上交所信息公告 (2018-12-06)

【2018-12-06】

【0001】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第五次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》等事项。

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【0002】

(600083)博信股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0003】

(600188)兖州煤业:第七届董事会第二十次会议决议公告

兖州煤业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年12月5日召开,会议审议批准《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》、《关于向兖煤菏泽能化有限公司提供内部借款的议案》、《关于讨论审议职工家属区“三供一业”及企业办市政、社区管理等职能分离移交的议案》等事项。

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【0004】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十一次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司下属公司参与司法拍卖竞买房产的议案》、《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》、《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。

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【0005】

(600239)云南城投:关于召开2018年第十三次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点召开2018年第十三次临时股东大会,审议《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》、《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》、《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0006】

(600241)时代万恒:重大资产重组限售股上市流通公告

辽宁时代万恒股份有限公司本次限售股上市流通数量为25,374,957股;上市流通日期为2018年12月11日。

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【0007】

(600251)冠农股份:第六届董事会第一次会议决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

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【0008】

(600251)冠农股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2018年12月21日10点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0009】

(600251)冠农股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

新疆冠农果茸股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。

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【0010】

(600273)嘉化能源:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会决定于2018年12月25日13点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

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【0011】

(600273)嘉化能源:第八届董事会第十七次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》、《关于转让部分排污权暨关联交易的议案》等事项。

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【0012】

(600313)农发种业:第六届董事会第二十三次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。

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【0013】

(600321)*ST正源:2018年第四次临时股东大会决议公告

正源控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案。

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【0014】

(600326)西藏天路:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

西藏天路股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。

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【0015】

(600326)西藏天路:第五届董事会第三十二次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

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【0016】

(600343)航天动力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于修订公司章程的议案。

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【0017】

(600343)航天动力:第六届董事会第十二次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整及聘任公司高级管理人员的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0018】

(600350)山东高速:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

山东高速股份有限公司董事会决定于2018年12月21日10点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案、“关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案”。

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【0019】

(600350)山东高速:第五届董事会第二十八次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第二十八次会议(临时)于2018年12月5日召开,会议审议通过关于伊继军先生辞去公司副总经理及总会计师职务的议案、关于王云泉先生辞去公司董事会秘书职务的议案、关于聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书的议案等事项。

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【0020】

(600359)新农开发:2018年第六次临时股东大会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案。

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【0021】

(600390)五矿资本:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

五矿资本股份有限公司董事会决定于2018年12月21日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

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【0022】

(600390)五矿资本:第七届董事会第十七次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0023】

(600393)粤泰股份:第九届董事会第四次会议决议公告

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于出售公司全资子公司股权的公告》、《关于调整公司全资子公司股权结构的议案》。

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【0024】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的预案、关于对外投资暨关联交易的议案、关于2018年度新增日常关联交易额度的预案等事项。

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【0025】

(600449)宁夏建材:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。

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【0026】

(600449)宁夏建材:第七届董事会第六次会议决议公告

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司与嘉华特种水泥股份有限公司签署关联交易合同的议案》等事项。

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【0027】

(600501)航天晨光:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

航天晨光股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司监事的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0028】

(600501)航天晨光:六届九次董事会决议公告

航天晨光股份有限公司六届九次董事会于近日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司管理制度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0029】

(600528)中铁工业:第七届董事会第二十次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于增加公司2018年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司在平安银行等三家金融机构办理授信并开展各类信贷业务的议案》、《关于中铁宝桥以增资形式对中铁宝桥汕头公司进行新建打砂涂装生产设施项目投资的议案》等事项。

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【0030】

(600567)山鹰纸业:第七届董事会第十六次会议决议公告

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第十六次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600567)山鹰纸业:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

山鹰国际控股股份公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600685)中船防务:2018年第二次临时股东大会决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于选举本公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600686)金龙汽车:第九届董事会第十二次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司与福建省汽车工业集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600727)鲁北化工:第七届董事会第十八次会议决议公告

山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600727)鲁北化工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》。

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600745)闻泰科技:第九届董事会第三十八次会议决议公告

闻泰科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》、《关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600758)红阳能源:2018年第三次临时股东大会决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司30%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600760)中航沈飞:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的公告

中航沈飞股份有限公司本次限售股上市流通数量为53,576,997股;上市流通日期为2018年12月12日。

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【0039】

(600765)中航重机:第六届董事会第五次临时会议决议公告

中航重机股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》、《关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案》、《关于放弃对参股子公司中航上大高温合金材料有限公司增资优先认购权的议案》。

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【0040】

(600797)浙大网新:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙大网新科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案。

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【0041】

(600803)新奥股份:第八届董事会第三十四次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《公司关于2017年-2018年可持续发展报告的议案》、《公司关于2019年度对外担保预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600811)东方集团:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

