上交所信息公告 (2018-07-26)

来源:巨灵信息 2018-07-26 00:24:35
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【2018-07-26】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第六十七次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第六十七次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《关于向上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司增资的议案》、《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司对子公司出具担保函的议案》、《关于同意向上海银行出具<主要股东董事会声明与承诺>的议案》。

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【0002】

(600057)厦门象屿:关于2018年第三次临时股东大会的延期公告

由于厦门象屿股份有限公司2018年第三次临时股东大会拟审议的有关议案中交易标的的收购价格须依据经厦门市国资委核准的交易标的评估报告确定,根据目前厦门市国资委该项核准工作进程,预计本次股东大会原定召开日前无法取得相关核准文件。因此,公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年8月22日召开,股权登记日不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年8月22日15点00分;网络投票起止时间:自2018年8月22日至2018年8月22日。

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【0003】

(600083)博信股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

广东博信投资控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0004】

(600153)建发股份:第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告

厦门建发股份有限公司第七届董事会2018年第八次临时会议于2018年7月23日召开,会议审议同意“公司全资子公司厦门恒驰汇通融资租赁有限公司以其融资租赁债权作为基础资产,在银行间债券市场发行规模不超过5亿元人民币的融资租赁资产支持票据”、“授权恒驰汇通管理层根据其公司需求及市场条件决定ABN项目的具体条款、条件,办理与ABN项目有关的其它必要事项”。

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【0005】

(600175)美都能源:九届十六次董事会决议公告

美都能源股份有限公司九届十六次董事会于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于签署<股权转让框架协议>的议案》、《关于<美都能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。

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【0006】

(600186)莲花健康:2018年第一次临时股东大会决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0007】

(600198)*ST大唐:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2018年8月10日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于北京科研中心资产处置项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

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【0008】

(600198)*ST大唐:第七届董事会第二十七次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于北京科研中心资产处置项目的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600199)金种子酒:第五届董事会第十八次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于<安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施(二次修订稿)>的议案》等事项。

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【0010】

(600203)福日电子:第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第六次临时会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于2018年度为所属公司增加4.25亿元人民币借款额度的议案》、《关于向交通银行股份有限公司福建省分行申请金额为1.1亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》等事项。

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【0011】

(600252)中恒集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

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【0012】

(600269)赣粤高速:2017年年度权益分派实施公告

江西赣粤高速公路股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.17元(含税)。

股权登记日:2018/8/2

除息日:2018/8/3

现金红利发放日:2018/8/3

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【0013】

(600299)安迪苏:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

蓝星安迪苏股份有限公司董事会决定于2018年10月17日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《修改公司章程》的议案、关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案、关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月17日9:15-15:00。

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【0014】

(600299)安迪苏:第六届董事会第十九次会议决议公告

蓝星安迪苏股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案、关于《修改公司章程》的议案、关于《中国化工财务有限公司2018年上半年度风险评估报告》的议案等事项。

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【0015】

(600299)安迪苏:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.18

加权平均净资产收益率(%) 3.75

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【0016】

(600322)天房发展:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点召开2018年第六次临时股东大会,审议公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

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【0017】

(600322)天房发展:九届十六次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十六次临时董事会会议于2018年7月25日召开,会议审议通过公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案、公司关于召开2018年第六次临时股东大会的议案。

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【0018】

(600323)瀚蓝环境:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

瀚蓝环境股份有限公司董事会决定于2018年8月13日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月13日9:15-15:00。

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【0019】

(600351)亚宝药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

亚宝药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

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【0020】

(600361)华联综超:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2018年8月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月14日9:15-15:00。

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【0021】

(600399)*ST抚钢:2017年年度股东大会决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司2017年年度股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过公司2017年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配方案、公司关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

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【0022】

(600425)青松建化:第六届董事会第五次会议决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《2018年半年度报告》(全文及摘要)、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》等事项。

