上交所信息公告 (2018-07-17)

来源:巨灵信息 2018-07-17 00:00:00
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【2018-07-17】

【0001】

(600059)古越龙山:第八届董事会第一次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600059)古越龙山:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600069)银鸽投资:第九届董事会第一次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600069)银鸽投资:2018年第三次临时股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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【0005】

(600083)博信股份:2018年半年度业绩预盈公告

经广东博信投资控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,026万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约2,026万元。

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【0006】

(600084)中葡股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2018年8月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600084)中葡股份:第六届董事会第四十八次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于召开公司临时股东大会的议案。

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【0008】

(600157)永泰能源:2018年第五次临时股东大会决议公告

永泰能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于公司向中信银行股份有限公司申请新增20亿元综合授信的议案等事项。

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【0009】

(600158)中体产业:2017年年度权益分派实施公告

中体产业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每10股派发现金股利人民币0.22元(含税)。

股权登记日:2018/7/20

除息日:2018/7/23

现金红利发放日:2018/7/23

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【0010】

(600178)东安动力:2018年半年度业绩预减公告

经哈尔滨东安汽车动力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,减少2400~2800万元,同比减少61%~71%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2500~2900万元,同比减少66%~76%。

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【0011】

(600197)伊力特:2017年年度权益分派实施公告

新疆伊力特实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2018/7/23

除息日:2018/7/24

现金红利发放日:2018/7/24

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【0012】

(600202)*ST哈空:公告

哈尔滨空调股份有限公司与山东神驰石化有限公司于2018年7月16日签订《产品购销合同》,合同总价:人民币44,000,000.00元。

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【0013】

(600241)时代万恒:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2018年8月1日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于公司全资子公司为控股子公司提供质押担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600241)时代万恒:第六届董事会第三十九次会议(临时会议)决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十九次会议(临时会议)于2018年7月16日召开,会议审议通过关于公司全资子公司为控股子公司提供质押担保的议案、关于修改公司章程的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0015】

(600255)梦舟股份:2017年年度权益分派实施公告

安徽梦舟实业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.002元(含税)。

股权登记日:2018/7/24

除息日:2018/7/25

现金红利发放日:2018/7/25

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【0016】

(600326)西藏天路:第五届董事会第二十九次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。

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【0017】

(600399)*ST抚钢:关于2017年年度股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,抚顺特殊钢股份有限公司董事会决定将原定于2018年7月20日召开的公司2017年年度股东大会延期至2018年7月25日召开。

延期后的现场会议召开时间:2018年7月25日13点00分;网络投票起止时间:自2018年7月25日至2018年7月25日。

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【0018】

(600466)蓝光发展:2018年第四次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于公司为合作方提供担保的议案》。

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【0019】

(600496)精工钢构:2018年半年度业绩预增公告

经长江精工钢结构(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增加5,550万元-6,660万元,同比增加100%-120%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加8,020万元-8,910万元,同比增加450%-500%。

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【0020】

(600498)烽火通信:2017年年度权益分派实施公告

烽火通信科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.34元(含税)。

股权登记日:2018/7/24

除息日:2018/7/25

现金红利发放日:2018/7/25

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【0021】

(600505)西昌电力:2018年半年度业绩预减公告

经四川西昌电力股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为450万元左右,较上年同期下降约48%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为500万元左右,较上年同期下降约56%。

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【0022】

(600507)方大特钢:2018年半年度业绩预增公告

经方大特钢科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润12.33亿元—13.74亿元,与去年同期(法定披露数据)相比增长75%—95%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.23亿元—13.64亿元,与去年同期(法定披露数据)相比增长73%—94%。

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【0023】

(600559)老白干酒:2018年半年度业绩预增公告

经河北衡水老白干酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加9800万元左右,同比增加208%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加8200万元左右,同比增加194%左右。

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【0024】

(600565)迪马股份:关于2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一次解锁暨上市的公告

重庆市迪马实业股份有限公司本次解锁股票数量:266.7万股;上市时间:2018年7月23日。

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【0025】

(600578)京能电力:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京京能电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

