上交所信息公告 (2018-03-17)

【2018-03-17】

【0001】

(600010)包钢股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600010)包钢股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、2018年度投资计划、关于申请银行综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600015)华夏银行:优先股股息派发实施公告

华夏银行股份有限公司实施优先股(简称:华夏优1)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.20元(含税)。

最后交易日:2018年3月26日

股权登记日:2018年3月27日

除息日:2018年3月27日

股息发放日:2018年3月28日

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【0004】

(600015)华夏银行:第七届董事会第三十五次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于2017年度优先股股息分配的议案》、《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》、《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案》等事项。

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【0005】

(600038)中直股份:第七届董事会第五次会议决议公告

中航直升机股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0006】

(600038)中直股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7725

加权平均净资产收益率(%) 6.4903

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【0007】

(600056)中国医药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》等制度的议案、关于控股股东调整相关承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。

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【0008】

(600086)东方金钰:关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

鉴于本次重大资产重组涉及标的资产较多,包括境内及境外资产,相关事项较多,工作量大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。东方金钰股份有限公司申请延期复牌。

按照有关规定,经公司申请,公司股票自2018年3月19日上午开市起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

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【0009】

(600099)林海股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0088

加权平均净资产收益率(%) 0.4079

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【0010】

(600099)林海股份:第七届董事会第四次会议决议公告

林海股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2017年度报告正文及年度报告摘要、公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案等事项。

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【0011】

(600111)北方稀土:第七届董事会第一次会议决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

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【0012】

(600111)北方稀土:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。

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【0013】

(600136)当代明诚:2018年第四次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案。

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【0014】

(600186)莲花健康:第七届董事会第十七次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》。

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【0015】

(600199)金种子酒:关于召开2017年年度股东大会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2018年4月27日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》、《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月27日9:15-15:00。

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【0016】

(600199)金种子酒:第五届董事会第十五次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》、《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》等事项。

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【0017】

(600199)金种子酒:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.01

加权平均净资产收益率(%) 0.36

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【0018】

(600308)华泰股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.577

加权平均净资产收益率(%) 9.864

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【0019】

(600308)华泰股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600316)洪都航空:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0428

加权平均净资产收益率(%) 0.60

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【0021】

(600316)洪都航空:第六届董事会第七次会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2018年日常关联交易的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。

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【0022】

(600325)华发股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于公司2018年度担保计划的议案、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案、关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案等事项。

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【0023】

(600336)澳柯玛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

澳柯玛股份有限公司董事会决定于2018年4月3日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司《未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划》的议案、关于变更募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600336)澳柯玛:七届六次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司七届六次董事会于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于青岛澳柯玛专用车有限公司增资的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600350)山东高速:第五届董事会第十七次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第十七次会议(临时)于2018年3月16日召开,会议审议通过关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600372)中航电子:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3084

加权平均净资产收益率(%) 8.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600372)中航电子:第六届董事会2018年度第二次会议决议公告

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2018年度第二次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》、《关于审议2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于审议募集资金2017年度存放和使用情况专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600380)健康元:2018年第一次临时股东大会决议公告

健康元药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600435)北方导航:2018年第二次临时股东大会决议公告

北方导航控制技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600476)湘邮科技:第六届董事会第十四次会议决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于增值电信业务经营许可证有效期满继续经营申请的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600556)ST慧球:2017年年度股东大会决议公告

广西慧金科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告正文及摘要》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600556)ST慧球:第九届董事会第一次会议决议公告

广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于选举张琲为公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600595)中孚实业:2018年第二次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案、关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600603)广汇物流:2018年第一次临时股东大会决议公告

广汇物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600660)福耀玻璃:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.26

加权平均净资产收益率(%) 17.16

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600660)福耀玻璃:第九届董事局第二次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司第九届董事局第二次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《2017年度利润分配方案》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第十七次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于公司向工商银行兰州广场支行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600687)刚泰控股:2018年第一次临时股东大会决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于修订公司章程的议案、关于变更公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600715)文投控股:2018年第二次临时股东大会决议公告

文投控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案、关于2018年度债务融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600728)佳都科技:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1334

