上交所信息公告 (2018-10-10)

【2018-10-10】

【0001】

(600015)华夏银行:2018年第一次临时股东大会决议公告

华夏银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行普通股股票方案的议案》、《关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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【0002】

(600068)葛洲坝:第六届董事会第四十七次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议(临时)于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

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【0003】

(600076)康欣新材:2018年第二次临时股东大会决议公告

康欣新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于公司向湖北康欣科技开发有限公司融资业务提供担保的议案》。

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【0004】

(600096)云天化:2018年前三季度业绩预增公告

经云南云天化股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约8,100万元,与上年同期相比,将增加285.53%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-8,700万元,与上年同期相比,将增加71,545万元。

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【0005】

(600152)维科技术:第九届董事会第十三次会议决议公告

维科技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》、《关于召开2018年度第四次临时股东大会的决定及通知的议案》。

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【0006】

(600152)维科技术:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

维科技术股份有限公司董事会决定于2018年10月25日9点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于转让九江维科针织有限公司股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

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【0007】

(600161)天坛生物:关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2018年10月26日9点00分召开2018年度第二次临时股东大会,审议《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于补选公司董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年10月25日15:00—2018年10月26日15:00。

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【0008】

(600161)天坛生物:董事会七届十一次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届十一次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

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【0009】

(600178)东安动力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2018年10月26日15点召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00。

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【0010】

(600178)东安动力:七届六次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届六次董事会于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600211)西藏药业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2018年10月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

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【0012】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十四次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过关于会计政策变更的议案、2018年第三季度报告正文及全文。

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【0013】

(600231)凌钢股份:2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.46

加权平均净资产收益率(%) 18.29

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【0014】

(600260)凯乐科技:第九届董事会第二十八次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2018年10月8日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》。

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【0015】

(600277)亿利洁能:2018年第二次临时股东大会决议公告

亿利洁能股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于收购股权暨关联交易的议案。

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【0016】

(600329)中新药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案、变更部分募集资金投资项目的议案、公司获得2亿元贷款授信额度的议案等事项。

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【0017】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第五十三次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于下属子公司与万科签署合作协议的议案》、《关于为下属公司及第三方提供担保的议案》。

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【0018】

(600372)中航电子:第六届董事会2018年度第七次会议决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第七次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》、《关于审议公司总会计师代行董事会秘书职责的议案》、《关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案》等事项。

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【0019】

(600372)中航电子:2018年第一次临时股东大会决议公告

中航航空电子系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于增补公司非独立董事候选人的议案、关于增补公司非职工代表监事候选人的议案。

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【0020】

(600422)昆药集团:八届五十五次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司八届五十五次董事会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于对昆药集团医药商业有限公司增资的议案、关于对昆药集团重庆武陵山制药有限公司增资的议案、关于昆药集团医药商业有限公司对其控股子公司大理辉睿药业有限公司增资的议案等事项。

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【0021】

(600482)中国动力:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2018年10月25日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于部分股东承诺延期履行的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600482)中国动力:第六届董事会第二十五次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于豁免公司第六届董事会第二十五次会议通知期限的议案》等事项。

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【0023】

(600509)天富能源:第六届董事会第五次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过关于公司向国家开发银行申请长期贷款的议案、关于调整公司2018年度日常关联交易额度的议案。

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【0024】

(600515)海航基础:2018年第六次临时股东大会决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于公司变更监事的议案。

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【0025】

(600531)豫光金铅:2018年第三次临时股东大会决议公告

河南豫光金铅股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。

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【0026】

(600567)山鹰纸业:2018年前三季度业绩预增公告

经山鹰国际控股股份公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加至人民币230,000万元左右,同比增加61%左右。

2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,增加至人民币193,000万元左右,同比增加37%左右。

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【0027】

(600576)祥源文化:2018年第四次临时股东大会决议公告

浙江祥源文化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案。

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【0028】

(600629)华建集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

华东建筑集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》。

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【0029】

(600649)城投控股:第九届董事会第二十六次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2018年9月29日召开,会议审议通过《关于所属山海置业投资安徽省黄山市经济开发区高铁片区A-1地块的议案》、《关于置地集团与光明地产等成立合资公司合作参与常州市钟楼区JZX20181403号地块投资及开发建设的议案》、《关于部分调整公司2018年度审计工作计划的议案》等事项。

