【2017-12-19】
【0001】
(600006)东风汽车:2017年第四次临时股东大会决议公告
东风汽车股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换公司部分董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600021)上海电力:2017年第三次临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于公司为上海电力日本株式会社融资增加4亿人民币备用担保的议案》、《关于公司与双创宝励共同设立合资公司的议案》、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600025)华能水电:关于第一届董事会第二十二次会议决议公告
华能澜沧江水电股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600026)中远海能:2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
中远海运能源运输股份有限公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案、关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600096)云天化:2017年第七次临时股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于子公司云南磷化集团有限公司引入投资者增资扩股的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600110)诺德股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600110)诺德股份:第八届董事会第四十九次会议决议公告
诺德投资股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600112)*ST天成:关于重大资产重组停牌公告
经贵州长征天成控股股份有限公司与有关各方论证,公司筹划的重大事项将构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自12月19日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年12月5日起,预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600117)西宁特钢:七届二十次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司七届二十次董事会于2017年12月18日召开,会议审议通过同意本公司对全资子公司-湟中西钢矿业开发有限公司以现金方式增资3,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600118)中国卫星:2017年第一次临时股东大会决议公告
中国东方红卫星股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600157)永泰能源:第十届董事会第二十一次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司发行短期融资券的议案、关于公司向华澳国际信托有限公司申请借款的议案、关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600157)永泰能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
永泰能源股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司发行短期融资券的议案、关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600157)永泰能源:重大资产重组继续停牌公告
因本次重大资产重组相关的标的资产范围尚未最终确定,本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等前期工作正在进行中,有关各方仍需对重组方案进一步沟通和协商,因此永泰能源股份有限公司无法在原预计时间内复牌。
经公司申请,本公司自2017年12月21日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600157)永泰能源:2017年第八次临时股东大会决议公告
永泰能源股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600167)联美控股:第六届董事会第三十四次会议决议公告
联美量子股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于确认公司下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资渤海国际信托-海盈(二十九期)贷款指定用途单一资金信托产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600169)太原重工:关于非公开发行限售股上市流通的公告
太原重工股份有限公司本次限售股上市流通数量为140,000,000股;上市流通日期为2017年12月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600292)远达环保:第八届董事会第九次(临时)会议决议公告
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于公司拟出售所持西南证券部分股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600309)万华化学:重大资产重组停牌公告
万华化学集团股份有限公司控股股东万华实业集团有限公司拟进行公司分立及整体上市相关工作,鉴于该事项存在重大不确定性,本公司股票已停牌。
根据烟台市人民政府对万华实业集团有限公司整体上市的批复,公司经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,公司股票自2017年12月19日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600318)新力金融:关于公司股票停牌进展的公告
截至目前,安徽新力金融股份有限公司与交易对方就重组方案调整事项正在协商中,但具体调整事项仍存在不确定性,公司股票自2017年12月19日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600320)振华重工:第六届董事会第二十八次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600338)西藏珠峰:第六届董事会第二十三次会议决议公告
西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》、《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600338)西藏珠峰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2018年1月4日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》、《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600387)海越股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
浙江海越股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600448)华纺股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告
华纺股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过关于变更注册资本暨修改公司章程的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600456)宝钛股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2018年1月4日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600456)宝钛股份:第六届董事会第十次临时会议决议公告
宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600460)士兰微:第六届董事会第十四次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于与厦门市海沧区人民政府签署〈战略合作框架协议〉的议案》、《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于12寸集成电路制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》、《关于与厦门半导体投资集团有限公司签署〈关于化合物半导体项目之投资合作协议〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600462)九有股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
深圳九有股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600462)九有股份:第七届董事会第九次会议决议公告
深圳九有股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司会计政策变更的议案、关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600477)杭萧钢构:第六届董事会第六十二次会议决议公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于与龙源国际投资发展有限公司共同收购浙江鼎泓科技发展有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600487)亨通光电:2017年第六次临时股东大会决议公告
江苏亨通光电股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600509)天富能源:第五届董事会第四十一次会议决议公告
新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司拟开展应收账款资产证券化(三期)的议案、关于公司拟终止注销子公司新疆立业天富能源有限公司并转让其39.39%股权的议案、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆天富惠业燃气有限公司35%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600516)方大炭素:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年1月4日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案、关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600516)方大炭素:第六届董事会第四十三次临时会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第四十三次临时会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案、关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600523)贵航股份:第五届董事会第十四次会议决议公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于《公司2016年度高管年薪发放方案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600526)菲达环保:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点0分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案、关于董事会成员调整的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600526)菲达环保:第六届董事会第二十七次会议决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于董事会成员调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600537)亿晶光电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
亿晶光电科技股份有限公司董事会决定于2018年1月5日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600537)亿晶光电:第五届董事会第二十九次会议决议公告
亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600547)山东黄金:第五届董事会第二次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》、《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600580)卧龙电气:关于筹划重大对外投资事项的停牌公告
卧龙电气集团股份有限公司正在筹划重大对外投资事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年12月18日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600587)新华医疗:2017年第六次临时股东大会决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600588)用友网络:第七届董事会第十五次会议决议公告
用友网络科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于受让前海民太安保险经纪有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《公司关于会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600594)益佰制药:2017年第一次临时股东大会决议公告
贵州益佰制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600614)鹏起科技:九届二十二次董事会决议公告
鹏起科技发展股份有限公司九届二十二次董事会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600704)物产中大:八届十五次董事会决议公告
物产中大集团股份有限公司八届十五次董事会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于增聘公司证券事务代表的议案、关于实施《物产中大集团股份有限公司班子本级职业经理人薪酬考核管理办法(试行)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600708)光明地产:第八届董事会第九十次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第九十次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司上海华都大厦有限公司转让其部分资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600759)洲际油气:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
洲际油气股份有限公司董事会决定于2018年1月3日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于香港油泷财富管理有限公司发行境外债券的议案、关于为香港油泷财富管理有限公司境外发行债券提供担保的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600759)洲际油气:第十一届董事会第二十九次会议决议公告
洲际油气股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于为香港油泷财富管理有限公司发行境外债券提供担保的议案》、《关于香港油泷财富管理有限公司发行境外债券的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600802)福建水泥:2017年第二次临时股东大会决议公告