加权平均净资产收益率(%) 6.95

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600728)佳都科技:关于召开2017年年度股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告正文及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付2017年审计报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600728)佳都科技:第八届董事会第七次会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过2017年年度报告正文及摘要、2017年度利润分配预案、关于预计2018年度日常关联交易金额的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600753)东方银星:关于重大资产重组停牌进展的公告

截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。河南东方银星投资股份有限公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商,相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2018年3月19日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600787)中储股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6081

加权平均净资产收益率(%) 13.3479

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600787)中储股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2018年4月19日9点30分召开2017年年度股东大会,审议中储发展股份有限公司2017年年度报告、中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案、关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600787)中储股份:七届三十七次董事会决议公告

中储发展股份有限公司七届三十七次董事会于2018年3月15日召开,会议审议通过《中储发展股份有限公司2017年年度报告》、《中储发展股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于确认2017年度其他日常关联交易及预计2018年度其他日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600798)宁波海运:重大资产重组延期复牌公告

由于本次重大资产重组标的资产构成情况较为复杂,宁波海运股份有限公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商。同时,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行当中,尚未最终完成,故无法按期复牌。

根据相关规定,经公司申请,公司股票再次延期复牌,即公司股票自2018年3月19日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600811)东方集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

东方集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600862)中航高科:关于召开2017年年度股东大会的通知

中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配预案、关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600862)中航高科:第八届董事会2018年第一次会议决议公告

中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2018年第一次会议于3月15日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600862)中航高科:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 2.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600909)华安证券:第二届董事会第二十三次会议决议公告

华安证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600936)广西广电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加公司流动资金贷款的议案、关于聘请2017年审计机构的议案、关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600936)广西广电:第四届董事会第十五次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于审议变更<增值电信业务经营许可证>的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于2018年度公司向金融机构贷款计划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600958)东方证券:首次公开发行限售股上市流通公告

东方证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,030,217,163股;上市流通日期为2018年3月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600983)惠而浦:2018年第一次临时股东大会决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于办理远期结售汇业务的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600997)开滦股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、关于2017年年度报告及其摘要的议案、关于预计2018年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600997)开滦股份:第六届董事会第二次会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过公司关于2017年年度报告及其摘要的议案、公司2017年度利润分配预案、公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600997)开滦股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 5.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601001)大同煤业:第六届董事会第七次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601222)林洋能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏林洋能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于全资孙公司林洋国际有限公司境外公开发行美元债券的议案、关于公司为全资孙公司林洋国际有限公司本次境外发行美元债券提供担保的议案、关于全资子公司签订《股权转让协议书》并提供股权质押的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601228)广州港:关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

广州港股份有限公司第二届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司向港航投资公司增资1.05亿元及港航投资公司向茂名广港公司注资1.05亿元的议案》、《关于公司为煤炭交易中心提供1.5亿元委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601929)吉视传媒:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

吉视传媒股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程部分条款的议案、关于聘请公司2017年年度审计及内控审计机构的议案、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601929)吉视传媒:第三届董事会第十二次会议决议公告

吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》、《关于委托贷款延期的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601991)大唐发电:2018年第一次临时股东大会决议公告

大唐国际发电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于调整公司董事的议案、关于委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案、关于与大唐集团签署2018年度《综合产品和服务框架协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601996)丰林集团:关于召开2017年年度股东大会的通知

广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601996)丰林集团:第四届董事会第二十次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601996)丰林集团:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 6.56

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603078)江化微:2017年年度股东大会决议公告

江阴江化微电子材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603106)恒银金融:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

恒银金融科技股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603106)恒银金融:关于第一届董事会第十九次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603129)春风动力:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江春风动力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603338)浙江鼎力:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

浙江鼎力机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为116,275,000股;上市流通日期为2018年3月26日。鉴于本次限售股上市流通日原为非交易日2018年3月25日,根据相关规定,本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日,即2018年3月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603399)吉翔股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司补充确认关联交易的议案、关于补选监事会成员的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603399)吉翔股份:第三届董事会第四十三次会议决议公告

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603626)科森科技:2017年年度股东大会决议公告

昆山科森科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603833)欧派家居:关于首次公开发行股份部分限售股上市流通的公告

欧派家居集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为47,997,354股;上市流通日期为2018年3月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603890)春秋电子:第一届董事会第二十一次会议决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

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