【2018-03-10】
【0001】
(600094)大名城:关于召开2017年年度股东大会的通知
上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议“公司2017年度利润分配、资本公积转增股本的预案”、公司2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600107)美尔雅:2018年第一次临时股东大会决议公告
湖北美尔雅股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于增补第十届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600108)亚盛集团:第七届董事会第二十八次会议决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司内部之间股权转让的议案》、《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600150)中国船舶:第六届董事会第二十九次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于公司第六届董事会延期换届的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600196)复星医药:第七届董事会第五十四次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第五十四次会议(临时会议)于2018年3月9日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600197)伊力特:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.8012
加权平均净资产收益率(%) 17.44
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600197)伊力特:公告
新疆伊力特实业股份有限公司2017年年度报告于2018年3月10日进行信息披露。
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号—政府补助》、于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,根据以上会计准则的规定及要求,对公司相关会计政策进行修订。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600197)伊力特:七届五次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司七届五次董事会会议于2018年3月8日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文及摘要、公司续聘会计师事务所的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600207)安彩高科:第六届董事会第二十次会议决议公告
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600207)安彩高科:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0105
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600213)亚星客车:第六届董事会第三十六次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于聘任董长江先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600219)南山铝业:第九届董事会第八次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600220)江苏阳光:第七届董事会第四次会议决议公告
江苏阳光股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600221)海航控股:重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告
由于本次重大资产重组事项涉及国内和国外资产,分布多个国家和区域,较多问题仍需进行深入沟通、协调和确认,重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,亦未取得有权部门的前置审批意见,预计无法按期复牌。
经海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过,并经上海证券交易所同意,公司股票自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600221)海航控股:第八届董事会第十八次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过关于重大资产重组继续停牌的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600225)*ST松江:第九届董事会第三十四次会议决议公告
天津松江股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司拟签订房屋租赁合同的议案》、《关于为控股子公司提供业务担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600225)*ST松江:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
天津松江股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司控股子公司拟签订房屋租赁合同的议案、关于为控股子公司提供业务担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600237)铜峰电子:第七届董事会第二十七次会议决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600285)羚锐制药:2018年第一次临时股东大会决议公告
河南羚锐制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600322)天房发展:九届十次临时董事会会议决议公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十次临时董事会会议于2018年3月9日召开,会议审议通过公司关于合作开发津北辰北(挂)2017-188号地块项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600338)西藏珠峰:关于召开2017年年度股东大会的通知
西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2018年3月30日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600338)西藏珠峰:第六届董事会第二十五次会议决议公告
西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘2017年度财务及内控审计机构的议案》、《公司2017年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600338)西藏珠峰:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.7054
加权平均净资产收益率(%) 71.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600346)恒力股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
恒力石化股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于2018年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600346)恒力股份:第七届董事会第三十一次会议决议公告
恒力石化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于2018年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600346)恒力股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 26.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600378)天科股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告
四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600378)天科股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600379)宝光股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案、“关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案”。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600379)宝光股份:第六届董事会第十一次会议决议公告
陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于制定并实施<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》、《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600432)*ST吉恩:第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于转让North American Lithium Inc.股权的议案》、《关于购买行权后280万North American Lithium Inc.普通股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600458)时代新材:第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十七次(临时)会议于2018年3月9日召开,会议审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600525)长园集团:2018年第二次临时股东大会决议公告
长园集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子(集团)有限公司75%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600555)海航创新:2018年第二次临时股东大会决议公告
海航创新股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600558)大西洋:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14:00召开2018年第一次临时股东大会,审议公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600558)大西洋:第五届董事会第二十二次会议决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《公司关于签订购买办公楼房<协议书>的议案》、《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币28,800万元综合授信融资额度的议案》、《公司关于签订<国有建设用地使用权收储合同>暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600634)富控互动:关于重大事项进展情况暨公司股票复牌公告
