【2018-11-14】
【0001】
(600023)浙能电力:第三届董事会第八次会议决议公告
浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600023)浙能电力:2018年第三次临时股东大会决议公告
浙江浙能电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于公司第三届董事会董事调整的议案、关于公司第三届监事会监事调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600062)华润双鹤:第八届董事会第四次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过关于选举副董事长的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600062)华润双鹤:2018年第二次临时股东大会会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600089)特变电工:2018年第十二次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司2018年第十二次临时董事会会议于2018年11月13日召开,会议审议通过关于公司向控股子公司新特能源股份有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600096)云天化:第七届董事会第三十八次会议决议公告
云南云天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600184)光电股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
北方光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、关于变更独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600195)中牧股份:第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于江西生物药厂新建灭活苗生产车间项目的议案、关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的议案、关于向中牧安达提供财务资助的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600196)复星医药:第七届董事会第七十三次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第七十三次会议(临时会议)于2018年11月13日召开,会议审议通过关于回购注销部分未解锁限制性A股股票的议案、关于变更本公司注册资本的议案、关于调整部分2018年日常关联/连交易预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600217)中再资环:第六届董事会第六十六次会议决议公告
中再资源环境股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于向工商银行申请并购贷款的议案》、《关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600266)北京城建:2018年第三次临时股东大会决议公告
北京城建投资发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于聘用公司2018年度审计机构的议案、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600267)海正药业:第七届董事会第三十三次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于召开2018年度第七次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600267)海正药业:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2018年11月29日13点30分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600298)安琪酵母:2018年第一次临时股东大会决议公告
安琪酵母股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于与内蒙古养老服务产业基金合作及同意其增资安琪酵母(赤峰)有限公司的议案、关于调整2018年度为控股子公司提供担保预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600378)天科股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
四川天一科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600438)通威股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
通威股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案、关于增补第六届董事会成员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600469)风神股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
风神轮胎股份有限公司董事会决定于2018年11月29日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于更换董事的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600469)风神股份:第七届董事会第十次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600478)科力远:非公开发行限售股上市流通公告
湖南科力远新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为78,616,350股;上市流通日期为2018年11月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600499)科达洁能:第七届董事会第四次会议决议公告
广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于新增开设募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600548)深高速:2018年第三次临时股东大会决议公告
深圳高速公路股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于修订本公司《公司章程》的议案、关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600581)八一钢铁:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
新疆八一钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月29日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600684)珠江实业:2018年第三次临时股东大会决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案、关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案、关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600698)湖南天雁:2018年第二次临时股东大会决议公告
湖南天雁机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600711)盛屯矿业:2018年第五次临时股东大会决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600721)百花村:2018年第二次临时股东大会决议公告
新疆百花村股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于更换董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600734)实达集团:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
福建实达集团股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为芜湖市兴飞通讯技术有限公司提供担保的议案、关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为下属子公司提供反担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600734)实达集团:第九届董事会第二十六次会议决议的公告
福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于向福建华通银行股份有限公司申请授信额度的议案》、《关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为芜湖市兴飞通讯技术有限公司提供担保的议案》、《关于公司与全资子公司深圳市兴飞科技有限公司共同为下属子公司提供反担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600765)中航重机:2018年第一次临时股东大会决议公告
中航重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600766)园城黄金:第十二届董事会第三次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《公司拟合资成立烟台园城能源有限责任公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600777)新潮能源:2015年非公开发行限售股上市流通公告
山东新潮能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为891,507,413股;上市流通日期为2018年11月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600804)鹏博士:第十一届董事会第五次会议决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于签订<腾龙光谷数据中心合作框架协议>的议案》、《关于签订<数据中心合作框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600867)通化东宝:2018年第二次临时股东大会决议公告
通化东宝药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600880)博瑞传播:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于转让相关子公司股权暨关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600880)博瑞传播:九届董事会第四十次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于转让相关子公司股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600970)中材国际:定向增发部分有限售条件的流通股上市公告
中国中材国际工程股份有限公司本次有限售条件流通股上市数量为53,843,709股;上市流通日为2018年11月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601116)三江购物:2018年第一次临时股东大会决议公告
三江购物俱乐部股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过追加2018年度日常关联交易计划、募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601611)中国核建:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年11月29日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601611)中国核建:第二届董事会第四十六次会议决议的公告
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十六次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整机构名称的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601628)中国人寿:第六届董事会第七次会议决议公告
中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于选举王滨先生担任公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司参与照海项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601628)中国人寿:2018年第一次临时股东大会决议公告
中国人寿保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于选举王滨先生为公司第六届董事会执行董事的议案、关于选举唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案、关于公司资本性债务融资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601633)长城汽车:第六届董事会第十三次会议决议公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于制订〈长城汽车股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》、《关于本公司对银行业务进行授权的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601633)长城汽车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于发行超短期融资券的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601818)光大银行:第七届董事会第三十次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责任保险2018-2019年度续保方案及授权事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601880)大连港:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
大连港股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603013)亚普股份:第三届董事会第十四次会议决议公告
亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603013)亚普股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
亚普汽车部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案、关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603018)中设集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
中设设计集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603223)恒通股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
恒通物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过修订《公司章程》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603227)雪峰科技:第二届董事会第三十四次会议决议公告
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于日常关联交易的议案》、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加2018年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603227)雪峰科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体的议案、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任2018年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603320)迪贝电气:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江迪贝电气股份有限公司董事会决定于2018年11月29日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司部分募投项目延期的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603320)迪贝电气:第三届董事会第十三次会议决议公告
浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603365)水星家纺:首次公开发行限售股上市流通公告
上海水星家用纺织品股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,914,000股;上市流通日期为2018年11月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603558)健盛集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
浙江健盛集团股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案、关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603558)健盛集团:第四届董事会第十一次会议决议公告
浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》、《关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603626)科森科技:第二届董事会第十四次会议决议公告
昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603661)恒林股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
浙江恒林椅业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603668)天马科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603668)天马科技:第三届董事会第四次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603799)华友钴业:第四届董事会第二十次会议决议公告
浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603813)原尚股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于向控股股东转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请信用贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603816)顾家家居:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
顾家家居股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603816)顾家家居:第三届董事会第二十三次会议决议公告
顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》、《关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603877)太平鸟:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603877)太平鸟:第二届董事会第二十三次会议决议公告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603890)春秋电子:第一届董事会第二十九次会议决议公告
苏州春秋电子科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603963)大理药业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
大理药业股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年8月)、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》(2018年10月)。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603970)中农立华:首次公开发行部分限售股上市流通公告
中农立华生物科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,600,000股;上市流通日期为2018年11月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603985)恒润股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
江阴市恒润重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案、关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案、关于增加公司注册资本修订<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603987)康德莱:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会决定于2018年11月29日10点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603987)康德莱:第三届董事会第二十七次会议决议公告
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年11月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(900946)湖南天雁:2018年第二次临时股东大会决议公告
湖南天雁机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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