上交所信息公告 (2018-05-04)

【2018-05-04】

【0001】

(600008)首创股份:2017年年度权益分派实施公告

北京首创股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。

股权登记日:2018/5/9

除息日:2018/5/10

现金红利发放日:2018/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600011)华能国际:2017年年度股东大会决议公告

华能国际电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘任公司2018年度审计师的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600057)象屿股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600112)*ST天成:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,贵州长征天成控股股份有限公司股票将于2018年5月4日停牌一天,2018年5月7日起撤销股票退市风险警示。撤销退市风险警示后,公司股票简称由“*ST天成”变更为“天成控股”,股票代码“600112”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600117)西宁特钢:2017年年度股东大会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过公司2017年度财务决算报告、公司关于续聘2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600122)宏图高科:2017年度股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过宏图高科2017年度报告及摘要、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案、宏图高科2017年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600131)岷江水电:2017年年度股东大会决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要的议案、公司2017年度利润分配预案的议案、续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600136)当代明诚:第八届董事会第四十二次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司全资子公司向华美银行(中国)有限公司申请借款的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600156)华升股份:2017年年度股东大会决议公告

湖南华升股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600157)永泰能源:第十届董事会第二十六次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于公司合资设立海南泰垦体育旅游有限公司暨关联交易的议案》、《关于聘任裴余一女士为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600167)联美控股:2017年年度股东大会决议公告

联美量子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过联美量子股份有限公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、公司关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600198)*ST大唐:股票交易异常波动核查暨临时停牌公告

针对大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动,公司正在对相关事项进行自查,并已向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司发函询问。待相关事项核实明确后另行公告。公司已向交易所申请停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600225)*ST松江:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,天津松江股份有限公司股票将于2018年5月4日停牌1天,2018年5月7日起撤销风险警示,撤销退市风险警示后,公司股票简称由“*ST松江”变更为“天津松江”,股票代码“600225”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

撤销风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600256)广汇能源:2017年年度股东大会决议公告

广汇能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过广汇能源股份有限公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要、公司2017年度利润分配预案、公司关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600266)北京城建:关于召开2017年年度股东大会的通知

北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度财务决算报告、2017年度利润分配方案、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600266)北京城建:第六届董事会第六十七次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案、关于召开2017年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600290)华仪电气:2017年年度股东大会决议公告

华仪电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘审计机构的议案》、《2017年年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600321)*ST正源:2017年年度股东大会决议公告

正源控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《正源控股股份有限公司2017年度财务决算报告》、《正源控股股份有限公司2017年度报告及其摘要》、《正源控股股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600377)宁沪高速:关于召开2017年年度股东大会的通知

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2018年6月21日15点召开2017年年度股东大会,审议本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报告、2017年度末期利润分配预案、关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600392)盛和资源:2017年年度股东大会决议公告

盛和资源控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600429)三元股份:公告

近日,北京三元食品股份有限公司接到控股股东北京首都农业集团有限公司通知,首农集团已正式更名为北京首农食品集团有限公司。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600513)联环药业:第七届董事会第一次会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600513)联环药业:2017年年度股东大会决议公告

江苏联环药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600538)国发股份:第九届董事会第九次会议决议公告

北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于控股子公司北京香雅医疗技术有限公司与重庆三博江陵医院有限公司签署合作协议的议案》、《关于控股子公司北京香雅医疗技术有限公司与宿迁市新星康复体检有限公司签署影像中心共建合作协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600611)大众交通:第八届董事会第二十五次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600635)大众公用:第十届董事会第七次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第七次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于公司与关联方大众交通(集团)股份有限公司共同出资入伙北京爱奇瑞东投资管理中心(有限合伙)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600666)奥瑞德:关于公司股票复牌的提示性公告

奥瑞德光电股份有限公司于2018年5月3日召开了关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年5月4日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600685)中船防务:第九届董事会第五次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的预案》、《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600704)物产中大:八届二十次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司八届二十次董事会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于储架发行供应链金融资产支持计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600734)实达集团:第九届董事会第十八次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600749)*ST藏旅:关于召开2017年年度股东大会的通知

西藏旅游股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司《2017年年度报告及报告摘要》的议案、公司2017年利润分配预案的议案、关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600749)*ST藏旅:第六届董事会第六十三次会议决议公告

西藏旅游股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》、《关于修订<独立董事津贴制度>并调整独立董事津贴标准的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600760)中航沈飞:2017年年度股东大会决议公告

中航沈飞股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600783)鲁信创投:2018年第二次临时股东大会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600929)湖南盐业:第二届董事会第二十一次会议决议公告

湖南盐业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司内部组织架构及其职能职责的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600990)四创电子:2017年年度股东大会决议公告

安徽四创电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过2017年年度报告全文和摘要、关于续聘2018年度财务审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601137)博威合金:2017年年度权益分派实施公告

宁波博威合金材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2018/5/9

除息日:2018/5/10

现金红利发放日:2018/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601177)杭齿前进:2017年年度股东大会决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2017年年度报告》全文和摘要、公司2017年度利润分配议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601179)中国西电:2017年年度股东大会决议公告

