上交所信息公告 (2018-01-20)

【2018-01-20】

【0001】

(600019)宝钢股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宝山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年2月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于明确限制性股票计划相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600019)宝钢股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于明确限制性股票计划相关事项的议案》、《关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600022)山东钢铁:2017年度业绩预盈公告

经山东钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润193,819.75万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润173,157.18万元。

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【0004】

(600072)中船科技:第七届董事会第三十八次会议决议公告

中船科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于增补公司董事会相关委员会成员的议案》。

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【0005】

(600072)中船科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

中船科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。

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【0006】

(600084)中葡股份:2017年年度业绩预亏公告

经中信国安葡萄酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-8,500万元到-10,000万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-11,000万元到-12,600万元。

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【0007】

(600096)云天化:2018年第一次临时股东大会决议公告

云南云天化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于控股子公司对外提供反担保的议案、关于公司2018年度对外担保的议案、关于增加2017年度日常关联交易的议案。

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【0008】

(600115)东方航空:第八届董事会第11次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第八届董事会第11次普通会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于投资设立不超过67家特殊目的公司并提供相应担保额度的议案》等事项。

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【0009】

(600136)当代明诚:2018年第一次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于公司重大资产购买(草案)及其摘要的议案、关于签署附条件生效的《股份购买协议》的议案、关于签署附条件生效的《股份购买协议之补充协议》的议案等事项。

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【0010】

(600161)天坛生物:2017年年度业绩预增公告

经北京天坛生物制品股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年(法定披露数据)相比,将增加91,387万元,同比增加349%左右。与上年(重述调整数据)相比,将增加91,876万元,同比增加358%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年(法定披露数据)相比,将增加16,455万元,同比增加67%左右。与上年(重述调整数据)相比,将增加16,455万元,同比增加67%左右。

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【0011】

(600166)福田汽车:2017年年度业绩预减公告

经北汽福田汽车股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(56683万元)相比,将减少39600万元到51000万元,同比减少70%到90%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(-37699万元)相比,将减少45500万元到56900万元,同比减少120%到150%。

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【0012】

(600173)卧龙地产:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2018年2月6日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月6日9:15-15:00。

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【0013】

(600173)卧龙地产:第七届董事会第二十四次会议决议公告

卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于<公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

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【0014】

(600178)东安动力:2017年年度业绩预告公告

经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2300万元到3900万元,减少30%到50%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1500万元到3100万元,同比减少22%到45%。

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【0015】

(600187)国中水务:2018年第一次临时股东大会决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于公司出售资产的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出售资产相关事宜的议案。

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【0016】

(600196)复星医药:第七届董事会第五十一次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第五十一次会议(临时会议)于2018年1月19日召开,会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于参与投资设立上海星佑医药科技有限公司的议案。

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【0017】

(600221)海航控股:第八届董事会第十六次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于选举包启发先生担任公司董事长的报告、关于选举包启发先生担任公司董事会专门委员会委员的报告。

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【0018】

(600260)凯乐科技:第九届董事会第十二次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于公司向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向广发融资租赁(广东)有限公司申请人民币贰亿元保理融资提供连带责任担保的议案》。

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【0019】

(600267)海正药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江海正药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。

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【0020】

(600309)万华化学:2017年年度业绩预增公告

经万华化学集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加73.6亿元左右,同比增加200%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加69.4亿元左右,同比增加189%左右。

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【0021】

(600350)山东高速:第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第十六次会议(临时)于2018年1月19日召开,会议审议通过关于追加对济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙)投资的议案。

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【0022】

(600395)盘江股份:2017年度业绩预增公告

经贵州盘江精煤股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6.47亿元到7.25亿元,同比增加330%到370%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11亿元到11.9亿元。

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【0023】

(600425)*ST青松:2017年年度业绩预盈公告

经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6,182万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,927万元。

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【0024】

(600461)洪城水业:第六届董事会第十五次临时会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于选举洪城水业第六届董事会副董事长的议案》、《关于增设公司内部组织机构的议案》、《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》。

