【2018-11-13】
【0001】
(600008)首创股份:第七届董事会2018年度第十二次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第十二次临时会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司开设募集资金专户的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600027)华电国际:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》、“与中国华电集团财务有限公司签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案,为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元,且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600029)南方航空:董事会决议公告
中国南方航空股份有限公司第八届董事会于近日召开,会议审议同意“厦门航空有限公司根据有关法律法规,注册发行超短融不超过人民币100亿元,一般公司债券不超过人民币60亿元”、授权厦航经营管理层办理本次债券发行相关事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600036)招商银行:第十届董事会第三十三次会议决议公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于招商银行向招联消费金融有限公司增资人民币10亿元的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600057)厦门象屿:关于2018年第五次临时股东大会的延期公告
厦门象屿股份有限公司决定将2018年第五次临时股东大会延期至2018年11月20日召开,股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2018年11月20日15点00分;网络投票起止时间:自2018年11月20日至2018年11月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600089)特变电工:2018年第七次临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案、关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600122)宏图高科:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600167)联美控股:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
联美量子股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于调整独立董事津贴的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600167)联美控股:第六届董事会第四十三次会议决议公告
联美量子股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《联美量子股份有限公司关于对董事会进行换届选举的议案》、《联美量子股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《联美量子股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600175)美都能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
美都能源股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600175)美都能源:九届二十次董事会决议公告
美都能源股份有限公司九届二十次董事会会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600189)吉林森工:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告
吉林森林工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为:22,013,217股;上市流通日期为:2018年11月16日。
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【0014】
(600239)云南城投:2018年第十一次临时股东大会决议公告
云南城投置业股份有限公司2018年第十一次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司对外担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600273)嘉化能源:第八届董事会第十六次会议决议公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》、《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》、《关于投资设立企业研究院项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600287)江苏舜天:第九届董事会第五次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过聘任李焱女士担任公司副总经理、聘任李焱女士兼任公司董事会秘书。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600329)中新药业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600329)中新药业:2018年第八次董事会决议公告
天津中新药业集团股份有限公司2018年第八次董事会会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案》、提请召开2018年第三次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600361)华联综超:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600361)华联综超:第六届董事会第二十九次会议决议公告
北京华联综合超市股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权的关联交易议案》、《关于设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600373)中文传媒:2018年第二次临时股东大会决议公告
中文天地出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600480)凌云股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
凌云工业股份有限公司董事会决定于2018年11月28日上午10点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600480)凌云股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
凌云工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于向WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH延后担保期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600480)凌云股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于继续开展金融衍生品业务的议案》、《关于向成都凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案》、《关于继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600485)信威集团:2018年第十次临时股东大会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案、关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600519)贵州茅台:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2018年11月28日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于选举董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600519)贵州茅台:第二届董事会2018年度第八次会议决议公告
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第八次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于捐资帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600555)海航创新:第七届董事会第30次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第30次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于聘任夏建丰先生担任公司董事会秘书暨孙爱林先生不再担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600555)海航创新:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告
海航创新股份有限公司决定将原定于2018年11月15日9:00召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年11月15日14:30召开,股权登记日不变,审议事项不变。
延期后的网络投票起止时间:自2018年11月15日至2018年11月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600594)益佰制药:第六届董事会第十三次会议决议公告
贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600683)京投发展:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
京投发展股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于确定监事津贴的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600683)京投发展:第十届董事会第七次会议决议公告
京投发展股份有限公司第十届董事会第七次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于制定公司〈奖励基金管理办法〉》的议案、《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600692)亚通股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海亚通股份有限公司董事会决定于2018年11月28日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600692)亚通股份:董事会决议公告
上海亚通股份有限公司第八届董事会第30次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《上海亚通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600708)光明地产:2018年第三次临时股东大会决议公告
光明房地产集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于在2018年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的提案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600720)祁连山:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案、关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案、关于改聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600775)南京熊猫:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议“《商标使用许可协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》(2019-2021年度)生效”、“《接受租赁协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》(2019-2021年度)生效”、“《提供分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)及其项下的建议年度上限,授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综合服务协议》(2019-2021年度)生效”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600777)新潮能源:第十届董事会第三十一次会议决议公告
山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600797)浙大网新:第九届董事会第八次会议决议公告
浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案、关于向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请并购贷款的议案、关于全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司对外担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600801)华新水泥:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600801)华新水泥:第九届董事会第六次会议决议公告
华新水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600820)隧道股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600820)隧道股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600870)*ST厦华:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》、《关于增补公司独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600870)*ST厦华:第八届董事会第三十九次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》、《关于由常务副总经理代行总经理职责的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600933)爱柯迪:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
爱柯迪股份有限公司本次限售股上市流通数量为99,877,295股;上市流通日期为2018年11月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600970)中材国际:2018年第二次临时股东大会决议公告
中国中材国际工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600979)广安爱众:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
四川广安爱众股份有限公司董事会决定于2018年11月28日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议四川广安爱众股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600979)广安爱众:第五届董事会第三十六次会议决议公告
四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601117)中国化学:2018年第三次临时股东大会决议公告
中国化学工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》、《关于公司开展应收账款资产证券化项目的议案》。
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【0052】
