上交所信息公告 (2018-09-14)

【2018-09-14】

【0001】

(600030)中信证券:公告

根据深圳证监局《深圳证监局关于核准匡涛证券公司董事任职资格的批复》(深证局许可字[2018]70号),匡涛先生的证券公司董事任职资格已获核准。

根据上述批复及中信证券股份有限公司2017年度股东大会决议、公司第六届董事会第二十二次会议决议,自批复签发之日(2018年9月6日)起,匡涛先生正式出任公司非执行董事,并同时担任公司董事会发展战略委员会、风险管理委员会、提名委员会的委员。

同时,根据前述决议,自匡涛先生出任公司非执行董事之日起,陈忠先生的公司非执行董事及董事会相关专门委员会委员等职务相应到期、失效。

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【0002】

(600109)国金证券:2018年第二次临时股东大会决议公告

国金证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于修订公司《关联交易管理制度》的议案、关于选举第十届董事会独立董事的议案。

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【0003】

(600116)三峡水利:第九届董事会第一次会议决议公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于推选公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0004】

(600116)三峡水利:2018年第一次临时股东大会决议公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案、关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案等事项。

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【0005】

(600179)安通控股:2018年第三次临时股东大会决议公告

安通控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

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【0006】

(600180)瑞茂通:2018年第二次临时股东大会决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案、关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案、关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案。

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【0007】

(600187)国中水务:2018年第三次临时股东大会决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案等事项。

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【0008】

(600202)*ST哈空:2018年第五次临时董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年9月13日召开,会议审议通过选举刘铭山同志为公司董事长、《关于聘任总经理的提案》、《关于董事会指定邢百军同志代行董事会秘书职责的提案》等事项。

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【0009】

(600202)*ST哈空:2018年第二次临时股东大会决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的提案》、《关于确定公司第七届董事会董事报酬政策的提案》、《关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案》等事项。

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【0010】

(600280)中央商场:2018年第二次临时股东大会决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过公司关于关联交易的议案、公司关于控股子公司签订搬迁补偿协议的议案、公司关于出售全资子公司股权的议案。

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【0011】

(600290)华仪电气:第七届董事会第13次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会第13次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0012】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第十三次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过关于投资晋江垃圾焚烧发电提标改建项目并签署特许经营协议的议案、关于签署安溪垃圾焚烧发电项目特许经营协议之补充协议的议案、关于对瀚蓝(厦门)固废处理有限公司进行增资的议案。

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【0013】

(600388)龙净环保:2018年第五次临时股东大会决议公告

福建龙净环保股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于提供综合授信担保的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于以集中竞价方式回购股份的预案。

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【0014】

(600476)湘邮科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案。

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【0015】

(600481)双良节能:六届董事会2018年第五次临时会议决议公告

双良节能系统股份有限公司六届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于参与投资设立产业母基金的议案》。

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【0016】

(600510)黑牡丹:2018年第二次临时股东大会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购股份相关事项的议案。

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【0017】

(600515)海航基础:2018年第五次临时股东大会决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案。

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【0018】

(600579)天华院:第六届董事会第二十七次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0019】

(600609)金杯汽车:2018年第二次临时股东大会决议公告

金杯汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

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【0020】

(600620)天宸股份:第九届董事会第十五次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司与上海市闵行区规划和土地管理局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》、《关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案》、《关于公司与关联方向控股子公司提供股东借款的关联交易议案》等事项。

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【0021】

(600654)ST中安:第十届董事会第三次会议决议公告

中安科股份有限公司第十届董事会第三次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0022】

(600664)哈药股份:八届十一次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司八届十一次董事会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0023】

(600666)奥瑞德:2018年第二次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于补选公司独立董事的议案。

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【0024】

(600704)物产中大:2018年第一次临时股东大会决议公告

物产中大集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于申请注册发行2019-2021年度债务融资工具的议案、关于公司公开发行2018年公司债券方案的议案、选举公司董事的议案等事项。

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【0025】

(600766)园城黄金:关于股票复牌的提示性公告

2018年9月13日,烟台园城黄金股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关事项与投资者进行了互动交流和沟通。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年9月14日开市起复牌。

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【0026】

(600812)华北制药:2018年第二次临时股东大会决议公告

华北制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0027】

(600892)大晟文化:第十届董事会第十八次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600892)大晟文化:2018年第二次临时股东大会决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于<大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定<大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600896)*ST海投:2018年第二次临时股东大会决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于签订附条件生效的《股权转让协议》的议案、关于《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600981)汇鸿集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。

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【0031】

(601066)中信建投:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中信建投证券股份有限公司董事会决定于2018年10月30日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更注册资本及修订公司章程的议案、关于公司于2018年中期实施利润分配方案的议案、关于公司2018年度自营投资额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601088)中国神华:第四届董事会第十三次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于聘任张继明为中国神华能源股份有限公司总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601558)ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于向张家口博德玉龙电力开发有限公司提供借款》的议案。

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【0034】

(601857)中国石油:2018年半年度A股分红派息实施公告

中国石油天然气股份有限公司实施2018年半年度A股分红派息方案为:A股每股派发现金红利0.08880元(含税)。

股权登记日:2018/9/20

除息日:2018/9/21

现金红利发放日:2018/9/21

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【0035】

(601919)中远海控:第五届董事会第十七次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过关于增加公司及所属公司2018年度对外担保额度之议案、关于召开中远海控2018年第三次临时股东大会之议案。

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【0036】

(601919)中远海控:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中远海运控股股份有限公司董事会决定于2018年10月30日10点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于增加公司及所属公司2018年度对外担保额度之议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603029)天鹅股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603032)德新交运:关于公司股票复牌暨风险提示性公告

经征询控股股东、实际控制人、德力西新疆交通运输集团股份有限公司管理层等,公司无应披露而未披露的重大事项,公司生产经营正常;经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年9月14日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603106)恒银金融:首次公开发行部分限售股上市流通公告

恒银金融科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为53,350,000股;上市流通日期为2018年9月20日。

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【0040】

(603158)腾龙股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度利润分配预案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603197)保隆科技:第五届董事会第十九次会议(通讯表决)决议公告

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于同意公司与霍富集团设立合资企业的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603288)海天味业:第三届董事会第十一次会议决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603316)诚邦股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

诚邦生态环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603328)依顿电子:2018年半年度权益分派实施公告

广东依顿电子科技股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.56元(含税)。

股权登记日:2018/9/19

除息日:2018/9/20

现金红利发放日:2018/9/20

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603603)博天环境:第二届董事会第五十二次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十二次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于豁免博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十二次会议通知期限的议案》、《关于签署<博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议之补充协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603606)东方电缆:第四届董事会第17次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第17次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》、《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》、《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603609)禾丰牧业:2018年前三季度业绩预告

经辽宁禾丰牧业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加11,886.78万元到14,000.00万元,同比增长45%到53%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603616)韩建河山:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京韩建河山管业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于出售资产暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603685)晨丰科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603685)晨丰科技:第一届董事会2018年第二次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会2018年第二次临时会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603730)岱美股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603890)春秋电子:第一届董事会第二十七次会议决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于核销应收账款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603898)好莱客:2018年第三次临时股东大会决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603903)中持股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

中持水务股份有限公司董事会决定于2018年10月12日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603903)中持股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

中持水务股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年9月13日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。