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【0030】

(600655)豫园股份:关于召开2018年第四次股东大会(临时会议)的通知

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2018年10月31日13点30分召开2018年第四次股东大会(临时会议),审议关于公司2018年度新增对外担保的议案、关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案、关于公司<首期合伙人期权激励计划(草案)>及其摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600655)豫园股份:第九届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十五次会议(临时会议)于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于公司董事辞职的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600660)福耀玻璃:2018年第二次临时股东大会决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过《2018年中期利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

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【0033】

(600662)强生控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海强生控股股份有限公司董事会决定于2018年10月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600662)强生控股:第九届董事会第十三次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600665)天地源:2018年第三次临时股东大会决议公告

天地源股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600740)山西焦化:董事会决议公告

山西焦化股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600740)山西焦化:2018年第二次临时股东大会决议公告

山西焦化股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案、关于公司董事会换届选举的议案(董事)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于终止重大资产购买的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600802)福建水泥:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

福建水泥股份有限公司董事会决定于2018年10月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600802)福建水泥:第八届董事会第二十二次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于推举董事暂代履行董事长职责的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600805)悦达投资:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》、《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600848)上海临港:第九届董事会第三十五次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易签署<股份认购协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600848)上海临港:关于公司股票复牌的提示性公告

上海临港控股股份有限公司已按照《关于对上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】2522号)的要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了修订。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年10月10日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600848)上海临港:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海临港控股股份有限公司董事会决定于2018年10月26日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于申请发行超短期融资券的议案、关于选举第十届董事会非独立董事的议案、关于选举第十届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600875)东方电气:九届五次董事会决议公告

东方电气股份有限公司九届五次董事会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于聘任公司总会计师的议案、“召开2018年度第一次临时股东大会选举公司董事、监事的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600888)新疆众和:2018年第四次临时股东大会决议公告

新疆众和股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600888)新疆众和:第八届董事会第一次会议决议公告

新疆众和股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600936)广西广电:第四届董事会第十九次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于投资中广投网络产业开发投资有限公司的议案》、关于变更三网融合业务覆盖范围的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600963)岳阳林纸:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600963)岳阳林纸:第六届董事会第三十五次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案》、《关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601003)柳钢股份:2018年前三季度业绩预增公告

经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年1—9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将增加18.36亿元到21.62亿元,同比增长146%到172%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加16.59亿元到19.85亿元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601068)中铝国际:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中铝国际工程股份有限公司董事会决定于2018年11月26日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于更新<金融服务协议>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601068)中铝国际:第三届董事会第十四次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于聘任中铝国际工程股份有限公司副总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601212)白银有色:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

白银有色集团股份有限公司董事会决定于2018年11月2日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的提案、关于选举公司董事的提案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601212)白银有色:第三届董事会第三十一次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于聘任和解聘高级管理人员的提案》、《关于提名王普公为董事候选人的提案》、《关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601518)吉林高速:第二届董事会2018年第六次临时会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2018年第六次临时会议于2018年10月9日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案、关于公司第二届董事会专门委员会增补人员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601518)吉林高速:2018年第一次临时股东大会决议公告

吉林高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601611)中国核建:第二届董事会第四十二次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于中国核工业中原建设有限公司申请发行应收账款ABS产品及股份公司流动性支持的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601800)中国交建:第二期优先股2018年股息派发实施公告

中国交通建设股份有限公司实施第二期优先股(简称“中交优2”)2018年股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.70元(含税)。

股权登记日:2018年10月15日

除息日:2018年10月15日

股息发放日:2018年10月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603055)台华新材:第三届董事会第七次会议决议公告

浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603110)东方材料:首次公开发行限售股上市流通公告

新东方新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为18,367,160股;上市流通日期为2018年10月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603131)上海沪工:第三届董事会第六次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》、《关于更新本次重大资产重组上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》、《关于更新<上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603363)傲农生物:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为:2,680,622股;上市流通日期为:2018年10月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603366)日出东方:2018年第二次临时股东大会决议公告

日出东方太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月9日召开,会议审议通过关于续聘2018年度财务、内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603818)曲美家居:第三届董事会第十二次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603818)曲美家居:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2018年10月26日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603898)好莱客:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603898)好莱客:第三届董事会第十五次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603977)国泰集团:第四届董事会第二十三次会议决议公告

江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年10月8日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(900928)上海临港:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海临港控股股份有限公司董事会决定于2018年10月26日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于申请发行超短期融资券的议案、关于选举第十届董事会非独立董事的议案、关于选举第十届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(900928)上海临港:关于公司股票复牌的提示性公告

上海临港控股股份有限公司已按照《关于对上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】2522号)的要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了修订。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2018年10月10日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(900928)上海临港:第九届董事会第三十五次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2018年10月9日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易签署<股份认购协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。