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【0025】

(600502)安徽水利:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2018年2月5日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于投资设立安徽水利开发有限公司的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600502)安徽水利:第六届董事会第六十三次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600509)天富能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2018年2月6日11点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司开展资产证券化(三期)的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600509)天富能源:第五届董事会第四十三次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于公司开展资产证券化(三期)的议案、关于提名王世存先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案、关于提名韩建春先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600513)联环药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏联环药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600525)长园集团:第六届董事会第四十六次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于与股东沃尔核材签订<和解协议>的补充协议的议案》、《关于增加集团向银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600551)时代出版:第六届董事会第二十二次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于出售资产的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600601)方正科技:第十一届董事会2018年第一次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2018年第一次会议于近日召开,会议审议通过关于公司第十一届董事会董事变更的议案、关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600621)华鑫股份:2017年年度业绩预增公告

经上海华鑫股份有限公司财务部门初步测算:

预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为77,680万元,与上年同期(追溯调整前数据)相比,将增加约62,258万元,同比增加约404%。与上年同期(追溯调整后数据)相比,将增加约37,901万元,同比增加约95%左右。

预计2017年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约71,660万元,与上年同期(追溯调整前数据)相比,将增加约60,856万元,同比增加563%左右;上年同期追溯调整前后数据一致。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600655)豫园股份:第九届董事会第十四次会议(临时会议通讯方式)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十四次会议(临时会议)于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产之正式协议之补充协议(二)>的议案》、《关于公司与方案调整前交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600658)电子城:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《公司更换监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600668)尖峰集团:十届2次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司十届2次董事会于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600678)四川金顶:2017年度业绩预盈的公告

经四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈。实现归属于上市公司股东的净利润约为2,500万元—2,900万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为900万元—1,300万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600679)上海凤凰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600679)上海凤凰:第八届董事会第十四次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案、公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600685)中船防务:关于2018年第一次临时股东大会再次延期的公告

经中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定将2018年第一次临时股东大会再次延期至2018年2月12日上午10:00召开,股东大会股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2018年2月12日至2018年2月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600693)东百集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建东百集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案、关于公司对部分资产进行处置的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600697)欧亚集团:第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于购买西宁大十字百货商店有限公司41.38%股权的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600729)重庆百货:2018年第一次临时股东大会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》、《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600734)实达集团:重大资产重组继续停牌公告

由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查工作尚未开展,标的资产的审计评估工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行深入讨论、沟通和确认,且因为涉及境外上市公司收购,方案论证较复杂,预计无法按原定时间复牌。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,福建实达集团股份有限公司股票自2018年1月20日起继续停牌不超过30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600738)兰州民百:第八届董事会第二十次会议(临时)决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议(临时)于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600738)兰州民百:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月5日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600763)通策医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告

通策医疗投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600793)宜宾纸业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600793)宜宾纸业:九届五十四次董事会决议公告

宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年1月19日召开,会议审议批准2017年4季度资产报废处置方案、公司控股子公司马钢(合肥)钢铁公司冶炼区域资产处置方案、公司开展金融衍生品套期保值业务。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600809)山西汾酒:关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年1月19日收到公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司的通知,鉴于汾酒集团公司正在筹划重大事项,可能涉及所持上市公司股份变动等事宜,因相关方案有待进一步论证,尚存在不确定性,根据有关规定,经申请,公司A股股票自2018年1月22日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600826)兰生股份:2017年年度业绩预减公告

经上海兰生股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约56,000万元,同比减少67%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少约1,000万元,同比减少8.5%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600884)杉杉股份:2017年年度业绩预增公告

经宁波杉杉股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5.20亿元到6.20亿元,同比增加157.50%到187.79%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.60亿元到2.10亿元,同比增加62.39%到81.89%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600933)爱柯迪:第一届董事会第二十二次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于增加部分募投项目实施地点的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600958)东方证券:第三届董事会第三十七次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司第三届董事会第三十七次会议(临时会议)于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于调整<公司章程>修订方案的议案》、《关于增加董事会换届人选的议案》、《关于申请开展跨境业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600958)东方证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

东方证券股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于申请开展跨境业务的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600984)建设机械:第六届董事会第四次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于子公司自贡天成工程机械有限公司违规使用募集资金及整改情况的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600998)九州通:2018年第一次临时股东大会决议公告

九州通医药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2018年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601012)隆基股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

隆基绿能科技股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于2018年新增担保额度预计及授权的议案、关于预计2018年日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601012)隆基股份:第三届董事会2018年第一次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于2018年新增担保额度预计及授权的议案》、《关于预计2018年日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601225)陕西煤业:2017年年度业绩预增公告