东方集团股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600811)东方集团:第九届董事会第十八次会议决议公告

东方集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600814)杭州解百:第九届董事会第十二次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过公司《关于对列入公车改革车辆处置的议案》、公司《关于开立分公司银行结算账户的说明》。

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【0045】

(600837)海通证券:2018年第二次临时股东大会决议公告

海通证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于延长海通恒信国际租赁股份有限公司境外上市相关事宜授权期限的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600869)智慧能源:第八届董事会第二十九次会议决议公告

远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过关于委托远东能源有限公司提供综合能源管理服务暨关联交易的议案、关于终止并购基金暨关联交易的议案、关于聘任证券事务代表的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600898)国美通讯:2018年第二次临时股东大会决议公告

国美通讯设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600909)华安证券:2018年第二次临时股东大会决议公告

华安证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案、关于修改《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案、关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容的议案》、《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600986)科达股份:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于调整《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》部分内容的议案。

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【0051】

(601238)广汽集团:第五届董事会第7次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第7次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于广汽新能源A18车型项目调整的议案》、《关于参与设立广州国资产业发展并购基金的议案》、《关于广汽集团企业年金方案修订的议案》等事项。

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【0052】

(601611)中国核建:2018年第四次临时股东大会决议公告

中国核工业建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案、关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案。

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【0053】

(601872)招商轮船:第五届董事会第十八次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过关于聘任吕胜洲先生担任公司财务总监的议案、关于变更公司董事长的议案、关于表彰苏新刚董事长的议案等事项。

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【0054】

(601872)招商轮船:2018年第二次临时股东大会决议公告

招商局能源运输股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于向控股股东继续借入委托贷款的议案。

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【0055】

(601900)南方传媒:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601900)南方传媒:2018年第七次临时董事会会议决议公告

南方出版传媒股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0057】

(601952)苏垦农发:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于2019年度公司投资计划的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601952)苏垦农发:第二届董事会第三十一次会议决议公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于2019年度公司投资计划的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》等事项。

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【0059】

(601991)大唐发电:董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第九届三十次董事会于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于收购再生资源公司小股东股权的议案》、《关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案》。

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【0060】

(603003)龙宇燃油:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于调整回购股份用途的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0061】

(603007)花王股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

花王生态工程股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于拟为控股子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603007)花王股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0063】

(603017)中衡设计:第三届董事会第十二次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权及限制性股票激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。

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【0064】

(603017)中衡设计:2018年第二次临时股东大会决议公告

中衡设计集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于2018年第二次回购公司股份的议案、关于调整部分募投项目资金投入计划的议案、关于《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案等事项。

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【0065】

(603021)山东华鹏:第六届董事会第二十七次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》。

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【0066】

(603058)永吉股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

贵州永吉印务股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于调整回购股份用途的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。

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【0067】

(603066)音飞储存:首次公开发行部分限售股上市流通公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为28,125,000股;上市流通日期为2018年12月11日。

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【0068】

(603099)长白山:2018年第一次临时股东大会决议公告

长白山旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0069】

(603117)万林股份:第三届董事会第十四次决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

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【0070】

(603233)大参林:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年12月24日10点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603233)大参林:第二届董事会第二十七次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。

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【0072】

(603277)银都股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

银都餐饮设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。

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【0073】

(603363)傲农生物:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于办理公司注册资本变更登记的议案、关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。

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【0074】

(603383)顶点软件:2018年第三次临时股东大会决议公告

福建顶点软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603568)伟明环保:第五届董事会第十四次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0076】

(603578)三星新材:第三届董事会第六次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

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【0077】

(603612)索通发展:2018年第二次临时股东大会决议公告

索通发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603617)君禾股份:第三届董事会第九次会议决议公告

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》。

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【0079】

(603658)安图生物:2018年第二次临时股东大会决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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【0080】

(603713)密尔克卫:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会决定于2018年12月24日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案、关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603713)密尔克卫:第二届董事会第三次会议决议公告

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案》、《关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

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【0082】

(603728)鸣志电器:第三届董事会第一次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603728)鸣志电器:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海鸣志电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603788)宁波高发:2018年第二次临时股东大会决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603788)宁波高发:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2018年12月21日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、《关于修改公司章程的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603788)宁波高发:第三届董事会第十六次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603813)原尚股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

广东原尚物流股份有限公司董事会决定于2018年12月21日15点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于补选公司第三届董事会董事的议案、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603813)原尚股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603816)顾家家居:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

顾家家居股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603816)顾家家居:第三届董事会第二十五次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年12月5日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603922)金鸿顺:2018年第三次临时股东大会决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开,会议审议通过苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

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