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【0026】

(600579)天华院:第六届董事会第二十五次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于更新<青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》。

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【0027】

(600580)卧龙电气:2018年半年度业绩预增公告

经卧龙电气集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为27,464万元左右,与上年同期相比将增加14,479万元,同比增加111.51%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,555万元左右,与上年同期相比将增加15,288万元,同比增加124.63%。

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【0028】

(600595)中孚实业:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2018年8月2日15点00分召开2018年第七次临时股东大会,审议关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保的议案、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600595)中孚实业:第八届董事会第四十九次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600623)华谊集团:2018年半年度业绩预增公告

经上海华谊集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加67,000万元到77,000万元,同比增加208%到240%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加59,000万元到69,000万元,同比增加197%到231%。

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【0031】

(600633)浙数文化:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙报数字文化集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案。

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【0032】

(600636)三爱富:非公开发行限售股上市流通公告

上海三爱富新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,810,225股;上市流通日期为2018年7月20日。

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【0033】

(600641)万业企业:第九届董事会临时会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于公司支付现金购买资产的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产协议之业绩补偿协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600649)城投控股:第九届董事会第二十次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于调整并设立公司职能部门的议案》、《关于核定部分高级管理人员薪酬的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600678)四川金顶:第八届董事会第十七次会议决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于〈四川金顶(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于签署本次重大资产购买交易协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600687)刚泰控股:重大事项继续停牌公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》,根据相关规定公司向上海证券交易所申请自7月17日起继续停牌,停牌时间预计不超过5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第二十六次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600777)新潮能源:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2018年8月1日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司董事和监事报酬的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600777)新潮能源:第十届董事会第二十四次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600794)保税科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月3日14点召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月3日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600794)保税科技:第七届董事会第二十六次会议决议公告

张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司设立法务部的议案》、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600810)神马股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

神马实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600814)杭州解百:2017年年度权益分派实施公告

杭州解百集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.08元(含税)。

股权登记日:2018/7/20

除息日:2018/7/23

现金红利发放日:2018/7/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600827)百联股份:2017年年度权益分派实施公告

上海百联集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税),B股每股发放现金红利0.028022美元(含税)。

A股股权登记日:2018/7/20

B股股权登记日:2018/7/25

B股最后交易日:2018/7/20

除息日:2018/7/23

A股现金红利发放日:2018/7/23

B股现金红利发放日:2018/8/7

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600863)内蒙华电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2018年8月2日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案、关于发行中期票据方式进行融资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600880)博瑞传播:2018年半年度业绩预盈公告

经成都博瑞传播股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1700万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1200万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600881)亚泰集团:2018年第八次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第八次临时董事会会议于2018年7月16日召开,会议审议通过关于吉林亚泰集团医药投资有限公司回购国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权期限变更的议案、关于发行超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600996)贵广网络:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2018年8月2日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于债务融资计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600996)贵广网络:第三届董事会2018年第四次会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2018年第四次会议于7月16日召开,会议审议通过《关于投资组建智广海联大数据技术有限公司》的议案、《关于债务融资计划》的议案、《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601011)宝泰隆:2018年第二次临时股东大会决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券、选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事、公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601128)常熟银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年8月23日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601128)常熟银行:第六届董事会第十一次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案》、《关于追加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于金融衍生产品业务交易授权限额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601222)林洋能源:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2018年8月1日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601222)林洋能源:第三届董事会第三十四次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601231)环旭电子:2018年第一次临时股东大会决议公告

环旭电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018-7-16召开,会议审议通过关于2018年度银行授信额度预计的议案、关于补选公司第四届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601599)鹿港文化:2017年年度权益分派实施公告

江苏鹿港文化股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。

股权登记日:2018/7/23

除息日:2018/7/24

现金红利发放日:2018/7/24

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601636)旗滨集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601666)平煤股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于向中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司转让应收账款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601933)永辉超市:第三届董事会第三十七次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2018年7月13日召开,会议审议通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601969)海南矿业:2018年第二次临时股东大会决议公告

