上交所信息公告 (2018-05-18)

【2018-05-18】

【0001】

(600010)包钢股份:2017年年度股东大会决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年度报告(摘要)、关于续聘会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。

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【0002】

(600010)包钢股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

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【0003】

(600025)华能水电:2017年年度股东大会决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于聘请公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。

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【0004】

(600033)福建高速:第八届董事会第一会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第一会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0005】

(600033)福建高速:2017年年度股东大会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告、关于聘请2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。

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【0006】

(600048)保利地产:2017年年度股东大会决议公告

保利房地产(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2017年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0007】

(600062)华润双鹤:第七届董事会第二十四次会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于第八届董事会成员年度津贴的议案、关于召开2017年度股东大会会议的议案。

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【0008】

(600083)博信股份:2017年年度股东大会决议公告

广东博信投资控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。

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【0009】

(600094)大名城:第七届董事局第十三次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十三次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过公司全资子公司深圳名城金控(集团)有限公司、上海名城股权投资基金有限公司与北京富唐航信投资管理有限公司关于共同设立私募股权投资基金,并同意签署《宁波梅山保税港区名航信城投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》的议案。

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【0010】

(600145)*ST新亿:关于召开2017年年度股东大会的通知

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2018年6月7日10点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2018年第一季度报告》、《关于通过2017年审计报告的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月7日9:15-15:00。

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【0011】

(600182)S佳通:2017年年度股东大会决议公告

佳通轮胎股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、公司2017年度利润分配方案、2017年度审计费用及续聘公司2018年度审计会计师事务所事宜等事项。

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【0012】

(600227)赤天化:2017年年度股东大会决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案等事项。

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【0013】

(600236)桂冠电力:2017年年度股东大会决议公告

广西桂冠电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、关于公司2018年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。

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【0014】

(600238)*ST椰岛:2017年年度股东大会决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0015】

(600258)首旅酒店:2017年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司实施2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

股权登记日:2018/5/23

除权(息)日:2018/5/24

新增无限售条件流通股份上市日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/24

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【0016】

(600261)阳光照明:2017年年度权益分派实施公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

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【0017】

(600265)ST景谷:关于股票复牌的提示性公告

截至目前,本次意向收购方已聘请中介机构,正在对云南景谷林业股份有限公司开展尽职调查,并就股份拟转让事宜与公司第二大股东、重庆小康控股有限公司及其一致行动人继续进行了磋商,本次意向收购方尚未与小康控股及其一致行动人签订任何意向协议,磋商结果尚存在重大不确定性。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年5月18日开市起复牌。

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【0018】

(600283)钱江水利:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年5月17日,中国水务投资有限公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次要约收购预受结果确认函。

根据《公司法》等规定,本次收购完成后,钱江水利开发股份有限公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。经申请,公司股票自2018年5月18日开市起复牌。

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【0019】

(600331)宏达股份:2017年年度股东大会决议公告

四川宏达股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过宏达股份2017年年度报告全文及摘要、宏达股份2017年度利润分配及资本公积金转增预案、关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

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【0020】

(600354)敦煌种业:2017年年度股东大会决议公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案等事项。

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【0021】

(600367)红星发展:2017年年度权益分派实施公告

贵州红星发展股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.033元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

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【0022】

(600372)中航电子:2017年年度股东大会决议公告

中航航空电子系统股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于2017年度报告全文及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

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【0023】

(600373)中文传媒:2017年年度权益分派实施公告

中文天地出版传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.40元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

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【0024】

(600419)天润乳业:2017年年度权益分派实施公告

新疆天润乳业股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.29元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。

股权登记日:2018/5/25

除权(息)日:2018/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2018/5/29

现金红利发放日:2018/5/28

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【0025】

(600426)华鲁恒升:2017年年度权益分派实施公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

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【0026】

(600446)金证股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

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【0027】

(600467)好当家:2017年年度股东大会决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于2017年度报告的议案、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、关于2017年度利润分配方案的议案等事项。

