【2017-12-16】
【0001】
(600009)上海机场:第七届董事会第十二次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过袁顺周先生因工作安排原因不再担任公司总经理职务、“聘任胡稚鸿先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满止”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600069)银鸽投资:第八届董事会第三十次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600082)海泰发展:关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告
近日,天津海泰科技发展股份有限公司收到控股股东天津海泰控股集团有限公司通知,海泰集团拟推动混合所有制改革。
本次混合所有制改革方案如获通过并实施完成,海泰集团股权结构将发生重大变化,或将导致本公司实际控制人发生变更。
根据相关法律法规的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600082)海泰发展:2017年第四次临时股东大会决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于出售国际创业中心写字楼的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600096)云天化:2017年第六次临时股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于新增对子公司2017年度担保额度的议案、关于子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司增资扩股引入投资者的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600098)广州发展:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
广州发展集团股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点15分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600098)广州发展:第七届董事会第二十二次会议决议公告
广州发展集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于通过公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的决议》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的决议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600114)东睦股份:第六届董事会第十六次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600161)天坛生物:董事会七届六次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届六次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于控股子公司增资其下属单采血浆公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600188)兖州煤业:第七届董事会第九次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》、《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》、《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600198)大唐电信:2017年第三次临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年年报审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600213)亚星客车:第六届董事会第三十三次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600213)亚星客车:2017年第二次临时股东大会决议公告
扬州亚星客车股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600222)太龙药业:第七届董事会第八次会议决议公告
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600230)沧州大化:关于公司股票复牌的提示性公告
2017年12月15日,中国化工农化有限公司收到《关于中国化工农化有限公司转让沧州大化集团有限责任公司50.98%国有产权的批复》(中国化工函[2017]427号),同意中国化工农化有限公司通过北京产权交易所将其所持有的沧州大化股份有限公司控股股东沧州大化集团有限责任公司50.98%的国有产权公开挂牌转让。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月18日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600238)海南椰岛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600238)海南椰岛:第七届董事会第二十二次会议决议公告
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于召开海南椰岛(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600239)云南城投:2017年第十一次临时股东大会决议公告
云南城投置业股份有限公司2017年第十一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议经审议:除《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向云南融资资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600242)中昌数据:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中昌大数据股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于补选公司第九届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600242)中昌数据:第九届董事会第六次会议决议公告
中昌大数据股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600247)ST成城:2017年第三次临时股东大会决议公告
吉林成城集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《变更深圳中能建成城投资合伙企业(有限合伙)出资比例的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600251)冠农股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过公司为控股子(孙)公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600260)凯乐科技:第九届董事会第九次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于控股子公司出售北京大地信合信息技术有限公司股权的议案》、《关于公司办理应收账款保理融资业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600267)海正药业:2017年第五次临时股东大会决议公告
浙江海正药业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600299)安迪苏:第六届董事会第十五次会议决议公告
蓝星安迪苏股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过关于批准境外子公司Drakkar Group SA收购Nutriad Holding B.V.的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600299)安迪苏:2017年第一次临时股东大会决议公告
蓝星安迪苏股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600328)兰太实业:第六届董事会第十三次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600340)华夏幸福:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600340)华夏幸福:第六届董事会第三十一次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600401)*ST海润:第六届董事会第五十八次(临时)会议决议公告
海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五十八次(临时)会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于聘任周佳雷先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任吕玉龙先生为公司副总裁的议案》、《关于美国Armona H1 LLC增加注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600429)三元股份:复牌公告
2017年12月15日,北京三元食品股份有限公司因重要事项未公告向上海证券交易所申请停牌一天。本公司现收到控股股东北京首都农业集团有限公司通知,北京市人民政府国有资产监督管理委员会对首农集团、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司联合重组,首农集团更名为北京首农食品集团有限公司,将京粮集团、二商集团的国有资产无偿划转给首农食品集团。
本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
经向上海证券交易所申请,本公司股票将于2017年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600429)三元股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
北京三元食品股份有限公司董事会决定于2018年1月2日下午2:00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于HCo France贷款融资的议案、关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案、关于募集资金投资项目变更的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600429)三元股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》、《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings 股权的议案》、《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600436)片仔癀:第六届董事会第四次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于公司2016年度高级管理人员薪酬总额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600438)通威股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
通威股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于《通威股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600438)通威股份:第六届董事会第二十次会议决议公告
