上交所信息公告 (2018-07-11)

【2018-07-11】

【0001】

(600070)浙江富润:第八届董事会第十一次会议决议公告

浙江富润股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于与特定对象签署<业绩补偿补充协议(二)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600096)云天化:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

云南云天化股份有限公司董事会决定于2018年7月26日9点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案、关于对合资公司实施债转股增加注册资本暨关联交易的议案、关于补选公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600096)云天化:第七届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第三十二次(临时)会议于2018年7月9日召开,会议审议通过《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于对合资公司实施债转股增加注册资本暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0004】

(600115)东方航空:第八届董事会第15次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第15次普通会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等事项。

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【0005】

(600136)当代明诚:关于2018年半年度业绩预增的公告

经武汉当代明诚文化股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为8,500万元至13,000万元,同比增加313.43%至532.30%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为7,900万元至12,400万元,同比增加1240.50%至2004.07%。

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【0006】

(600141)兴发集团:业绩预增公告

经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约7,036万元至9,036万元,同比增长64.18%至82.42%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约9,787万元至11,787万元,同比增长96.78%至116.56%。

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【0007】

(600150)*ST船舶:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国船舶工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》、《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》。

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【0008】

(600155)宝硕股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

华创阳安股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月10日召开,会议审议通过关于回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案。

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【0009】

(600157)永泰能源:第十届董事会第三十二次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过关于张家港沙洲电力有限公司申请备案发行定向融资产品的议案、关于张家港华兴电力有限公司申请备案发行定向融资产品的议案。

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【0010】

(600166)福田汽车:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2018年7月27日11点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月27日9:15-15:00。

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【0011】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》、《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司按股比提供担保的议案》、《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》等事项。

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【0012】

(600209)*ST罗顿:第七届董事会第十二次会议(通讯表决方式)决议公告

罗顿发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年7月10日召开,会议审议同意《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产补充协议二>的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩承诺与盈利补偿补充协议二>的议案》等事项。

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【0013】

(600239)云南城投:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告〉》、《关于公司更换独立董事的议案》、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600239)云南城投:第八届董事会第三十一次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年7月9日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司参与竞买西双版纳盛璟新城投资开发有限公司100%股权的议案》、《关于公司更换独立董事的议案》、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》等事项。

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【0015】

(600279)重庆港九:第七届董事会第一次会议决议公告

重庆港九股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘公司总经理的议案》、《关于聘公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0016】

(600279)重庆港九:2018年第一次临时股东大会决议公告

重庆港九股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月10日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

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【0017】

(600307)酒钢宏兴:2018年半年度业绩预增公告

经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为58,400万元左右,与上年同期相比增加23,323万元左右,增幅66.5%左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为57,600万元左右,与上年同期相比增加26,051万元左右,增幅82.5%左右。

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【0018】

(600318)新力金融:第七届董事会第二十五次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于更换重大资产重组标的暨停牌进展的议案》、《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》。

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【0019】

(600393)粤泰股份:2017年年度权益分派实施公告

广州粤泰集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.14元(含税)。

股权登记日:2018/7/17

除息日:2018/7/18

现金红利发放日:2018/7/18

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【0020】

(600398)海澜之家:第七届第十四次董事会(现场结合通讯)决议公告

海澜之家股份有限公司第七届第十四次董事会于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

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【0021】

(600425)青松建化:2018年半年度业绩预盈公告

经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6,610万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为6,060万元左右。

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【0022】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第七十九次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十九次会议于2018年7月9日召开,会议审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期符合行权条件的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期符合行权条件的议案》、《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权暨调整可行权数量的议案》。

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【0023】

(600481)双良节能:2018年半年度业绩预增公告

经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算,2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,110万元至6,000万元,与上年同期相比,将增加3,750.53万元至4,640.53万元,同比增加约276%到340%。

2018年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为4,720万元至5,540万元,较上年同期相比,将增加4,760万元至5,580万元。

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【0024】

(600509)天富能源:2017年年度权益分派实施公告

新疆天富能源股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.047元(含税)。

股权登记日:2018/7/16

除息日:2018/7/17

现金红利发放日:2018/7/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600535)天士力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

天士力医药集团股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案、“关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600535)天士力:第七届董事会第3次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第3次会议于7月9日召开,会议审议通过关于控股子公司天士力生物医药股份有限公司增资扩股的议案、“关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案”、关于公司变更财务总监的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600556)ST慧球:第九届董事会第四次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于签署合作协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600683)京投发展:2018年半年度业绩预增公告

经财务部门初步测算,京投发展股份有限公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,预计增加8,200万元左右,同比增加180%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,900万元左右,同比增加126%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600688)上海石化:2017年年度A股利润分配实施公告

中国石化上海石油化工股份有限公司实施2017年年度A股利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.30元(含税)。

股权登记日:2018/7/16

除息日:2018/7/17

现金红利发放日:2018/7/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600710)苏美达:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

苏美达股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司控股子公司为单船公司提供履约担保的议案、关于授权公司控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联交易的议案、关于选举非独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600710)苏美达:第八届董事会第十三次会议决议公告

苏美达股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过关于公司控股子公司为单船公司提供履约担保的议案、公司授权控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联交易的议案、关于提名非独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600768)宁波富邦:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2018年7月27日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于设立全资子公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600768)宁波富邦:八届董事会第七次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第七次会议于7月10日召开,会议审议通过公司关于设立全资子公司的议案、公司关于召开2018年第一次临时股东大会有关事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600787)中储股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月10日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600808)马钢股份:关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会通知

