【2018-11-21】
【0001】
(600020)中原高速:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年12月7日9点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600020)中原高速:第六届董事会第十二次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600035)楚天高速:第六届董事会第二十一次会议决议公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十一次会议(临时会议)于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600038)中直股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中航直升机股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600057)厦门象屿:2018年第五次临时股东大会决议公告
厦门象屿股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600076)康欣新材:2018年第三次临时股东大会决议公告
康欣新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600093)易见股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
易见供应链管理股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600093)易见股份:第七届董事会第十次会议决议公告
易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》、《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600097)开创国际:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2018年12月6日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于增补第八届董事会董事的议案、关于增补第八届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600097)开创国际:第八届董事会第八次(临时)会议决议公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第八次(临时)会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》、《关于增补第八届董事会董事的议案》、《关于聘任段君恒先生为公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600114)东睦股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
东睦新材料集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于公司变更注册地址及注册资本的议案、关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600150)*ST船舶:第六届董事会第四十次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的预案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司拟签订东沟南区动迁补偿协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600150)*ST船舶:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》、《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600197)伊力特:七届十三次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司七届十三次董事会会议于2018年11月19日召开,会议审议通过公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600221)海航控股:第八届董事会第三十四次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600315)上海家化:七届一次董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司七届一次董事会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600315)上海家化:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海家化联合股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于公司章程修订的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600325)华发股份:关于非公开发行限售股上市流通的公告
珠海华发实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为190,080,000股;上市流通日期为2018年11月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600372)中航电子:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2018年12月6日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于调整股权托管事项暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600372)中航电子:第六届董事会2018年度第九次会议(临时)决议公告
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第九次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于审议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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【0021】
(600378)天科股份:第六届董事会第三十次会议(通讯)决议公告
四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于签署<四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)>的议案》、《关于公司本次重大资产重组发行价格调价机制有关事项的议案》。
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【0022】
(600408)*ST安泰:第九届董事会2018年第五次临时会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一八年第五次临时会议于二○一八年十一月二十日召开,会议审议通过《关于公司与关联方进行债务重组的议案》、《关于公司为关联方提供担保的议案》。
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【0023】
(600425)青松建化:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月6日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于挂牌转让参股子公司股权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600425)青松建化:第六届董事会第八次会议决议公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600480)凌云股份:非公开发行限售股上市流通公告
凌云工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为89,219,328股;上市流通日期为2018年11月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600495)晋西车轴:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
晋西车轴股份有限公司董事会决定于2018年12月7日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司全资子公司以部分资产抵偿债务和人员安置暨关联交易的议案、关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600495)晋西车轴:第六届董事会第五次会议决议公告
晋西车轴股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、《晋西车轴股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、关于对部分应收账款进行坏账核销的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600502)安徽水利:2018年第三次临时股东大会决议公告
安徽水利开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600525)长园集团:第七届董事会第六次会议决议公告
长园集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于控股子公司长园和鹰为其全资子公司江苏和鹰提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600555)海航创新:第七届董事会第31次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第31次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长及法定代表人暨郭亚军先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》、《关于张鹏先生不再担任公司执行董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600584)长电科技:发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告
江苏长电科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为51,344,811股;上市流通日期为2018年11月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600718)东软集团:2018年第二次临时股东大会决议公告
东软集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600734)实达集团:第九届董事会第二十七次会议决议的公告
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于向西部信托有限公司申请授信额度的议案》、《关于提前赎回“17实达债”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600745)闻泰科技:第九届董事会第三十六次会议决议公告
闻泰科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于向全资孙公司嘉兴永瑞电子科技有限公司增资的议案》、《关于向全资孙公司上海闻泰信息技术有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600757)长江传媒:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议“关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案”、关于修订公司章程的议案、关于修订公司股东大会议事规则的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600757)长江传媒:第五届董事会第九十三次会议决议公告
长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十三次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600759)洲际油气:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
洲际油气股份有限公司董事会决定于2018年12月6日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于出售资产的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案、关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十二次会议决议公告
洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过关于出售资产的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产出售相关事宜的议案、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600787)中储股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
中储发展股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于调整回购股份方案的议案、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600804)鹏博士:第十一届董事会第六次会议决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于公司子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited签订授信协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600817)ST宏盛:第九届董事会第二十四次会议决议公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于公司签订
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600837)海通证券:第六届董事会第三十四次会议(临时会议)决议公告
海通证券股份有限公司第六届董事会第三十四次会议(临时会议)于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于启动张江基地项目建设的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600880)博瑞传播:九届董事会第四十一次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十一次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600997)开滦股份:第六届董事会第四次会议决议公告
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案、公司关于召开临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601600)中国铝业:第六届董事会第三十四次会议决议公告
中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议批准《关于中铝矿业有限公司拟收购中国长城铝业有限公司及其附属公司部分资产的议案》、《关于公司拟向中铝国贸(上海自贸试验区)有限公司增资的议案》、《关于公司拟收购山西华兴铝业有限公司50%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601600)中国铝业:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第59次并购重组委工作会议审核结果,中国铝业股份有限公司本次重组事项获得无条件通过。
根据相关规定,公司A股股票将自2018年11月21日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601798)*ST蓝科:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点召开2018年第四次临时股东大会,审议关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601798)*ST蓝科:关于第四届董事会第七次会议决议的公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第七次会议于近日召开,会议审议通过《关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601800)中国交建:第四届董事会第十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于设立中国交建孟加拉分公司的议案》、《关于公司申请综合授信的议案》、《关于合资设立中交交旅投资控股有限公司所涉关连交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601800)中国交建:2018年第一次临时股东大会决议公告
中国交通建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于调整2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案、关于调整2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案、关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601996)丰林集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于调整限制性股票回购价格及数量的议案、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601996)丰林集团:第四届董事会第二十五次会议决议公告
广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603077)和邦生物:2018年第三次临时股东大会决议公告
四川和邦生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过修改公司章程的议案、关于修改公司回购股份的目的和用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603101)汇嘉时代:第四届董事会第二十三次会议决议公告
新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于转让新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司部分股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603338)浙江鼎力:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
浙江鼎力机械股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603338)浙江鼎力:第三届董事会第十四次会议决议公告
浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603466)风语筑:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海风语筑展示股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603505)金石资源:第二届董事会第二十一次会议决议公告
金石资源集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于签订<合作框架协议>的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603557)起步股份:第一届董事会第三十一次会议决议公告
起步股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于<起步股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<起步股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603628)清源股份:第三届董事会第九次会议决议公告
清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案》、《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603628)清源股份:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
清源科技(厦门)股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案、关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603866)桃李面包:第四届董事会第二十四次会议决议公告
桃李面包股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于向沈阳桃李面包有限公司增资的议案》。
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【0063】
(603876)鼎胜新材:2018年第三次临时股东大会决议公告
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月20日召开,会议审议通过关于补选公司第四届董事会董事的议案、关于申请发行超短期融资券的议案、关于公司拟发行债权融资计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603879)永悦科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
永悦科技股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603879)永悦科技:第二届董事会第十次会议决议公告
永悦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603890)春秋电子:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603998)方盛制药:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于调增公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(900945)海航控股:第八届董事会第三十四次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(900955)海航创新:第七届董事会第31次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第31次会议于2018年11月20日召开,会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长及法定代表人暨郭亚军先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》、《关于张鹏先生不再担任公司执行董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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