通威股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600455)博通股份:股改限售股上市流通公告
西安博通资讯股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为12,740,232股;上市流通日为2017年12月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600483)福能股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
福建福能股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于制定《福建福能股份有限公司2018--2020年股东分红回报规划》的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600485)信威集团:2017年第八次临时股东大会决议公告
北京信威科技集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600491)龙元建设:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
龙元建设集团股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于开展应收账款资产证券化的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600491)龙元建设:第八届董事会第十四次会议决议公告
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于开展应收账款资产证券化的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600589)广东榕泰:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
广东榕泰实业股份有限公司董事会决定于2018年1月4日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600589)广东榕泰:第七届董事会第十四次会议决议的公告
广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《广东榕泰实业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》、《关于投资设立商业保理有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600590)泰豪科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
泰豪科技股份有限公司董事会决定于2018年1月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月5日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600590)泰豪科技:限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次解锁暨上市公告
泰豪科技股份有限公司本次解锁股票数量:224万股;上市流通时间:2017年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600590)泰豪科技:第六届董事会第二十九次会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业(有限合伙)出资额的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600595)中孚实业:第八届董事会第三十九次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600609)金杯汽车:第八届董事会第十二次会议决议公告
金杯汽车股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于公司与中国华融资产管理股份有限公司签订还款协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600634)富控互动:重大资产重组继续停牌公告
本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估的工作量较大,上海富控互动娱乐股份有限公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商,因此,本公司股票申请延期复牌。
经公司申请,公司股票自2017年12月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600665)天地源:2017年第二次临时股东大会决议公告
天地源股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于《项目跟投管理办法(试行)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600675)中华企业:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过暨公司股票复牌的公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第72次并购重组委工作会议审核,中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600685)中船防务:第八届董事会第四十五次会议决议公告
中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于将<关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的预案>提交2018年第一次临时股东大会审议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600685)中船防务:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2018年1月30日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600728)佳都科技:第八届董事会2017年第十六次临时会议决议公告
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2017年第十六次临时会议于2017年12月15日召开,会议审议通过“关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”、“关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600734)实达集团:2017年第八次临时股东大会决议公告
福建实达集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600736)苏州高新:第八届董事会第五十四次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第五十四次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于拟全资设立苏州高新环保产业发展有限公司的议案》、《关于子公司地产集团与蓝光、坤翼合作设立项目公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600771)广誉远:发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通的公告
广誉远中药股份有限公司本次限售股上市流通的数量为24,496,732股;上市流通的日期为2017年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600785)新华百货:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会决定于2018年1月4日上午9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》、《关于公司租赁宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600785)新华百货:第七届董事会第十三次会议决议公告
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的议案》、《关于公司全资子公司2018年向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600794)保税科技:关于筹划重大事项继续停牌的公告
截至本公告披露日,张家港保税科技(集团)股份有限公司正在推进相关重大事项的研究论证工作。鉴于该重大事项正处于进一步论证和商讨阶段,仍存在不确定性,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年12月18日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600797)浙大网新:关于回复上海证券交易所问询函暨公司股票复牌的公告
浙大网新科技股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙大网新科技股份有限公司相关信息披露事项的问询函》(上证公函〔2017〕2419号),根据《问询函》的要求,公司对相关情况进行核实后予以回复。
根据相关要求,经公司申请,公司股票将于2017年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600837)海通证券:第六届董事会第二十七次会议(临时会议)决议公告
海通证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议(临时会议)于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于限期海通开元转让海通恒信股权的议案》、《关于海通国际证券收购海通银行英国及美国子公司的议案》、《关于海通国际证券购置办公写字楼的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600856)中天能源:2017年第六次临时股东大会决议公告
长春中天能源股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于拟发行短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600864)哈投股份:第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司关联交易的议案》、《关于修改公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600962)国投中鲁:第六届董事会第十六次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于收购公司控股子公司河北国投中鲁少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于国投中鲁收购波兰Appol集团100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600999)招商证券:2017年第一次临时股东大会决议公告
招商证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(601127)小康股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于投资建设高端电动汽车电驱动系统项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(601186)中国铁建:第三届董事会第五十二次会议决议公告