截至本公告披露日,中商云南资产管理有限公司对上海中技企业集团有限公司的相关尽职调查工作正在进行中。上海富控互动娱乐股份有限公司将督促公司实际控制人颜静刚先生尽快确定上述事项。同时,根据《收购意向协议》的约定,该协议生效后30日(即截至2018年3月27日),中商云南仍未完成上述收购工作开始前的前期工作,该协议将终止。上述相关事项仍存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年3月12日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600643)爱建集团:关于广州基金要约收购期满暨股票停牌公告
上海爱建集团股份有限公司于2018年2月6日、3月2日协助信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司于上海证券交易所网站公告了《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》、《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书(修订稿)》。
目前,要约收购期满,因要约收购结果需进一步确认,根据相关规定,经申请,公司股票于2018年3月12日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600665)天地源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
天地源股份有限公司董事会决定于2018年3月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600665)天地源:第八届董事会第二十九次会议决议公告
天地源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过关于下属天津天地源唐城房地产开发有限公司投资成立子公司的议案、关于公司非发行公司债券方案的议案、关于苏州天地源房地产开发有限公司对外投资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600671)天目药业:第九届董事会第四十二次会议决议公告
杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600671)天目药业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
杭州天目山药业股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600678)四川金顶:第八届董事会第十四次会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》、《关于调整下属子公司投资主体的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600678)四川金顶:2017年年度股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于投资设立香港全资子公司的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600701)工大高新:第八届董事会第十六次会议决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于不同意部分股东提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600722)金牛化工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
河北金牛化工股份有限公司董事会决定于2018年3月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600722)金牛化工:第七届董事会第十六次会议决议公告
河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600751)天海投资:关于重大资产重组继续停牌的公告
本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大,相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。根据有关规定,天津天海投资发展股份有限公司股票拟自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600751)天海投资:第九届第十一次董事会决议公告
天津天海投资发展股份有限公司第九届第十一次董事会会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600753)东方银星:关于重大资产重组继续停牌公告
截至本公告日,河南东方银星投资股份有限公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜,推进重组的各项工作。本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商,相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600777)新潮能源:第十届董事会第十九次会议决议公告
山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600783)鲁信创投:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2018年3月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于改选公司董事的议案、关于改选公司监事的议案、关于修订<公司章程>的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600783)鲁信创投:九届二十次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于改选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600784)鲁银投资:重大资产重组进展暨继续停牌公告
鉴于本次重大资产重组涉及事项较多,工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。鲁银投资集团股份有限公司申请延期复牌。
经公司申请,公司股票自2018年3月11日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600784)鲁银投资:九届董事会第十次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600794)保税科技:发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告
经张家港保税科技(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向上海证券交易所申请股票继续停牌,停牌时间自2018年3月12日起不超过两个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600794)保税科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
张家港保税科技(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600804)鹏博士:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2018年3月26日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于非公开发行股票决议及授权延期的议案、关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600804)鹏博士:第十届董事会第三十五次会议决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600804)鹏博士:关于股票复牌的提示性公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会认为,目前有关重组事项难以继续推进与实施,现根据有关规定,经审慎研究,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月12日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600811)东方集团:第九届董事会第九次会议决议公告
东方集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买关联方理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600828)茂业商业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
茂业商业股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为全资及控股子公司提供2018年度融资担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600828)茂业商业:第八届董事会第三十二次会议决议公告
茂业商业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于3月9日召开,会议审议通过《关于为全资及控股子公司提供2018年度融资担保额度的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600851)海欣股份:第九届董事会第十一次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于拟对上海海欣物流有限公司实施停产的议案》、《关于拟受让上海海天毛纺有限公司部分股权的议案》、《关于拟参与长江证券公开发行可转债配售的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600958)东方证券:第四届董事会第一次会议(临时会议)决议公告
东方证券股份有限公司第四届董事会第一次会议(临时会议)于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
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【0066】
(600969)郴电国际:第五届董事会第四十次会议决议公告
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于投资设立湖南郴电配售电有限责任公司的议案》、《关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的公告的议案》、《关于募集资金投资项目延期完工的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601012)隆基股份:第三届董事会2018年第四次会议决议公告
隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2018年第四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向浦发银行申请集团授信业务并由公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向邮储银行申请授信业务的议案》、《关于为全资子公司隆基乐叶向兴业银行申请项目贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601127)小康股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
