上交所信息公告 (2017-10-21)

【2017-10-21】

【0001】

(600033)福建高速:2017年第一次临时股东大会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600054)黄山旅游:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2017年11月10日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于终止公司债券发行工作的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600084)中葡股份:第六届董事会第三十八次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于公司增加2017年度日常关联交易预计的议案。

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【0004】

(600086)东方金钰:第八届董事会第五十五次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》、《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

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【0005】

(600086)东方金钰:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

东方金钰股份有限公司董事会决定于2017年11月30日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案、关于公司向大股东借款暨关联交易的议案、关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月30日9:15-15:00。

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【0006】

(600094)大名城:第七届董事局第六次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第六次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行2015年公司债券(第一期)放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》。

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【0007】

(600097)开创国际:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.14

加权平均净资产收益率(%) 3.30

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【0008】

(600097)开创国际:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2017年11月7日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600097)开创国际:第七届董事会第二十四次会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》等事项。

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【0010】

(600099)林海股份:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.011

加权平均净资产收益率(%) 0.398

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【0011】

(600141)兴发集团:八届二十七次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司八届二十七次董事会于2017年10月20日召开,会议审议通过2017年第三季度报告的议案、关于公司部分固定资产报废处理的议案、关于神农架武山矿业有限责任公司下属阳日化工厂化工装置关停的议案。

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【0012】

(600141)兴发集团:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.4

加权平均净资产收益率(%) 4.04

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【0013】

(600143)金发科技:第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

金发科技股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》、《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

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【0014】

(600151)航天机电:第六届董事会第四十六次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案》、《关于公司合营企业出售其全资子公司MILIS项目公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。

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【0015】

(600158)中体产业:第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于全资子公司及控股子公司对外投资的议案》。

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【0016】

(600161)天坛生物:重大资产重组停牌公告

2017年10月20日,北京天坛生物制品股份有限公司收到中国生物技术股份有限公司通知,经与有关各方论证和协商,有关事项预计构成与公司相关的重大资产重组事项。经公司申请,本公司股票自2017年10月16日起预计停牌不超过一个月。

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【0017】

(600163)中闽能源:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

中闽能源股份有限公司董事会决定于2017年11月8日14点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600163)中闽能源:第七届董事会第十一次临时会议决议公告

中闽能源股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

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【0019】

(600172)黄河旋风:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

河南黄河旋风股份有限公司董事会决定于2017年11月7日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600179)安通控股:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.34

加权平均净资产收益率(%) 14.53

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【0021】

(600179)安通控股:第六届董事会第八次会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于审议2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600225)*ST松江:第九届董事会第二十七次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司控股子公司设立全资子公司的议案》。

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【0023】

(600225)*ST松江:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.423

加权平均净资产收益率(%) 24.34

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【0024】

(600231)凌钢股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2017年11月6日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于调增2017年度日常关联交易金额的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600231)凌钢股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于调增2017年度日常关联交易金额的议案、关于选举董事的议案、关于召开2017年第二次临时股东大会有关事宜。

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【0026】

(600258)首旅酒店:关于2017年三季度业绩预增的公告

经初步测算,预计北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长245%至255%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600278)东方创业:第七届董事会第五次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司拟收购上海东方和平国际旅行社有限公司等三家公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司出资设立河南东松医疗科技有限公司的议案》、《关于东方国际集团上海新海航业有限公司拟购置超灵便型散货船舶的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600287)江苏舜天:2017年第一次临时股东大会决议公告

江苏舜天股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600312)平高电气:2017年第三季度业绩预告

经河南平高电气股份有限公司初步测算,预计公司2017年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整前)相比下降40%-50%。

公司于2016年11月完成非公开发行,收购平高集团有限公司持有的上海天灵开关厂有限公司77.5%股权、平高集团威海高压电器有限公司100%股权、河南平高通用电气有限公司100%股权、平高集团国际工程有限公司100%股权,构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的规定,对于同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。经初步测算,预计公司2017年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整后)相比下降40%-50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600318)新力金融:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 3.09

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600318)新力金融:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

安徽新力金融股份有限公司董事会决定于2017年11月7日15点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600318)新力金融:第七届董事会第十一次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》、《关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600330)天通股份:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.181

