上交所信息公告 (2018-12-04)

【2018-12-04】

【0001】

(600017)日照港:2018年第二次临时股东大会决议公告

日照港股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案、关于公司维持独立上市地位承诺的议案、关于公司及所属日照港裕廊码头有限公司避免同业竞争承诺的议案等事项。

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【0002】

(600037)歌华有线:关于非公开发行限售股上市流通公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司本次限售股上市流通数量为223,425,858股;上市流通日期为2018年12月12日。

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【0003】

(600074)*ST保千:第八届董事会第七次会议决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案。

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【0004】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展有限公司股权转让优先购买权的议案》等事项。

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【0005】

(600133)东湖高新:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0006】

(600133)东湖高新:非公开发行限售股上市流通公告

武汉东湖高新集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为:58,913,041股;上市流通日期为:2018年12月7日。

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【0007】

(600133)东湖高新:第八届董事会第三十二次会议决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年11月30日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司95%股权暨关联交易的议案》等事项。

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【0008】

(600173)卧龙地产:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点召开2018年第四次临时股东大会,审议关于转让广州君海网络科技有限公司2%股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0009】

(600211)西藏药业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于回购公司股份的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0010】

(600211)西藏药业:第六届董事会第五次临时会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、《关于回购公司股份的议案》、提议召开2018年第二次临时股东大会的议案。

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【0011】

(600213)亚星客车:2018年第二次临时股东大会决议公告

扬州亚星客车股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

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【0012】

(600215)长春经开:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于变更审计机构的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0013】

(600215)长春经开:第九届董事会第五次会议决议公告

长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于变更审计机构的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600231)凌钢股份:关于非公开发行限售股上市流通的公告

凌源钢铁股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,002,277,903股;上市流通日期为2018年12月10日。

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【0015】

(600266)北京城建:第七届董事会第七次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司向以建设银行北京延庆支行为牵头行的银团申请不超过26.23亿元贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案、关于设立合作公司投资开发未来科学城项目的议案、关于设立项目公司投资开发大兴采育项目的议案。

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【0016】

(600282)南钢股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

南京钢铁股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于向柏中环境科技(上海)有限公司增资暨关联交易的议案、关于2019年度预计日常关联交易情况的议案、关于申请2019年度银行授信额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0017】

(600282)南钢股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年12月1日召开,会议审议通过《关于向柏中环境科技(上海)有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于新增预计日常关联交易的议案》、《关于2019年度预计日常关联交易情况的议案》等事项。

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【0018】

(600303)曙光股份:九届二次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二次董事会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

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【0019】

(600312)平高电气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

河南平高电气股份有限公司董事会决定于2018年12月19日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司补选董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0020】

(600312)平高电气:第七届董事会第十四次临时会议决议公告

河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于公司补选董事的议案》、《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0021】

(600313)农发种业:2018年第二次临时股东大会决议公告

中农发种业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案、关于补选董事的议案等事项。

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【0022】

(600318)新力金融:2018年第五次临时股东大会决议公告

安徽新力金融股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于调整回购股份事项的议案》等事项。

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【0023】

(600337)美克家居:2018年第八次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于2017年员工持股计划存续期展期的议案。

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【0024】

(600358)国旅联合:董事会2018年第十三次临时会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2018年第十三次临时会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于《公司为国旅户外向厦门国际银行申请贷款提供抵押及担保的议案》。

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【0025】

(600358)国旅联合:2018年第三次临时股东大会决议公告

国旅联合股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》、《公司聘请2018年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。

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【0026】

(600368)五洲交通:2018年第三次临时股东大会决议公告

广西五洲交通股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于公司资产置换暨关联交易的议案。

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【0027】

(600410)华胜天成:关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2018年12月19日9点30分召开2018年第十次临时股东大会,审议《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

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【0028】

(600410)华胜天成:2018年第十六次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2018年第十六次临时董事会于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划解锁的议案》、《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》。

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【0029】

(600461)洪城水业:第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行股票方案>的议案》、《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》、《关于洪城水业2018年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》等事项。

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【0030】

(600469)风神股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于签署<股权及债权转让协议>暨关联交易的议案》、《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600496)精工钢构:关于第七届董事会2018年度第六次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2018年度第六次临时会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600588)用友网络:2018年第四次临时股东大会决议公告

用友网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《公司章程修正案(二十六)》及修正后的《公司章程》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600601)方正科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

方正科技集团股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年12月18日15:00至2018年12月19日15:00止。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600601)方正科技:第十一届董事会2018年第八次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第八次会议于近日召开,会议审议通过关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第三十三次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600604)市北高新:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于股权收购暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600645)中源协和:第九届董事会第二十三次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的议案》、《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600645)中源协和:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第八次临时股东大会,审议《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权涉及诉讼进行和解的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600645)中源协和:2018年第七次临时股东大会决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》、《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600679)上海凤凰:关于部分限售股份解禁并上市流通的公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,339,505股(已质押39,339,505股);上市流通日期为2018年12月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600761)安徽合力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

安徽合力股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600761)安徽合力:第九届董事会第五次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于公司以现金方式收购安徽叉车集团有限责任公司及相关自然人持有宁波力达物流设备有限公司股权暨关联交易的预案》、《关于公司宝鸡渭滨工厂投资建设新能源电动叉车及智能化提升项目的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600787)中储股份:非公开发行限售股上市流通公告

中储发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为339,972,649股;上市流通日期为2018年12月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600800)天津磁卡:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2018年12月19日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案、《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600800)天津磁卡:第八届董事会第十七次会议决议的公告

