年第六次临时股东大会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于向全资子公司青海西钢新材料有限公司划转资产的议案、关于部分固定资产报废处置的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600120)浙江东方:2018年第四次临时股东大会决议公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600136)当代明诚:2018年第八次临时股东大会决议公告
武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600137)浪莎股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
四川浪莎控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日11点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600137)浪莎股份:第九届董事会第十次会议决议公告
四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年12月9日召开,会议审议通过《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600153)建发股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600185)格力地产:董事会决议公告
格力地产股份有限公司第六届董事会第五十二次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600207)安彩高科:第六届董事会第二十六次会议决议公告
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案、关于签署光伏玻璃项目合作协议及设立全资子公司的议案、关于终止50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600207)安彩高科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2018年12月26日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案、关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于终止50万方液化工厂项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600221)海航控股:2018年第八次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告、关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600240)华业资本:七届二十二次董事会决议公告
北京华业资本控股股份有限公司七届二十二次董事会于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请撤换公司部分董事的议案》、《关于提请替换公司董事、总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600240)华业资本:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
北京华业资本控股股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、“关于提请替换公司董事、总经理的议案”、关于提请撤换公司部分董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600280)中央商场:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月27日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议公司关于修订《公司章程》的议案、公司关于调整库存股份持有期限的议案、公司为控股子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600280)中央商场:第八届董事会第三十七次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过公司关于修订《公司章程》的议案、公司关于调整库存股份持有期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600346)恒力股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
恒力石化股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600346)恒力股份:第七届董事会第四十次会议决议公告
恒力石化股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600351)亚宝药业:非公开发行限售股上市流通公告
亚宝药业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为95,041,461股;上市流通日期为2018年12月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600378)天科股份:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的停牌公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年12月11日召开工作会议,审核四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票将在2018年12月11日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600406)国电南瑞:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2018年12月26日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案、关于2018年度新增日常关联交易额度的议案、关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十一次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案、关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600418)江淮汽车:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会决定于2018年12月27日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600418)江淮汽车:七届四次董事会决议公告
安徽江淮汽车集团股份有限公司七届四次董事会会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600426)华鲁恒升:2018年第一次临时股东大会决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600481)双良节能:六届董事会2018年第七次临时会议决议公告
双良节能系统股份有限公司六届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600540)新赛股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》、《公司关于融资租赁借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600555)海航创新:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
海航创新股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600578)京能电力:第六届董事会第十二次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月7日召开,会议审议通过《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》、《关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600587)新华医疗:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2018年12月26日10点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案、关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600587)新华医疗:第九届董事会第十九次会议决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年12月8日召开,会议审议通过《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》、《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600602)云赛智联:关于资产出售及发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的提示性公告
云赛智联股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,892,054股;上市流通日期为2018年12月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600604)市北高新:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海市北高新股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于全资孙公司股权转让的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600691)阳煤化工:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
阳煤化工股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案、阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600691)阳煤化工:第九届董事会第三十五次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于收购阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司10%股权的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600748)上实发展:第七届董事会第二十二次会议决议公告
上海实业发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600748)上实发展:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海实业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于收购菲莉(福建)投资有限公司持有的泉州市上实投资发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600756)浪潮软件:第八届董事会第十五次会议决议公告
浪潮软件股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于选举公司董事会专门委员会委员的议案、关于增补2018年日常关联交易的议案、关于向全资子公司转让股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600756)浪潮软件:2018年第二次临时股东大会决议公告
浪潮软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600765)中航重机:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中航重机股份有限公司董事会决定于2018年12月26日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600765)中航重机:第六届董事会第六次临时会议决议公告
中航重机股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600784)鲁银投资:2018年第五次临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600839)四川长虹:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2018年12月26日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供3000万元担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600839)四川长虹:第十届董事会第二十二次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍的议案》、《关于零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司提供3000万元担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600853)龙建股份:2018年半年度权益分派实施公告
龙建路桥股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.01元(含税)。
股权登记日:2018/12/14
除息日:2018/12/17
现金红利发放日:2018/12/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600862)中航高科:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告
中航航空高科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为602,345,480股;上市流通日期为2018年12月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600863)内蒙华电:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2018年12月27日10点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。
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【0054】
(600863)内蒙华电:第九届董事会第十二次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案》、公司《关于转让内蒙古乌达莱新能源有限公司25%股权的议案》、公司《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》等事项。
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【0055】
(600933)爱柯迪:2018年第四次临时股东大会决议公告
爱柯迪股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案。
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【0056】
(600962)国投中鲁:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2018年12月26日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
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【0057】