重庆小康工业集团股份有限公司董事会决定于2018年3月26日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601127)小康股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司SF Motors, Inc.增资的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601137)博威合金:关于召开2017年年度股东大会的通知
宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601137)博威合金:第三届董事会第十七次会议决议公告
宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601137)博威合金:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 9.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601137)博威合金:关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告
宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了相关议案,并于2018年3月10日在上海证券交易所网站披露了本次非公开发行股票的相关事项。根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年3月12日开盘起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(601311)骆驼股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告
骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》、《关于签署<骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601366)利群股份:关于公司股票复牌的提示性公告
2018年3月9日,利群商业集团股份有限公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市启明星电子商务有限公司在深圳签订了战略合作协议。
鉴于上述重大事项已公告,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月12日开市复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601700)风范股份:关于终止本次重大事项暨复牌的公告
经认真听取各方意见,充分沟通、调查论证,常熟风范电力设备股份有限公司认为目前达成重大事项的实施条件尚不成熟。公司决定终止筹划本次重大事项。
经公司申请,公司股票将于2018年3月12日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601965)中国汽研:2018年第一次临时股东大会决议公告
中国汽车工程研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601965)中国汽研:第三届董事会第十次会议决议公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划(第一期)人员名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于提请核销部分资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601985)中国核电:第二届董事会第二十八次会议决议公告
中国核能电力股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于福清核电3、4号机组工程初步设计概算调整方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603007)花王股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
花王生态工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》、《关于选举公司第三届非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603007)花王股份:第三届董事会第四次会议决议公告
花王生态工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司签订特别重大合同的议案》、《关于公司出资建设PPP项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603089)正裕工业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江正裕工业股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603089)正裕工业:第三届董事会第三次会议决议公告
浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603127)昭衍新药:第二届董事会第十九次会议决议公告
北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603128)华贸物流:第三届董事会第十五次会议决议公告
港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第三个行权期行权相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603200)上海洗霸:第三届董事会第五次会议决议公告
上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603208)江山欧派:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
江山欧派门业股份有限公司董事会决定于2018年3月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603208)江山欧派:第三届董事会第四次会议决议公告
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603303)得邦照明:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.5493
加权平均净资产收益率(%) 15.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603303)得邦照明:第二届董事会第十二次会议决议公告
横店集团得邦照明股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603303)得邦照明:关于召开2017年年度股东大会的通知
横店集团得邦照明股份有限公司董事会决定于2018年4月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603305)旭升股份:第一届董事会第二十二次会议决议公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》、《关于公司内部控制有关事项说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603499)翔港科技:第一届董事会第十五次会议决议公告
上海翔港包装科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603515)欧普照明:第二届董事会第二十一次会议决议公告
欧普照明股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603518)维格娜丝:关于召开2017年年度股东大会的通知
维格娜丝时装股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603690)至纯科技:重大资产重组停牌公告
上海至纯洁净系统科技股份有限公司正在筹划重大资产重组事项。经与有关各方论证和协商,公司拟收购上海波汇科技股份有限公司50%以上的股权。经初步测算,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2018年3月12日起停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603778)乾景园林:关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告
经北京乾景园林股份有限公司与交易各方多次协商,并经审慎研究,公司决定终止重大资产重组程序。经申请,公司股票自2018年3月12日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603778)乾景园林:第三届董事会第六次会议决议公告
北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于签订<股份收购意向协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(900917)海欣股份:第九届董事会第十一次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于拟对上海海欣物流有限公司实施停产的议案》、《关于拟受让上海海天毛纺有限公司部分股权的议案》、《关于拟参与长江证券公开发行可转债配售的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(900938)天海投资:关于重大资产重组继续停牌的公告
本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大,相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。根据有关规定,天津天海投资发展股份有限公司股票拟自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(900938)天海投资:第九届第十一次董事会决议公告
天津天海投资发展股份有限公司第九届第十一次董事会会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(900940)大名城:关于召开2017年年度股东大会的通知
上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议“公司2017年度利润分配、资本公积转增股本的预案”、公司2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(900945)海航控股:第八届董事会第十八次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过关于重大资产重组继续停牌的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(900945)海航控股:重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告
由于本次重大资产重组事项涉及国内和国外资产,分布多个国家和区域,较多问题仍需进行深入沟通、协调和确认,重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,亦未取得有权部门的前置审批意见,预计无法按期复牌。
经海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过,并经上海证券交易所同意,公司股票自2018年3月12日起继续停牌,预计继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(900955)海航创新:2018年第二次临时股东大会决议公告
海航创新股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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