上交所信息公告 (2018-03-14)

【2018-03-14】

【0001】

(600011)华能国际:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 2.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600011)华能国际:关于召开2017年年度股东大会的通知

华能国际电力股份有限公司董事会决定于2018年5月3日9点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘任公司2018年度审计师的议案》、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600011)华能国际:第九届董事会第九次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过关于聘任公司2018年度审计师的议案、关于公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600048)保利地产:第五届董事会第十六次会议决议公告

保利房地产(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于延长发行公司债券决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600048)保利地产:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月29日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600056)中国医药:第七届董事会第13次会议决议公告

中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第13次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于投资控股齐齐哈尔中瑞医药的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600069)银鸽投资:2018年第二次临时股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600120)浙江东方:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江东方集团股份有限公司董事会决定于2018年3月29日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于变更公司名称的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600120)浙江东方:八届董事会第六次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司八届董事会第六次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于变更公司名称的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600226)瀚叶股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江瀚叶股份有限公司董事会决定于2018年3月29日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600226)瀚叶股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600279)重庆港九:第六届董事会第三十四次会议决议公告

重庆港九股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600319)亚星化学:2018年第二次临时股东大会决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月13日召开,会议审议通过关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600428)中远海特:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2018年3月30日9:00召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600428)中远海特:第六届董事会第二十五次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过聘任陈威先生为中远海特副总经理(主持工作)的议案、提名陈威先生为中远海特第六届董事会董事候选人的议案、中远海特在武船重工投资建造2艘2,200车位内贸汽车船的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600436)片仔癀:第六届董事会第五次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600436)片仔癀:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会决定于2018年3月29日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600463)空港股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2018年4月3日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年4月2日15:00至2018年4月3日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600463)空港股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600463)空港股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0524

加权平均净资产收益率(%) 1.13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600507)方大特钢:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2018年3月29日九点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于预计2018年度日常关联交易事项的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600507)方大特钢:第六届董事会第三十三次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600584)长电科技:第六届董事会第九次临时会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2017年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)〉的议案》、《关于与部分发行对象签署<非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议(二)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600629)华建集团:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

华东建筑集团股份有限公司本次因非公开发行解除限售股份数量为13,813,517股;上市流通日为2018年3月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600664)哈药股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

哈药集团股份有限公司董事会决定于2018年3月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于认购GNC可转换优先股以及签署相关协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600664)哈药股份:八届五次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司八届五次董事会于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于认购GNC可转换优先股以及签署相关协议的议案》、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600701)工大高新:关于重大资产重组停牌的公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项,经公司与有关各方初步研究和论证,本次筹划事项构成重大资产重组。

根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年3月14日起停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600917)重庆燃气:第二届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)会议于2018年3月12日召开,会议审议通过关于为保靖公司提供担保的议案、关于合江县LNG综合利用项目投资终止的议案、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600975)新五丰:第四届董事会第五十二次会议决议公告

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第五十二次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过关于调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制的议案、关于《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、关于调整本次交易发行股份购买资产的发行价格调整机制不构成重组方案重大调整的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601016)节能风电:第三届董事会第十八次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于投资建设中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目的议案》、《关于投资建设中节能山西壶关5万千瓦风电场项目的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601727)上海电气:董事会四届六十二次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司董事会四届六十二次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过关于变更公司参股投资阿联酋迪拜2x100兆瓦塔式光热电站项目的议案、关于设立上海电气集团股份有限公司迪拜分公司的议案、关于设立上海电气集团股份有限公司西亚分公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601969)海南矿业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点45分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于选举董事的议案、关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601969)海南矿业:第三届董事会第十七次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于提名姚子平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603111)康尼机电:关于限制性股票激励计划第三次解锁的公告

南京康尼机电股份有限公司本次解锁股票数量:3,220,000股;上市流通时间:2018年3月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603225)新凤鸣:2017年年度权益分派实施公告

新凤鸣集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.26元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/3/20

除权(息)日:2018/3/21

新增无限售条件流通股份上市日:2018/3/22

现金红利发放日:2018/3/21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603508)思维列控:关于重大资产重组停牌的公告

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》。

上述事项完成后,公司拟继续收购河南蓝信科技股份有限公司剩余股东赵建州、西藏蓝信投资有限公司持有蓝信科技的部分股权,经与有关各方论证和协商,该事项构成重大资产重组。

经公司申请,本公司股票自2018年3月14日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年2月28日起停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603636)南威软件:第三届董事会第十七次会议决议公告

南威软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603955)大千生态:重大事项停牌公告

大千生态环境集团股份有限公司因正在筹划重大事项,拟收购倪红辉所持有的正中路桥建设发展有限公司控股权,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年3月14日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。