上交所信息公告 (2018-06-06)

来源:巨灵信息 2018-06-06 00:00:00
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【2018-06-06】

【0001】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会专业委员会的议案》、《关于聘任高管的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600060)海信电器:2017年年度股东大会决议公告

青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议批准《2017年报(全文及其摘要)》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600076)康欣新材:复牌提示性公告

2018年6月5日,康欣新材料股份有限公司协调各中介机构及相关各方完成《关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0598号)的回复,发布了《关于上海证券交易所<关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复公告》,并披露了《康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》。

鉴于此,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年6月6日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600078)澄星股份:2017年年度权益分派实施公告

江苏澄星磷化工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600104)上汽集团:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海汽车集团股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600104)上汽集团:六届二十一次董事会会议决议公告

上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600131)岷江水电:2017年年度权益分派实施公告

四川岷江水利电力股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600133)东湖高新:第八届董事会第二十七次会议决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600162)香江控股:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳香江控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过关于拟注册和发行中期票据的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600170)上海建工:2017年年度权益分派实施公告

上海建工集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.135元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600203)福日电子:关于召开2017年年度股东大会的通知

福建福日电子股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点50分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建福日电子股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600203)福日电子:第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第四次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》等事项。

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【0013】

(600217)中再资环:第六届董事会第五十五次会议公告

中再资源环境股份有限公司第六届董事会第五十五次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于追加预计关联交易事项的议案》。

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【0014】

(600241)时代万恒:关于股票复牌的提示性公告

辽宁时代万恒股份有限公司于2018年6月5日向上海证券交易所提交了《辽宁时代万恒股份有限公司关于对上海证券交易所关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函的回复》并予以公告。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年6月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600298)安琪酵母:2017年年度权益分派实施公告

安琪酵母股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.35元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600306)商业城:第七届董事会第一次会议决议公告

沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于授权证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600306)商业城:2018年第一次临时股东大会决议公告

沈阳商业城股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600310)桂东电力:2017年年度权益分派实施公告

广西桂东电力股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.025元(含税)。

股权登记日:2018/6/11

除息日:2018/6/12

现金红利发放日:2018/6/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600313)农发种业:2017年年度股东大会决议公告

中农发种业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2017-2018年度小麦种生产计划的关联交易议案、公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600320)振华重工:第六届董事会第三十二次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于公司董事换届选举的议案》、《关于公司2018年度对内投资预算的议案》、《关于公司调整向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600320)振华重工:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月26日下午1点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、2017年度公司利润分配方案、关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600328)兰太实业:2017年年度权益分派实施公告

内蒙古兰太实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1460元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600386)北巴传媒:关于召开2017年年度股东大会的通知

北京巴士传媒股份有限公司董事会决定于2018年6月28日9点召开2017年年度股东大会,审议北京巴士传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要、北京巴士传媒股份有限公司2017年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600386)北巴传媒:第七届董事会第八次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理的议案》、《关于参股投资启迪公交(北京)科技股份有限公司的议案》、《关于召开北京巴士传媒股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600395)盘江股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

贵州盘江精煤股份有限公司董事会决定于2018年6月27日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600395)盘江股份:第五届董事会2018年第一次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会2018年第一次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司董事2017年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第四次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600488)天药股份:2017年年度权益分派实施公告

天津天药药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.036元(含税)。

股权登记日:2018/6/11

除息日:2018/6/12

现金红利发放日:2018/6/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600496)精工钢构:关于第六届董事会2018年度第四次临时会议决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会2018年度第四次临时会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600506)香梨股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》、《关于对新疆家合房地产开发有限责任公司进行增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600509)天富能源:第六届董事会第一次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600528)中铁工业:第七届董事会第十四次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于成立公司资产管理部的议案》、《关于<公司控股、参股公司及合伙企业委派人员管理办法(试行)>的议案》、《关于增加中铁科工注册资本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600558)大西洋:关于召开2017年年度股东大会的通知

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会决定于2018年6月26日1点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及年度报告摘要、公司2017年度利润分配方案、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600586)金晶科技:七届三次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过公司子公司山东海天生物化工有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务的议案、关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600618)氯碱化工:2017年年度权益分派实施公告

上海氯碱化工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.035元(含税);持有B股的股东,按2017年度股东大会决议日后的第一个工作日即2018年5月14日中国人民银行公布的美元人民币中间价(1:6.3345)计算。

A股股权登记日:2018/6/12

B股股权登记日:2018/6/15

B股最后交易日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

A股现金红利发放日:2018/6/13

B股现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600636)三爱富:关于第九届董事会第三次会议决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600644)乐山电力:关于召开2017年年度股东大会的通知

乐山电力股份有限公司董事会决定于2018年6月26日10点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度财务决算报告的议案、关于公司2017年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案、关于续聘中天运会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600663)陆家嘴:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600663)陆家嘴:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600674)川投能源:2018年第二次临时股东大会决议公告

四川川投能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告、关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告、关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第十六次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于使用贵州华金矿业有限公司采矿权为公司及其全资子公司银行融资提供抵押担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600728)佳都科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、公司章程修订。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600728)佳都科技:第八届董事会2018年第七次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第七次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案、关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600803)新奥股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2018年6月26日10点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600803)新奥股份:第八届董事会第二十五次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值及利率掉期业务的议案》、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600811)东方集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

东方集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于对外担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600811)东方集团:重大事项停牌进展公告

截止本公告披露日,有关收购事项相关各方正在积极沟通协商。鉴于本次收购事宜仍存在重大不确定性,东方集团股份有限公司股票自2018年6月6日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600830)香溢融通:第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600833)第一医药:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海第一医药股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告正文及摘要、公司2017年度利润分配预案、公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600833)第一医药:第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的预案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600846)同济科技:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600846)同济科技:第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600856)中天能源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

