上交所信息公告 (2018-11-08)

【2018-11-08】

【0001】

(600036)招商银行:2018年第一次临时股东大会决议公告

招商银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议批准关于增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案。

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【0002】

(600055)万东医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案等事项。

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【0003】

(600072)中船科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

中船科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案。

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【0004】

(600073)上海梅林:第七届董事会第五十三次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过关于子公司上海正广和饮用水有限公司与上海市杨浦区土地储备中心签订土地使用权收储合同的议案。

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【0005】

(600106)重庆路桥:第七届董事会第四次会议决议公告

重庆路桥股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于购买益民基金管理有限公司公开发行的“益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金”的议案》。

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【0006】

(600155)华创阳安:2018年第三次临时股东大会决议公告

华创阳安股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于调增股份回购金额等相关事项的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案。

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【0007】

(600189)吉林森工:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于免去田予洲公司董事职务的议案、关于提名孙颖奇为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

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【0008】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年11月7日召开,会议审议通过关于免去田予洲公司董事职务的议案、关于调整公司第七届董事会专业委员会的议案、关于提名孙颖奇为公司第七届董事会董事候选人的议案等事项。

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【0009】

(600228)ST昌九:2018年第二次临时股东大会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于下属公司对外提供反担保的议案、关于下属公司坏账核销的议案。

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【0010】

(600306)商业城:第七届董事会第八次会议决议公告

沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》。

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【0011】

(600330)天通股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

天通控股股份有限公司董事会决定于2018年11月23日上午10点整召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

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【0012】

(600330)天通股份:七届十三次董事会决议公告

天通控股股份有限公司七届十三次董事会会议于2018年11月7日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于回购股份转让或注销期限以及增加回购股份用途的议案、关于减少海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)出资额的议案等事项。

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【0013】

(600379)宝光股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案、关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案、关于改聘会计师事务所的议案。

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【0014】

(600399)*ST抚钢:2018年第一次临时股东大会决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过公司关于核销资产的议案、公司关于修订章程的议案。

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【0015】

(600499)科达洁能:2018年第二次临时股东大会决议公告

广东科达洁能股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》。

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【0016】

(600664)哈药股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

哈药集团股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600664)哈药股份:八届十四次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司八届十四次董事会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于分期支付认购GNC发行可转换优先股款项的议案、关于对外投资成立合资公司的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

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【0018】

(600699)均胜电子:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波均胜电子股份有限公司董事会决定于2018年11月23日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整回购股份用途的议案、关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600699)均胜电子:第九届董事会第十七次会议决议公告

宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于调整回购股份用途的议案》、《关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600738)兰州民百:2018年第五次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

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【0021】

(600745)闻泰科技:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

因工作安排等原因,闻泰科技股份有限公司决定将原定于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年11月30日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年11月30日14点30分;网络投票起止时间:自2018年11月30日至2018年11月30日。

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【0022】

(600816)安信信托:第七届董事会第六十五次会议决议公告

安信信托股份有限公司第七届董事会第六十五次会议于2018年11月8日召开,会议审议通过《关于变更独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司第七届董事会继续延期换届的议案》等事项。

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【0023】

(600816)安信信托:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

安信信托股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于变更独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600871)*ST油服:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会决定于2018年12月24日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议“《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限”、“《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限”、为本公司全资子公司提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600871)*ST油服:第九届董事会第八次会议决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600985)淮北矿业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

淮北矿业控股股份有限公司董事会决定于2018年11月23日9点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600985)淮北矿业:第八届董事会第三次会议决议公告

淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于公司向全资子公司划转资产的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(601118)海南橡胶:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年11月7日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司对《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函〔2018〕2596号)有关问题书面回复上海证券交易所,并对重大资产购买暨关联交易预案进行了修订和完善。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年11月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601218)吉鑫科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会决定于2018年11月29日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601218)吉鑫科技:关于第四届董事会第六次会议决议的公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601688)华泰证券:2018年半年度权益分派实施公告

华泰证券股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每10股现金红利人民币3.00元(含税)。

股权登记日:2018/11/14

除息日:2018/11/15

现金红利发放日:2018/11/15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601958)金钼股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

金堆城钼业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案、关于修订《金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603038)华立股份:关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

东莞市华立实业股份有限公司本次解除限售股票数量:21.6580万股;上市流通时间:2018年11月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603076)乐惠国际:首次公开发行部分限售股上市流通公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,199,199股;上市流通日期为2018年11月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603083)剑桥科技:首次公开发行限售股上市流通公告

上海剑桥科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,442,835股;上市流通日期为2018年11月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第二十二次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于转让伊犁汇嘉时代百货有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603278)大业股份:首次公开发行限售股上市流通公告

山东大业股份有限公司本次限售股上市流通数量为34,533,200股;上市流通日期为2018年11月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603348)文灿股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603348)文灿股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年11月6日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603355)莱克电气:2018年半年度权益分派实施公告

莱克电气股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利2.00元(含税)。

股权登记日:2018/11/13

除息日:2018/11/14

现金红利发放日:2018/11/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603477)振静股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川振静股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603507)振江股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于收购上海底特精密紧固件股份有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603520)司太立:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,浙江司太立制药股份有限公司决定将原定于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年11月14日召开。股权登记日不变,审议事项内容不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年11月14日14点00分;网络投票起止时间:自2018年11月14日至2018年11月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603578)三星新材:第三届董事会第五次会议决议公告

浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603590)康辰药业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案、关于公司签订金草片技术转让合同的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603590)康辰药业:第二届董事会第十三次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》、《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603636)南威软件:2018年第三次临时股东大会决议公告

南威软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603716)塞力斯:2018年第五次临时股东大会决议公告

塞力斯医疗科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603788)宁波高发:限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁暨上市的提示性公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次解锁股票上市流通数量为:301,000股;上市流通日期为:2018年11月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603788)宁波高发:第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年11月7日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁的议案》、《关于公司拟参与发起设立财产保险公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603877)太平鸟:2018年第三次临时股东大会决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月7日召开,会议审议通过关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、关于回购公司股份的议案、关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603901)永创智能:第三届董事会第十六次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权的议案》。

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