海南矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601992)金隅集团:2018年半年度业绩预增公告

经北京金隅集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为240,000-260,000万元之间,同比增加30%-41%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为215,000-235,000万元之间,同比增加33%-45%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603042)华脉科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603050)科林电气:第三届董事会第五次会议决议公告

石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603050)科林电气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

石家庄科林电气股份有限公司董事会决定于2018年8月2日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案、“关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603108)润达医疗:业绩预增公告

经上海润达医疗科技股份有限公司财务部门初步测算,

预计2018年上半年实现营业总收入为营业总收入为279,500万元,同比增加58%。

预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润将为13,470万元到15,400万元,同比增加40%到60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将为13,480万元到15,336万元,同比增加45%到65%。

公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为16,347万元,与去年同期-9,227万元相比有明显改善。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603167)渤海轮渡:第四届董事会第十七次会议决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于设立滚装运输合资公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603188)亚邦股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603269)海鸥股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过“关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案”、关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案、关于向全资子公司增资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603306)华懋科技:2018年第三次临时董事会决议公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603339)四方冷链:2017年年度权益分派实施公告

南通四方冷链装备股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税)。

股权登记日:2018/7/20

除息日:2018/7/23

现金红利发放日:2018/7/23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603388)元成股份:2018年半年度业绩预增公告

经元成环境股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,728.40万元到5,338.51万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,677.82万元到2,287.93万元,同比增加55.00%到75.00%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,563.11万元到5,153.81万元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加1,609.64万到2,200.34万元,同比增加54.50%到74.50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603499)翔港科技:第一届董事会第二十次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《关于签订租赁合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603516)淳中科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京淳中科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过《北京淳中科技股份有限公司关于购买房产的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603587)地素时尚:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

地素时尚股份有限公司董事会决定于2018年8月1日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603587)地素时尚:第二届董事会第十六次会议决议公告

地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603587)地素时尚:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.99

加权平均净资产收益率(%) 22.38

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603608)天创时尚:2018年第二次临时股东大会决议公告

天创时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603661)恒林股份:第五届董事会第一次会议决议公告

浙江恒林椅业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《恒林股份关于选举王江林先生为公司董事长的议案》、《恒林股份关于聘任公司高级管理人员的议案》、《恒林股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603661)恒林股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

浙江恒林椅业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603676)卫信康:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

西藏卫信康医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,660,480股;上市流通日期为:2018年7月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603690)至纯科技:关于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司本次解锁股票数量:70.8万股;上市流通时间:2018年7月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603788)宁波高发:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603869)北部湾旅:关于变更公司证券简称的实施公告

经新智认知数字科技股份有限公司申请,并经上海证券交易所审核,公司证券简称将于2018年7月25日起由“北部湾旅”变更为“新智认知”,证券代码“603869”保持不变。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603876)鼎胜新材:第四届董事会第八次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年7月13日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603986)兆易创新:第二届董事会第三十二次会议决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过《关于豁免第二届董事会第三十二次会议通知期限的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于聘任代理总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603998)方盛制药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年8月7日下午15:00-8月8日下午15:00止。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603998)方盛制药:第三届董事会第三十四次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年7月14日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》、《关于收购营口三花制药有限公司51%股权的议案》、《关于子公司拟参与竞拍土地使用权暨新建厂房的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900909)华谊集团:2018年半年度业绩预增公告

经上海华谊集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加67,000万元到77,000万元,同比增加208%到240%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加59,000万元到69,000万元,同比增加197%到231%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900923)百联股份:2017年年度权益分派实施公告

上海百联集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.18元(含税),B股每股发放现金红利0.028022美元(含税)。

A股股权登记日:2018/7/20

B股股权登记日:2018/7/25

B股最后交易日:2018/7/20

除息日:2018/7/23

A股现金红利发放日:2018/7/23

B股现金红利发放日:2018/8/7

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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