上交所信息公告 (2018-09-06)

【2018-09-06】

【0001】

(600089)特变电工:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2018年9月21日14点00分-15点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月21日9:15-15:00。

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【0002】

(600089)特变电工:2018年第九次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2018年第九次临时董事会会议于2018年9月5日召开,会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案、公司召开2018年第五次临时股东大会的议案。

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【0003】

(600103)青山纸业:八届二十二次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届二十二次董事会会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于控股子公司深圳恒宝通拟合资设立子公司的议案》。

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【0004】

(600179)安通控股:第六届董事会2018年第六次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2018年第六次临时会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(一次修订)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(一次修订)的议案》。

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【0005】

(600222)太龙药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

河南太龙药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案。

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【0006】

(600231)凌钢股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过关于建设铁路运输物流信息化系统的议案、《关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保的议案》。

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【0007】

(600232)金鹰股份:关于重大资产重组继续停牌的公告

鉴于本次重大资产重组的交易方案发生变化,浙江金鹰股份有限公司与交易对手方在预案出具及披露等方面存在一定的分歧,此次重大资产重组预案尚需协商推进。公司经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年9月6日起继续停牌,停牌时间不超过5个交易日。

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【0008】

(600237)铜峰电子:2018年第二次临时股东大会决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案、关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

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【0009】

(600282)南钢股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

南京钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券有关事项的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债预案的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。

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【0010】

(600284)浦东建设:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2018年9月21日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届的议案、关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案、关于2018年会计师事务所聘任的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0011】

(600284)浦东建设:第六届董事会第四十二次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案》、《关于调整公司第六届董事会经营负责人任期经营业绩考核方案议案》、《关于董事会换届的议案》等事项。

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【0012】

(600293)三峡新材:2018年第三次临时股东大会决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于以现金方式收购宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权暨关联交易的议案》、《关于以现金方式收购深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司40.00%股权的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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【0013】

(600307)酒钢宏兴:2018年第一次临时股东大会决议公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案等事项。

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【0014】

(600338)西藏珠峰:第七届董事会第四次会议决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

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【0015】

(600377)宁沪高速:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2018年10月25日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议修订《公司章程》部分条款、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月25日9:15-15:00。

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【0016】

(600459)贵研铂业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

贵研铂业股份有限公司董事会决定于2018年9月21日上午9:30召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于选举公司独立董事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月21日9:15-15:00。

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【0017】

(600459)贵研铂业:第六届董事会第十七次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的预案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600510)黑牡丹:2018年第一次临时股东大会决议公告

黑牡丹(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案、关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案等事项。

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【0019】

(600551)时代出版:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年9月21日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为子公司银行综合授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月21日9:15-15:00。

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【0020】

(600551)时代出版:第六届董事会第三十一次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于实施委托贷款项目的议案、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案等事项。

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【0021】

(600572)康恩贝:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《2018年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案、关于《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

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【0022】

(600572)康恩贝:九届董事会2018年第八次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2018年第八次临时会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<浙江康恩贝中药有限公司年产10亿支复方鱼腥草合剂智能化生产线建设项目>的议案》、《关于子公司香港康恩贝受让公司所持嘉和生物股权的议案》等事项。

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【0023】

(600694)大商股份:第九届董事会第二十五次会议决议公告

大商股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过关于授权管理层参与竞买国有建设用地的议案。

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【0024】

(600794)保税科技:第七届董事会第二十八次会议决议公告

张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于终止资产重组事项的议案》、《关于公司与交易对方签署<重组终止协议>的议案》。

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【0025】

(600797)浙大网新:非公开发行限售股上市流通公告

浙大网新科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为101,210,796股;上市流通日期为2018年9月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600803)新奥股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

新奥生态控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案、公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案、公司关于拟发行中期票据的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600845)宝信软件:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过2018年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、调整限制性股票计划激励对象的议案。

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【0028】

(600987)航民股份:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第42次并购重组委工作会议审核,浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票自2018年9月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601118)海南橡胶:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2018年9月21日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月21日9:15-15:00。

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【0030】

(601118)海南橡胶:第五届董事会第十三次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案》、《海南橡胶关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601127)小康股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于向下修正“小康转债”转股价格的议案、关于2018年度新增对子公司担保预计额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601636)旗滨集团:2016年股权激励计划首次授予限制性股票第二期解锁暨上市公告

株洲旗滨集团股份有限公司本次拟解锁股份为公司2016年激励计划首次授予的第二期限制性股票,数量为26,723,595股;上市流通日期为:2018年9月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601966)玲珑轮胎:2018年第三次临时股东大会决议公告

山东玲珑轮胎股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于在塞尔维亚投资建厂的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603007)花王股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

花王生态工程股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603007)花王股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业的议案》、《关于公司拟签订特别重大合同的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603009)北特科技:2018年第三次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603041)美思德:第三届董事会第四次会议决议公告

江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603098)森特股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2018年9月21日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案、关于修订《森特股份董事会议事规则》的议案、关于公司拟向银行申请综合授信的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年9月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603179)新泉股份:2018年第三次临时股东大会决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603189)网达软件:第三届董事会第一次会议决议公告

上海网达软件股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603268)松发股份:关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告

广东松发陶瓷股份有限公司本次解锁股票数量:968,800股;上市流通时间:2018年9月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603277)银都股份:首次公开发行限售股上市流通公告

银都餐饮设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为90,396,000股;上市流通日期为2018年9月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603322)超讯通信:2018年第五次临时股东大会决议公告

广东超讯通信技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603386)广东骏亚:首次公开发行部分限售股上市流通公告

广东骏亚电子科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,175,000股;上市流通日期为2018年9月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603458)勘设股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603519)立霸股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

江苏立霸实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603598)引力传媒:第三届董事会第十一次会议决议公告

引力传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年9月5日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603603)博天环境:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对博天环境集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项进行审核。

根据相关法律法规的规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年9月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委结果后,公司将及时公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603667)五洲新春:关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份购买资产事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年9月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603838)四通股份:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

因会议筹备及工作安排等原因,广东四通集团股份有限公司现将2018年第二次临时股东大会延期至2018年9月14日下午14:00召开。

延期后的网络投票起止时间:自2018年9月14日至2018年9月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603876)鼎胜新材:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603898)好莱客:关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告

因工作安排等原因,广州好莱客创意家居股份有限公司决定将原定于2018年9月10日召开的2018年第三次临时股东大会延期至2018年9月13日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年9月13日14点30分;网络投票起止时间:自2018年9月13日至2018年9月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(900926)宝信软件:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日召开,会议审议通过2018年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、调整限制性股票计划激励对象的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。