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【0028】

(600482)中国动力:第六届董事会第十九次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《公司关于控股子公司武汉船用机械有限公司与关联方共同对中船重工电机科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》、《公司关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿轮箱有限责任公司增资暨关联交易的议案》、《公司关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。

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【0029】

(600501)航天晨光:2017年年度股东大会决议公告

航天晨光股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、关于聘任2018年度财务审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600516)方大炭素:2017年年度权益分派实施公告

方大炭素新材料科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.900元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

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【0031】

(600518)康美药业:第八届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第八届董事会2018年度第一次临时会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于收购湖北益佳康医药有限公司100%股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600518)康美药业:2017年年度股东大会决议公告

康美药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告(正文及摘要)、公司2017年度优先股股息的派发预案、公司2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600525)长园集团:第六届董事会第五十四次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司调整公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订)的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600547)山东黄金:2017年年度权益分派实施公告

山东黄金矿业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.04元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600570)恒生电子:2017年年度权益分派实施公告

恒生电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.29元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600603)广汇物流:2017年度资本公积金转增股本实施公告

广汇物流股份有限公司实施2017年度资本公积金转增股本方案为:以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/5/23

除权日:2018/5/24

新增无限售条件流通股份上市日:2018/5/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600619)海立股份:2017年年度股东大会决议公告

上海海立(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案、2017年度利润分配的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600633)浙数文化:2017年年度股东大会决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600635)大众公用:2017年年度股东大会决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《2017年度公司利润分配预案》、《关于续聘公司2018年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600638)新黄浦:2017年年度股东大会决议公告

上海新黄浦置业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司2017年年度报告及年报摘要、公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬及续聘2018年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600678)四川金顶:重大资产重组进展暨继续停牌的公告

由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中,交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此,四川金顶(集团)股份有限公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。

根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年5月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600738)兰州民百:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月4日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于全资子公司杭州环北签署股权转让协议的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600738)兰州民百:第八届董事会第二十五次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于全资子公司杭州环北签署股权转让协议的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600783)鲁信创投:九届二十三次董事会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司九届二十三次董事会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600811)东方集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

东方集团股份有限公司董事会决定于2018年6月5日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于对外担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600811)东方集团:第九届董事会第十二次会议决议公告

东方集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于对外担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600831)广电网络:2017年年度权益分派实施公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.040元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600841)上柴股份:2017年年度股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600841)上柴股份:董事会九届一次会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600892)大晟文化:2017年年度股东大会决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600897)厦门空港:2017年度股东大会决议公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度报告及摘要》、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600929)湖南盐业:第三届董事会第一次会议决议公告

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600929)湖南盐业:2017年年度股东大会决议公告

湖南盐业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度财务决算报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601098)中南传媒:2017年年度股东大会决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601126)四方股份:2017年年度利润分配实施公告

北京四方继保自动化股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.178元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601169)北京银行:2017年度股东大会决议公告

北京银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年度财务报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601208)东材科技:2017年年度股东大会决议公告

四川东材科技集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案、关于公司2017年度利润分配的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601366)利群股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601375)中原证券:2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会决议公告

中原证券股份有限公司2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于延长发行A股可转债有效期及发行相关授权期限的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601600)中国铝业:第六届董事会第二十三次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于公司拟投资建设几内亚Boffa铝土矿项目暨签署《Boffa项目矿业协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601899)紫金矿业:2017年年度股东大会决议公告

紫金矿业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于聘任2018年年审会计师的议案、2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601919)中远海控:第五届董事会第十一次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年5月17日召开,会议审议批准关于聘任中远海控2018年度境内外审计师之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601949)中国出版:2017年年度股东大会决议公告

中国出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601965)中国汽研:2017年年度股东大会决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601969)海南矿业:2017年年度股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601998)中信银行:关于2017年年度股东大会现场会议时间变更的公告

