上交所信息公告 (2018-11-29)

【2018-11-29】

【0001】

(600008)首创股份:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2018年12月14日9点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案、关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

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【0002】

(600008)首创股份:第七届董事会2018年度第十三次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第十三次临时会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案》、《关于在江苏银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议案》、《关于补充开设募集资金专项账户的议案》等事项。

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【0003】

(600025)华能水电:关于第二届董事会第六次会议决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0004】

(600031)三一重工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

三一重工股份有限公司董事会决定于2018年12月14日15点召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

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【0005】

(600031)三一重工:第六届董事会第三十五次会议决议公告

三一重工股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》、《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等事项。

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【0006】

(600056)中国医药:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0007】

(600056)中国医药:第七届董事会第24次会议决议公告

中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第24次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600079)人福医药:第九届董事会第二十七次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十七次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过关于为子公司提供担保的议案、关于成立战略发展部的议案、关于成立呼吸产品事业部的议案。

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【0009】

(600122)宏图高科:2018年第五次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》。

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【0010】

(600136)当代明诚:第八届董事会第五十九次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过关于批准公司本次非公开发行所涉及盈利预测审核报告的议案。

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【0011】

(600155)华创阳安:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

华创阳安股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0012】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十一次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0013】

(600175)美都能源:2018年第三次临时股东大会决议公告

美都能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

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【0014】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于公司出资设立陕西合资公司的议案》、《关于公司收购股权及债权的议案》、《关于公司收购云南城投华商之家投资开发有限公司股权及债权的议案》等事项。

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【0015】

(600316)洪都航空:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0016】

(600316)洪都航空:第六届董事会第八次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600335)国机汽车:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

国机汽车股份有限公司董事会决定于2018年12月18日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于2018年度为下属公司增加担保额度的议案、关于签署附生效条件的交易协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0018】

(600335)国机汽车:第七届董事会第二十九次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

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【0019】

(600337)美克家居:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年12月14日10点30分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0020】

(600337)美克家居:第七届董事会第十五次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案。

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【0021】

(600348)阳泉煤业:2018年第四次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于变更董事的议案。

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【0022】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十三次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案、关于首期公开发行2018年可续期公司债券发行条款及相关事项的议案。

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【0023】

(600361)华联综超:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京华联综合超市股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易议案》。

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【0024】

(600376)首开股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

北京首都开发股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于公司2018-2020年度定向债务融资工具的议案、关于公司为天津海景实业有限公司拟向西藏信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案、关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0025】

(600376)首开股份:第八届董事会第七十一次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十一次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《关于公司对北京首开中晟置业有限责任公司增资的议案》等事项。

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【0026】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第二十九次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案、关于控股子公司继保电气收购下属常州博瑞参股股东股权及股权划转的议案。

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【0027】

(600459)贵研铂业:第六届董事会第二十次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》、《关于实施某弹性材料研发条件建设项目的议案》。

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【0028】

(600480)凌云股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

凌云工业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

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【0029】

(600483)福能股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

福建福能股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0030】

(600483)福能股份:第九届董事会第四次临时会议决议公告

福建福能股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》等事项。

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【0031】

(600519)贵州茅台:2018年第三次临时股东大会决议公告

贵州茅台酒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》。

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【0032】

(600584)长电科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2018年12月18日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案、关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次出售子公司股权事项相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0033】

(600584)长电科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于在本次出售资产交易中将上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)认定为关联方的议案》、《关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案》等事项。

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【0034】

(600589)广东榕泰:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司更换独立董事的议案、关于转让全资子公司股权的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600589)广东榕泰:第七届董事会第十九次会议决议的公告

广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于公司更换独立董事的议案》、《关于转让全资子公司股权的关联交易议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600596)新安股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江新安化工集团股份有限公司董事会决定于2018年12月21日下午15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补第九届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

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【0037】

(600596)新安股份:第九届董事会第二十次会议决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于近日召开,会议审议通过关于与盐津县人民政府签署《招商协议书》的议案、关于向浙江传化慈善基金会捐赠的关联交易的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

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【0038】

(600617)国新能源:关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

山西省国新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为76,500,000股;上市流通日期为2018年12月3日。