经陕西煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,000,000万元到1,060,000万元,与上年同期相比,将增加724,511万元到784,511万元,同比增加263%到285%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为996,000万元到1,057,000万元,与上年同期相比,将增加733,674万元到794,674万元,同比增加280%到303%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601229)上海银行:董事会五届四次会议决议公告

上海银行股份有限公司董事会五届四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于制订《上海银行三年发展规划(2018-2020年)》的议案、关于调整关联交易授权事项的议案、关于上海银行股份有限公司2017年度董事履职情况的评价报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601313)江南嘉捷:2017年年度业绩预减公告

经江南嘉捷电梯股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,900万元到10,200万元,同比减少56%到64%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,060万元到9,360万元,同比减少56.84%到66.00%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601336)新华保险:第六届董事会第十九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于公司与新华资产2018年〈投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉暨关联交易的议案》、《关于公司与新华资产相关事项预计日常关联交易的议案》、《关于向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601555)东吴证券:第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告

东吴证券股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601766)中国中车:第一届董事会第三十一次会议决议公告

中国中车股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601939)建设银行:董事会2018年第一次会议决议公告

中国建设银行股份有限公司董事会2018年第一次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于中国建设银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601988)中国银行:董事会决议公告

中国银行股份有限公司2018年第一次董事会会议于2018年1月19日召开,会议审议通过中国银行2018年固定资产投资预算、中国银行第二期境内优先股股息分配方案、2018年会计师聘任及费用。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603030)全筑股份:关于公司2017年度业绩预增的公告

经上海全筑建筑装饰集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500.00万元—17,500.00万元,比上年同期增加5,460.86万元—7,460.86万元,同比增长54.40%—74.32%。

公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为14,511.00万元—16,511.00万元,较上年同期约增加118.47%-148.58%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603076)乐惠国际:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于补选公司第一届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603076)乐惠国际:第一届董事会第十六次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603188)亚邦股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于江苏亚邦染料有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603188)亚邦股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603298)杭叉集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

杭叉集团股份有限公司董事会决定于2018年2月6日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603298)杭叉集团:第五届董事会第十二次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603309)维力医疗:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,广州维力医疗器械股份有限公司筹划的重大事项涉及“发行股份购买资产”行为,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,该事项对公司构成了重大资产重组。

目前,该事项仍在筹划中,尚存在重大不确定性。经公司申请,本公司股票继续停牌,自2018年1月15日起预计停牌不超过30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603399)新华龙:第三届董事会第四十次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603429)集友股份:2017年年度业绩预增公告

经安徽集友新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约4250万元至5300万元,同比增加约80.49%至100.37%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1050万元到2100万元,同比增加约20.49%到40.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603456)九洲药业:2017年度业绩预增公告

经浙江九洲药业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的股权激励成本摊销前并扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加50.00%到70.00%。

公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,344万元到5,574万元,同比增加30.00%到50.00%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,344万元到4,574万元,同比增加24.62%到48.05%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603558)健盛集团:2017年年度业绩预增公告

经浙江健盛集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3100万元到5700万元,同比增加30%到55%。

2017年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比约增加3500万元到5900万元,同比增加60%到100%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603611)诺力股份:首次公开发行股票限售股份上市流通公告

诺力智能装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为66,975,000股;上市流通日期为2018年1月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603686)龙马环卫:首次公开发行限售股上市流通公告

福建龙马环卫装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为160,450,000股;上市流通日期为2018年1月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603698)航天工程:首次公开发行限售股上市流通公告

航天长征化学工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为323,529,412股;上市流通日期为2018年1月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603817)海峡环保:第二届董事会第七次会议决议公告

福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603817)海峡环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

福建海峡环保集团股份有限公司董事会决定于2018年2月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于制定<公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:自2018年2月5日15时00分至2018年2月6日15时00分。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603899)晨光文具:首次公开发行限售股上市流通公告

上海晨光文具股份有限公司本次限售股上市流通数量为696,000,000股;本次限售股上市流通日期原为2018年1月27日,鉴于本次限售股上市流通日为非交易日,根据相关规定,本次限售股上市流通日将顺延至该日期的第一个交易日,即2018年1月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603909)合诚股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》、《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的可行性研究报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603909)合诚股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900916)上海凤凰:第八届董事会第十四次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案、公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(900916)上海凤凰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(900945)海航控股:第八届董事会第十六次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于选举包启发先生担任公司董事长的报告、关于选举包启发先生担任公司董事会专门委员会委员的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。