因中信银行股份有限公司相关董事在原定2017年年度股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排,董事会决定将本次股东大会现场会议召开时间变更为:2018年5月25日14点30分。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603041)美思德:第三届董事会第一次会议决议公告

江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603041)美思德:2017年年度股东大会决议公告

江苏美思德化学股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603076)乐惠国际:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2018年6月4日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于调整投资大目湾项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603076)乐惠国际:第一届董事会第二十一次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于审议调整投资大目湾项目的议案》、《关于召开乐惠国际2018年第三次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603076)乐惠国际:2017年年度股东大会决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案、关于《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603101)汇嘉时代:2017年年度股东大会决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于预计2018年度日常关联交易的议案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度利润分配预案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603103)横店影视:2017年年度权益分派实施公告

横店影视股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.23元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603128)华贸物流:2017年年度权益分派实施公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.085元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603136)天目湖:2017年年度股东大会决议公告

江苏天目湖旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603168)莎普爱思:第四届董事会第一次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603180)金牌厨柜:2017年年度权益分派实施公告

厦门金牌厨柜股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.8元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603277)银都股份:第三届董事会第一次会议决议公告

银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603283)赛腾股份:2017年年度权益分派实施公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603308)应流股份:2017年年度股东大会决议公告

安徽应流机电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过安徽应流机电股份有限公司2017年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配方案、公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603320)迪贝电气:第三届董事会第十次会议决议的公告

浙江迪贝电气股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603357)设计总院:第二届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于成立西南分公司的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603466)风语筑:2017年年度权益分派实施公告

上海风语筑展示股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.8元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。

股权登记日:2018/5/25

除权(息)日:2018/5/28

新增无限售条件流通股份上市日:2018/5/29

现金红利发放日:2018/5/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603527)众源新材:2017年年度权益分派实施公告

安徽众源新材料股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/5/23

除权(息)日:2018/5/24

新增无限售条件流通股份上市日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603557)起步股份:2017年年度股东大会决议公告

起步股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603599)广信股份:2017年年度股东大会决议公告

安徽广信农化股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603605)珀莱雅:2017年年度权益分派实施公告

珀莱雅化妆品股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.31元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603608)天创时尚:2017年年度股东大会决议公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度审计机构等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603608)天创时尚:第三届董事会第一次会议决议公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603611)诺力股份:2017年年度股东大会决议公告

诺力智能装备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603619)中曼石油:2017年年度股东大会决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告和摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603686)龙马环卫:2017年年度股东大会决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603703)盛洋科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603708)家家悦:2017年年度权益分派实施公告

家家悦集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.4元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603718)海利生物:第三届董事会第四次会议决议公告

上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603803)瑞斯康达:第三届董事会第二十二次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603858)步长制药:关于召开2017年年度股东大会的通知

山东步长制药股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司聘任2018年会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603886)元祖股份:2017年年度股东大会决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603887)城地股份:2017年年度股东大会决议公告

上海城地建设股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要》、《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603903)中持股份:2017年年度权益分派实施公告

中持水务股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2018/5/24

除息日:2018/5/25

现金红利发放日:2018/5/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603918)金桥信息:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加银行授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603991)至正股份:2017年年度股东大会决议公告

上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603997)继峰股份:2017年年度权益分派实施公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.28元(含税)。

股权登记日:2018/5/23

除息日:2018/5/24

现金红利发放日:2018/5/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900910)海立股份:2017年年度股东大会决议公告

上海海立(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案、2017年度利润分配的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(900920)上柴股份:董事会九届一次会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(900920)上柴股份:2017年年度股东大会决议公告

上海柴油机股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(900940)大名城:第七届董事局第十三次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十三次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过公司全资子公司深圳名城金控(集团)有限公司、上海名城股权投资基金有限公司与北京富唐航信投资管理有限公司关于共同设立私募股权投资基金,并同意签署《宁波梅山保税港区名航信城投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。