(601127)小康股份:2018年第五次临时股东大会决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601212)白银有色:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
白银有色集团股份有限公司董事会决定于2018年11月30日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议白银有色集团股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的提案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601212)白银有色:第三届董事会第三十三次会议决议公告
白银有色集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601222)林洋能源:2018年第七次临时股东大会决议公告
江苏林洋能源股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601229)上海银行:董事会五届八次临时会议决议公告
上海银行股份有限公司董事会五届八次临时会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于调整上海华力集成电路制造有限公司关联授信事项的议案、关于给予上海国际港务(集团)股份有限公司关联授信额度的议案。
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【0057】
(601288)农业银行:2018年度第二次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事、选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划等事项。
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【0058】
(601326)秦港股份:第四届董事会第六次会议决议公告
秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于秦皇岛华正煤炭检验行与浙江越华能源检测有限公司股权重组的议案》。
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【0059】
(601368)绿城水务:2018年第二次临时股东大会决议公告
广西绿城水务股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于聘请2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案。
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【0060】
(601718)际华集团:第四届董事会第十次会议决议公告
际华集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于《公开挂牌转让子公司部分股权和债权》的议案。
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【0061】
(601798)*ST蓝科:2018年第三次临时股东大会决议公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于更换董事的议案、关于变更会计师事务所的议案。
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【0062】
(601888)中国国旅:第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于设立国旅(海口)投资发展有限公司的议案》。
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【0063】
(601952)苏垦农发:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601952)苏垦农发:第二届董事会第三十次会议决议公告
江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于金太阳粮油股份有限公司开设募集资金专户的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601966)玲珑轮胎:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于变更监事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601966)玲珑轮胎:第三届董事会第二十四次会议决议公告
山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案、关于调整公司组织架构的议案等事项。
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【0067】
(601988)中国银行:第一期境内优先股股息派发实施公告
中国银行股份有限公司实施第一期境内优先股(简称“中行优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币6.00元(税前)。
最后交易日:2018年11月19日
股权登记日:2018年11月20日
除息日:2018年11月20日
股息发放日:2018年11月21日
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【0068】
(603010)万盛股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告
浙江万盛股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于对浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603133)碳元科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
碳元科技股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603133)碳元科技:第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603181)皇马科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603181)皇马科技:第五届董事会第十三次会议决议公告
浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603222)济民制药:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
济民健康管理股份有限公司董事会决定于2018年11月28日15点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于聘任2018年度审计机构的议案、关于增补董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603222)济民制药:第三届董事会第二十三次会议决议公告
济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于增补董事及任命高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603238)诺邦股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
杭州诺邦无纺股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603385)惠达卫浴:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
惠达卫浴股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、“关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案”、关于回购公司股份的预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603385)惠达卫浴:第五届董事会第五次会议决议公告
惠达卫浴股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于回购公司股份的预案》、《关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603398)邦宝益智:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于增加经营范围、减少注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603398)邦宝益智:第三届董事会第四次会议决议公告
广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于增加经营范围、减少注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603501)韦尔股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于增加公司2018年度预计日常关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603519)立霸股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2018年11月30日13点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603519)立霸股份:第八届董事会第十三次会议决议公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年11月11日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603611)诺力股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
诺力智能装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603626)科森科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
昆山科森科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603655)朗博科技:第二届董事会第一次会议决议公告
常州朗博密封科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603655)朗博科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
常州朗博密封科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于第二届董事会董事薪酬方案的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603659)璞泰来:第一届董事会第三十次会议决议公告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603676)卫信康:2018年第二次临时股东大会决议公告
西藏卫信康医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603696)安记食品:2018年第三次临时股东大会决议公告
安记食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司2018年前三季度利润分配预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603737)三棵树:2018年第三次临时股东大会决议公告
三棵树涂料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603811)诚意药业:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江诚意药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过2018年度中期资本公积转增股本预案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603818)曲美家居:2018年第七次临时股东大会决议公告
曲美家居集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于发行境外债券的议案、关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案、关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603822)嘉澳环保:2018年第五次临时股东大会决议公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于开展融资租赁业务的议案、关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案、关于向兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603861)白云电器:第五届董事会第十八次会议决议公告
广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年11月10日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603866)桃李面包:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
桃李面包股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603866)桃李面包:第四届董事会第二十三次会议决议公告
桃李面包股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603885)吉祥航空:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
上海吉祥航空股份有限公司董事会决定于2018年11月28日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603885)吉祥航空:第三届董事会第十四次会议决议公告
上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603936)博敏电子:2018年第二次临时股东大会决议公告
博敏电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开,会议审议通过关于修订公司规范运作制度的议案、关于增选公司第三届董事会董事的议案、关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603936)博敏电子:第三届董事会第十七次会议决议公告
博敏电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(900929)锦旅B股:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(900929)锦旅B股:第八届董事会第二十六次会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于授权公司经营管理层适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(900933)华新水泥:第九届董事会第六次会议决议公告
华新水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(900933)华新水泥:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(900955)海航创新:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告
海航创新股份有限公司决定将原定于2018年11月15日9:00召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年11月15日14:30召开,股权登记日不变,审议事项不变。
延期后的网络投票起止时间:自2018年11月15日至2018年11月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(900955)海航创新:第七届董事会第30次会议决议公告
海航创新股份有限公司第七届董事会第30次会议于2018年11月12日召开,会议审议通过《关于聘任夏建丰先生担任公司董事会秘书暨孙爱林先生不再担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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