上交所信息公告 (2018-09-18)

【2018-09-18】

【0001】

(600015)华夏银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华夏银行股份有限公司董事会决定于2018年10月9日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于非公开发行普通股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600015)华夏银行:第七届董事会第四十一次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于北京市基础设施投资有限公司入股资格的议案》、《关于非公开发行普通股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600058)五矿发展:2018年第一次临时股东大会决议公告

五矿发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于选举公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600080)金花股份:第八届董事会第十一次会议决议公告

金花企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600110)诺德股份:2018年第六次临时股东大会决议公告

诺德投资股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600117)西宁特钢:七届三十一次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届三十一次董事会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于投资设立青海特钢高新技术材料有限公司的议案》、《关于投资设立青海西钢矿冶科技有限公司的议案》、《关于投资设立青海西钢资源综合利用开发有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于为本公司光电线缆分公司在江苏常熟农商行的5,000万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中原商业保理有限公司融资的26,000万元及其利息提供担保的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600149)ST坊展:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

廊坊发展股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点40分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600149)ST坊展:第八届董事会第十三次会议决议公告

廊坊发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过关于提前归还廊坊控股委托贷款及申请借款额度暨关联交易的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600152)维科技术:2018年第三次临时股东大会决议公告

维科技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于转让公司部分资产的议案、关于转让九江维科针织有限公司股权的议案、关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600152)维科技术:第九届董事会第十二次会议决议公告

维科技术股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600166)福田汽车:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2018年10月10日11点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司按股比提供担保的议案、关于为中车信融和商业保理提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于为中车信融和商业保理提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600217)中再资环:关于重大资产重组复牌的公告

截至本公告披露日,中再资源环境股份有限公司已组织相关方就《关于对中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2018】2480号)提出的问题进行了逐项核查、落实、回复,并对《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》进行了相应的补充修订。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年9月18日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600235)民丰特纸:2018年第二次临时股东大会决议公告

民丰特种纸股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600239)云南城投:2018年第九次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司59.5%股权的议案》、《关于公司下属公司对外担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600271)航天信息:第六届董事会第三十三次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过“关于时旸先生辞去公司董事、董事长职务的议案”、关于增加辽宁航天信息有限公司注册资本的议案、关于选举公司董事长的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600297)广汇汽车:第七届董事会第四次会议决议公告

广汇汽车服务股份公司第七届董事会第四次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600337)美克家居:第七届董事会第十次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过公司关于开展融资租赁业务的议案、公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600358)国旅联合:董事会2018年第十次临时会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2018年第十次临时会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《公司管理层提请董事会授权出售八达岭公司股权的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600360)华微电子:2018年第二次临时股东大会决议公告

吉林华微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600444)国机通用:重大资产重组限售股上市流通公告

国机通用机械科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,421,932股;上市流通日期为2018年9月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600508)上海能源:第七届董事会第三次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600512)腾达建设:第八届董事会第二十一次会议决议公告

腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第二十一次(临时)会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于清算注销控股子公司腾华氢能科技股份有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600512)腾达建设:2018年第三次临时股东大会决议公告

腾达建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600523)贵航股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2018年10月12日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案、关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600523)贵航股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600550)保变电气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2018年10月10日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司董事的议案、关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600550)保变电气:第七届董事会第八次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过关于公司董事会成员变动的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于调整向天威保变(合肥)变压器有限公司派出董事会成员的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600566)济川药业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

湖北济川药业股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于补选董事薪酬的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600566)济川药业:第八届董事会第十三次会议决议公告

湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于董事会秘书薪酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600568)中珠医疗:2018年第二次临时股东大会决议公告

中珠医疗控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600571)信雅达:非公开发行之部分限售股上市流通公告

信雅达系统工程股份有限公司本次部分限售股上市流通数量为6,849,056股;上市流通日期为2018年9月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600586)金晶科技:七届八次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司七届八次董事会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于修正本公司为“山东海天生物化工有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务”提供担保之担保方式的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600586)金晶科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

山东金晶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过设立金晶科技(马来西亚)有限公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600595)中孚实业:2018年第九次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600599)熊猫金控:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