(600962)国投中鲁:第六届董事会第二十三次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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【0058】
(600980)北矿科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
北矿科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《北矿科技限制性股票激励管理办法》、《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项。
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【0059】
(600980)北矿科技:第六届董事会第十九次会议决议公告
北矿科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
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【0060】
(601008)连云港:2018年第三次临时股东大会决议公告
江苏连云港港口股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。
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【0061】
(601012)隆基股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
隆基绿能科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案、关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案、关于2019年新增担保额度预计及授权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
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【0062】
(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第十次会议决议公告
隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案》、《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
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【0063】
(601069)西部黄金:2018年第二次临时股东大会决议公告
西部黄金股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》、《关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案》。
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【0064】
(601229)上海银行:优先股股息发放实施公告
上海银行股份有限公司实施优先股(简称“上银优1”)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.20元(含税)。
最后交易日:2018年12月17日
股权登记日:2018年12月18日
除息日:2018年12月18日
股息发放日:2018年12月19日
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【0065】
(601577)长沙银行:第五届董事会第十四次临时会议决议公告
长沙银行股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》等事项。
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【0066】
(601595)上海电影:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海电影股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于拟签署重大影院广告项目合同的议案。
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【0067】
(601727)上海电气:董事会五届五次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过上海电气集团股份有限公司关于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案、关于上海电气国际经济贸易有限公司将所持上海电气阀门有限公司100%股权转让给上海电气(集团)总公司的议案、关于增资上海电气通讯技术有限公司的议案等事项。
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【0068】
(601727)上海电气:2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股股东会议及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
上海电气集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股股东会议及2018年第一次H股类别股东会议于2018年12月10日召开,会议审议通过关于公司变更募集资金投资项目的议案、上海电气集团股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案等事项。
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【0069】
(601828)美凯龙:第三届董事会第四十一次临时会议决议公告
红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十一次临时会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》、《关于签订募集资金四方监管协议的议案》等事项。
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【0070】
(601838)成都银行:第六届董事会第二十九次会议决议公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于近日召开,会议审议通过《关于12户不良贷款债权转让的议案》、《关于本行与关联方成都金融控股集团有限公司关联交易的议案》、《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》等事项。
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【0071】
(601886)江河集团:2018年第三次临时股东大会决议公告
江河创建集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案。
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【0072】
(603063)禾望电气:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于修订<股东大会议事规则>的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603063)禾望电气:2018年第十次临时董事会会议决议公告
深圳市禾望电气股份有限公司2018年第十次临时董事会会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603076)乐惠国际:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案、关于公司对全资子公司增加注册资本的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603076)乐惠国际:第二届董事会第二次会议决议公告
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》、《关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于召开乐惠国际2018年第七次临时股东大会的议案》。
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【0076】
(603099)长白山:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
长白山旅游股份有限公司董事会决定于2018年12月26日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于更换董事并调整董事会专门委员会构成的议案、长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603099)长白山:第三届董事会第二十次会议决议公告
长白山旅游股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603228)景旺电子:第二届董事会第二十五次会议决议公告
深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于新增日常关联交易预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603311)金海环境:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江金海环境技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603318)派思股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
大连派思燃气系统股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于补选李启明为公司第三届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603335)迪生力:2018年第四次临时股东大会决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603429)集友股份:第一届董事会第二十五次会议决议公告
安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(二次修订稿)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603558)健盛集团:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
浙江健盛集团股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案、浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603558)健盛集团:第四届董事会第十二次会议决议公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《健盛集团关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案》、《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》、《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603690)至纯科技:关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年12月11日召开工作会议,审核上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票将在2018年12月11日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603716)塞力斯:2018年第六次临时股东大会决议公告
塞力斯医疗科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于向银行申请授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603808)歌力思:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年12月26日15时至2018年12月27日15时。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603858)步长制药:第三届董事会第十一次(临时)会议决议公告
山东步长制药股份有限公司第三届董事会第十一次(临时)会议于2018年12月7日召开,会议审议通过《关于湖北步长九州通医药有限公司拟新增投资“九步大药房”相关事宜的议案》、《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德(广州)生物科技有限公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603859)能科股份:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2018年12月11日召开工作会议,审核能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2018年12月11日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603871)嘉友国际:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
嘉友国际物流股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603871)嘉友国际:第一届董事会第二十七次会议决议公告
嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2018年12月10日召开,会议审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603959)百利科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
湖南百利工程科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于公司对外投资的议案、关于公司变更注册地址的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(900901)云赛智联:关于资产出售及发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通的提示性公告
云赛智联股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,892,054股;上市流通日期为2018年12月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(900902)市北高新:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海市北高新股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于全资孙公司股权转让的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(900945)海航控股:2018年第八次临时股东大会决议公告
海南航空控股股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月10日召开,会议审议通过关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告、关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(900955)海航创新:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
海航创新股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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