上交所信息公告 (2018-11-10)

【2018-11-10】

【0001】

(600006)东风汽车:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

东风汽车股份有限公司董事会决定于2018年11月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于更换公司部分董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月27日9:15-15:00。

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【0002】

(600006)东风汽车:第五届董事会第二十一次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于更换公司部分董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600023)浙能电力:第三届董事会第七次会议决议公告

浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层处置部分金融资产的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0004】

(600077)宋都股份:第九届董事会第四十次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》、《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

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【0005】

(600094)大名城:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于深圳名城金控(集团)有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署<股权转让协议>的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

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【0006】

(600094)大名城:第七届董事局第十八次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于深圳名城金控(集团)有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署<股权转让协议>的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》等事项。

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【0007】

(600098)广州发展:第七届董事会第三十七次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于通过参与设立广州国资产业发展基金的决议(关联交易)》、《关于通过向全资子公司广州发展国际投资有限公司增资的决议》。

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【0008】

(600123)兰花科创:第六届董事会第五次临时会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2018年11月9日召开,会议审议通过关于解聘高级管理人员的议案、关于聘任高级管理人员的议案。

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【0009】

(600129)太极集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案、关于为太极集团有限公司提供担保的议案、关于追加2018年度日常关联交易的议案等事项。

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【0010】

(600157)永泰能源:2018年第九次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案。

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【0011】

(600216)浙江医药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江医药股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0012】

(600216)浙江医药:第八届四次董事会决议公告

浙江医药股份有限公司第八届四次董事会会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于回购公司股份的预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立投资子公司的议案》等事项。

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【0013】

(600256)广汇能源:2018年第四次临时股东大会决议公告

广汇能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

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【0014】

(600256)广汇能源:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

广汇能源股份有限公司董事会决定于2018年11月26日16点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0015】

(600256)广汇能源:董事会第七届第十八次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第十八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案》、《广汇能源股份有限公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

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【0016】

(600273)嘉化能源:2018年第五次临时股东大会决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

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【0017】

(600338)西藏珠峰:2018年第三次临时股东大会决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于拟为全资子公司向境外金融机构借款提供担保的议案》等事项。

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【0018】

(600348)阳泉煤业:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14:30召开2018年第四次临时股东大会,审议关于变更董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0019】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第二十二次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过关于变更董事的议案、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。

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【0020】

(600426)华鲁恒升:第七届董事会2018年第3次临时会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会2018年第3次临时会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《山东华鲁恒升化工股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《山东华鲁恒升化工股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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【0021】

(600446)金证股份:2018年第八次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于公司出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的议案、关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案、关于向银行申请综合授信的议案。

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【0022】

(600463)空港股份:第六届董事会第二次临时会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的议案》。

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【0023】

(600485)信威集团:关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司董事会会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

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【0024】

(600485)信威集团:关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年11月27日14点00分召开2018年第十一次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

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【0025】

(600490)鹏欣资源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

鹏欣环球资源股份有限公司董事会决定于2018年11月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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【0026】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第三十八次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于公司2017年非公开发行公司债券事项不再推进的议案》等事项。

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【0027】

(600516)方大炭素:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年11月27日10点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)。

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【0028】

(600516)方大炭素:第七届董事会第七次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2018年11月9日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于解聘公司高级管理人员的议案、关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600551)时代出版:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年11月26日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案、关于修订公司《章程》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十三次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600581)八一钢铁:第六届董事会第二十三次会议决议公告

新疆八一钢铁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》、《公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600729)重庆百货:第六届七十五次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届七十五次董事会于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于投资开发新溉路项目的议案》、《关于聘请2018年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600729)重庆百货:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

重庆百货大楼股份有限公司董事会决定于2018年11月28日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于聘请2018年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。

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网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

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【0034】

(600733)北汽蓝谷:九届一次董事会会议决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届一次董事会会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600764)中国海防:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会决定于2018年11月26日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600764)中国海防:第八届董事会第三十八次会议决议公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600767)ST运盛:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案、关于公司补选独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600767)ST运盛:第九届董事会第八次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于公司补选独立董事的议案》、《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600787)中储股份:八届四次董事会决议公告

中储发展股份有限公司八届四次董事会于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》。

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【0040】

(600800)天津磁卡:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年11月9日,天津环球磁卡股份有限公司对《关于对天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函〔2018〕2605号)有关问题书面回复上海证券交易所,并对重大资产购买暨关联交易预案进行了修订和完善。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年11月12日开市起复牌。

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【0041】

(600818)中路股份:关于召开2018年第三次临时(第四十一次)股东大会的通知

中路股份有限公司董事会决定于2018年11月26日10点00分召开2018年第三次临时(第四十一次)股东大会,审议关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案等事项。

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【0042】

(600818)中路股份:九届十次董事会(临时会议)决议公告

中路股份有限公司九届十次董事会(临时会议)于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600874)创业环保:第七届董事会第六十八次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第六十八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过关于与关联方签署供用热合同的议案、关于投资德清县乾元污水处理厂PPP项目的议案、关于对武汉天创环保有限公司增资实施赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601138)工业富联:2018年第三次临时股东大会决议公告

富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的议案、关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案、关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601901)方正证券:2018年第三次临时股东大会决议公告

方正证券股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案、关于回购公司股份的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603035)常熟汽饰:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2018年11月26日13点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603035)常熟汽饰:第二届董事会第二十二次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603083)剑桥科技:首次公开发行限售股部分上市流通公告

上海剑桥科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,408,405股;上市流通日期为2018年11月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603085)天成自控:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江天成自控股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603086)先达股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

山东先达农化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603239)浙江仙通:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江仙通橡塑股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603318)派思股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司签署<大连派思燃气系统股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603318)派思股份:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

大连派思燃气系统股份有限公司本次因非公开发行解除限售股份数量为40,107,277股;上市流通日为2018年11月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603630)拉芳家化:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

拉芳家化股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603630)拉芳家化:第二届董事会2018年第六次临时会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第六次临时会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603711)香飘飘:第二届董事会第二十三次会议决议公告

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603737)三棵树:第四届董事会第十八次会议决议公告

三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603737)三棵树:关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市的公告

三棵树涂料股份有限公司本次申请解除限售的股票数量:799,315股;上市流通日期:2018年11月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603803)瑞斯康达:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603803)瑞斯康达:第四届董事会第四次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司申请银行综合授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603988)中电电机:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中电电机股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603988)中电电机:第三届董事会第八次会议决议公告

中电电机股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(900915)中路股份:九届十次董事会(临时会议)决议公告

中路股份有限公司九届十次董事会(临时会议)于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》、《关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(900915)中路股份:关于召开2018年第三次临时(第四十一次)股东大会的通知

中路股份有限公司董事会决定于2018年11月26日10点00分召开2018年第三次临时(第四十一次)股东大会,审议关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(900940)大名城:第七届董事局第十八次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十八次会议于2018年11月9日召开,会议审议通过《关于深圳名城金控(集团)有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署<股权转让协议>的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(900940)大名城:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2018年11月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于深圳名城金控(集团)有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署<股权转让协议>的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。