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【0039】

(600628)新世界:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海新世界股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司监事的议案。

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【0040】

(600677)航天通信:八届八次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》、《关于以债转股方式对全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司增资的议案》、《关于签订房产委托销售结算协议的议案》等事项。

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【0041】

(600683)京投发展:2018年第三次临时股东大会决议公告

京投发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于确定监事津贴的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600692)亚通股份:董事会决议公告

上海亚通股份有限公司第九届董事会第1次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议案》、《上海亚通股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600692)亚通股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海亚通股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600698)湖南天雁:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

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【0045】

(600729)重庆百货:2018年第三次临时股东大会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于聘请2018年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。

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【0046】

(600730)中国高科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国高科集团股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于授权处置可供出售金融资产的议案、关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600730)中国高科:第八届董事会第二十次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于修订<中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》、《关于授权处置可供出售金融资产的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600753)东方银星:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

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【0049】

(600753)东方银星:第六届董事会第五十次会议决议的公告

河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600791)京能置业:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案、京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

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【0051】

(600870)*ST厦华:2018年第三次临时股东大会决议公告

厦门华侨电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》、《关于增补吴娉婷女士为公司第八届监事会成员的议案》等事项。

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【0052】

(600979)广安爱众:2018年第三次临时股东大会决议公告

四川广安爱众股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601003)柳钢股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2018年12月27日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议续聘财务审计机构的议案、关于重新预计2018年日常关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601003)柳钢股份:第七届董事会第四次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月27-28日召开,会议审议通过关于重新预计2018年日常关联交易的提案、关于召开二○一八年第二次临时股东大会的议案、续聘财务审计机构的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601016)节能风电:第三届董事会第二十五次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于投资设立中节能济源风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601155)新城控股:关于部分限售股上市流通的公告

新城控股集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,515,800,000股;上市流通日期为2018年12月5日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601225)陕西煤业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

陕西煤业股份有限公司董事会决定于2018年12月19日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于续签日常关联交易协议的议案、关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案、关于修改《章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601225)陕西煤业:第三届董事会第三次会议决议公告

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年11月27日召开,会议审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601808)中海油服:董事会决议公告

中海油田服务股份有限公司董事会会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于油轮资产及业务关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601828)美凯龙:2018年第二次临时股东大会决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、关于增补第三届董事会执行董事的议案、《关于变更公司审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601965)中国汽研:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601965)中国汽研:第三届董事会第十四次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于收购中轻太阳能电池有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601966)玲珑轮胎:2018年第四次临时股东大会决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案、关于变更监事的议案、关于调整独立董事薪酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601969)海南矿业:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点45分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于更换会计师事务所的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601969)海南矿业:第三届董事会第二十九次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603011)合锻智能:第三届董事会第二十次会议决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《公司控股子公司管理制度》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603181)皇马科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江皇马科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案、关于修改公司章程的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603222)济民制药:2018年第四次临时股东大会决议公告

济民健康管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于聘任2018年度审计机构的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603337)杰克股份:第四届董事会第三十一次会议决议的公告

杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603385)惠达卫浴:2018年第三次临时股东大会决议公告

惠达卫浴股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于回购公司股份的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603398)邦宝益智:第三届董事会第五次会议决议公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603398)邦宝益智:2018年第三次临时股东大会决议公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于增加经营范围、减少注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603686)龙马环卫:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

福建龙马环卫装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,920,955股;上市流通日期为2018年12月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603798)康普顿:第三届董事会第八次会议决议公告

青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司设立青岛康普顿实业有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603885)吉祥航空:2018年第四次临时股东大会决议公告

上海吉祥航空股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月28日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603912)佳力图:第二届董事会第二次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》、《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603987)康德莱:第三届董事会第二十八次会议决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年11月28日召开,会议审议通过《关于拟签署投资意向协议的议案》、《关于同意珠海康德莱医疗器械有限公司对外投资设立子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900913)国新能源:关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

山西省国新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为76,500,000股;上市流通日期为2018年12月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900946)湖南天雁:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与中国长安汽车集团股份限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。