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【0023】

(600425)青松建化:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.048

加权平均净资产收益率(%) 1.622

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【0024】

(600479)千金药业:2018年第二次临时股东大会决议公告

株洲千金药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案。

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【0025】

(600482)中国动力:第六届董事会第二十二次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司流动资金的议案》、《关于更换部分董事的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600482)中国动力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2018年8月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于子公司对中船重工电机科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》、关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月13日9:15-15:00。

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【0027】

(600526)菲达环保:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案、关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案等事项。

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【0028】

(600548)深高速:第八届董事会第八次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《关于贵龙项目Ⅱ号地块(约810亩土地)权益转让项目的议案》、关于对联合置地公开挂牌增资并引入战略投资者的议案。

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【0029】

(600558)大西洋:2018年半年度业绩预增公告

经四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2,000万元到2,500万元,同比增加90%到110%。

预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1,400万元到1,800万元,同比增加75%到95%。

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【0030】

(600577)精达股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.146

加权平均净资产收益率(%) 9.36

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【0031】

(600600)青岛啤酒:2017年年度A股权益分派实施公告

青岛啤酒股份有限公司实施2017年年度A股权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.42元(含税)。

股权登记日:2018/8/2

除息日:2018/8/3

现金红利发放日:2018/8/3

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【0032】

(600657)信达地产:关于召开第八十一次(2018年第四次临时)股东大会的通知

信达地产股份有限公司董事会决定于2018年8月13日10点00分召开第八十一次(2018年第四次临时)股东大会,审议关于修改公司《章程》并办理相关工商变更登记的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600657)信达地产:第十一届董事会第七次(临时)会议决议公告

信达地产股份有限公司第十一届董事会第七次(临时)会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>并办理相关工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司第八十一次(2018年第四次临时)股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600661)新南洋:第九届董事会第八次会议决议公告

上海新南洋股份有限公司第九届董事会第八次会议于近日召开,会议审议通过《关于共同发起设立上海金洋教育产业并购基金的议案》、《关于收购韩国CDL公司部分股权的议案》、《关于全资子公司昂立教育共同发起设立合资公司的议案》等事项。

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【0035】

(600671)天目药业:2018年第四次临时股东大会决议公告

杭州天目山药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》、《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

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【0036】

(600681)百川能源:第九届董事会第二十五次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于收购阜阳国祯燃气有限公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600694)大商股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

大商股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600722)金牛化工:第七届董事会第十八次会议决议公告

河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案、关于使用自有资金开展委托理财的议案、关于向全资子公司提供委托贷款的议案。

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【0039】

(600722)金牛化工:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0285

加权平均净资产收益率(%) 2.08

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【0040】

(600743)华远地产:2018年第二次临时股东大会决议公告

华远地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具(短期融资券)方案的议案、关于授权董事会全权办理本次债务融资工具(短期融资券)发行相关事宜的议案、关于公司《章程修正案》的议案等事项。

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【0041】

(600745)闻泰科技:关于2018年第四次临时股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,闻泰科技股份有限公司决定将原定于2018年7月30日召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年7月31日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年7月31日14点30分;网络投票起止时间:自2018年7月31日至2018年7月31日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600779)水井坊:2017年年度权益分派实施公告

四川水井坊股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.62元(含税)。

股权登记日:2018/8/1

除息日:2018/8/2

现金红利发放日:2018/8/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600779)水井坊:2018年第一次临时股东大会决议公告

四川水井坊股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600794)保税科技:2018年半年度业绩预告公告

经张家港保税科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润2,600万元左右。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润500万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600828)茂业商业:2018年第五次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于补选公司董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600850)华东电脑:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海华东电脑股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于重大资产重组延期复牌的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600850)华东电脑:第八届董事会第三十四次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600875)东方电气:九届二次董事会决议公告

东方电气股份有限公司九届二次董事会于2018年7月25日召开,会议审议通过电控产业整合实施方案及章程的议案、《关于东方电气(印尼)有限公司合资事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600880)博瑞传播:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2018年8月10日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司发行股份购买资产方案的议案、关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600880)博瑞传播:九届董事会第三十四次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第三十四次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于<成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600900)长江电力:第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国长江电力股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于选举马振波董事为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于调整长电党校、长电学院管理模式的议案》、《关于向家坝新田湾堆场部分退场设备、物资申请报废的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600933)爱柯迪:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

