上交所信息公告 (2018-11-15)

【2018-11-15】

【0001】

(600076)康欣新材:关于非公开发行限售股上市流通的公告

康欣新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为281,889,492股;上市流通日期为2018年11月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600084)中葡股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600084)中葡股份:第七届董事会第五次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于召开临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600117)西宁特钢:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2018年11月30日15点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于日常关联交易的议案、关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600117)西宁特钢:七届三十三次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届三十三次董事会于11月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600141)兴发集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于发行长期限含权中期票据的议案、关于为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保的议案。

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【0007】

(600159)大龙地产:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会决定于2018年11月30日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案、关于控股子公司出售资产的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00。

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【0008】

(600159)大龙地产:第七届董事会第二十一次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案》、《关于控股子公司出售资产的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600172)黄河旋风:2018年第二次临时股东大会决议公告

河南黄河旋风股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于续聘公司2018年度审计机构的议案、关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案、关于回购注销重大资产重组交易对方补偿股份事项进度的议案等事项。

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【0010】

(600203)福日电子:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

福建福日电子股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点50分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600203)福日电子:第六届董事会2018年第八次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第八次临时会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司80%股权的议案》等事项。

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【0012】

(600239)云南城投:第八届董事会第三十九次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》、《关于同意公司第八届董事会第三十九次会议通知期限的议案》、《关于公司下属子公司对外捐赠的议案》。

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【0013】

(600239)云南城投:2018年第十二次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2018年第十二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于公司公开挂牌转让西双版纳云城置业有限公司85%股权的议案》。

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【0014】

(600251)冠农股份:关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告

2018年11月14日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了由新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》,其中,变更后的公司名称:新疆冠农果茸股份有限公司。

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【0015】

(600262)北方股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点45分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于《改聘会计师事务所》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600262)北方股份:六届二十次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届二十次董事会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于《改聘会计师事务所》的议案、关于《提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案。

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【0017】

(600267)海正药业:2018年第六次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于选举公司独立董事的议案、关于控股子公司为母公司提供担保的议案。

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【0018】

(600289)*ST信通:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

亿阳信通股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600289)*ST信通:关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过公司《关于选聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600295)鄂尔多斯:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600295)鄂尔多斯:第八届董事会第八次会议决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

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【0022】

(600300)维维股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

维维食品饮料股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。

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【0023】

(600302)标准股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

西安标准工业股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600302)标准股份:第七届董事会第九次(临时)会议决议公告

西安标准工业股份有限公司第七届董事会第九次(临时)会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》、《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600303)曙光股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600333)长春燃气:2018年第一次临时股东大会决议公告

长春燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于发行中期票据的议案。

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【0027】

(600380)健康元:七届董事会四次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司七届董事会四次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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【0028】

(600463)空港股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

北京空港科技园区股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600488)天药股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600510)黑牡丹:2018年第三次临时股东大会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于公司申请注册发行中期票据的议案、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案、关于子公司间提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600520)文一科技:第七届董事会第一次会议决议公告

文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于推选公司副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600520)文一科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

文一三佳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于选举董事(非独立董事)的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600525)长园集团:2018年第四次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》、《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、第三期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600526)菲达环保:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于江苏菲达宝开电气股份有限公司整体转让的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600538)国发股份:第九届董事会第十二次会议决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于股权收购的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600569)安阳钢铁:2018年第六次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《向六家金融机构申请贷款》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600665)天地源:第八届董事会第四十三次会议决议公告

天地源股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过关于投资成立子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600681)百川能源:非公开发行限售股上市流通公告

百川能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,206,896股;上市流通日期为2018年11月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600736)苏州高新:2018年第三次临时股东大会决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于对控股子公司苏州高新地产集团有限公司增加融资担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600738)兰州民百:2018年第六次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《2018年第三季度利润分配预案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600891)秋林集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于为全资子公司深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳金桔莱及深圳金桔莱的全资子公司天津金桔莱债务融资提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600981)汇鸿集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600995)文山电力:第六届董事会第三十九次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》、《公司关于应收款项坏账核销的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601126)四方股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京四方继保自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601233)桐昆股份:第七届董事会第十七次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司七届十七次董事会会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601330)绿色动力:第三届董事会第三次会议决议公告

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于安顺公司申请固定资产贷款的议案》、《关于葫芦岛公司申请固定资产贷款的议案》、《关于惠州二期项目公司申请固定资产贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601369)陕鼓动力:第七届董事会第六次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于公司成立数字化事业部的议案》、《关于公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601398)工商银行:境内优先股股息派发实施公告

中国工商银行股份有限公司实施境内优先股(简称“工行优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.5元(税前)。

最后交易日:2018年11月21日

股权登记日:2018年11月22日

除息日:2018年11月22日

股息发放日:2018年11月23日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601900)南方传媒:2018年第六次临时董事会会议决议公告

南方出版传媒股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601900)南方传媒:2018年第一次临时股东大会决议公告

南方出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603033)三维股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603110)东方材料:2018年第三次临时股东大会决议公告

新东方新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于审议<提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜>的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603126)中材节能:2018年第三次临时股东大会决议公告

中材节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603277)银都股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

银都餐饮设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于《银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603337)杰克股份:第四届董事会第三十次会议决议的公告

杰克缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》、《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603359)东珠生态:2018年第四次临时股东大会决议公告

东珠生态环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议经审议:除《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603377)东方时尚:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603377)东方时尚:第三届董事会第十五次会议决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603501)韦尔股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于<上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案>的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603520)司太立:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江司太立制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于《浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案、关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603612)索通发展:2018年第一次临时股东大会决议公告

索通发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603628)清源股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于境外全资子公司为其全资子公司提供担保的议案、关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案、关于公司及全资子公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案。

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【0063】

(603661)恒林股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

浙江恒林椅业股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,750,000股;上市流通日期为2018年11月21日。

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【0064】

(603717)天域生态:第二届董事会第二十七次会议决议公告

天域生态环境股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。

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【0065】

(603779)威龙股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

威龙葡萄酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案、关于以集中竞价方式回购股份预案的议案。

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【0066】

(603799)华友钴业:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江华友钴业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

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【0067】

(603898)好莱客:2018年第五次临时股东大会决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

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【0068】

(603978)深圳新星:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月14日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案。

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【0069】

(900936)鄂尔多斯:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。

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【0070】

(900936)鄂尔多斯:第八届董事会第八次会议决议公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年11月14日召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

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