长春中天能源股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600856)中天能源:第九届董事会第八次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600875)东方电气:八届二十九次董事会决议公告

东方电气股份有限公司八届二十九次董事会于2018年6月5日召开,会议审议通过公司控股股东提出的《关于增加东方电气股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600880)博瑞传播:关于召开2017年年度股东大会的通知

成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600880)博瑞传播:九届董事会第三十二次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第三十二次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600919)江苏银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏银行股份有限公司董事会决定于2018年6月22日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于江苏银行股份有限公司稳定股价方案的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600969)郴电国际:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2018年6月22日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月22日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600969)郴电国际:第五届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十三次(临时)会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600980)北矿科技:2017年年度权益分派实施公告

北矿科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601002)晋亿实业:2017年年度利润分派实施公告

晋亿实业股份有限公司实施2017年年度利润分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2018/6/13

除息日:2018/6/14

现金红利发放日:2018/6/14

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601107)四川成渝:第六届董事会第十九次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于筹备股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601107)四川成渝:2017年年度股东大会决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过关于境内外2017年度报告及其摘要等的议案、关于2017年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘安永会计师事务所为本公司2018年度国际审计师的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601118)海南橡胶:第五届董事会第八次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《海南橡胶关于为参股公司提供担保的议案》、《海南橡胶关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601368)绿城水务:首次公开发行限售股上市流通公告

广西绿城水务股份有限公司本次限售股上市流通数量为441,608,173股;上市流通日期为2018年6月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601579)会稽山:2017年年度权益分派实施公告

会稽山绍兴酒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601628)中国人寿:第五届董事会第二十四次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于调整设立董事会战略与资产负债管理委员会的议案》、《关于公司资本性债务融资的议案》、《关于提名许崇苗先生担任公司合规负责人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601700)风范股份:2017年年度股东大会决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配议案、关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601857)中国石油:董事会2018年第3次会议决议及聘任总裁、副总裁及总工程师辞任的公告

中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第3次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人管理办法>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601857)中国石油:2017年年度股东大会决议公告

中国石油天然气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、2017年度财务报告、关于聘用公司2018年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601933)永辉超市:第三届董事会第三十五次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于子公司湖南永辉超市有限公司增资的议案、关于变更公司注册地的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601968)宝钢包装:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案、关于2017年度报告的提案、关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603013)亚普股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

亚普汽车部件股份有限公司董事会决定于2018年6月28日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2018年度预计申请授信额度的议案、关于公司2018年度预计开展金融衍生品业务的议案、关于公司2018年度预计对外担保事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603013)亚普股份:第三届董事会第八次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2018年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603023)威帝股份:2017年年度权益分派实施公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2018/6/11

除息日:2018/6/12

现金红利发放日:2018/6/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603056)德邦股份:2017年年度股东大会决议公告

德邦物流股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603066)音飞储存:2017年年度权益分派实施公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.056元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603157)拉夏贝尔:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第十三次会议决议的公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于调整于强先生任职的议案》、《关于提名沈佳茗女士为首席财务官的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603229)奥翔药业:2017年年度权益分派实施公告

浙江奥翔药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.07元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603359)东珠景观:2017年年度权益分派实施公告

江苏东珠景观股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/6/11

除权(息)日:2018/6/12

新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603456)九洲药业:重大资产重组停牌公告

浙江九洲药业股份有限公司正在筹划收购北京绿竹生物技术股份有限公司股权,本次交易完成后公司将取得标的公司控制权;本次交易对方为孔健或其控制的公司,具体收购比例尚在协商中,经测算,该股权收购事项构成重大资产重组。本次股权收购不属于关联交易。

鉴于该事项存在重大不确定性,本公司股票已于2018年6月5日开市起紧急停牌,自2018年6月6日起继续停牌。预计停牌时间自2018年6月5日起不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603488)展鹏科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

展鹏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603515)欧普照明:关于召开2017年年度股东大会的通知

欧普照明股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告及年度报告摘要》、关于2017年度利润分配的预案、关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603515)欧普照明:第二届董事会第二十三次会议决议公告

欧普照明股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603617)君禾股份:第三届董事会第五次会议决议公告

君禾泵业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十一次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司拟在嘉兴市设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603727)博迈科:第二届董事会第二十四次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603727)博迈科:2018年第二次临时股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603768)常青股份:2017年年度权益分派实施公告

合肥常青机械股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.19元(含税)。

股权登记日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603970)中农立华:2017年年度权益分派实施公告

中农立华生物科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

股权登记日:2018/6/11

除权(息)日:2018/6/12

新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/13

现金红利发放日:2018/6/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(900908)氯碱化工:2017年年度权益分派实施公告

上海氯碱化工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.035元(含税);持有B股的股东,按2017年度股东大会决议日后的第一个工作日即2018年5月14日中国人民银行公布的美元人民币中间价(1:6.3345)计算。

A股股权登记日:2018/6/12

B股股权登记日:2018/6/15

B股最后交易日:2018/6/12

除息日:2018/6/13

A股现金红利发放日:2018/6/13

B股现金红利发放日:2018/6/29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(900932)陆家嘴:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(900932)陆家嘴:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2018年6月26日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请2018年度内部控制审计单位的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(900947)振华重工:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月26日下午1点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、2017年度公司利润分配方案、关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900947)振华重工:第六届董事会第三十二次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于公司董事换届选举的议案》、《关于公司2018年度对内投资预算的议案》、《关于公司调整向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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