熊猫金控股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于转让湖南银港咨询管理有限公司股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600626)申达股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海申达股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于向上海纺织(集团)有限公司借款暨关联交易的议案、关于转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600645)中源协和:2018年第五次临时股东大会决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600658)电子城:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《公司关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600678)四川金顶:第八届董事会第十九次会议决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年9月16日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600678)四川金顶:关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告

2018年9月17日,四川金顶(集团)股份有限公司召开了关于终止重大资产重组投资者说明会。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2018年9月18日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600691)阳煤化工:2018年第四次临时股东大会决议公告

阳煤化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600703)三安光电:第九届董事会第十一次会议决议公告

三安光电股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过关于回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600707)彩虹股份:董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于补选公司董事、监事的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600712)南宁百货:2018年第三次临时股东大会决议公告

南宁百货大楼股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600795)国电电力:2018年第二次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600811)东方集团:2018年第四次临时股东大会决议公告

东方集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600856)中天能源:2018年第四次临时股东大会决议公告

长春中天能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于调整短期融资券发行方案的议案、关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600876)洛阳玻璃:2018年第二次临时股东大会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议批准建议修订本公司的公司章程、本公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600881)亚泰集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案、关于申请公开发行公司债券的议案、关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600984)建设机械:2018年第六次临时股东大会决议公告

陕西建设机械股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600988)赤峰黄金:第七届董事会第一次会议决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600988)赤峰黄金:2018年第一次临时股东大会决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于变更公司工商信息登记机关的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司董事会成员人数的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601028)玉龙股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601058)赛轮金宇:第四届董事会第十五次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601186)中国铁建:第四届董事会第十一次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于中国铁建投资集团有限公司参与青岛蓝谷核心区棚户区改造项目投标的议案》、《关于中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区李桥镇樱花园棚户区改造项目投标的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601186)中国铁建:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国铁建股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于公司执行董事人选的议案、关于中国铁建重工集团有限公司在境外首次公开发行股票并上市的议案、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601500)通用股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

江苏通用科技股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司对外投资调整的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601600)中国铝业:第六届董事会第三十一次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案》、《关于公司拟与中铝商业保理(天津)有限公司重新签订<保理合作框架协议>及该交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案》、《关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订<融资租赁合作框架协议>及该交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601600)中国铝业:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告

中国铝业股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601929)吉视传媒:第三届董事会第十六次会议决议公告

吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601958)金钼股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

金堆城钼业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603008)喜临门:第三届董事会第三十次会议决议公告

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年9月16日召开,会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603012)创力集团:第三届董事会第八次会议决议公告

上海创力集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于收购华拓矿山工程有限公司股权的议案》、《关于设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603029)天鹅股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603029)天鹅股份:第五届董事会第七次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603037)凯众股份:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

上海凯众材料科技股份有限公司本次解锁股票数量:192,270股;上市流通时间:2018年9月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603055)台华新材:关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

浙江台华新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,175,580股;上市流通日期为2018年9月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603058)永吉股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

贵州永吉印务股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第十八次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于向新疆银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603110)东方材料:2018年第二次临时股东大会决议公告

新东方新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十三次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于在深圳设立合资公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603165)荣晟环保:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于预计在关联银行存贷款之关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603179)新泉股份:第三届董事会第九次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603228)景旺电子:第二届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603228)景旺电子:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于将刘伟先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603399)吉翔股份:2018年第八次临时股东大会决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603527)众源新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

安徽众源新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603533)掌阅科技:首次公开发行限售股部分上市流通公告

掌阅科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为67,085,465股;上市流通日期为2018年9月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603588)高能环境:第三届董事会第四十六次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》、《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603617)君禾股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

君禾泵业股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,437,000股;上市流通日期为2018年9月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603636)南威软件:2018年前三季度业绩预增公告

经南威软件股份有限公司财务中心初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,500万元左右,与去年同期相比增加8,172万元左右,同比增加245.56%左右。

预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,100万元左右,与去年同期相比增加8,000万元左右,同比增加380.98%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603709)中源家居:第二届董事会第一次会议决议公告

中源家居股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603709)中源家居:2018年第二次临时股东大会决议公告

中源家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603816)顾家家居:2018年第四次临时股东大会决议公告

顾家家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月17日召开,会议审议通过关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603901)永创智能:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603901)永创智能:第三届董事会第十二次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。