加权平均净资产收益率(%) 4.08

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600351)亚宝药业:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1884

加权平均净资产收益率(%) 5.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600401)*ST海润:第六届董事会第五十五次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五十五次(临时)会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于注销辽宁海润投资管理有限公司的议案》、《关于注销安徽合润实业有限公司的议案》、《关于注销常州金坛海润建筑材料有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600401)*ST海润:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

海润光伏科技股份有限公司董事会决定于2017年11月6日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议《关于转让宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人权益暨关联交易的议案》、《关于公司向股东YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600469)风神股份:关于2017年第二次临时股东大会的延期公告

鉴于风神轮胎股份有限公司本次股东大会召开前需取得国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的批准,根据目前审批进程,公司预计在本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复。因此,原定于2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会延期至2017年10月30日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年10月30日14点00分;网络投票起止时间:自2017年10月30日至2017年10月30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600506)香梨股份:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.001

加权平均净资产收益率(%) -0.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600506)香梨股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》、《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600515)海航基础:第八届董事会第十一次会议决议公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金转为定期存款的议案》、《关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600533)栖霞建设:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0716

加权平均净资产收益率(%) 1.91

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600547)山东黄金:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2017年11月6日9点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600601)方正科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

方正科技集团股份有限公司董事会决定于2017年11月7日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于控股股东承诺延期履行的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案、“关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案”等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2017年11月6日下午15:00至2017年11月7日下午15:00止。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600601)方正科技:第十一届董事会2017年第五次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2017年第五次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文、关于控股股东承诺延期履行的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600601)方正科技:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0895

加权平均净资产收益率(%) -5.34

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600608)*ST沪科:关于重大事项的停牌公告

上海宽频科技股份有限公司拟筹划重大事项,可能构成重大资产重组,鉴于相关事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2017年10月23日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600611)大众交通:第八届董事会第二十次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600650)锦江投资:第八届董事会第二十四次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600671)天目药业:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0701

加权平均净资产收益率(%) 13.5025

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600694)大商股份:第九届董事会第十五次会议决议公告

大商股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于授权管理层参与竞买国有建设用地的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600697)欧亚集团:第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会2017年第四次临时会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞买的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600716)凤凰股份:第七届董事会第六次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于政府收回东铁管巷A、C地块涉及的土地使用权注销事宜的议案》、《关于政府收回东铁管巷A、C地块涉及的补偿事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600722)金牛化工:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0467

加权平均净资产收益率(%) 3.5366

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600728)佳都科技:第八届董事会2017年第九次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2017年第九次临时会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案、关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案、关于变更广东粤科佳都创业投资中心(有限合伙)有限合伙人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600729)重庆百货:重大事项停牌公告

截至本公告日,重庆百货大楼股份有限公司控股股东重庆商社(集团)有限公司正积极推动开展混合所有制改革方案筹划及论证等相关工作。由于该重大事项仍存在不确定性,公司股票自2017年10月23日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600740)山西焦化:2017年第三次临时股东大会决议公告

山西焦化股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600750)江中药业:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.07

加权平均净资产收益率(%) 11.73

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600754)锦江股份:第八届董事会第四十二次会议决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案、“关于同意签署《股份转让协议》、《关于Keystone Lodging Holdings Limited之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案”、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600754)锦江股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会决定于2017年11月17日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600760)中航黑豹:关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第60次并购重组委工作会议审核,中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年10月23日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600771)广誉远:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 5.89

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600777)新潮能源:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.03

加权平均净资产收益率(%) 1.60

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600807)天业股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2017年11月6日9点15分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600807)天业股份:第九届董事会第五次临时会议决议公告

山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案》、《关于审议公司解除<博申融资租赁(上海)有限公司股权转让协议>的议案》、《关于审议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600812)华北制药:第九届董事会第十四次会议决议公告

华北制药股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文、关于发行超短期融资券的议案、关于计提预计负债的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600812)华北制药:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.013

加权平均净资产收益率(%) 0.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600875)东方电气:关于2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议的延期公告