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年8月28日13点30分开始依次召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议关于公司发行H股可转换公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式(网络投票适用于A股股东);

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600810)神马股份:2018年半年度业绩预增公告

经神马实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加32900万元左右,同比增加655%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加33800万元左右,同比增加753%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600834)申通地铁:2017年年度权益分派实施公告

上海申通地铁股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.035元(含税)。

股权登记日:2018/7/17

除息日:2018/7/18

现金红利发放日:2018/7/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600854)春兰股份:2017年年度权益分派实施公告

江苏春兰制冷设备股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。

股权登记日:2018/7/16

除息日:2018/7/17

现金红利发放日:2018/7/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600874)创业环保:第七届董事会第五十九次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过关于成立施秉贵创水务有限公司的议案、关于成立天津碧海海绵城市有限公司的议案、关于签署《天津市解放南路地区海绵城市建设PPP项目合同》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600895)张江高科:2017年年度权益分派实施公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2018/7/17

除息日:2018/7/18

现金红利发放日:2018/7/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600982)宁波热电:第六届董事会第十二次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600986)科达股份:2017年年度权益分派实施公告

科达集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/7/17

除权(息)日:2018/7/18

新增无限售条件流通股份上市日:2018/7/19

现金红利发放日:2018/7/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601006)大秦铁路:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

大秦铁路股份有限公司董事会决定于2018年7月27日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601006)大秦铁路:第五届董事会第六次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过关于“三供一业”分离移交的议案、关于提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601007)金陵饭店:第六届董事会第三次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于控股设立江苏金陵食品有限公司的议案》、《关于子公司控股设立南京金陵文旅酒店管理有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601038)一拖股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601137)博威合金:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601137)博威合金:第四届董事会第一次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601158)重庆水务:第四届董事会第九次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆白含污水处理有限公司100%股权的关联交易议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601168)西部矿业:2018年半年度业绩预增公告

经西部矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加31,600万元,同比增加122%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加30,400万元,同比增加118%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601212)白银有色:第三届董事会第二十七次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年7月9日召开,会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于选举董事长的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于续聘高级管理人员的提案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601228)广州港:2017年年度权益分派实施公告

广州港股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.034元(含税)。

股权登记日:2018/7/16

除息日:2018/7/17

现金红利发放日:2018/7/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601390)中国中铁:2017年年度权益分派实施公告

中国中铁股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.113元(含税)。

股权登记日:2018/7/17

除息日:2018/7/18

现金红利发放日:2018/7/18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601390)中国中铁:非公开发行限售股上市流通公告

中国中铁股份有限公司本次限售股上市流通数量为308,880,308股;上市流通日期为2018年7月14日,由于假期原因,本次限售股解禁上市日期顺延至2018年7月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601595)上海电影:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海电影股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案、关于公司第三届董事会董事薪酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601595)上海电影:第二届董事会第三十次会议决议公告

上海电影股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601985)中国核电:2017年年度权益分派实施公告

中国核能电力股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1120元(含税)。

股权登记日:2018/7/18

除息日:2018/7/19

现金红利发放日:2018/7/19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603040)新坐标:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

杭州新坐标科技股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点50分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603040)新坐标:第三届董事会第十四次会议决议公告

杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于向激励对象授予2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603101)汇嘉时代:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:自2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603101)汇嘉时代:第四届董事会第十五次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603160)汇顶科技:第二届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年7月9日召开,会议审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603233)大参林:2018年第二次临时股东大会决议公告

大参林医药集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月10日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603363)傲农生物:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案、关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案、关于调整2018年度为客户提供担保额度的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603363)傲农生物:第一届董事会第三十二次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》、《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案》、《关于下属子公司参与竞拍资产的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603421)鼎信通讯:关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

青岛鼎信通讯股份有限公司本次解除限售股票数量:2,196,200股;上市流通时间:2018年7月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603533)掌阅科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

掌阅科技股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会授权董事会办理掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603533)掌阅科技:第二届董事会第二次会议决议公告

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603599)广信股份:2017年年度权益分派实施公告

安徽广信农化股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.13609元(含税)。

股权登记日:2018/7/16

除息日:2018/7/17

现金红利发放日:2018/7/17

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603602)纵横通信:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

杭州纵横通信股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》、《关于补选公司董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603602)纵横通信:第四届董事会第二十一次会议决议公告

杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603628)清源股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

清源科技(厦门)股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603628)清源股份:第三届董事会第五次会议决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603630)拉芳家化:第二届董事会2018年第五次临时会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司第二届董事会2018年第五次临时会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603816)顾家家居:第三届董事会第十三次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于向东莞优先家居有限公司增资的议案》、《关于向东莞优先家居有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603885)吉祥航空:第三届董事会第九次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年7月10日召开,会议审议通过《关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理认购东方航空非公开发行A股及H股股票相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900929)锦旅B股:2017年年度权益分派实施公告

上海锦江国际旅游股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:每股派发现金红利0.234元(含税),B股股东的现金红利以美元支付,每股现金红利0.036561美元(含税)。

B股股权登记日:2018/7/19

B股最后交易日:2018/7/16

B股除息日:2018/7/17

B股现金红利发放日:2018/7/26

仅供参考,请查阅当日公告全文。