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年12月2日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600809)山西汾酒:第七届董事会第三十次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年11月29日召开,会议审议通过《股份公司项目投资补充计划》、《关于投资设立山西万易达包装科技有限公司的议案》及其公司《章程》、《关于全资子公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600886)国投电力:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600886)国投电力:第十届董事会第三十七次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于国投电力、红石能源公司为ICOL公司提供担保的议案》、《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600982)宁波热电:第六届董事会第二十次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年11月30日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600982)宁波热电:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

宁波热电股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案、关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600986)科达股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601068)中铝国际:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中铝国际工程股份有限公司董事会决定于2019年1月18日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于注册资本变更及办理工商登记的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601068)中铝国际:第三届董事会第十六次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于注册资本变更及办理工商登记的议案》、《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》、《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601113)华鼎股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601113)华鼎股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601126)四方股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》、《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601126)四方股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》、《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于董事会战略委员会委员调整的议案》等事项。

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【0058】

(601169)北京银行:优先股股息发放实施公告

北京银行股份有限公司实施优先股(简称“北银优1”)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.5元(含税)。

最后交易日:2018年12月7日

股权登记日:2018年12月10日

除息日:2018年12月10日

股息发放日:2018年12月11日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601258)庞大集团:2018年第五次临时股东大会决议公告

庞大汽贸集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于变更公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

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【0060】

(601330)绿色动力:第三届董事会第四次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于宜春公司向股东申请借款的议案》、《关于丰城公司向股东申请借款暨关联交易的议案》。

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【0061】

(601368)绿城水务:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

广西绿城水务股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601368)绿城水务:第四届董事会第四次会议决议公告

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年11月30日召开,会议审议通过《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购补充协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601619)嘉泽新能:2018年第三次临时股东大会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601668)中国建筑:2018年第三次临时股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划(草案修订稿)及摘要的议案、关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案、关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601788)光大证券:第五届董事会第十次会议决议公告

光大证券股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601869)长飞光纤:2018年半年度A股权益分派实施公告

长飞光纤光缆股份有限公司实施2018年半年度A股权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.50元(含税)。

股权登记日:2018/12/11

除息日:2018/12/12

现金红利发放日:2018/12/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601919)中远海控:第五届董事会第二十次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要之议案、关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》之议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜之议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601969)海南矿业:2018年第三次临时股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、关于增补董事的议案。

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【0069】

(603032)德新交运:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于选举一名(补选)非独立董事候选人的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603032)德新交运:第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于签署〈新疆准东德力西交通运输有限责任公司延期还款协议>的议案》、《关于提名一名(补选)非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603105)芯能科技:第三届董事会第十次会议决议公告

浙江芯能光伏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603188)亚邦股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》、《关于授权公司董事长代表公司与提出调整业绩承诺方案的恒隆作物原有股东(亚邦集团、灌南沃隆有限合伙企业以及17名自然人股东)以及未提出调整业绩承诺方案的其他恒隆作物股东签署相关补充协议的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603188)亚邦股份:第五届董事会第九次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第九次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于授权公司董事长代表公司与提出调整业绩承诺方案的恒隆作物原有股东(亚邦集团、灌南沃隆有限合伙企业以及17名自然人股东)以及未提出调整业绩承诺方案的其他恒隆作物股东签署相关补充协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603203)快克股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

快克智能装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案、关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603214)爱婴室:第三届董事会第九次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年11月30日召开,会议审议通过《关于公司签订投资框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603225)新凤鸣:2018年第三次临时股东大会决议公告

新凤鸣集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603333)尚纬股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

尚纬股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603363)傲农生物:第二届董事会第三次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于办理公司注册资本变更登记的议案》、《关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603398)邦宝益智:首次公开发行限售股上市流通公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司本次限售股上市流通数量为158,400,000股;上市流通日期为2018年12月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603456)九洲药业:第六届董事会第十二次会议决议公告

浙江九洲药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603456)九洲药业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

浙江九洲药业股份有限公司董事会决定于2018年12月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603458)勘设股份:第三届董事会2018年第九次会议决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第九次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的议案》、《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603506)南都物业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

南都物业服务股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603506)南都物业:第一届董事会第三十一次会议决议公告

南都物业服务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603533)掌阅科技:第二届董事会第五次会议决议公告

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603556)海兴电力:第三届董事会第一次会议决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月1日召开,会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于聘请公司经理的议案》、《关于聘请公司副经理、财务负责人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603557)起步股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于《起步股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603595)东尼电子:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江东尼电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603677)奇精机械:第二届董事会第二十四次会议决议公告

奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年12月1日召开,会议审议通过《关于修订<诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603696)安记食品:首次公开发行限售股上市流通公告

安记食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为119,700,000股;上市流通日期为2018年12月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603800)道森股份:首次公开发行限售股解禁上市流通的公告

苏州道森钻采设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为140,400,000股;上市流通日期为2018年12月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603819)神力股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

常州神力电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603828)柯利达:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603828)柯利达:第三届董事会第二十一次会议决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603928)兴业股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

苏州兴业材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603978)深圳新星:第三届董事会第十一次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于变更审计部负责人的议案》、《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于变更审计委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(900902)市北高新:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海市北高新股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于股权收购暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900902)市北高新:关于第八届董事会第三十三次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900916)上海凤凰:关于部分限售股份解禁并上市流通的公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,339,505股(已质押39,339,505股);上市流通日期为2018年12月10日。

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