上交所信息公告 (2018-11-01)

【2018-11-01】

【0001】

(600048)保利地产:2018年第三次临时股东大会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于注册100亿元永续中期票据的议案。

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【0002】

(600074)*ST保千:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案。

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【0003】

(600160)巨化股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江巨化股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于公司以闲置短期资金进行国债逆回购交易的议案、关于受让参股公司巨化集团财务有限责任公司16%股权暨关联交易的议案。

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【0004】

(600167)联美控股:2018年第二次临时股东大会决议公告

联美量子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案、联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案。

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【0005】

(600267)海正药业:2018年第五次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案。

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【0006】

(600322)天房发展:关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点召开2018年第八次临时股东大会,审议公司关于向北京首都开发股份有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保沿用按股权比例质押形式反担保措施的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月16日9:15-15:00。

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【0007】

(600420)现代制药:2018年第四次临时股东大会决议公告

上海现代制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于控股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的议案、关于拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案。

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【0008】

(600500)中化国际:2018年第三次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于公司协议转让江山股份29.19%股份的议案、关于修订《金融服务框架协议》的议案。

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【0009】

(600506)香梨股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请2018年度财务审计机构的议案、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案、关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月16日9:15-15:00。

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【0010】

(600506)香梨股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年10月31日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案》、关于《关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600526)菲达环保:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于巨化集团财务有限责任公司部分股权转让的议案。

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【0012】

(600532)宏达矿业:第七届董事会第十一次会议决议公告

上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年10月31日召开,会议审议通过关于公司为全资曾孙公司融资事项追加担保的议案、关于公司为全资曾孙公司提供延期担保的议案。

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【0013】

(600655)豫园股份:2018年第四次股东大会(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第四次股东大会(临时会议)于2018年10月31日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<首期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、关于选举公司董事的议案等事项。

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【0014】

(600783)鲁信创投:2018年第五次临时股东大会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案。

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【0015】

(600787)中储股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600821)津劝业:2018年第二次临时股东大会决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

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【0017】

(600874)创业环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

天津创业环保集团股份有限公司董事会决定于2018年12月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案、关于公司第八届监事会监事薪酬的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年12月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600874)创业环保:第七届董事会第六十七次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第六十七次会议于2018年10月31日召开,会议审议通过关于提名刘玉军先生等九位人士为公司第八届董事会董事候选人的建议、关于公司第八届董事会董事薪酬的建议、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600880)博瑞传播:关于发行股份购买资产事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第53次工作会议审核,成都博瑞传播股份有限公司本次发行股份购买资产事项未获得通过。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年11月1日开市起复牌。

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【0020】

(601058)赛轮金宇:关于变更证券简称的实施公告

经赛轮集团股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2018年11月7日起由“赛轮金宇”变更为“赛轮轮胎”,证券代码“601058”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(601238)广汽集团:第五届董事会第6次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第6次会议于2018年10月31日召开,会议审议通过《关于广汽新能源A12车型项目调整的议案》、《关于广汽日野委托贷款展期的议案》、《关于广汽本田新能源车产能扩大建设项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(601727)上海电气:非公开发行限售股上市流通公告

上海电气集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为138,696,256股;上市流通日期为2018年11月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(601777)力帆股份:关于2017年限制性股票激励计划第一次解锁暨上市公告

力帆实业(集团)股份有限公司2017年限制性股票激励计划首批授予限制性股票首次解锁暨上市流通股份数量:2,746.16万股;可上市流通日:2018年11月5日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(601828)美凯龙:第三届董事会第三十七次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十七次临时会议于2018年10月30日召开,会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于公司向盛京银行股份有限公司申请债券投资授信的议案》、《关于公司向金融机构申请贷款并由子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(603030)全筑股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于回购公司股份的预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(603157)拉夏贝尔:2018年半年度权益分派实施公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2018/11/6

除息日:2018/11/7

现金红利发放日:2018/11/7

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(603333)明星电缆:关于变更公司证券简称的实施公告

经尚纬股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将于2018年11月6日起由“明星电缆”变更为“尚纬股份”,证券代码“603333”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(603507)振江股份:首次公开发行限售股上市流通公告

江苏振江新能源装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为34,466,258股;上市流通日期为2018年11月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(603586)金麒麟:2018年第三次临时股东大会决议公告

山东金麒麟股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(603590)康辰药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京康辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(603680)今创集团:第三届董事会第十二次会议决议公告

今创集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年10月30日召开,会议审议通过《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(603733)仙鹤股份:2018年半年度权益分派实施公告

仙鹤股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税)。

股权登记日:2018/11/8

除息日:2018/11/9

现金红利发放日:2018/11/9

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603937)丽岛新材:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603959)百利科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603986)兆易创新:关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第53次并购重组委工作会议审核,北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事项获得通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年11月1日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。