爱柯迪股份有限公司董事会决定于2018年8月15日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600933)爱柯迪:第一届董事会第二十七次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600933)爱柯迪:2018年第二次临时股东大会决议公告

爱柯迪股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第十九次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《关于增加金融证券投资额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601375)中原证券:2018年第一次临时股东大会决议公告

中原证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于为公司董监高投保责任保险的议案、关于中原证券股份有限公司法定代表人2015年度薪酬确认的议案、关于中原证券股份有限公司总裁2015年度薪酬确认的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601619)嘉泽新能:2017年度权益分派实施公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司实施2017年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.027元(含税)。

股权登记日:2018/8/1

除息日:2018/8/2

现金红利发放日:2018/8/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601718)际华集团:关于2018年半年度业绩预减公告

经际华集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为16,167.44万元到23,700.99万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少27,680.59万元到35,214.14万元,同比减少53.87%到68.53%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为6,364.21万元到10,110.26万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,670.09万元到9,416.14万元,同比增加816.87%到1,356.56%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601788)光大证券:第五届董事会第七次会议决议公告

光大证券股份有限公司第五届董事会第七次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于公司高管2017年度绩效奖金方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601798)*ST蓝科:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于签订重大合同的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601798)*ST蓝科:第四届董事会第五次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于签订重大合同的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601798)*ST蓝科:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.158

加权平均净资产收益率(%) -0.033

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601866)中远海发:第五届董事会第四十六次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于本公司全资子公司中远海运租赁有限公司发行ABN的议案》、《关于中远海发(香港)向国家开发银行申请借款的议案》、《关于本公司聘请二〇一八年度境内审计师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601901)方正证券:2017年年度权益分派实施公告

方正证券股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.01元(含税)。

股权登记日:2018/8/1

除息日:2018/8/2

现金红利发放日:2018/8/2

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601968)宝钢包装:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海宝钢包装股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘任2018年度会计师的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601968)宝钢包装:第五届董事会第十三次会议决议公告

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于聘任宝钢包装总经理的议案》、《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》、《关于聘任2018年度会计师的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601968)宝钢包装:关于2018年半年度业绩预盈的公告

经上海宝钢包装股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,245万元到1,867万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为630万元到945万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603005)晶方科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2018年8月10日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟发起设立基金的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于选举公司董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603005)晶方科技:第三届董事会第十二次临时会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于公司拟发起设立基金的议案》、《关于聘任公司董事的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603133)碳元科技:第二届董事会第十七次临时会议决议公告

碳元科技股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于公司拟通过香港子公司在美国设立全资孙公司的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603227)雪峰科技:2018年半年度业绩预盈公告

经新疆雪峰科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润302.15万元左右。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1,205.55万元左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603277)银都股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

银都餐饮设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月25日召开,会议审议通过关于增加对下属公司担保额度的议案、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案、关于增加2018年度预计日常关联交易金额的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603305)旭升股份:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.33

加权平均净资产收益率(%) 11.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603305)旭升股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于申请银行综合授信额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603305)旭升股份:第一届董事会第二十六次会议决议公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603313)梦百合:第二届董事会第三十五次会议决议公告

梦百合家居科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603313)梦百合:2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.16

加权平均净资产收益率(%) 2.46

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603339)四方冷链:关于公司名称完成工商变更登记的公告

近日,南通四方冷链装备股份有限公司已完成了相关事项的工商变更(备案)登记手续和《公司章程》的变更登记备案,并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》,其中变更后的公司名称:四方科技集团股份有限公司。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603345)安井食品:第三届董事会第十六次会议决议公告

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603377)东方时尚:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第二十六次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年7月24日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603989)艾华集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2018年8月10日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603989)艾华集团:第三届董事会第二十二次会议决议公告

湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年7月25日召开,会议审议通过《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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