因东方电气股份有限公司本次发行股份购买资产涉及的相关批准事项预计无法在原定临时股东大会及类别股东会议召开日即2017年11月3日前完成,公司决定将公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议延期至2017年11月23日分别召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年11月23日9点00分,于会议当天9点00分召开2017年第一次临时股东大会、于会议当天9点30分召开2017年第一次A股类别股东会议(或紧接2017年第一次临时股东大会后)、于会议当天10点00分召开2017年第一次H股类别股东会议(或紧接2017年第一次A股类别股东会议后);网络投票的起止时间:自2017年11月23日至2017年11月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600881)亚泰集团:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2017年11月6日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于更换会计师事务所的议案、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案、关于为亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600881)亚泰集团:2017年第十次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2017年第十次临时董事会会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于更换会计师事务所的议案、关于公司办理理财业务融资的议案、关于为所属公司融资租赁及流动资金借款提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600889)南京化纤:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

南京化纤股份有限公司董事会决定于2017年11月8日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600889)南京化纤:第九届董事会第五次会议决议公告

南京化纤股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文、关于桑鹄先生不再担任公司总经理助理的议案、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600889)南京化纤:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.226

加权平均净资产收益率(%) 4.21

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600970)中材国际:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.41

加权平均净资产收益率(%) 10.02

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600970)中材国际:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2017年12月6日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600970)中材国际:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2017年11月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600970)中材国际:第五届董事会第二十四次会议决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告全文和正文》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

547

【0077】

(601228)广州港:关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

广州港股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于通过增资扩股方式投资控股广州近洋港口经营有限公司的议案》、《关于公司全资子公司广州港新沙港务有限公司投资建设新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601238)广汽集团:第四届董事会第56次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第56次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于广汽汇理2017年第一期个人汽车抵押贷款证券化项目的议案》、《关于广汽本田AC车型项目的议案》、《关于广汽商贸西北仓储物流项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601555)东吴证券:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

东吴证券股份有限公司董事会决定于2017年11月6日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司非公开发行公司债券的议案、关于2017年度配股公开发行证券方案的议案、关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601628)中国人寿:2017年前三季度业绩预增公告

经中国人寿保险股份有限公司初步测算,预计2017年前三季度归属于母公司股东的净利润较2016年同期增长约95%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601800)中国交建:第三届董事会第四十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案》、《关于中国交建高级管理人员2016年度业绩考核和薪酬方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601996)丰林集团:第四届董事会第十七次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司2017年第三季度报告(全文和正文)的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601996)丰林集团:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 6.81

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603019)中科曙光:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

曙光信息产业股份有限公司董事会决定于2017年11月6日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月6日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603078)江化微:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.8084

加权平均净资产收益率(%) 7.53

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603078)江化微:第三届董事会第十三次会议决议公告

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于审议并披露2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603131)上海沪工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会决定于2017年11月8日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》暨对外投资设立全资子公司的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603131)上海沪工:第二届董事会第十四次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订<投资协议>暨对外投资设立全资子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603169)兰石重装:关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第60次并购重组委工作会议审核,兰州兰石重型装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年10月23日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603200)上海洗霸:第三届董事会第二次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603311)金海环境:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

浙江金海环境技术股份有限公司董事会决定于2017年11月8日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于对外投资暨关联交易的议案、关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603311)金海环境:第三届董事会第二次会议决议公告

浙江金海环境技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603357)设计总院:第二届董事会第六次会议(通讯方式)决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603377)东方时尚:2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.50

加权平均净资产收益率(%) 12.82

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第十八次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603598)引力传媒:第二届董事会第二十六次会议决议公告

引力传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603717)天域生态:2017年第二次临时股东大会决议公告

天域生态园林股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(900903)大众交通:第八届董事会第二十次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(900914)锦江投资:第八届董事会第二十四次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(900934)锦江股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会决定于2017年11月17日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(900934)锦江股份:第八届董事会第四十二次会议决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案、“关于同意签署《股份转让协议》、《关于Keystone Lodging Holdings Limited之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案”、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900940)大名城:第七届董事局第六次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第六次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行2015年公司债券(第一期)放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900942)黄山旅游:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2017年11月10日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于终止公司债券发行工作的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年11月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900948)伊泰B股:2017年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月20日召开,会议审议通过关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司10%股权的议案、关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。