福建水泥股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案、关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600803)新奥股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
新奥生态控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于增补公司第八届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600848)上海临港:第九届董事会第二十六次会议决议公告
上海临港控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600848)上海临港:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海临港控股股份有限公司董事会决定于2018年1月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案、关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四期持股计划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600979)广安爱众:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
四川广安爱众股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于设立爱众公用事业基金(有限合伙)的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600979)广安爱众:第五届董事会第二十九次会议决议公告
四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于子公司参股设立金安能源科技有限责任公司的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请贷款的议案》、《关于与IBM开展战略合作相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601020)华钰矿业:关于股票复牌的提示性公告
鉴于西藏华钰矿业股份有限公司筹划的重大事项已披露,根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年12月19日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601020)华钰矿业:第二届董事会第二十一次会议决议公告
西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司与“塔吉克铝业公司”国有独资企业(塔吉克斯坦)签订合资经营合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601118)海南橡胶:2017年第六次临时股东大会决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度审计机构的议案、关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(601198)东兴证券:2017年第二次临时股东大会决议公告
东兴证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法、关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(601216)君正集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14:00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(601216)君正集团:重大资产重组停牌公告
2017年12月18日,内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工股份有公司与北京春光置地房地产开发有限公司、北京华泰兴农农业科技有限公司签订了《股权转让框架协议》,春光置地、华泰兴农将受让持有的中化国际物流有限公司股权转让给鄂尔多斯君正,经有关各方论证,上述事项对公司构成了重大资产重组。
经公司申请,公司股票自2017年12月15日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(601216)君正集团:第四届董事会第八次会议决议公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订框架协议的议案》、《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案》、《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(601238)广汽集团:第四届董事会第63次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第63次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(601238)广汽集团:2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H类别股东会决议公告
广州汽车集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H类别股东会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(601377)兴业证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
兴业证券股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601377)兴业证券:第五届董事会第二次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第五届董事会第二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601901)方正证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
方正证券股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于解除徐昂杨董事职务的议案、关于补选第三届董事会独立董事的议案、关于补选第三届董事会董事(非独立董事)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601901)方正证券:第三届董事会第十二次会议决议公告
方正证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于补选第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于制定<方正证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601919)中远海控:2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
中远海运控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601933)永辉超市:2017年第二次临时股东大会决议公告
永辉超市股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于回购公司股份的议案、关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案、关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划(草案)摘要》议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601965)中国汽研:第三届董事会第九次会议决议公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601966)玲珑轮胎:关于公司股票停牌的公告
2017年12月18日山东玲珑轮胎股份有限公司收到上海证券交易所《关于对玲珑轮胎<战略合作协议>有关事项的问询函》(上证公函[2017]2434号)。
鉴于公司对有关投资事项需进行核实补充披露,公司股票自2017年12月19日继续停牌,待公司回复《问询函》后,公司申请股票复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603037)凯众股份:第二届董事会第十一次会议决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603076)乐惠国际:2017年第一次临时股东大会决议公告
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于公司对其全资子公司进行担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603079)圣达生物:关于筹划重大事项停牌公告
浙江圣达生物药业股份有限公司因筹划重大事项,该重大事项可能涉及发行股份购买资产,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票于2017年12月18日紧急停牌,并于2017年12月19日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第八次会议决议公告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会下设专业委员会成员的议案》、《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于增补公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603157)拉夏贝尔:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司董事会人员构成的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603157)拉夏贝尔:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于调整公司董事会人员构成的议案、关于调整公司监事会人员构成的议案、关于实施2017年三季度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603180)金牌厨柜:关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于撤销提名吴玉臣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨提名钱小瑜女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603505)金石资源:第二届董事会第十四次会议决议公告
金石资源集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于<金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603557)起步股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
起步股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案、关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案、关于修订《对外投资管理办法》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603557)起步股份:第一届董事会第十五次会议决议公告
起步股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于制定公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603577)汇金通:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
青岛汇金通电力设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,745,431股;上市流通日期为2017年12月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603636)南威软件:第三届董事会第十三次会议决议公告
南威软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于转让子公司部分股权的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603883)老百姓:第二届董事会第三十八次会议决议公告
老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2017年12月17日召开,会议审议通过关于吸收合并湖南省常德市民康药号连锁有限责任公司的议案、关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于收购江苏新普泽大药房连锁有限公司51%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603933)睿能科技:2017年第六次临时股东大会决议公告
福建睿能科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司贝能国际增资用于分销业务募投项目的议案》、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》、《关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603933)睿能科技:第二届董事会第十次会议决议公告
福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于聘任蓝李春先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘颖女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603959)百利科技:第三届董事会第二次会议决议公告
湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)>的议案》、《关于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告(第二次修订稿)>的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券募集资金用途(修订稿)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603996)中新科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中新科技集团股份有限公司董事会决定于2018年1月3日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于2017年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603996)中新科技:第三届董事会第二次会议决议公告
中新科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(900907)鹏起科技:九届二十二次董事会决议公告
鹏起科技发展股份有限公司九届二十二次董事会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(900928)上海临港:第九届董事会第二十六次会议决议公告
上海临港控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(900928)上海临港:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海临港控股股份有限公司董事会决定于2018年1月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案、关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(900947)振华重工:第六届董事会第二十八次会议决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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