中国西电电气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2018年度财务审计会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601212)白银有色:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨公司股票停牌的公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年5月4日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601326)秦港股份:关于召开2017年度股东周年大会的通知

秦皇岛港股份有限公司董事会决定于2018年6月20日10点00分召开2017年度股东周年大会,审议关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案、关于本公司2017年度财务决算报告的议案、关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601328)交通银行:关于召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

交通银行股份有限公司董事会决定于2018年6月21日13点30分召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议关于《交通银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票适用于A股股东);

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601368)绿城水务:2017年年度股东大会决议公告

广西绿城水务股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601515)东风股份:2017年年度股东大会决议公告

汕头东风印刷股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601555)东吴证券:2017年年度权益分派实施公告

东吴证券股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2018/5/9

除息日:2018/5/10

现金红利发放日:2018/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601600)中国铝业:关于召开2017年度股东大会的通知

中国铝业股份有限公司董事会决定于2018年6月19日下午2点召开2017年度股东大会,审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案、公司2017年度审计报告及经审计的财务报告、公司2017年度弥补亏损方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601668)中国建筑:2017年年度股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、中国建筑股份有限公司2017年度报告、关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601678)滨化股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

滨化集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601800)中国交建:关于召开2017年度股东周年大会的通知

中国交通建设股份有限公司董事会决定于2018年6月20日下午14点00分召开2017年度股东周年大会,审议关于公司2017年度利润分配及股息派发方案的议案、关于续聘国际核数师及国内审计师的议案、关于公司2017年度财务决算报表的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601886)江河集团:2017年年度权益分派实施公告

江河创建集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税)。

股权登记日:2018/5/9

除息日:2018/5/10

现金红利发放日:2018/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603005)晶方科技:2017年年度股东大会决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2017年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603086)先达股份:2017年年度股东大会决议公告

山东先达农化股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603131)上海沪工:2017年年度股东大会决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603161)科华控股:2017年年度股东大会决议公告

科华控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603167)渤海轮渡:第四届董事会第十二次会议决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《渤海轮渡集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《渤海轮渡集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603228)景旺电子:2017年年度权益分派实施公告

深圳市景旺电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.50元(含税)。

股权登记日:2018/5/10

除息日:2018/5/11

现金红利发放日:2018/5/11

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603229)奥翔药业:2017年年度股东大会决议公告

浙江奥翔药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603283)赛腾股份:第一届董事会第二十次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603365)水星家纺:2017年年度股东大会决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603383)顶点软件:2017年年度股东大会决议公告

福建顶点软件股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603387)基蛋生物:2017年年度股东大会决议公告

基蛋生物科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于<公司2017年年度报告的全文>及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603393)新天然气:2017年年度股东大会决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603398)邦宝益智:第二届董事会第二十一次会议决议公告

广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与郑泳麟签署《业绩承诺补偿协议》的议案、《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603466)风语筑:2017年年度股东大会决议公告

上海风语筑展示股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603516)淳中科技:2017年年度股东大会决议公告

北京淳中科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603578)三星新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江三星新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603637)镇海股份:2017年年度股东大会决议公告

镇海石化工程股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603701)德宏股份:2017年年度股东大会决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603728)鸣志电器:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

上海鸣志电器股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,200,000股;上市流通日期为2018年5月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603738)泰晶科技:第三届董事会第一次会议决议公告

湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603738)泰晶科技:2017年年度股东大会决议公告

湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603773)沃格光电:第二届董事会第十二次会议决议公告

江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于对全资子公司深圳沃特佳科技有限公司进行增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603811)诚意药业:2017年年度权益分派实施公告

浙江诚意药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.42元(含税)。

股权登记日:2018/5/10

除息日:2018/5/11

现金红利发放日:2018/5/11

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603859)能科股份:2017年年度股东大会决议公告

能科节能技术股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月2日召开,会议审议通过关于2017年度报告及摘要的议案、关于续聘2018年度年报审计机构的议案、关于2017年利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603868)飞科电器:2017年年度股东大会决议公告

上海飞科电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及年度报告摘要、2017年度公司利润分配方案、关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603896)寿仙谷:首次公开发行限售股上市流通公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为26,106,500股;上市流通日期为2018年5月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603897)长城科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

浙江长城电工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年5月3日召开,会议审议通过《长城科技关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《长城科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《长城科技关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603901)永创智能:2018年第二次临时股东大会决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603909)合诚股份:2017年年度股东大会决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于2017年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603918)金桥信息:2017年年度股东大会决议公告

上海金桥信息股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《支付2017年度审计报酬及续聘2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度财务决算及2018年度财务预算》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603922)金鸿顺:2018年第一次临时股东大会决议公告

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过关于公司向关联方借款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603933)睿能科技:2017年年度权益分派实施公告

福建睿能科技股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.45元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

股权登记日:2018/5/9

除权(息)日:2018/5/10

新增无限售条件流通股份上市日:2018/5/11

现金红利发放日:2018/5/10

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603966)法兰泰克:关于召开2017年年度股东大会的通知

法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘任2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900903)大众交通:第八届董事会第二十五次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。