中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十二次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十二局集团有限公司等组成联合体参与江苏盐城市快速路网三期工程PPP项目投标的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(601238)广汽集团:第四届董事会第62次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第62次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于广汽乘用车A32车型项目调整的议案》、《关于零部件产业园管理公司建设项目的议案》、《关于转让本田(中国)25%股权及广汽本田收购重组本田(中国)方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(601288)农业银行:2017年度第一次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司2017年度第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过选举王纬先生为中国农业银行股份有限公司执行董事、选举郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董事、选举陈剑波先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(601311)骆驼股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
骆驼集团股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案、关于公司拟发行绿色债券的议案、关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(601311)骆驼股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告
骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案》、《关于公司拟发行绿色债券的议案》、《关于签订湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙协议之补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(601599)鹿港文化:第四届董事会第七次会议决议公告
江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于对全资子公司江苏鹿港科技有限公司增资的议案》、《关于选举黄春洪先生为公司副董事长的议案》、《关于聘任陆梅花女士为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(601601)中国太保:第八届董事会第六次会议决议公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与太平洋资产管理有限责任公司签订资产委托管理合同的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与控股子公司签订共享中心费用分摊合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(601619)嘉泽新能:一届十五次董事会决议公告
宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十五次董事会于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于与关联方等共同设立产业投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(601668)中国建筑:2017年第二次临时股东大会决议公告
中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(601882)海天精工:2017年第一次临时股东大会决议公告
宁波海天精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于增加公司2017年度日常关联交易预计金额的议案、关于聘任公司2017年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601933)永辉超市:第三届董事会第二十八次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案、关于拟增资永辉控股有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601933)永辉超市:关于公司复牌的提示性公告
2017年12月15日,永辉超市股份有限公司收到公司实际控制人张轩松、张轩宁先生与腾讯签署《关于永辉超市股份有限公司之股份转让协议》。
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月18日开市复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601992)金隅股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
北京金隅股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于选举公司董事的议案、关于公司公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601998)中信银行:董事会会议决议公告
中信银行股份有限公司董事会会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于中信银行2018年机构发展规划的议案》、《关于中信银行会计政策变更的议案》、《关于给予关联方企业授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603026)石大胜华:第五届董事会第二十五次会议决议公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院签署合作协议的议案》、《关于公司与中国石油大学(华东)胜华新能源研究院合作项目费用支出额度授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603166)福达股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
桂林福达股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于<桂林福达股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<桂林福达股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603168)莎普爱思:关于公司股票复牌的提示性公告
停牌期间,浙江莎普爱思药业股份有限公司根据《关于对莎普爱思主要产品滴眼液有关事宜的问询函》(上证公函【2017】2406号)和《上市公司监管关注函》(浙证监公司字【2017】172号)的要求,对相关事宜进行认真核实,现已按要求对有关事项作出解释和说明、回复。
按照有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(603218)日月股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
日月重工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于聘任2017年度审计机构的议案、关于增加2017年日常关联交易额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(603268)松发股份:第三届董事会第十次会议决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于五莲正心修身股权投资合伙企业(有限合伙)增持公司股票相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603386)广东骏亚:第一届董事会第二十七次会议决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603466)风语筑:第一届董事会第十五次会议决议公告
上海风语筑展示股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603528)多伦科技:2017年第二次临时股东大会决议公告
多伦科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603609)禾丰牧业:2017年第二次临时股东大会决议公告
辽宁禾丰牧业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603660)苏州科达:关于重大事项临时停牌的公告
苏州科达科技股份有限公司拟筹划股权激励事项,鉴于该事项尚在筹划过程中,存在不确定性,且本次拟激励对象人数超过八百人,人数较多,为充分论证激励对象获授资格、授予数量等指标,时间可能较长。经公司申请,本公司股票于2017年12月18日上午开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603721)中广天择:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中广天择传媒股份有限公司董事会决定于2018年1月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603730)岱美股份:第四届董事会第十次会议决议公告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603799)华友钴业:第四届董事会第八次会议决议公告
浙江华友钴业股份有限公司董事会会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》、《关于境外全资子公司对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603799)华友钴业:关于非公开发行限售股上市流通的公告
浙江华友钴业股份有限公司本次限售股上市流通数量为50,439,423股;上市流通日期为2017年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603903)中持股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中持水务股份有限公司董事会决定于2018年1月10日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603903)中持股份:第二届董事会第九次会议决议公告
中持水务股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于向银行办理授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603908)牧高笛:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
牧高笛户外用品股份有限公司董事会决定于2018年1月3日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司第四届董事会董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月3日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603908)牧高笛:第四届董事会第十五次会议决议公告
牧高笛户外用品股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于变更公司第四届董事会董事的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603959)百利科技:2017年第六次临时股东大会决议公告
湖南百利工程科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案、关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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