上交所信息公告 (2018-11-02)

【2018-11-02】

【0001】

(600026)中远海能:关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

中远海运能源运输股份有限公司董事会决定于2018年12月17日10时00分召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600086)东方金钰:关于公司股票复牌的提示性公告

截止本公告披露日,东方金钰股份有限公司积极组织相关中介机构继续对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作,拟对本次重大资产重组方案进行调整。鉴于市场环境变化,部分标的资产存在质押、冻结等原因,公司在充分分析、协商、论证的基础之上,决定部分标的资产将不再纳入本次重组交易范围,同时公司正积极与交易对方协商优化交易对价的支付方式。本次重组方案重大调整及继续推进,仍存在重大不确定性。经公司向上海证券交易所申请,公司股票拟于2018年11月2日开市起复牌。

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【0003】

(600099)林海股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

林海股份有限公司董事会决定于2018年11月19日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司2017年度日常关联交易及调整2018年度日常关联交易额度预计的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600122)宏图高科:关于公司股票复牌提示性公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议审议并通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2018 年11月2日开市起复牌。

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【0005】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<三胞集团有限公司与江苏宏图高科技股份有限公司之重大资产出售框架协议终止协议>》。

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【0006】

(600146)商赢环球:第七届董事会第27次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第27次临时会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司签署房产购买补充协议的议案》。

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【0007】

(600227)圣济堂:第七届二十二次董事会会议决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十二次董事会于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药7000万元银行贷款提供担保的议案》。

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【0008】

(600260)凯乐科技:第九届董事会第三十一次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2018年10月31日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0009】

(600387)海越能源:第八届董事会第三十四次会议决议公告

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0010】

(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第八十八次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十八次会议于2018年10月31日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与湖北银都建设集团有限公司签署合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0011】

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十三次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》。

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【0012】

(600565)迪马股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》等事项。

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【0013】

(600682)南京新百:2018年第五次临时股东大会决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月1日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于明确公司发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案。

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【0014】

(600850)华东电脑:第八届董事会第三十八次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海华讯网络系统有限公司购买华讯网络(美国)有限公司全部股权的议案》。

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【0015】

(600888)新疆众和:2018年第五次临时股东大会决议公告

新疆众和股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月1日召开,会议审议通过《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》。

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【0016】

(600903)贵州燃气:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

贵州燃气集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为329,282,452股;上市流通日期为2018年11月7日。

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【0017】

(600998)九州通:2018年第三次临时股东大会决议公告

九州通医药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月1日召开,会议审议通过关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案。

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【0018】

(601111)中国国航:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中国国际航空股份有限公司董事会决定于2018年12月18日11点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月18日9:15-15:00。

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【0019】

(601326)秦港股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

秦皇岛港股份有限公司董事会决定于2018年12月20日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案、关于签署《综合服务协议》的议案、关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

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【0020】

(601611)中国核建:第二届董事会第四十五次会议决议的公告

中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十五次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

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【0021】

(601611)中国核建:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国核工业建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月1日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(601919)中远海控:关于召开2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

中远海运控股股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点30分召开2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(603015)弘讯科技:第三届董事会2018年第七次会议决议公告

宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(603015)弘讯科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2018年11月19日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(603378)亚士创能:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会决定于2018年11月19日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议“关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案”、关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(603378)亚士创能:第三届董事会第十四次会议决议公告

亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(603399)吉翔股份:2018年第九次临时股东大会决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年11月1日召开,会议审议通过关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案、关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案。

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【0028】

(603520)司太立:第三届董事会第二十次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年11月1日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。

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【0029】

(603758)秦安股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重庆秦安机电股份有限公司董事会决定于2018年11月19日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改<公司章程>的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。